證券代碼：603658 證券簡稱：安圖生物 公告編號(hào)：2024-073

鄭州安圖生物工程股份有限公司關(guān)于

召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年10月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年10月28日 14 點(diǎn) 20分

召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年10月28日

至2024年10月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

各議案將于本次股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1. 個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

2. 法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人或者法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3. 股東或股東代理人可采取到公司現(xiàn)場(chǎng)登記的方式，也可以采取傳真或者將相關(guān)資料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進(jìn)行書面登記。

（二）登記時(shí)間 2024年10月25日 9:00-12:00 14:00-17:00

（三）登記地點(diǎn) 本公司證券事務(wù)部（鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十五大街199號(hào)）

六、其他事項(xiàng)

1. 聯(lián)系地址：鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十五大街199號(hào)

2. 聯(lián)系電話：0371-86506868

3. 聯(lián)系傳真：0371-86506767

4. 郵箱：autobio@autobio.com.cn

5. 聯(lián)系人：房瑞寬

6. 與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理

特此公告。

鄭州安圖生物工程股份有限公司董事會(huì)

2024年10月12日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報(bào)備文件

《鄭州安圖生物工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

鄭州安圖生物工程股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月28日召開的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：603658 證券簡稱：安圖生物 公告編號(hào)：2024-072

鄭州安圖生物工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 全體監(jiān)事均親自出席本次監(jiān)事會(huì)。

● 無監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票。

● 本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

鄭州安圖生物工程股份有限公司（以下簡稱“安圖生物”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議的會(huì)議通知和材料于2024年10月8日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年10月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席韓明明先生主持。

會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過以下議案：

1．審議通過《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員任期即將屆滿，為保證公司的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，公司將進(jìn)行監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。按照《公司章程》《上海證券交易所上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作）》等相關(guān)規(guī)則對(duì)監(jiān)事候選人提名的規(guī)定，現(xiàn)提名韓明明、王丁為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。上述二名候選人符合《公司法》以及中國證監(jiān)會(huì)對(duì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備的任職條件的相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格。

具體的表決結(jié)果如下：

（1）提名韓明明為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（2）提名王丁為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2．審議通過《關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案》

由于本議案涉及全體監(jiān)事薪酬或津貼，基于謹(jǐn)慎性原則，全體監(jiān)事已對(duì)本議案回避表決，與會(huì)監(jiān)事一致同意將本議案直接提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

鄭州安圖生物工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年10月11日

證券代碼：603658 證券簡稱：安圖生物 公告編號(hào)：2024-071

鄭州安圖生物工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 全體董事均出席本次董事會(huì)。

● 無董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票。

● 本次董事會(huì)全部議案均獲通過。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

鄭州安圖生物工程股份有限公司（以下簡稱“安圖生物”或“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的會(huì)議通知和材料于2024年10月8日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年10月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加表決董事9名（其中董事楊增利以通訊方式參加會(huì)議，董事張亞循以委托方式參會(huì)）。會(huì)議由董事長苗擁軍先生主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式一致通過以下議案：

1.審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司第四屆董事會(huì)成員任期即將屆滿，為保證公司的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，公司將進(jìn)行董事會(huì)的換屆選舉。按照《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作）》等相關(guān)規(guī)則對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)的任職資格審查，現(xiàn)提名苗擁軍、張亞循、楊增利、吳學(xué)煒、付光宇、馮超姐、張瑞峰為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，上述候選人符合《公司法》以及中國證監(jiān)會(huì)對(duì)董事應(yīng)當(dāng)具備的任職條件的相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格。

具體的表決結(jié)果如下：

（1）提名苗擁軍為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（2）提名張亞循為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（3）提名楊增利為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（4）提名吳學(xué)煒為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（5）提名付光宇為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（6）提名馮超姐為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（7）提名張瑞峰為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2.審議通過《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

按照《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等相關(guān)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人提名的規(guī)定，現(xiàn)提名顧軍、祁園明、申香華、袁華剛為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，上述四名候選人符合《公司法》以及中國證監(jiān)會(huì)對(duì)獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備的任職條件的相關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格。

具體的表決結(jié)果如下：

（1）提名顧軍為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（2）提名祁園明為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（3）提名申香華為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（4）提名袁華剛為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3.審議通過《關(guān)于第五屆董事會(huì)董事薪酬方案的議案》

本議案在提交公司董事會(huì)審議前，已提交第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)逐項(xiàng)表決并審議通過，關(guān)聯(lián)委員對(duì)與其關(guān)聯(lián)的內(nèi)容已回避表決。

由于本議案涉及全體董事薪酬或津貼，基于謹(jǐn)慎性原則，全體董事已對(duì)本議案回避表決，與會(huì)董事一致同意將本議案直接提交公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4.審議通過《關(guān)于修訂〈安圖生物子公司管理制度〉的議案》

內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安圖生物子公司管理制度》。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5.審議通過《關(guān)于召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、上網(wǎng)公告附件

1.《安圖生物獨(dú)立董事候選人聲明與承諾》；

2.《安圖生物獨(dú)立董事提名人聲明與承諾》；

3.《安圖生物董事會(huì)提名委員會(huì)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉董事候選人的審查意見》；

4.《安圖生物子公司管理制度》。

特此公告。

鄭州安圖生物工程股份有限公司董事會(huì)

2024年10月11日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP