證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 編號：2024－048

上海創興資源開發股份有限公司

第九屆董事會第12次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海創興資源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月27日以書面及電話通知方式向董事發出公司第九屆董事會第12次會議通知，會議于2024年10月9日在浙江省杭州市上城區九和路325號物產天地中心2幢10樓公司會議室以現場結合通訊的形式召開。本次會議由董事長劉鵬召集并主持，會議應到董事5名，實到董事5名，公司監事和其他高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。全體與會董事審議并表決情況如下：

一、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。

經公司董事長劉鵬先生提名，公司董事會提名委員會對候選人任職資格進行審核后，同意提交董事會審議。董事會審議后認為李榮森先生符合《公司法》等相關法律法規有關董事會秘書任職條件的規定，同意聘任其作為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

詳見公司2024年10月10日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海創興資源開發股份有限公司關于聘任董事會秘書的公告》。

特此公告。

上海創興資源開發股份有限公司

董事會

2024年10月10日

證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 編號：2024－049

上海創興資源開發股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海創興資源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月9日召開公司第九屆董事會第12次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海創興資源開發股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，經公司董事長提名，董事會提名委員會遴選，董事會同意聘任李榮森先生擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

李榮森先生具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等相關規定。

截止目前，李榮森先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上有表決權股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，亦未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所規定的情形，不屬于失信被執行人。任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關規定。

李榮森先生簡歷見附件。

董事會秘書聯系方式如下：

通訊地址：浙江省杭州市上城區九和路325號物產天地中心2幢

聯系電話：4000-960-980

聯系郵箱：cxzy@shprd.cn

特此公告。

上海創興資源開發股份有限公司

董事會

2024年10月10日

李榮森，男，1987年生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于華東政法大學，法律碩士，擁有法律職業資格證書。2019年9月至2020年3月，曾任職于北京天元（杭州）律師事務所；2020年4月至2024年5月，曾任職于恒生電子股份有限公司法務合規部、董事會辦公室。2024年7月至今任職于公司。

證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 編號：2024－050

上海創興資源開發股份有限公司

關于高級管理人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海創興資源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監駱科波女士提交的書面辭職報告。駱科波女士因身體健康原因申請辭去公司財務總監的職務。辭職后駱科波女士將不再擔任公司任何職務。辭職報告自送達之日起生效。

為保證公司財務工作的有序開展，財務總監空缺期間，暫由公司總裁代行財務總監職責，公司將按照相關規定，盡快完成財務總監選聘工作。

駱科波女士擔任財務總監期間，恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對駱科波女士任職期間的貢獻表示感謝。

特此公告。

上海創興資源開發股份有限公司

董事會

2024年10月10日

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