● 本次擔保金額：甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）為興農辣椒提供擔保500萬元、為亞盛種業提供擔保3,000萬元、為亞盛薯業提供擔保2,000萬元、為大有農業提供擔保1,000萬元、為芋興粉業提供擔保1,000萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保總額：截止2024年4月25日，公司對外擔保總額為65,820.10萬元，均為對全資子公司提供的擔保。

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、本次擔保概述

（一）擔保額度審批情況

公司于2023年7月24日和2023年9月12日召開了第九屆董事會第十八次會議及2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于為子公司提供最高額貸款擔保的議案》，同意自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年內，為全資子公司的貸款提供總額度不超過人民幣85,000萬元的擔保。具體內容詳見公司于2023年7月25日及2023年9月13日在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于為子公司提供最高額貸款擔保的公告》（公告編號：2023-033）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-044）。

（二）擔保業務進展情況

近期，公司全資子公司興農辣椒向金塔縣農村信用合作聯社城郊信用社申請流動資金貸款500萬元，期限一年。

公司全資子公司亞盛種業向中信銀行股份有限公司蘭州分行申請流動資金貸款2,000萬元，期限一年；向交通銀行股份有限公司甘肅省分行申請流動資金貸款1,000萬元，期限一年。

公司全資子公司亞盛薯業向交通銀行股份有限公司甘肅省分行申請流動資金貸款2,000萬元，期限一年。

公司全資子公司亞盛薯業全資子公司大有農業向中國銀行股份有限公司蘭州市安寧中心支行申請流動資金貸款1,000萬元，期限一年。

公司全資子公司亞盛薯業全資子公司芋興粉業向中國銀行股份有限公司蘭州市高新區中心支行申請流動資金貸款1,000萬元，期限一年。

上述貸款由公司提供連帶責任保證，公司分別與上述銀行簽訂了《保證合同》。

本次擔保的金額在公司董事會及股東大會審議批準的額度范圍內，無需另行提交會議審議。

二、保證合同的主要內容

（一）公司為興農辣椒提供的擔保

1. 債權人：金塔縣農村信用合作聯社城郊信用社

2. 債務人：甘肅興農辣椒產業開發有限公司

3. 保證人：甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

4. 保證金額：500萬元

5. 保證方式：連帶責任保證

6. 保證范圍：主合同項下的債務本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金：實現債權的費用，包括但不限于:催收費、訴訟費、保全費、律師費、公證費、稅費、差旅費、評估費、拍賣費、強制執行費、公告費、送達費、鑒定費、聘請第三方進行催收的費用等。

7. 保證期間：主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起三年；

8. 反擔保情況：無

（二）公司為亞盛種業提供的擔保

1. 債權人為中信銀行股份有限公司蘭州分行

1）債務人：甘肅亞盛種業集團有限責任公司

2）保證人：甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

3）保證金額：2000萬元

4）保證方式：連帶責任保證

5）保證范圍：本保證擔保的范圍包括主合同項下的主債權、利息、罰

息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用。

6）保證期間：主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起三年；

8）反擔保情況：無

2.債權人為交通銀行股份有限公司甘肅省分行

1）債務人: 甘肅亞盛種業集團有限責任公司

2）保證人: 甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

3）保證金額: 1000萬元

4）保證方式：連帶責任保證

5）保證范圍：全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約

金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。

6）保證期間：主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起三年；

7）反擔保情況：無

（三）公司為亞盛薯業提供的擔保

1.債權人：交通銀行股份有限公司甘肅省分行

2.債務人: 甘肅亞盛薯業集團有限責任公司

3.保證人: 甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

4.保證金額: 2000萬元

5.保證方式：連帶責任保證

6.保證范圍：保證的范圍為全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。

7. 保證期間：主合同約定的債務履行期屆滿之次日起三年。

8. 反擔保情況：無

（四）公司為大有農業提供的擔保

1.債權人：中國銀行股份有限公司蘭州市安寧中心支行

2.債務人: 甘肅大有農業科技有限公司

3.保證人: 甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

4.保證金額: 1000萬元

5.保證方式：連帶責任保證

6.保證范圍：主合同項下發生的債權構成本合同之主債權，包括本金、利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

7. 保證期間：主合同約定的債務履行期屆滿之次日起三年。

8. 反擔保情況：無

（五）公司為芋興粉業提供的擔保

1. 債權人：中國銀行股份有限公司蘭州市高新區中心支行

2. 債務人：山丹縣芋興粉業有限責任公司

3. 保證人：甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

4. 保證金額：1000萬元

5. 保證方式：連帶責任保證

6. 保證范圍：在本合同第二條所確定的主債權發生期間屆滿之日，被確定屬于本合同之被擔保主債權的，則基于該主債權之本金所發生的利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等，也屬于被擔保債權，其具體金額在其被清償時確定。

7. 保證期間：主合同約定的債務履行期屆滿之次日起三年。

8. 反擔保情況：無

三、被擔保人基本情況

1. 甘肅興農辣椒產業開發有限公司：注冊資本15,000.00萬元，法定代表人為：李柯蔭，經營范圍為許可項目：食品銷售；農作物種子經營;食品添加劑生產；食品生產；主要農作物種子生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：貨物進出口；農業專業及輔助性活動；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備租賃；食品添加劑銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；初級農產品收購；農副產品銷售；食用農產品初加工；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截止2023年12月31日，經審計后資產總額為29,277.75萬元，負債總額為16,017.51萬元，所有者權益為13,260.24萬元，資產負債率為54.71%；2023年度實現營業收入16,104.44萬元，凈利潤163.86萬元。

2.甘肅亞盛種業集團有限責任公司：注冊資本12,000.00萬元，法定代表人：董克勇，經營范圍：種子批發；玉米種植；種子種苗培育服務；小麥種植；綜合零售（除民用槍支（彈藥）制造、配售；制造、銷售弩或營業性射擊場開設弩射項目、危險化學品外）；稻谷種植。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2023年12月31日，經審計后資產總額27,220.13萬元，負債總額為14,144.35萬元，所有者權益為13,075.78萬元，資產負債率為51.96%。2023年度實現營業收入31,864.05萬元，凈利潤608.68萬元。

3.甘肅亞盛薯業集團有限責任公司：注冊資本23,000.00萬元，法定代表人：高俊平，經營范圍：農業新技術研發、推廣；馬鈴薯、菊芋、蔬菜、水果種植（不含種子種苗）；化肥、地膜、農用機械及配件、農具、初級農產品、植物淀粉銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2023年12月31日，經審計后資產總額為45,547.21萬元，負債總額為29,349.28萬元，所有者權益為16,197.93萬元，資產負債率為64.44%。2023年度實現營業收入19,458.10萬元，凈利潤-46.01萬元。

4.甘肅大有農業科技有限公司：注冊資本3,640.00萬元，法定代表人：王麗娜，經營范圍為許可項目：主要農作物種子生產；農作物種子經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以機關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：薯類種植；非主要農作物種子生產；豆及薯類銷售；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯盟及其他相關服務；初級農產品收購；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；水果種植；新鮮水果批發；新鮮水果零售；蔬菜種植。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截止2023年12月31日，經審計后資產總額為6,579.52萬元，負債總額為818.43萬元，所有者權益為5,761.09萬元，資產負債率為12.44%。2023年度實現營業收入3,831.90萬元，凈利潤525.52萬元。

5.山丹縣芋興粉業有限責任公司：注冊資本4,000.00萬元，法定代表人：臧亞虎，經營范圍許可項目:食品生產;食品經營;食品經營（銷售預包裝食品）：飲料生產；飼料生產。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。一般項目:薯類種植；食用農產品初加工；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；豆及薯類銷售；畜牧漁業飼料銷售；食用農產品批發。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截止2023年12月31日，經審計后資產總額為15,811.72萬元，負債總額為15,797.04萬元，所有者權益為14.68萬元，資產負債率為99.91%。2023年度實現營業收入2,288.37萬元，凈利潤693.54萬元。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項是在董事會和股東大會決議授權范圍內開展的擔保行為，被擔保人為公司全資子公司，經營情況穩定，資信狀況良好，擔保目的是滿足子公司正常經營資金需求，擔保風險在可控范圍內，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具備必要性和合理性。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止本公告發布之日，公司對外擔保總額為65,820.10萬元，均為公司對全資子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計凈資產的15.75%。公司無對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保，公司無逾期擔保。

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2024-016

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第九屆董事會將于近期屆滿，根據《公司法》《證券法》《公司章程》《公司董事會議事規則》等有關規定，公司按程序開展董事會換屆選舉工作。現將本次董事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆情況

根據《公司章程》相關規定，公司第十屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名。經公司控股股東甘肅省農墾集團有限責任公司推薦，提名連鵬先生、馬建林先生、朱曉宇先生、黃宏宇先生、姜有軍先生、李宗國先生6人為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；經公司董事會提名，王化俊先生、張金輝先生、趙和康先生3人為公司第十屆董事會獨立董事候選人。公司董事會提名委員會對前述候選人資格審核無異議。

公司于2024年4月23日召開第九屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》《關于董事會換屆選舉第十屆董事會獨立董事的議案》，一致同意上述人員為公司第十屆董事會董事候選人，本次董事會換屆選舉事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式表決。

公司第十屆董事會董事自股東大會審議通過之日起就任，任期3年，其中獨立董事任期內在公司連續任職時間達到6年的，其任期將在連續任職達到6年時終止。公司第十屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

二、其他說明事項

1. 上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事的市場禁入措施期限尚未屆滿的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事期限尚未屆滿的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會、證券交易所行政處罰、公開譴責或者三次以上通報批評，符合相關法律法規和監管規則要求的任職資格和條件。

2. 上述獨立董事候選人任職資格符合《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》中關于獨立董事獨立性的要求，相關資料已上報上海證券交易所備案，審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

3. 根據《公司章程》規定，為確保公司董事會的正常運行，在新一屆董事會董事選舉產生之前，公司第九屆董事會董事仍按照有關規定和要求履行職責。

公司對第九屆董事會全體董事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

公司第十屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

1. 連 鵬，男，漢族，1971年9月出生，中共黨員，大專，會計師。曾任甘肅玉門市宏遠實業有限責任公司青羊溝水電站財務部主任，甘肅省農墾集團有限責任公司審計處主任科員，本公司內控風險管理部部長、審計監察部部長、副總經理、財務總監，甘肅條山農工商（集團）有限責任公司執行董事、總經理。現任本公司黨委書記、董事長。

2. 馬建林，男，漢族，1975年6月出生，中共黨員，中南財經大學農業經濟系畢業，本科學歷。曾任甘肅省財政廳辦公室副主任、會計處處長、稅政條法處處長、稅政處處長，甘肅文旅產業集團有限公司黨委委員、副總經理、國際金融組織貸款項目辦公室主任。現任甘肅省農墾集團有限責任公司黨委委員、副總經理，本公司非獨立董事。

3. 朱曉宇，男，漢族，1975年11月出生，中共黨員，本科學歷。曾任甘肅莫高實業發展股份有限公司證券事務代表、品牌部部長、辦公室主任、總經理助理、黨委委員、副總經理、董事會秘書。現任甘肅省農墾集團有限責任公司資產管理部（土地管理部、證券部）部長。

4. 黃宏宇，男，漢族，1972年6月出生，中共黨員，碩士學歷。具有教師職業資格和法律職業資格。曾任甘肅省交通干部學校助理講師，甘肅省人大常委會辦公廳宣傳信息處科員、秘書處副處長，甘肅省人大常委會財經預算工作委員會綜合處一級調研員。現任蘭州莊園牧場股份有限公司董事、甘肅省農墾資產經營有限公司董事，甘肅省農墾集團有限責任公司法律合規部、改革辦（直屬企業董事會管理辦公室）部長、主任，總法律顧問（兼）。

5. 姜有軍，男，漢族，1970 年11月出生，中共黨員，大學本科，工程師、經濟師。曾任甘肅省鹽鍋峽化工總廠生產技術部工藝主管、勞動人事部部長，甘肅中天化工有限責任公司董事、副總經理、總經理、黨委書記、董事長。現任本公司非獨立董事、總經理。

6. 李宗國，男，漢族，1969年12月出生，中共黨員，碩士學歷，農業經濟師。曾任本公司條山分公司黨委委員、副經理，本公司全資子公司甘肅亞盛亞美特節水有限公司黨委書記、董事長，甘肅農墾張掖農場有限責任公司執行董事、總經理，本公司張掖分公司黨委書記、經理。現任本公司黨委副書記、工會主席、副總經理。

二、獨立董事候選人簡歷

1. 王化俊，男，漢族，1963年1月出生，博士研究生學歷，教授，博士生導師，中國民主同盟盟員。曾任國家品種審定委員會委員，甘肅省作物遺傳改良與種質資源創新重點實驗室副主任，甘肅省干旱生境作物學重點實驗室主任，甘肅農業大學農學院院長，政協甘肅省第十一、十二屆委員，敦煌種業獨立董事。現任國家教指委種子科學與工程委員會委員，國家留學基金委評委，國家大麥產業體系崗位科學家，中國大麥專委會副主任，甘肅省政府參事，民盟中央委員會農業委員會委員，民盟甘肅省委常委，民盟甘肅農業大學主委，《中國農業科學》和《麥類作物學報》編委，本公司獨立董事。

2. 張金輝，男，漢族，1966年5月出生，中共黨員，本科學歷，中國注冊會計師。曾任甘肅信達會計師事務所和甘肅中信會計師事務所項目負責人、部門經理、副所長、所長職務。現任蘭州財經大學會計學院教授、碩士生導師，兼任甘肅省注冊會計師協會咨詢委員會委員、甘肅省注冊會計師協會專職培訓教師、甘肅省審計學會常務理事。

3. 趙和康，男，漢族，1979年2月出生，蘭州大學法律系畢業，本科學歷。現任甘肅賽萊律師事務所主任，蘭州市城關區政協委員、甘肅省律師協會金融證券委員會副主任、蘭州市律師協會副會長。

證券代碼：600108 證券簡稱 ：亞盛集團 公告編號： 2024-012

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于為全資子公司提供信用擔保的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司

● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：

本次擔保數量：20,000萬元

累計為其擔保數量：39,750萬元

● 對外擔保累計數量 65,852.10萬元

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司（以下簡稱“田園牧歌公司”）擬向金融機構申請綜合授信20,000萬元，期限三年，由公司為其提供信用擔保，公司累計為其擔保余額為39,750萬元。

根據《公司法》《公司章程》及相關法律法規等規定，本次擔保經公司第九屆董事會第二十五次會議審議通過并簽署擔保合同后生效。

二、被擔保人基本情況

甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司，法定代表人：劉占鼎，注冊資本：壹億元整，經營范圍:各類牧草產品（包括草粉、草塊、草顆粒）的種植、加工、銷售；紫花苜蓿種植、加工、銷售；飼料銷售；農副產品(不含糧食批發)種植、銷售；農機作業。

截止2023年12月31日，經審計后該公司資產總額為107,477.01萬元，負債總額為62,949.39萬元，所有者權益為45,527.62萬元，資產負債率為58.57％。2023年度實現營業收入46,310.60萬元，凈利潤3,264.99萬元。

三、董事會意見

公司于2024年4月23日召開第九屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供信用擔保的議案》。鑒于田園牧歌公司為公司全資子公司，經營情況穩定，資信狀況良好，公司為其提供擔保，有利于其獲得金融機構綜合授信，保證生產經營活動的正常開展。

目前，公司未向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及全體股東利益。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2024年4月25日，公司累計對外擔保數量65,852.10萬元，占公司最近一期經審計凈資產的15.75%，無逾期擔保。

五、備查文件

公司第九屆董事會第二十五次會議決議

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2024-008

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于2023年度計提資產減值準備的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月23日召開第九屆董事會第二十五次會議和第九屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于2023年度計提資產減值準備的議案》，該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。現將具體情況公告如下：

為真實反映公司資產狀況及經營成果，基于謹慎性原則，根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，公司對2023年期末各類資產進行了清查，經過認真分析及相關測試，公司對存在減值跡象的資產計提了減值準備。

一、計提資產減值準備

本年度計提資產減值準備涉及應收款項壞賬準備、存貨跌價準備，共計83,294,318.97元。

（一）計提壞賬準備情況

1. 會計政策

本公司以預期信用損失為基礎，對于《企業會計準則第14號一收入準則》規范的交易形成且不含重大融資成分的應收款項、合同資產，始終按照相當于整個存續期間內預期信用損失的金額計量其損失準備。對于包含重大融資成分的應收款項和合同資產，本公司始終按照相當于存續期內預期信用損失的金額計提損失準備。對已發生信用減值的單項應收款項，按單項評估計提壞賬準備。

2.計提情況

根據公司計提壞賬準備的會計政策及應收款項余額的變化,本期計提壞賬準備81,614,963.99元。其中，計提應收賬款壞賬準備72,866,284.16元，計提其他應收款壞賬準備8,548,679.83元，計提應收票據壞賬200,000.00元。

（二）計提存貨跌價準備情況

1. 會計政策

資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

2. 計提情況

本期計提存貨跌價準備1,679,354.98元。

二、計提資產減值準備對公司的影響

根據《企業會計準則》的規定，本次計提資產減值準備遵循穩健的會計原則，符合公司實際情況。受此影響，公司2023年度合并報表凈利潤減少83,294,318.97元。

本次計提資產減值準備事項已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計并確認。

三、監事會審核意見

公司監事會認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》的要求，符合公司資產、財務的實際情況和相關政策規定。本次計提資產減值準備的審批程序合法合規，依據充分。計提資產減值準備后能夠更加真實地反映公司的資產狀況及經營成果。同意公司計提資產減值準備的議案。

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日供信用擔保的公告》。

十八、審議通過了《關于向金融機構申請流動資金借款額度的議案》

表決結果：9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權

2023年2月20日，公司第九屆董事會第十四次會議審議通過的向金融機構申請借款額度的期限已到期，為保持該項業務連續性、保證公司資金周轉，公司擬向金融機構申請流動資金借款額度10億元，額度有效期1年，循環滾動使用。

為便于公司辦理上述業務的相關事宜，提請董事會授權董事長在上述額度內代表公司具體執行并簽署相關文件，授權期限自董事會通過之日起1年內有效。該議案無需提交股東大會審議。

十九、審議通過了《關于投資建設馬鈴薯產業提升項目的議案》

表決結果：9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權

本議案在提交董事會審議前已經公司第九屆董事會戰略委員會審議通過。具體內容詳見同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告的《關于投資建設馬鈴薯產業提升項目的公告》。

二十、審議通過了《關于董事會換屆選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》

表決結果：9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權

本議案在提交董事會審議前已經公司第九屆董事會提名委員會審議通過。本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。具體內容詳見同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告的《關于董事會換屆選舉的公告》。

二十一、審議通過了《關于董事會換屆選舉第十屆董事會獨立董事的議案》

表決結果：9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權

本議案在提交董事會審議前已經公司第九屆董事會提名委員會審議通過。本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。具體內容詳見同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告的《關于董事會換屆選舉的公告》。

二十二、審議通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》

表決結果：9票同意、0票回避、0票反對、0票棄權

具體內容詳見同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告的《關于召開2023年年度股東大會的通知》。

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2024-018

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年5月22日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年5月22日 14點30分

召開地點：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1.各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第九屆董事會第二十五次會議及第九屆監事會第十六次會議審議通過，詳見公司2024年4月25日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》披露的相關公告。

2.特別決議議案：無

3.對中小投資者單獨計票的議案：議案7，議案9，議案10，議案11，議案12。

4.涉及關聯股東回避表決的議案：議案8。

應回避表決的關聯股東名稱：甘肅省農墾集團有限責任公司、甘肅省農墾資產經營有限公司

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

凡出席會議的股東請持本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡及授權委托書）于2024年5月21日9:00至11:30、14:30至16:30在公司證券法務部進行登記，或用傳真方式登記（不接受電話委托方式登記）

六、其他事項

1.本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理，授權委托書見附件。

2.聯系人：韓海芳 范可奕

3.聯系地址：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號14樓證券法務部

4.聯系電話：0931－8857057 傳 真：0931－8857057

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月22日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2024-017

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于監事會換屆選舉的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第九屆監事會將于近期屆滿，根據《公司法》《證券法》《公司章程》《公司監事會議事規則》等有關規定，公司按程序開展監事會換屆選舉工作。現將本次監事會換屆選舉情況公告如下：

一、監事會換屆情況

根據《公司章程》相關規定，公司第十屆監事會將由3名監事組成，其中股東代表監事2名、職工代表監事1名。經公司控股股東甘肅省農墾集團有限責任公司推薦，提名姚革顯先生、馬智福先生為公司第十屆監事會股東代表監事候選人；經公司職工代表大會選舉，李勤學先生為公司第十屆監事會職工監事。

公司于2024年4月23日召開第九屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》，一致同意姚革顯先生、馬智福先生為公司第十屆監事會股東代表監事候選人。本次監事會換屆選舉事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

上述2名股東代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第十屆監事會，任期3年，自公司股東大會審議通過之日起計算。公司第十屆監事會股東代表監事候選人及職工代表監事簡歷詳見附件。

二、其他說明事項

1. 上述監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司監事的市場禁入措施期限尚未屆滿的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監事期限尚未屆滿的情形，最近三十六個月內未受到中國證監會、證券交易所行政處罰、公開譴責或者三次以上通報批評，符合相關法律法規和監管規則要求的任職資格和條件。

2. 根據《公司章程》規定，為確保公司監事會的正常運行，在新一屆監事會監事選舉產生之前，公司第九屆監事會監事仍按照有關規定和要求履行職責。

公司對第九屆監事會全體監事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司監事會

2024年4月25日

公司第十屆監事會股東代表監事候選人

及職工代表監事簡歷

一、股東代表監事候選人簡歷

1. 姚革顯，男，漢族，1968年8月出生，中共黨員，在職本科學歷，高級會計師。曾任甘肅省農墾集團有限責任公司財務處副處長、證券部副部長、資本運營部副部長、企管部部長、財務部部長；現任蘭州莊園牧場股份有限公司董事長、青島啤酒（甘肅）農墾股份有限公司副董事長，甘肅省農墾集團有限責任公司運營管理部部長。

2. 馬智福，男，回族，1977年2月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師、經濟師。曾任本公司條山分公司財務中心副主任、監察審計部部長；甘肅省農墾集團有限責任公司財務部副部長。現任甘肅省農墾集團有限責任公司財務部部長，本公司股東代表監事。

二、職工代表監事簡歷

李勤學，男，漢族，1986年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，會計師職稱。曾任甘肅條山農莊有限責任公司出納，本公司條山分公司記賬會計、主辦會計、項目會計、計劃財務部副部長。現任本公司內控審計部業務主管。

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 編號：2023-013

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于投資建設馬鈴薯產業提升項目的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 投資項目名稱：山丹縣芋興粉業有限責任公司馬鈴薯產業提升項目

● 預計總投資金額：人民幣9,651萬元

● 風險提示：本事項無需提交股東大會審議，投資項目進度、收益等存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。

一、投資概況

為做強做大公司馬鈴薯產業，公司全資子公司甘肅亞盛薯業集團有限責任公司的全資子公司山丹縣芋興粉業有限責任公司擬投資9,651萬元建設馬鈴薯產業提升項目，進一步擴大馬鈴薯全粉產能，調整優化馬鈴薯深加工產品結構，提高馬鈴薯產業規模效益，提升公司馬鈴薯產業的市場競爭力。

本次對外投資事項已經公司2024年4月23日召開的第九屆董事會第二十五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

二、項目基本情況

1. 項目名稱：山丹縣芋興粉業有限責任公司馬鈴薯產業提升項目

2. 項目建設地點：山丹縣芋興粉業有限責任公司廠區（甘肅省張掖市山丹縣清霍公路8.5公里處）

3. 建設期限：2024年5月－2025年5月，總建設期為1年。

4. 項目主要內容：新增年產1萬噸馬鈴薯全粉生產線1條；新增40噸/小時鍋爐1臺；擴建污水處理設施，建成處理能力達到2000立方/日；新增1000KVA的變壓器2臺及供電系統；新建2萬噸的氣調庫1座；配套出入庫設施2套；新建成品庫1座；新建鍋爐房1座，配套供水、供電系統、消防及道路工程。

5. 項目總投資：9,651萬元

6. 資金來源：企業自籌

三、項目實施主體基本情況

1. 公司名稱：山丹縣芋興粉業有限責任公司

2. 成立日期：2007年10月11日

3. 法定代表人：臧亞虎

4. 注冊資本：4000萬元

5. 公司地址：甘肅省張掖市山丹縣清霍公路8.5公里處

6. 經營范圍：

許可項目：食品生產；食品經營；食品經營（銷售預包裝食品）；飲料生產；飼料生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）***

一般項目：薯類種植；食用農產品初加工；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；豆及薯類銷售；畜牧漁業飼料銷售；食用農產品批發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

四、本次投資目的、存在的風險及對公司的影響

1. 投資目的：馬鈴薯產業是公司的主導產業之一，做大做強馬鈴薯產業是公司的發展戰略，近幾年公司持續在馬鈴薯產業鏈的延伸上下功夫，尋求著力點。投資建設馬鈴薯產業提升項目，有利于提升改造和擴建現有馬鈴薯全粉加工設施，擴大公司馬鈴薯全粉加工規模，提升馬鈴薯加工水平和產品質量，提高公司馬鈴薯全粉市場份額和市場競爭力。

2. 存在的風險：本投資項目尚需通過相關政府部門備案；項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素，可能導致項目的實施存在順延、變更、中止或終止的風險；投資項目投入生產后，受宏觀經濟、行業政策、市場環境變化等因素的影響，最終實際實施、生產情況具有不確定性，項目可能存在未能達到預期收益的風險。敬請投資者注意投資風險！

3. 對公司的影響：本項目實施有助于擴大公司馬鈴薯全粉加工規模，提升產品質量，提高公司馬鈴薯產業在行業內的競爭能力。本次對外投資事項將對公司未來財務狀況和經營成果產生一定的積極影響。

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2024-011

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬續聘會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信事務所”）為公司2024年度財務報告審計和內部控制審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議批準。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

大信事務所成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，總部位于北京，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206。大信事務所在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等38家網絡成員所。大信事務所是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有近30年的證券業務從業經驗。

承辦公司審計業務的分支機構相關信息：公司審計業務主要由大信事務所甘肅分所承辦。注冊地址為甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅商會大廈A座12層， 已取得由甘肅省財政廳頒發的會計師事務所執業資格證書（證書編號：110101416201）；相關人員從事過證券服務業務。

2. 人員信息

首席合伙人為謝澤敏先生。截至2023年12月31日，大信事務所從業人員總數4001人，其中合伙人160人，注冊會計師971人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。

3. 業務規模

2022年度業務收入15.78億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入13.65億元、證券業務收入5.10億元。2022年上市公司年報審計客戶196家（含H股），平均資產額179.90億元，收費總額2.43億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司（指擬聘任本所的上市公司）同行業上市公司審計客戶4家。

4. 投資者保護能力

職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

5. 獨立性和誠信記錄

大信事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施13次、自律監管措施7次和紀律處分7次。33名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰6人次、監督管理措施27人次和自律監管措施13人次。大信事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

（二）項目成員信息

1. 擬簽字項目合伙人：韓旺

擁有注冊會計師、資產評估師等執業資質。2000年成為注冊會計師并開始從事上市公司審計，具有證券業務服務經驗，承辦過中交設計咨詢集團股份有限公司、蘭州黃河企業股份有限公司、甘肅工程咨詢集團股份有限公司、本公司、甘肅省敦煌種業集團股份有限公司、中原內配集團股份有限公司、甘肅能化股份有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、萬達電影股份有限公司等上市公司年報、IPO、重大資產重組等審計工作。2019年開始在大信事務所執業，近三年簽署上市公司審計報告2家。

2. 擬簽字注冊會計師：潘存君

擁有注冊會計師、資產評估師等執業資質。2003年成為注冊會計師并開始從事上市公司審計，具有證券業務服務經驗，承辦過甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司、中交設計咨詢集團股份有限公司、甘肅省敦煌種業集團股份有限公司、中原內配集團股份有限公司、萬達電影股份有限公司等上市公司年報、IPO、重大資產重組等審計工作，未在其他單位兼職。2019年開始在大信事務所執業，近三年簽署上市公司審計報告2家。

3. 擬安排項目質量控制復核人員：劉會鋒

擁有注冊會計師執業資質。2004年成為注冊會計師，2019年開始從事上市公司審計質量復核，2019年開始在大信事務所執業，近三年復核的上市公司審計報告有甘肅電投能源發展股份有限公司、蘭州莊園牧場股份有限公司、天水華天科技股份有限公司、蘭州長城電工股份有限公司、萬達電影股份有限公司、海默科技（集團）股份有限公司、甘肅省敦煌種業集團股份有限公司、甘肅莫高實業發展股份有限公司、本公司。

4. 誠信記錄

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

5. 獨立性

擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。

（三）審計收費

審計收費的定價原則主要綜合考慮公司的業務規模、所處行業、市場定價等因素。2024年度財務報告審計費用95萬元，內部控制審計費用60萬元，本期審計費用與上一期審計費用相同。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1. 公司董事會審計委員會意見：認為大信事務所在為公司提供2023年度審計服務工作過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業準則，具備較高的執業水平。為保持審計工作的連續性，建議繼續聘任該所為公司2024年度財務審計、內部控制審計機構，聘期1年。同意將該議案提交公司第九屆董事會第二十五次會議審議。

2. 公司于2024年4月23日召開的第九屆董事會第二十五次會議審議通過續聘大信事務所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，聘期1年，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務報告審計及內部控制審計。2024年度財務報告審計費用95萬元，內部控制審計費用60萬元。如審計范圍發生變化，公司董事會將根據實際情況調整審計費用。

3. 公司于2024年4月23日召開的第九屆監事會第十六會議審議通過續聘大信事務所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

4. 本次聘任會計師事務所事項經董事會審議通過后，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2024-010

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于預計2024年度

日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十五次會議、第九屆監事會第十六次會議審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》。該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

● 關聯交易定價按照市場原則確定，結算時間和方式合理，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2024年4月23日召開第九屆董事會第二十五次會議和第九屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》，相關關聯董事已回避表決，非關聯董事一致同意該議案。

該議案已經公司獨立董事專門會議審議，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。認為公司2024年度預計發生的日常關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，屬于正常的商業交易行為，符合公司正常生產經營的客觀需要，不會對公司的獨立性構成影響，本次關聯交易價格以市場價格為依據，遵循公允、公平、公正的原則，有利于交易雙方互利互惠，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

公司第九屆董事會第十六次會議、2022年年度股東大會審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于預計2023年度新增日常關聯交易的議案》，對公司2023年度與關聯方的交易情況進行了預計。2023年度日常關聯交易預計和執行情況詳見下表：

單位：萬元

■

2023年日常關聯交易實際發生金額比預計金額減少2,103.21萬元，主要原因系部分銷售及采購業務未發生。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

■

二、關聯方介紹和關聯關系

(一)關聯方介紹

1. 甘肅省農墾集團有限責任公司

注冊地址：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號；注冊資本：60,000萬元；法定代表人：張懿篤；公司主營業務：國有資產的經營管理；經濟信息咨詢。特種藥材種植、加工及銷售、農作物種植、農副產品、酒類、乳制品、水泥、硫化物的制造及銷售。該公司為本公司的控股股東。

截止2023年9月30 日，資產總額為2,412,702.21萬元，負債總額為1,542,845.49萬元，所有者權益為869,856.72萬元，資產負債率為63.95%。2023年度前三季度實現營業收入515,500.48萬元，凈利潤7,539.01萬元。（以上數據未經審計）

2. 甘肅莫高實業發展股份有限公司

注冊地址：蘭州市城關區高新技術產業開發區一號園區；注冊資本：32,112萬元；法定代表人：杜廣真；公司經營范圍：莫高系列葡萄酒類生產、批發（含電子商務、互聯網平臺銷售）；葡萄原料、脫毒苗木、種條的繁育、銷售；化學藥品、原料藥及制劑、中藥制劑（僅限分支機構生產經營）；啤酒原料、花卉林木、農作物種子、飼草的種植、加工，中草藥種植，畜牧養殖及畜產品加工，農業科技開發、咨詢服務、培訓，農副產品（含糧食購銷）及加工機械的批發零售。自有房屋場地租賃、物業管理，停車場經營管理。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定或禁止的除外），進料加工和“三來一補”，對口貿易、轉口貿易。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。

截止2023年12月31日，資產總額為102,495.30萬元，負債總額為14,525.78萬元，所有者權益為87,969.52萬元，資產負債率為14.17%。2023年度實現營業收入19,848.51萬元，凈利潤-4,143.86萬元。

3. 蘭州莊園牧場股份有限公司

注冊地址：甘肅省蘭州市榆中縣城關鎮三角城村三角城社398號；注冊資本：195,539,347元；法定代表人：姚革顯；公司經營范圍是：

乳制品生產；飲料生產；食品銷售；農副產品銷售；互聯網銷售（僅銷售預包裝產品）；牲畜飼養；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；初級農產 品收購；生鮮乳收購；畜牧漁業飼料銷售；自助售貨機銷售；機械設備租賃；普通機械設備安裝服務；信息技術咨詢服務；道路貨 物運輸（不含危險貨物）。該公司與本公司的關聯關系為受同一公司控制。

截止2023年9月30日，資產總額為256,647.08萬元，負債總額為123,600.09萬元，所有者權益為133,046.99萬元，資產負債率為48.16%。2023年前三季度實現營業收入71,482.17萬元，凈利潤-1,746.36萬元。（以上數據未經審計）

(二)履約能力分析

公司認為上述關聯方的財務狀況和資信狀況良好,具有較好的履約能力,日常交易中均能履行合同約定,不會對公司形成損失。

三、定價政策和定價依據

本公司與關聯企業之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待。本公司與關聯企業之間不可避免的關聯交易，遵照公平、公正的市場原則進行。

本公司同關聯方之間代購代銷及提供其他勞務服務的價格，有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，參照實際成本加合理費用原則由雙方定價，對于某些無法按照“成本加費用”的原則確定價格的特殊服務，由雙方協商定價。

1. 土地使用權租賃價格由雙方協商定價。

2. 加工承攬服務價格由雙方協商定價。

3. 綜合服務價格由雙方參照市場及物價部門指定價格協商定價。對于關聯方向本公司提供的生產、生活服務，本公司在完成后按要求支付相關費用；對于本公司向關聯方提供的生產、生活服務，其中水電費收取以當地供電局、自來水公司確定的收費時間為準，其余在按協議規定的時間內收取。

4. 代購、代銷勞務所收取的手續費標準由雙方協商確定。

四、交易目的和交易對公司的影響

公司與控股股東及其他關聯方每年都會發生一定金額的經營性交易，該交易屬于正常經濟往來。上述關聯交易的發生符合公開、公平、公正的原則，并且關聯交易所占采購和銷售金額較小，對生產經營未構成不利影響，且不存在損害中小股東利益的情形，亦未構成對公司獨立運行的影響。公司主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

五、備查文件

1. 公司第九屆董事會第二十五次會議決議；

2. 公司第九屆監事會第十六次會議決議。

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2024-009

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司

關于2023年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每10股派發現金股利0.055元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

● 本次利潤分配預案尚需公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施。

● 本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：為保障公司持續經營發展需要，公司需要保持充足的資金滿足產業升級、耕地質量提升、研發投入、業務發展及流動資金需求，以持續提升在行業內的綜合競爭力。

一、公司2023年度利潤分配預案

經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤為104,433,063.00元，根據公司所處行業特點、自身經營模式、盈利水平和資金支出安排等因素，結合《公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃》，綜合考慮公司長遠發展和投資者利益，擬以2023年年末總股本1,946,915,121股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.055元（含稅），共計派發現金紅利10,708,033.17元（含稅），2023年度公司以現金方式分配的利潤占歸屬于母公司股東的凈利潤的10.25%。2023年度公司不送紅股，不進行公積金轉增股本。公司最近3個年度累計現金分紅總額超過了年均凈利潤的30%，符合《公司章程》的相關規定。

本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內，公司合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤為104,433,063.00元，公司擬分配的現金紅利總額10,708,033.17（含稅），占本年度歸屬于母公司股東的凈利潤比例為10.25%，本年度擬分配的現金紅利占當年歸屬于母公司股東的凈利潤比例低于30%，原因如下：

（一）公司所處行業情況及特點

公司所處行業為農業行業，主要業務為生產經營優質牧草、馬鈴薯、制種玉米、啤酒花、中藥材、果品、食葵、辣椒、香辛料等農產品及加工產品，農業滴灌設備等工業產品，公司生產的主要產品在所在行業均形成了一定的規模和品牌優勢。近年來，隨著糧食安全和食品安全日益凸顯，國家對農業發展日趨重視，未來農業具有廣闊的發展前景。公司需要持續在機械化、數字化、智能化、科技研發推廣等方面發力，持續優化產業升級，提升耕地質量、不斷提升公司核心競爭力。

（二）公司發展階段和自身經營模式

公司作為現代農業企業集團，擁有豐富土地資源，集約化經營程度高，農業基礎設施齊全，產業布局合理，增量土地資源前景可期，經營狀況持續向好。一直以來，公司主動融入國家發展戰略，以保障國家糧食安全為己任，在持續做強做大農業主業，圍繞核心競爭力著力培育主導產業，做出品牌，做出影響力，產業發展質量得到了不斷提升。

（三）公司盈利水平及資金需求

1. 公司近三年盈利水平

單位：元

■

2. 資金需求

為有效推動公司戰略規劃和經營計劃的順利實施，保障公司持續經營發展，不斷加快產業結構升級、項目投資建設、科技人才支撐、增量資源拓展和優化核心業務等方面的工作，公司需要確保自身發展的資金需求。

（四）公司現金分紅水平較低的原因

鑒于公司所處的行業特點及發展階段，公司需進一步優化升級核心業務和拓展增量業務，保障公司業務規模的快速增長，推動公司中長期發展規劃落地。為保障公司持續經營發展需要，公司需要保持充足的資金滿足產業升級、研發投入、業務發展及流動資金需求，以持續提升在行業內的綜合競爭力。結合目前經營狀況及未來資金需求，同時綜合考慮公司給予投資者長期、持續回報能力，公司制定的2023年度利潤分配預案，符合《公司章程》的相關規定。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司留存未分配利潤將用于產業結構升級、耕地質量提升、項目投資建設、科技人才支撐、增量資源拓展等方面，以提升公司核心競爭力，保證流動資金周轉及未來的發展。本次利潤分配預案實施后，公司剩余未分配利潤將結轉以后年度分配。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年4月23日召開第九屆董事會第二十五次會議，審議通過《2023年度利潤分配預案》，同意將本預案提交公司2023年年度股東大會審議。

（二）監事會審核意見

公司于2024年4月23日召開第九屆監事會第十六次會議，審議通過《2023年度利潤分配預案》。監事會認為，公司2023年度利潤分配預案充分考慮公司的盈利情況、當前所處行業的特點以及未來的現金流狀況、資金需求等因素，嚴格按照法律法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的實際情況和股東的整體利益和長期利益，有利于公司長遠發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司2023年度利潤分配預案。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

2024年4月25日

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