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證券代碼：688307 證券簡稱：中潤光學 公告編號：2024-021

嘉興中潤光學科技股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2024年05月17日

（二）股東大會召開的地點：浙江省嘉興市秀洲區高照街道陶涇路188號

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長張平華先生主持。會議采用現場投票和

網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《嘉興中潤光學科技股份有限公司章程》的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于2023年度董事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關于2023年度監事會工作報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關于2023年度財務決算報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關于2023年度利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關于續聘2024年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關于2024年度日常關聯交易預計額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于2023年年度報告及其摘要的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于2024年度董事薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關于2024年度監事薪酬方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：關于會計師事務所選聘制度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：關于2024年度申請綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

■

（三）關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、議案2、議案3、議案7、議案9、議案12、議案13為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數二分之一以上通過；

2、議案4、議案5、議案6、議案8、議案10、議案11已經對中小投資者進行了單獨計票；

3、本次股東大會會議關聯股東張平華，嘉興尚通投資管理合伙企業（有限合伙）對議案6進行了回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（寧波）律師事務所

律師：王葛 沈珊珊

2、律師見證結論意見：

公司本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

特此公告。

嘉興中潤光學科技股份有限公司董事會

2024年5月18日

● 報備文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）本所要求的其他文件。

證券代碼：688307 證券簡稱：中潤光學 公告編號：2024-020

嘉興中潤光學科技股份有限公司

關于持股5%以上股東減持股份至5%以下

權益變動的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次權益變動屬于股東寧波易辰新能源汽車產業創業投資合伙企業（有

限合伙）（以下簡稱“寧波易辰”或“信息披露義務人一”）通過集中競價方式導致其所持公司股份發生變動，不觸及要約收購。

● 本次權益變動后，股東寧波易辰及其一致行動人寧波梅山保稅港區寶通辰

韜創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波寶通”或“信息披露人二”）和徐海英（以下簡稱“信息披露人三”）合計持有公司股份數量由4,498,890股變動至4,399,900股，合計持有公司股份比例由5.1124%變動至4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股東。

● 本次權益變動不會使公司控股股東及實際控制人發生變化。 嘉興中潤光學

科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月17日收到股東寧波易辰及其一致行動人寧波寶通和徐海英的《簡式權益變動報告書》，現將有關權益變動情況公告如下：

一、本次權益變動基本情況

（一）信息披露義務人基本情況

1、信息披露義務人一的基本信息

■

2、信息披露義務人二的基本信息

■

3、信息披露義務人一、二的委派代表及信息披露義務人三的基本信息

姓名：徐海英

性別：女

國籍：中國

身份證件號碼：3307221978******48

住所：上海市浦東新區花木路**弄**號

通訊方式：上海市浦東新區花木路**弄**號

是否取得其他國家或者地區的居留權：否

（二）本次權益變動情況

2024年5月16日，寧波易辰通過上海證券交易所股票交易系統以集中競價方式減少其所持公司股票98,990股，占公司總股本0.1125%。本次權益變動后，信息披露義務人合計持有公司4,399,900股，占公司總股本的4.9999%，具體如下：

■

（三）本次權益變動前后，信息披露義務人持股情況

■

注：上述表格中合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，為四舍五入原因造成。

二、其他相關說明

本次權益變動系合計持股5%以上非第一大股東的正常變動行為，不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響，不會導致控股股東、實際控制人發生變化。

根據《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》等有關規定，信息披露義務人已就本次權益變動編制《簡式權益變動報告書》，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《嘉興中潤光學科技股份有限公司簡式權益變動報告書》。

本次權益變動后，信息披露義務人不再是公司合計持股5%以上股東。

公司將繼續嚴格遵守相關規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

嘉興中潤光學科技股份有限公司

董事會

2024年5月18日

嘉興中潤光學科技股份有限公司

簡式權益變動報告書

上市公司名稱：嘉興中潤光學科技股份有限公司

股票簡稱：中潤光學

股票代碼：688307

股票上市地點：上海證券交易所

信息披露義務人信息

信息披露義務人一

名稱：寧波易辰新能源汽車產業創業投資合伙企業（有限合伙）

住所：上海市浦東新區芳甸路1155號嘉里城辦公樓10層1003-1005室

通訊地址：上海市浦東新區芳甸路1155號嘉里城辦公樓10層1003-1005室

股份變動性質：股份減少（集中競價）

信息披露義務人二

名稱：寧波梅山保稅港區寶通辰韜創業投資合伙企業（有限合伙）

住所：上海市浦東新區芳甸路1155號嘉里城辦公樓10層1003-1005室

通訊地址：上海市浦東新區芳甸路1155號嘉里城辦公樓10層1003-1005室

信息披露義務人三

姓名：徐海英

住所：上海市浦東新區花木路1983弄125號

簽署日期：2024 年5月17日

信息披露義務人聲明

一、信息披露義務人依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱為《證券法》）、《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購管理辦法》）、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號-權益變動報告書》（以下簡稱《準則15號》）及其他相關的法律、法規和規范性文件編寫本報告書。

二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人公司章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

三、依據《證券法》《收購管理辦法》《準則15號》的規定，本報告書已全面披露信息披露義務人在嘉興中潤光學科技股份有限公司中擁有權益的股份變動情況。

四、截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在嘉興中潤光學科技股份有限公司中擁有權益的股份。

五、本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。信息披露義務人沒有委托或者授權其它任何人提供未在本報告書列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

六、信息披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

七、本報告書部分數據計算時需要四舍五入，故可能存在尾數差異，提請投資者注意。

第一節釋義

在本報告書中，除非另有說明，以下簡稱在本報告書中作如下釋義：

■

第二節信息披露義務人介紹

一、信息披露義務人基本情況

（一）信息披露義務人一的基本信息

1、基本信息

■

2、合伙人出資情況

■

（二）信息披露義務人二的基本信息

1、基本信息

■

2、合伙人出資情況

■

（三）信息披露義務人一、二的委派代表及信息披露義務人三的基本信息

姓名：徐海英

性別：女

國籍：中國

身份證件號碼：3307221978******48

住所：上海市浦東新區花木路**弄**號

通訊方式：上海市浦東新區花木路**弄**號

是否取得其他國家或者地區的居留權：否

二、信息披露義務人之間的一致行動關系

■

上海辰韜資產管理有限公司（以下簡稱“上海辰韜”）是寧波易辰和寧波寶通的基金管理人，且徐海英是上海辰韜的實控人及寧波易辰和寧波寶通的委派代表。

三、信息披露義務人及其一致行動人持有、控制其他上市公司 5%以上的發

行在外的股份情況

截至本報告書簽署之日，信息披露義務人及其一致行動人未持有、控制其他上市公司5%以上的發行在外的股份。

第三節權益變動目的及持股計劃

一、信息披露義務人本次權益變動目的

本次權益變動的原因是信息披露義務人基于自身資金需求減持上市公司股份。

二、信息披露義務人在未來12個月內增加或減少上市公司股份的計劃

截至本報告披露日，信息披露義務人在未來12個月內將根據證券市場整體狀況并結合公司的業務發展及股票價格等因素，決定是否增加或繼續減少其在公司中擁有權益的股份。若發生相關權益變動事項，信息披露人將按照相關規定履行信息披露義務。

第四節信息披露義務人權益變動方式

一、本次權益變動前持股情況

本次權益變動前，信息披露義務人合計持有公司股份為份4,498,890股，持股比例為5.1124%。

二、本次權益變動的基本情況

1、2024年5月16日，寧波易辰通過上海證券交易所股票交易系統以集中競價交易方式減少公司股票98,990股，占公司總股本的0.1125%。本次權益變動后，信息披露義務人合計持有公司股份4,399,900股，占公司總股本的4.9999%，具體情況如下：

■

2、本次權益變動前后，信息披露義務人持股情況：

■

注：上述表格中合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，為四舍五入原因造成。

三、本次權益變動對上市公司的影響信息

披露義務人不屬于上市公司控股股東和實際控制人，本次權益變動不會導致上市公司控制權發生變更，也不會對上市公司治理結構及持續經營產生重大影響。

四、信息披露義務人持有股份的權利限制情況

本次權益變動所涉股份不存在質押、查封或凍結等任何權利限制或被限制轉讓的情況。

第五節前6個月內買賣上市公司股份的情況

除本次披露的權益變動情況外，信息披露義務人在截至本報告書簽署之日前六個月內，不存在其他買賣上市公司股票的情況。

第六節其它重大事項

截至本報告書簽署之日，信息披露義務人已按有關規定對本次權益變動的 相關信息進行了如實披露，不存在根據法律及相關規定信息披露義務人應當披 露而未披露的其他重大信息。

第七節備查文件

一、備查文件

1、信息披露義務人的營業執照、身份證（復印件）；

2、信息披露義務人簽署的本報告書。

3、信息披露義務人主要負責人的名單及身份證明文件。

二、備查地點

本報告書及上述備查文件備置于上市公司住所，以供投資者查詢。

信息披露義務人聲明

本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

信息披露義務人一（蓋章）：

執行事務合伙人委派代表（簽字/蓋章）：

信息披露義務人三（簽字）：

簽署日期：2024 年5月17日

附表

簡式權益變動報告書

■

信息披露義務人一（蓋章）：

執行事務合伙人委派代表（簽字/蓋章）：

信息披露義務人三（簽字）：

簽署日期：2024年5月17日

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