證券代碼：601825 證券簡稱：滬農商行 公告編號：2024-026

上海農村商業銀行股份有限公司

關于召開2023年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月7日 14點00分

召開地點：上海市浦東新區來安路1045號4號樓205會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月7日

至2024年6月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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本次股東大會還將聽取關于公司2023年度董事履職評價的報告、關于公司2023年度監事履職評價的報告、關于公司2023年度高級管理層履職評價的報告、關于公司2023年度獨立董事述職的報告、關于公司2023年度“三農”金融服務情況的報告、關于公司2023年度關聯交易情況的報告、關于公司2023年度大股東評估情況的報告、關于貫徹落實國家金融監督管理總局上海監管局2022年度監管意見及本行整改措施的報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司董事會四屆三十二次會議，監事會四屆十六、十七次會議審議通過，相關公告于2024年2月3日、2024年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》進行披露。各議案具體內容詳見同日披露的股東大會會議材料。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：第4、5、6、7、8、10項議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：第10項議案

應回避表決的關聯股東名稱：應對議案10.01回避表決的關聯股東為上海國際集團有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海國際集團資產管理有限公司；應對議案10.02回避表決的關聯股東為中國遠洋海運集團有限公司；應對議案10.03回避表決的關聯股東為寶山鋼鐵股份有限公司；應對議案10.04回避表決的關聯股東為上海久事（集團）有限公司；應對議案10.05回避表決的關聯股東為中國太平洋人壽保險股份有限公司；應對議案10.06回避表決的關聯股東為上海國盛集團資產有限公司；應對議案10.07回避表決的關聯股東為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司；應對議案10.08回避表決的關聯股東為太平人壽保險有限公司。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續

1、符合出席條件的個人股東，持本人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人持股東書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

2、符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，持本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人持法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續。

3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續。

（二）登記時間

2024年6月3日至2024年6月4日，每天9:00-16:00

（三）登記地點

登記地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓上海立信維一軟件有限公司內），靠近江蘇路。

登記地址交通：乘地鐵2號線、11號線江蘇路站3號口出，也可乘公交車01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到達。

登記場所聯系電話：021-52383315

傳真：021-52383305

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（四）會議現場登記

擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續直接參會的，應在會議主持人宣布現場出席會議股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，在會議現場簽到處提供符合本條規定的登記文件辦理登記手續，并接受參會資格審核。

六、其他事項

（一）聯系方式

聯系地址：上海市黃浦區中山東二路70號B幢9樓董事會辦公室

聯系人：寧女士、高女士

郵政編碼：200002

聯系電話：60116374、61898862

電子信箱：ir@shrcb.com 傳真：61899460

（二）現場參會特別注意事項：

擬出席現場會議的股東及股東代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，出示能夠表明其身份的相關證明文件，驗證入場。

（三）與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。

特此公告。

上海農村商業銀行股份有限公司董事會

2024年5月18日

授權委托書

上海農村商業銀行股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月7日召開的貴公司2023年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：601825 證券簡稱：滬農商行 公告編號：2024-025

上海農村商業銀行股份有限公司

第四屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議以書面傳簽表決方式于2024年5月17日召開，會議通知及會議文件已于2024年5月10日以電子郵件方式發出。本次會議由徐力董事長召集，應參加表決董事17人，實際參加表決董事17人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關于召開董事會法定人數的規定，表決所形成的決議合法、有效。

會議經審議并表決通過以下議案：

一、關于公司2023年度主要股東及大股東評估情況報告的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

同意在公司股東大會上報告大股東評估情況。

二、關于制定2024年度總行戰略OKR任務的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

三、關于制定《上海農商銀行國別風險管理辦法》的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

四、關于召開公司2023年度股東大會的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

同意于2024年6月7日召開公司2023年度股東大會。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《上海農村商業銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的通知》。

特此公告。

上海農村商業銀行股份有限公司董事會

2024年5月18日

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