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證券簡稱：*ST金科 證券代碼：000656 公告編號：2024-095號

金科地產(chǎn)集團股份有限公司關(guān)于

第十一屆董事會第四十八次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金科地產(chǎn)集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2024年7月23日以專人遞送、電子郵件等方式發(fā)出關(guān)于召開公司第十一屆董事會第四十八次會議的通知，會議于2024年7月26日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達先生召集并主持，應(yīng)到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次董事會會議審議并通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于修改〈公司卓越共贏計劃暨2019-2023年員工持股計劃之三期持股計劃〉相關(guān)條款及延長三期員工持股計劃存續(xù)期的議案》

鑒于公司卓越共贏計劃暨2019-2023年員工持股計劃之三期持股計劃（以下簡稱“三期員工持股計劃”）存續(xù)期已臨近屆滿，為了保障員工利益，根據(jù)《金科地產(chǎn)集團股份有限公司卓越共贏計劃暨2019-2023年員工持股計劃之三期持股計劃》（以下簡稱“《三期持股計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)三期員工持股計劃持有人會議審議通過，同意將《三期持股計劃》中第六章第一條第2項的規(guī)定修改為“本期計劃的存續(xù)期屆滿前，經(jīng)出席本期計劃持有人會議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意并經(jīng)董事會審議通過后，本期計劃的存續(xù)期延長”，并根據(jù)上述修訂內(nèi)容，同意延長三期員工持股計劃的存續(xù)期由2024年7月28日延長到2025年1月18日。

本議案詳細內(nèi)容參見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修改三期員工持股計劃相關(guān)條款及延長三期員工持股計劃存續(xù)期的公告》。

本議案關(guān)聯(lián)董事周達、楊程鈞、陳星宏、陳剛回避表決。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán),4票回避；表決結(jié)果：通過。

特此公告

金科地產(chǎn)集團股份有限公司

董 事 會

二○二四年七月二十六日

證券簡稱：*ST金科 證券代碼：000656 公告編號：2024-096號

金科地產(chǎn)集團股份有限公司

關(guān)于修改三期員工持股計劃相關(guān)條款

及延長三期員工持股計劃存續(xù)期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金科地產(chǎn)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月26日召開第十一屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司卓越共贏計劃暨2019-2023年員工持股計劃之三期持股計劃〉相關(guān)條款及延長三期員工持股計劃存續(xù)期的議案》，同意修改《公司卓越共贏計劃暨2019-2023年員工持股計劃之三期持股計劃》（以下簡稱“《三期持股計劃》”）相關(guān)條款，并將公司卓越共贏計劃暨2019-2023年員工持股計劃之三期持股計劃（以下簡稱“三期員工持股計劃”）存續(xù)期由2024年7月28日延長到2025年1月18日。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、三期員工持股計劃的基本情況

公司于2022年7月11日召開的第十一屆董事會第二十四次會議、第十一屆監(jiān)事會第八次會議以及2022年7月28日召開的2022年第八次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈卓越共贏計劃暨2019-2023年員工持股計劃之三期持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月13日、7月29日刊登在信息披露媒體上的相關(guān)公告。

三期員工持股計劃于2023年1月18日購買完畢，鎖定期為12個月，自公司公告最后一筆買入標的股票登記過戶至三期員工持股計劃對應(yīng)的賬戶名下之日起計算（即自2023年1月18日起至2024年1月17日止），存續(xù)期為自公司召開股東大會審議通過之日起24個月（即自2022年7月29日起至2024年7月28日止）。

二、修改《三期持股計劃》相關(guān)條款并延長存續(xù)期及審議情況

根據(jù)《三期持股計劃》第六章“本期計劃的存續(xù)期和鎖定期”的規(guī)定，“本期計劃的存續(xù)期屆滿前2個月，經(jīng)出席本期計劃持有人會議的持有人所持50%以上(不含50%）份額同意并經(jīng)董事會審議通過后，本期計劃的存續(xù)期可以延長”。

截至目前，三期員工持股計劃存續(xù)期已臨近屆滿，基于對公司重整工作及未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和公司價值的判斷，為切實發(fā)揮實施員工持股計劃的目的和激勵作用，最大程度保障各持有人利益，便于三期員工持股計劃就尚未提取的專項基金向公司重整管理人申報債權(quán)及辦理相關(guān)債權(quán)收回手續(xù)，根據(jù)《三期持股計劃》的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)三期員工持股計劃2024年第一次持有人會議、公司第十一屆董事會薪酬委員會第六次會議及第十一屆董事會第四十八次會議審議通過，同意對《三期持股計劃》相關(guān)條款進行修改并延長三期員工持股計劃存續(xù)期。具體情況如下：

1、《三期持股計劃》相關(guān)條款修訂對照表：

■

《三期持股計劃》除以上變更外，其它內(nèi)容無變化。

2、根據(jù)上述修訂條款，同意三期員工持股計劃的存續(xù)期由2024年7月28日延長到2025年1月18日。

三、備查文件

1、公司第十一屆董事會第四十次八會議決議；

2、公司第十一屆董事會薪酬委員會第六次會議決議；

3、三期員工持股計劃2024年第一次持有人會議決議。

特此公告

金科地產(chǎn)集團股份有限公司

董 事 會

二〇二四年七月二十六日

證券簡稱：*ST金科 證券代碼：000656 公告編號：2024-097號

金科地產(chǎn)集團股份有限公司

重大訴訟事項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

【特別提示】

公司與重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的重整申請已被法院裁定受理，涉及訴訟或仲裁的保全、執(zhí)行等司法程序?qū)⒁罁?jù)相關(guān)法律法規(guī)申請中止。

本次披露的兩個訴訟（仲裁）案件均為一審階段，法院已受理，涉案金額分別為5.21億元、13.63億元。其中，案件一公司控股子公司作為無獨立請求權(quán)的第三人參與訴訟，案件尚未開庭，對公司利潤金額暫無影響；案件二公司控股子公司為被告，案件尚未開庭，對公司利潤金額造成的影響尚不確定。公司將持續(xù)密切關(guān)注案件進展情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

一、本次訴訟事項的基本情況

案件一：

公司近日收到廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（以下簡稱“順德法院”）的《參加訴訟通知書》，獲悉原告佛山市自然資源局、佛山市順德區(qū)土地儲備發(fā)展中心起訴佛山市金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“佛山金科”）破產(chǎn)有關(guān)糾紛一案已被順德法院受理，公司控股子公司廣州金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“廣州金科”）、佛山市順德區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局作為第三人參加訴訟。

（一）訴訟各方當(dāng)事人

原告一：佛山市自然資源局

原告二：佛山市順德區(qū)土地儲備發(fā)展中心

被告：佛山市金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司的子公司，已進入破產(chǎn)清算程序）

被告代表人：佛山金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理人

第三人：佛山市順德區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

第三人：廣州金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

（二）案件概述

順德區(qū)國土局（其行政職責(zé)由原告一承接）與第三人廣州金科簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》（以下簡稱《出讓合同》），明確廣州金科通過掛牌出讓方式取得國有建設(shè)用地使用權(quán)；原告二與廣州金科簽訂《建設(shè)協(xié)議書》，針對本宗地內(nèi)配建無償返還給政府的物業(yè)及其竣工交付時間、稅費承擔(dān)等進行約定。隨后，順德區(qū)國土局與廣州金科、被告佛山金科簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同變更協(xié)議》，約定將《出讓合同》的受讓人及受讓人的權(quán)利與義務(wù)由廣州金科變更為被告佛山金科。原告二與廣州金科、被告佛山金科簽訂《建設(shè)協(xié)議書》及《土地移交書》補充協(xié)議，約定將《建設(shè)協(xié)議書》及《土地移交書》的履行人由廣州金科變更為被告佛山金科。

2022年12月29日，順德法院裁定受理被告佛山金科破產(chǎn)清算一案，案號：（2022）粵0606破70號。原告一、原告二聯(lián)合向被告管理人提交《行使取回權(quán)申請書》，申請依法取回屬于原告所有的配建物業(yè)。因配建返還方案調(diào)整、被告佛山金科進入破產(chǎn)程序等事宜導(dǎo)致未能及時履行返還義務(wù)，原告一、原告二起訴至順德法院，請求將配建返還標的物業(yè)登記至第三人佛山市順德區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局名下。

以上為本案原告訴狀中載明的相關(guān)內(nèi)容，案件具體情況以法院查明的事實為準。廣州金科因為《出讓合同》原合同方，經(jīng)申請作為無獨立請求權(quán)第三人參與到本案中，不具有當(dāng)事人的訴訟權(quán)利義務(wù)，不承擔(dān)本案民事責(zé)任。

（三）原告訴訟請求

1、判決被告佛山金科將配建物業(yè)向第三人佛山市順德區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局交付，并將所有權(quán)登記至該第三人名下；

2、本案訴訟費用由被告佛山金科承擔(dān)。

以上爭議標的物估值總價約為：5.21億元。

案件二：

公司近日收到成渝金融法院的《應(yīng)訴通知書》，獲悉原告中國民生銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“民生銀行重慶分行”）起訴公司控股子公司重慶金科中俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“金科中俊”）、重慶金科大酒店有限公司（以下簡稱“金科大酒店”）等11家公司控股子公司、黃紅云、重慶合易可商業(yè)管理有限公司金融借款合同糾紛一案已被成渝金融法院受理。

（一）訴訟各方當(dāng)事人

原告：中國民生銀行股份有限公司重慶分行

被告一：重慶金科中俊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

被告二：黃紅云（公司實際控制人）

被告三：重慶金科大酒店有限公司（公司控股子公司）

被告四：重慶中訊物業(yè)發(fā)展有限公司（公司控股子公司）

被告五：重慶金科佳翰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

被告六：重慶市金科駿凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

被告七：重慶市雅云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

被告八：沈陽澳源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

被告九：天津金和順企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（公司控股子公司）

被告十：天津金耀輝企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（公司控股子公司）

被告十一：重慶金科巫宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

被告十二：重慶市璧山區(qū)金科眾璽置業(yè)有限公司（公司控股子公司）

被告十三：重慶市金科實業(yè)集團科潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（公司控股子公司）

被告十四：重慶合易可商業(yè)管理有限公司

（二）案件概述

原告民生銀行重慶分行與被告一簽署了《固定資產(chǎn)貸款借款合同》，貸款金額12億元，貸款期限120個月。貸款合同對貸款額度、期限、利率、還款付息方式及違約責(zé)任等作了約定。為保障貸款合同順利履行，被告一與原告簽訂了《抵押合同》；公司及被告二至被告七與原告簽署了《保證合同》；公司及被告八至被告十四與原告簽署了《質(zhì)押合同》。

貸款合同履行期間，貸款人出現(xiàn)按期還款付息困難，為支持被告經(jīng)營發(fā)展，原告與被告簽署了《借款變更協(xié)議》對貸款本息進行了展期。但保證人公司及重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已進入破產(chǎn)重整程序，喪失擔(dān)保能力且各被告無法提供新的擔(dān)保，原告民生銀行重慶分行宣布貸款提前到期，并向被告一主張貸款清償責(zé)任，向其余被告主張承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

以上為本案原告訴狀中載明的相關(guān)內(nèi)容，案件具體情況以法院查明的事實為準。

（三）原告訴訟請求

1、判令被告一償還借款本金11.99億元、截至2024年5月10日的利息約1.64億元、及支付自2024年5月10日起全款付清時止的罰息、復(fù)利（罰息以未返還借款本金為基數(shù)，復(fù)利以應(yīng)付未付利息及罰息之和為基數(shù)，均按逾期利率年利率10.5%計算）；

2、判令被告一向原告支付律師費20萬元；

3、判令被告二至被告七對第1項、第2項債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；

4、判令原告在第1項、第2項確認的金額范圍內(nèi)對被告一提供的抵押物拍賣、變賣、折價所得價款享有優(yōu)先受償權(quán)；

5、判令原告在第1項、第2項確認的金額范圍內(nèi)對被告八至被告十四提供的質(zhì)押股權(quán)拍賣、變賣、折價所得價款享有優(yōu)先受償權(quán)；

6、本案訴訟費、保全費由所有被告承擔(dān)。

以上金額暫計至2024年5月10日合計約13.63億元。

二、訴訟進展情況

案件一、案件二均已經(jīng)法院受理，尚未開庭審理。

三、其他尚未披露的訴訟、仲裁事項

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的單項涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上且絕對金額超過人民幣1,000萬元的重大訴訟、仲裁事項。

四、本次公告的訴訟、仲裁對公司利潤金額的可能影響

截至本公告披露日，上述訴訟或仲裁案件尚在進展過程中。案件一公司控股子公司作為無獨立請求權(quán)第三人，案件對公司利潤金額暫無影響；鑒于案件二的裁判結(jié)果存在較大不確定性，本公告事項對公司利潤金額的影響尚不確定。如公司能妥善解決上述案件，則存在和解的可能；如未能妥善解決，則公司涉案相關(guān)資產(chǎn)可能存在被動處置的風(fēng)險。公司將密切關(guān)注案件后續(xù)進展，積極做好相關(guān)應(yīng)對工作，依法依規(guī)維護公司及全體股東的合法權(quán)益。同時，公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

1、民事起訴狀；

2、參加訴訟通知書；

3、應(yīng)訴通知書。

特此公告

金科地產(chǎn)集團股份有限公司

董 事 會

二○二四年七月二十六日

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