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證券代碼：000676 證券簡稱：智度股份 公告編號：2024-025

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業務或產品簡介

一、報告期內公司從事的主要業務

智度股份基于在互聯網搜索、大數據、AI、IOT、區塊鏈等領域的技術沉淀，長期優質服務凝聚的優質客戶及媒體端資源，致力于開發與提供優質的互聯網產品與服務。報告期內，公司主營業務未發生重大變化，在發展主營業務的基礎上進一步加強了各業務板塊間及與戰略伙伴的協同發展。同時，在國內外生成式AI迅猛發展、AI產品形態不斷延伸、多模態之間的相互轉換初步實現的背景下，公司密切關注新技術、新趨勢的發展，積極探索AI大模型或工具與現有業務的結合，提升對前沿技術的應用能力，在垂直領域、應用領域探索新的商業和業務模式。

主要業務和經營模式如下：

1、互聯網媒體業務

公司互聯網媒體業務主要面向北美地區，包括PC端流量入口（以SPE公司為主）和移動端流量入口（以PM、EET公司為主）業務。

PC端流量入口業務主要圍繞搜索這一PC端互聯網流量重要入口開展。SPE公司擁有多款自研的桌面端付費應用，包括Vuze Torrent Downloader、AdGone Ad Blocker以及YTD Video Downloader，在應用分發平臺評分名列前茅，深受用戶喜愛。與此同時，SPE公司通過自研的瀏覽器Wave Browser以及Chrome插件等多種產品為用戶提供豐富多樣的互聯網服務，并憑借大數據和算法對投放渠道、用戶畫像和獲客效果進行多維度分析，在低成本獲取高質量的用戶的基礎上將搜索請求分發給雅虎、谷歌等互聯網企業，從而獲得可觀的商業變現收入。SPE公司在多平臺、多垂直賽道和多設備上都具有廣泛的國際影響力，橫跨30多個內容領域，日搜索量超百萬，月活用戶超過兩百萬，能為客戶提供優質時效、大規模的精準受眾觸達。

■

（桌面端自研應用）

移動端流量入口業務主要圍繞移動端產品矩陣開展。移動端在各個垂類賽道開發多樣化的移動應用并不斷優化，如天氣、娛樂、新聞、文件掃描、航班追蹤、健身等，為用戶提供優質的內容和良好的使用體驗。通過廣告展示、搜索、應用聚合等形式，向谷歌、Meta、雅虎等全球知名企業提供精準流量變現服務，目前擁有約數百萬的月活用戶。

■

（移動端產品矩陣）

2、數字營銷業務

2023年，公司為華為鯨鴻動能（原HUAWEI Ads）在國內的「游戲、社交、工具、旅游」行業的獨家廣告代理商，并為拼多多、頭條等KA客戶提供廣告運營服務，同時，依托優質的客戶、媒體服務以及公司海內外媒體營銷網絡，公司也為鯨鴻動能在海外廣告代理業務的廣告代理商，為國內廣告主的出海業務提供跨境廣告代理服務。2024年，公司繼續為華為鯨鴻動能的鉑金服務商，非獨家代理范圍擴大到了整個N1、N2、N3行業。鯨鴻動能匯聚華為1+8+N全場景生態布局下的媒體流量，超7億用戶的數字化營銷平臺。公司所代理的廣告業務主要接入華為瀏覽器、華為視頻、華為音樂等多個APP，并在鎖屏、開屏、信息流等多個展示位進行投放。基于公司與鯨鴻動能前期的良好合作，自2023年起公司為國內廣告主在華為海外終端的營銷活動提供優質服務，目前服務范圍已覆蓋歐洲、中東、非洲、拉美及亞太地區，后續，公司也將進一步探索鯨鴻動能海外業務與公司的互聯網媒體業務之間的戰略協同，以實現最大程度為國內優質產品出海保駕護航。

公司全資子公司廣州市智度智麥科技有限公司（以下簡稱“智度智麥”）專注數字品牌廣告業務，目前重點發展品牌新媒體社會化營銷業務以及家庭客廳經濟大屏端媒體品牌廣告的代理，也能為品牌提供直播電商業務，是一家社會化媒體整合營銷服務商。智度智麥持續在視頻類（含短視頻類）、社交類媒體以及系統化營銷方案的直播電商業務端發力，同時，智度智麥擁有芒果TV-OTT的代理權，是中國電信全國IPTV核心代理商及創維、海信、康佳、歡網、小米等OTT廠商的合作伙伴，為品牌提供智能大屏的整合營銷服務；與虎撲、騎士卡、懂球帝等垂類媒體緊密合作，為頭部品牌在細分市場的營銷與推廣提供精細化的品牌推廣服務。智度智麥通過內部業務能力的提升、人員配置優化，并從外部吸收具備多年細分領域行業經驗的核心團隊，在創意策劃、內容制作、媒介策略及媒體資源等專業領域進行人才儲備，搭建了完善的前中后臺新媒體團隊，壯大了社會化媒體整合營銷團隊的核心競爭力，并儲備了豐富的媒體資源。

其中，新媒體社會化營銷業務方面，智度智麥直接作為抖音、B站、小紅書等媒體端與廣告主的橋梁，向廣告主提供創意策劃、短視頻優質內容傳播、媒介資源采買等核心服務，重點關注汽車、日化美妝、消費品、大健康、平臺級客戶。憑借優異的服務和優質的營銷效果，2023年，智度智麥再度成為芒果IP宣發年度服務商，為湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司提供2023年芒果超媒及芒果TV綜藝、劇集、紀錄片、品牌推廣等項目的內容推廣服務。

公司全資子公司上海智度亦復信息技術有限公司是行業領先的營銷服務供應商，擁有眾多媒體渠道代理的核心資質。其中包括百度核心分銷商、愛奇藝效果廣告代理、優酷核心代理和巨量引擎代理授權等，全面覆蓋互聯網主流優質媒體。

3、數據科技業務

公司的數據科技業務由子公司廣州避雷針信用服務有限公司（以下簡稱“避雷針公司”）開展。避雷針公司通過獨立研發整套機器學習建模算法，使用傳統線性模型和人工智能算法相結合的方法，實現了自有的獨特算法，并結合多年的數據洞察和行業理解，利用大數據思路分析信貸風險，解決風控痛點，提供智能決策。目前，主要服務于B端，涵蓋銀行、消費金融公司、保險、汽車金融、互聯網金融等。報告期內，避雷針公司營業收入同比增幅近90%，人均創收約300萬元，顯示出強勁的增長潛力。

避雷針公司是全國第二家同時持有個人征信業務牌照和完成企業征信業務經營備案的市場化征信機構樸道征信有限公司（以下簡稱“樸道征信”）的首批簽約服務商及核心技術服務商，與樸道征信形成了長期良好的合作。

目前，避雷針公司已與數百家機構達成合作。其中，銀行客戶方面，旗下自主研發的圖赫、圖智、圖靈、圖宏等風險預測產品已進入樸道征信以及中國銀行、建設銀行、微眾銀行、寧波銀行、眾邦銀行、億聯銀行、廣州農商銀行等多家銀行總行層面的銀行風控評分產品的采購清單，具有較高的市場認可度和競爭力；因應用效果等方面的優異表現，公司的風險預測產品中標中國銀行總行、建設銀行總行等銀行的單一采購，成為其單一風控評分采購來源；微眾銀行是國內首家互聯網銀行，面對的客戶小額、分散，查詢需求量大，調用風險模型服務的需求相對較多，后續有望提升相關收入。

消費金融客戶方面，避雷針公司已與螞蟻消金、中銀消金、建信消金、中信消金、平安消金、寧銀消金、海爾消金、中郵消金、小米消金等獲準從事消費金融業務的持牌機構合作；互聯網金融客戶方面，避雷針公司已基本覆蓋嘉銀金科、維信金科、小贏科技、信也科技、洋錢罐等互聯網金融的頭部機構；開拓了保險和汽車金融客戶，產品已在眾安保險等客戶上線。

此外，憑借自身能力及優質服務，與藍海銀行、微眾銀行、中信消金、螞蟻消金、信也科技等客戶進行聯合建模，開發定制化的產品滿足客戶的個性化需求，進一步提升了與客戶的合作；在鞏固和提升智能風控業務的基礎上，避雷針公司積極開拓營銷等新業務，目前營銷類產品線已有多家合作方上線。發展至今，避雷針公司已積累了豐富的行業知識和行業數據，獲得包括字節、騰訊、阿里、京東等多元化、穩定可持續的數據來源，豐富了客戶的畫像維度和精準度，能更好地滿足合作機構的需要。

4、廣州威發自有品牌業務

公司自有品牌業務主要為自行研發、推廣的電聲品牌。廣州威發音響有限公司（以下簡稱“廣州威發”）是公司開展自有品牌業務的重要子公司，廣州威發結合公司在數字營銷領域多年深耕積累的經驗，以及消費品市場領域的專業化人才隊伍建設，在中國、美國、歐洲等國家及地區均廣泛布局。

廣州威發旗下擁有Vifa、愛浪、珠江、愛威等品牌，其中，Vifa是擁有91年歷史的丹麥國寶級聲學品牌，專注于音頻技術的研究開發與產品應用，用精湛的電聲技術，精良的制造工藝，科技與藝術結合的獨特調性打動消費者；結合Vifa聲學引領制造標準的成熟加工工藝打造了自有電聲品牌矩陣，產品涵蓋家庭影院類產品、便攜式戶外音響、藍牙耳機等聲學品類；全業態專業聲學解決方案Vifa SOUND已覆蓋音響、顯示器、手機、平板電腦、智能穿戴、家庭影院及汽車座艙調音等領域，作為專業的聲學服務產品向國內外知名品牌輸出，形成聯合品牌效益。

■

5、區塊鏈業務

公司區塊鏈業務包括區塊鏈底層技術創新研發及基于區塊鏈技術的行業升級解決方案的創新性研究與落地。

在區塊鏈技術應用層，公司已完成較為領先的區塊鏈底層技術平臺的搭建，并在供應鏈金融、智慧政務、溯源防偽、元宇宙等領域完成了區塊鏈解決方案設計與應用建設，公司參與廣州區塊鏈國際貿易平臺“粵易通”，實現了區塊鏈技術在現代貿易業務領域的應用落地；完成了蒙牛集團“智牛鏈”一期項目建設，積極開放共享智度區塊鏈技術及產品服務價值，通過優勢互補的合作模式，孵化培育智度區塊鏈分支產業。未來，公司在區塊鏈等核心技術領域將持續探索與投入，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

在區塊鏈的商業應用層，公司控股子公司已取得廣東省金融局的許可，從事區塊鏈+供應鏈金融科技服務業務，目前，與建設銀行、中信銀行、廣州銀行等銀行已實現“總對總”級別的系統直連合作并陸續開展業務，其中，公司的“智鏈寶”是建設銀行接入的首家第三方供應鏈金融平臺；公司下屬開展供應鏈金融業務的子公司智度保理已獲準接入人民銀行征信系統（中國人民銀行征信中心全國首批地方金融組織11家創新試點單位之一）。智度供應鏈金融依托自身研發的供應鏈金融試點平臺“智鏈寶”，充分利用“區塊鏈+供應鏈金融”的平臺優勢向金融機構、核心企業及其供應商提供融資支持服務、資金結算支持服務、信用咨詢及融資管理服務、信息化解決方案等。公司后續將繼續在解決中小企業融資難的供應鏈金融以及包括各地方政府的政務處理及數據流轉等方向上發力。

公司區塊鏈業務快速發展，不斷加強產學研融合，并參與多項國家和團體標準的研究和發布。公司下屬的區塊鏈企業是首批區塊鏈信息服務備案企業之一、“可信區塊鏈推進計劃”理事單位、中國電子技術標準化研究院理事單位、中國互聯網金融協會會員單位、中國食品藥品質量安全促進會區塊鏈專業委員會會長單位、廣州市區塊鏈協會常務副會長單位、廣州市商業保理行業協會會員單位，公司自主研發的智鏈2.0系統已通過工信部電標院的區塊鏈功能測試，入選廣州市軟件示范平臺，獲得“2020中國產業區塊鏈企業50強”、廣州市區塊鏈協會頒發的“2020廣州市區塊鏈基礎平臺優秀提供商”、“2021可信區塊鏈生態潛力金融案例”、“2021中國產業區塊鏈優秀案例”等稱號。

6、元宇宙業務

公司充分利用在互聯網領域的技術儲備、渠道優勢及運營能力，結合戰略合作伙伴國光電器在VR硬件設備制造業的產業鏈優勢，打造了國內首家元宇宙藝術社區“Meta彼岸”，目前已在“Meta彼岸”中建造多座元宇宙藝術展館，策劃舉辦多場藝術展，發行了數百余款基于區塊鏈技術的數字藏品，不斷豐富元宇宙生態。

二、核心競爭力分析

（一）前沿技術開發能力及應用

公司擁有智鏈底層區塊鏈平臺、多鏈動態委員會調度模塊、節點監控套件及管理后臺、智鏈區塊鏈瀏覽器等19項區塊鏈核心產品，覆蓋了共識、密碼、智能合約、跨鏈等所有區塊鏈的核心模塊。區塊鏈業務板塊自主研發大型開放許可鏈，實現“基于VRF和POS融合的共識算法系統”、“節點均衡動態調度系統”、“基于可信計算技術的數據隱私保護系統”這三大核心技術突破，在支持10,000個節點的同時，極大提升區塊鏈的性能，完善靈活的主側鏈架構部署，打造了擁有自主知識產權的大型聯盟鏈底層平臺。目前，已經完成區塊鏈技術在供應鏈金融、食藥品溯源、智慧政務、元宇宙等領域領先的落地應用解決方案，并持續對區塊鏈在征信、物聯網、廣告、智慧政務、元宇宙等眾多場景應用進行新的探索。

同時，公司自有聲學品牌深耕全業態聲學解決方案Vifa SOUND、供應鏈金融自研的“智鏈2.0”、元宇宙的VR端交互算法、數據科技業務自主研發的圖赫、圖智、圖靈、圖宏等風險預測產品，以及互聯網小貸系統均具備了行業內領先的技術研發實力，有助于增強公司核心競爭力。

公司積極探索AI大模型或工具與現有業務的結合，提升效率和用戶體驗，從而不斷提升公司的持續盈利能力。其中，海外子公司已在部分業務中接入ChatGPT并繼續進行新產品開發，有效地降低了成本并提升內容生成的效率，增強用戶粘性，進一步改善用戶體驗，從而有助于鞏固市場競爭力；在自有聲學產品中接入AI大模型，并嘗試將3D虛擬人技術與大模型的AI能力相結合，并通過語音和文字間的技術轉換，讓用戶可以通過手機或智能音箱等設備與AI虛擬人進行實時對話，已于2023年8月份推出全球首款搭載了ChatGPT的智能音箱，又陸續接入文心一言、訊飛星火等AI大模型；在公司的數字營銷業務的內容生產中使用文生文、文生圖、文生視頻等不同的AI大模型或工具。后續，公司將繼續探索最新的前沿技術與不同的相關產品與公司產品、商業模式的進一步結合。

（二）全球化發展模式

公司積極推進國際化業務、堅持全球化戰略，在中國、美國、開曼群島、塞浦路斯、羅馬尼亞設有辦公場所。以SPE、PM、EET等公司為境外業務發展的核心平臺，通過豐富的海外變現經驗、用戶基礎、產品矩陣以及具有競爭力的大數據、算法、區塊鏈技術經驗，海內外業務協同，充分發揮各方優勢，提升流量經營平臺質量及商業變現效率，推動公司業務全球化發展。

（三）戰略協同效應日益凸顯推動公司長期健康發展

公司不斷探索推進各業務板塊間及戰略伙伴間的戰略協同，包括：加強數字營銷業務與元宇宙業務的協同發展，為主要面向C端的廣告主提供了基于元宇宙場景的營銷服務；借助國光電器在VR設備生產、研發方面的硬件優勢，不斷探索元宇宙的應用場景，加強“軟硬結合”；在自有品牌業務的發展上，憑借品牌運營能力及聲學技術積累，廣州威發成功開拓出聲學支持與服務，并將Vifa聲學打造成全業態聲學解決方案Vifa SOUND，與國光電器共同打造的全球首款搭載了ChatGPT的智能音箱已正式發布并已在京東等大型電商平臺銷售；積極探索數字營銷業務出海+海外互聯網媒體的融合。各業務板塊間及戰略伙伴間的戰略協同效應日益凸顯，將有利于公司長期健康發展。

（四）多樣化產品矩陣以及高效的分發運營能力

通過先進的大數據技術和獲客策略，公司自主研發和運營的移動端、PC端多樣化產品矩陣，幫助廣告主更加高效地觸達用戶。目前海外子公司自行研發了100余款應用和產品，形成多樣化的產品組合，覆蓋所有主流平臺；多個產品在Google Play Store和App Store應用商店進入排行榜前十；所有應用均通過谷歌和雅虎嚴格合規審查，并通過AppEsteem認證，長期在Yahoo流量質量排名中獲得最高分，SPE公司系CleanApps商業協會成員。全公司范圍的KPI匯報系統可追蹤各組織的實時表現，以實現團隊的自主運作，圍繞管理目標做出基于數據的明智決策；直達用戶的分發策略能夠帶來可盈利的獲客，從而持續產生利潤；精簡化的運營模式能夠跟蹤市場變化，實現實時資源再調配。

（五）優質的媒體/品牌合作伙伴

經過多年的發展與合作，公司形成了極具競爭力的互聯網流量經營平臺，媒體拓展能力不斷加強，與國內外知名媒體均有良好的合作關系，長期與Meta、谷歌、雅虎、必應、亞馬遜、百度等國內外頭部媒體深度合作，積極開拓華為、小紅書、抖音等新興媒體。公司依托技術優勢，將產品和服務相結合、內容和創意相融合，為客戶提供優質整合的營銷服務，并以領先的區塊鏈底層技術為支撐提供定制化的區塊鏈轉型升級解決方案，在增強產業鏈上下游客戶粘性的同時，吸引不同行業的合作伙伴。公司的大客戶覆蓋快消、金融、網服、娛樂、母嬰、美妝、日化、汽車、奢侈品等，其中包括快手、字節跳動、大眾點評、拼多多、芒果、招商銀行、極兔快遞、惠氏、衛龍、長城汽車、五菱汽車、沃爾沃汽車、雅詩蘭黛、寶潔、聯合利華、可口可樂、百事、億滋、戴森、三金、費列羅、金佰利、GSK、京東、尤妮佳、華潤三九、百勝集團、通用汽車、香奈兒等知名品牌。知名度高的優質客戶具有較強的實力、信譽和抗風險能力，預算規模也相對持續穩定。隨著業務的穩步發展和快速升級，公司將繼續擴大并深度發掘客戶需求，增強公司競爭力，實現業績持續增長。

（六）專業化和國際化人才

公司本科及以上學歷的員工占比超過70%，且引入了較多的海外互聯網行業相關人才，核心技術團隊來自全球知名高校及一線互聯網企業，對全球互聯網市場有深入的了解和研究。公司管理團隊有著豐富的行業經驗，對行業有著深刻理解，在移動互聯網行業趨勢判斷、資源整合運營、流量變現、廣告商務合作、區塊鏈技術研發等領域積累了豐富的經驗并形成了自己的方法論。公司的核心人員均具有多年的行業工作經驗，曾就職于IBM、谷歌、華為、百度、騰訊、阿里、螞蟻金服、快手等知名企業，對行業發展及競爭情況把握精準，對商業機會和市場態勢分析敏銳。

公司內部不斷完善優秀人才培育體系，通過入職及內外部在職培訓等多階段分層次定向培養機制，增強員工的專業能力及專業服務精神，提高員工對公司的認可度和忠誠度。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

元

■

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

（1）重要會計政策變更

執行企業會計準則解釋第16號導致的會計政策變更

財政部于2022年11月發布《企業會計準則解釋第16號》，涉及①關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理；②關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理；③關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理。

公司自2023年1月1日起開始執行前述第一項規定。

本公司管理層認為，前述規定①對本年年初資產負債表、利潤表相關項目的影響列示如下：

合并財務報表

■

母公司財務報表

■

（2）重要會計估計變更

無。

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發生變化

√適用 □不適用

單位：股

■

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

報告期內，公司實現營業收入288,597.07萬元，較上年同期的 265,831.96萬元上升8.56%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,833.25萬元，公司毛利率19.97%。經營活動產生的現金流量凈額-25,939.11萬元（如扣除互聯網金融相關經營活動現金凈流出39,411.38萬元，互聯網媒體及數字營銷業務等經營活動產生的現金流量凈流入為13,472.27萬元，經營活動產生的現金流量凈額保持正向），現金及現金等價物合計14.38億元（其中，貨幣資金9.66億元，持有的低風險、高流動性的現金資產理財產品4.72億元），銀行有息貸款2.58億元，公司的有息負債現金覆蓋率為5.57，流動比率4.60，公司具備拓展培育新業務的充沛現金基礎和前提。

其中，毛利率較高的互聯網媒體業務實現營業收入87,833.36萬元，占公司營業收入的30.43%，實現毛利39,293.66萬元，占公司毛利的68.17%，毛利率較上年繼續提升（從上年的41.31%提升至44.74%）；毛利率相對較低的數字營銷業務實現營業收入188,720.84萬元，占公司營業收入的65.39%，實現毛利13,073.96萬元，占公司毛利的22.68%。公司繼續嚴控各項費用類支出，銷售費用較上年同期下降17.26%、管理費用較上年同期下降9.01%、財務費用中的利息收入超過利息支出，財務費用較上年同期下降436.95%。公司資產負債率連續四年下降，由上年末的17.59%繼續下降至14.53%。公司盈利能力和應收款項管控能力進一步提升、資產負債情況及資產質量等基本面持續優化改善，具有充裕的資金實力和較強的抗風險能力。

1、穩步發展互聯網媒體業務，產品多樣化的策略成果顯著，著力打造長期價值

公司互聯網媒體業務主要包括PC端流量入口和移動端流量入口業務。海外子公司SPE公司主要從事PC端流量入口業務，PM、EET公司主要從事移動端流量入口業務。報告期內，公司海外子公司憑借較強的技術壁壘、優質的品牌客戶以及優秀的業務團隊，不斷開拓進取，產品多樣化的策略成果顯著，互聯網媒體業務營業收入實現多樣化構成。

在PC端，公司繼續實施產品多樣化策略并加強獲客策略，在穩定發展插件業務和付費應用業務的同時，不斷提升瀏覽器和數字媒體業務在PC端業務收入中的占比，并于2023年下半年在瀏覽器業務中實施了多項產品和獲客策略增強措施以應對日益激烈的競爭，在繼續改善用戶體驗和加強價值實現的同時，維持瀏覽器的市場地位。其中，瀏覽器實現營業收入29,932.27萬元，占PC端業務總收入約50%，為PC端核心業務的增長驅動力，實現毛利21,198.30萬元，較上年同期大幅增長31.38%；數字媒體業務在優化與公司現有合作伙伴合作的基礎上擴展到其他平臺，成功執行長內容和Google短內容計劃，以擴大市場并降低集中風險，實現營業收入20,893.48萬元，較上年同期增長16.79%，占PC端業務總收入由上年同期的24.21%上升至34.07%，實現毛利2,146.04萬元。

在移動端，繼續全力加速產品布局、增強用戶體驗，并著力打造長期價值。現有工具類廣告變現App和客戶付費訂閱類App50余個，全部通過谷歌合規審核上架，其中天氣類、新聞類App在Google Play Store和App Store應用商店長期同類別排名前十。通過豐富產品類目、拓展投放渠道、優化用戶體驗與持續精準投放的戰略實施，不斷為移動端用戶提供優質、便利的服務，帶來了移動端業務的持續增長，商業變現能力不斷增強。同時，基于長期發展的考慮，公司積極培育下屬100%全資子公司EET，支持EET公司結合新技術和新趨勢研發新的移動端產品，2023年度，EET公司已在iOS端及Android端上線掃描、航班等多款App，自上線以來，iOS端平均活躍訂閱用戶數和Android端平均日活數持續增長，多款App在Google Play Store和App Store應用商店中獲得了用戶的高度認可，2024年EET公司計劃將繼續進一步完善App產品線；在收入方面，EET公司也展現了較好的成長趨勢，2023年，EET公司各季度收入環比增速均超過100%，預計2024年EET公司的收入將繼續保持較好的增長。公司將為支持EET推出更智能化的產品而增加投入，從長期看，相對更完善、更智能化的產品功能將更滿足用戶需求，有助于提升用戶體驗感和粘性，從而不斷優化業務組合，提升市場競爭力，為公司帶來長期價值。報告期內，移動端業務實現收入23,732.30萬元，實現營業毛利7,561.62萬元。

報告期內，SPE、PM、EET等公司在現有部分業務中接入ChatGPT，用于提升內容制作效率及質量，降低內容生成成本，豐富與用戶的交互，從而提升用戶的體驗感和粘性。在移動端業務方面，已上線的ASKAI等App已接入ChatGPT，豐富了與用戶的交互功能及輸出的內容，提升了用戶體驗以及留存，更好地滿足了用戶使用需求。在桌面端的數字媒體業務中使用ChatGPT為內容網站生成文章，包括生成高質量的文本、快速撰寫商業文案、理解文本含義以及生成文字、圖像和語音等多種形式的內容，在提升內容生產效率和用戶留存方面初見成效。在自有瀏覽器Wave Browser的側欄開發了快捷登陸功能，便于用戶登錄并使用ChatGPT，以吸引用戶留存。此外，使用Al技術來確定和執行策略以擴大覆蓋范圍，優化搜索。未來，互聯網媒體業務將結合市場情況繼續開發基于AI的產品，不斷提升市場競爭力。

■

（Wave Browser側欄開發了快捷登陸功能）

2、抓住機遇發展優勢業務，優化整合數字營銷業務，全力發展新媒體社會化營銷業務

報告期內，數字營銷行業溫和復蘇。2023年，在華為終端廣告主投放需求以及預算增加等有利時機下，公司適時向鯨鴻動能廣告代理業務傾斜資金、人力等公司資源，充分發揮自身優勢，不斷拓寬優質客戶群體，公司的鯨鴻動能廣告代理業務持續保持快速增長；同時，公司繼續根據市場變化，優先選擇信譽較好、實力較強的客戶作為合作伙伴，將毛利率較低同時壞賬風險比較高的業務繼續進行收縮，數字營銷業務結構持續優化。數字營銷業務實現營業收入188,720.84萬元，較上年同期上升31,891.75萬元；實現毛利15,515.21萬元，較上年同期下降1,127.10萬元，毛利率為6.93%。目前，公司已與文心一言等AI大模型展開合作，并積極探索文生文、文生圖、文生視頻等不同的AI大模型或工具在數字營銷業務的應用，提升創作能力以及內容營銷的質量和效率，更好地滿足客戶需求。

3、應用項目落地取得新進展

區塊鏈應用項目落地持續推進。報告期內，公司繼續大力拓展區塊鏈業務，積極推動智度區塊鏈底層技術賦能產業升級和智慧治理。在區塊鏈供應鏈金融業務方面，公司基于“智鏈寶”供應鏈金融服務平臺，與中國銀行、建設銀行、浦發銀行、中信銀行、廣州銀行等金融機構達成業務合作，面向國光電器（002045.SZ）、瀛通通訊股份有限公司（002861.SZ）、深圳市名家匯科技股份有限公司（300506.SZ）等超20家核心企業及其產業鏈上超400家中小企業提供高質量、低成本的科技金融服務，其中，依托與建設銀行、中信銀行、廣州銀行的“總對總”級別的系統直連，截至報告期末，累計助力中小微企業完成融資11.23億元，有效解決中小企業“融資難、融資貴”的問題。

公司下屬開展供應鏈金融業務的子公司智度保理已獲準接入人民銀行征信系統（中國人民銀行征信中心全國首批地方金融組織11家創新試點單位之一），有助于進一步提升業務風險管控的效率與能力；同時，公司積極在數字人民幣應用領域進行探索與嘗試，智度保理已開通中國人民銀行的數字人民幣錢包，并通過供應鏈金融試點平臺“智鏈寶”陸續開展基于央行數字人民幣的供應鏈金融保理融資業務投放；在區塊鏈技術應用落地方面，報告期內，公司為廣州市政府下屬集團公司企業定制管理系統項目，輸出供應鏈管理、融資管理和OA協同辦公等一體化的信息數字化經營管理平臺解決方案，助力企業快速開啟全流程精細化運營、構建數字化生態鏈條；與省屬國資委下屬企業保理公司簽署戰略合作，雙方基于在數字化金融及產業生態各領域加強合作，高效且安全地推動保理公司內部數字化進程，協同服務鏈屬企業，促進產業生態發展，目前正在協商并推進項目后續的具體實施方案。

持續探索與以ChatGPT為代表的AI技術相結合的應用研發。報告期內，除已在海外互聯網媒體業務的部分業務中應用ChatGPT、在數字營銷業務中應用文心一言等AI大模型并積極探索應用文生文、文生圖、文生視頻等不同的AI大模型或工具以提高數字營銷活動的效果和效率外，公司與國光電器共同研發全球首款搭載了ChatGPT的智能音箱Vifa ChatMini，已于2023年8月正式全球同步發布，并已經在京東等大型電商平臺銷售。Vifa ChatMini內置了ChatGPT、文心一言及訊飛星火三個AI大模型，在保持了專業聲學標準的基礎上，與傳統的智能音箱相比，Vifa ChatMini在自然語言生成和情感表達方面具有顯著的優勢，將可應用到老年人和兒童等特定用戶群體，用于情感支持和智能學習陪伴；此外，也可作為智能助手應用在日常工作和規劃中。目前，Vifa ChatMini的智能電子模型也落地為公司標準軟硬件方案，將持續對外拓展IP定制合作業務。

■

（Vifa ChatMini內測帶屏版對話界面）

報告期內，“Meta彼岸”在更新迭代過程中進一步豐富社交功能，提升用戶參與感。此外，公司與黃山市文化和旅游局、三七互娛合作打造的“安徽黃山非遺之旅”元宇宙虛擬營地在“Meta彼岸”上線，集中展示安徽徽州民歌、徽劇、徽州目連戲、歙硯、徽墨、徽州漆器、龍舞(徽州板凳龍)等代表性非遺項目，以全新的沉浸式體驗感知中國安徽非遺文化。公司與廣州市稅務局共同打造的元宇宙稅務局項目繼續推進，元宇宙稅務局項目是一個基于元宇宙技術和環境的在線平臺，旨在借助人工智能技術為納稅人提供方便快捷的稅務服務。納稅人可以通過元宇宙稅務局的虛擬環境，使用自己的個人數字身份登錄，并獲得即時的稅務服務，同時，該平臺的智能問答系統將為納稅人提供準確、及時的稅務知識答疑，從而更好地滿足納稅人的需求；此外，公司積極嘗試將自身積累的3D虛擬人技術與以ChatGPT和文心一言等AI大模型的AI能力相結合，并通過銜接語音轉文字和文字轉語音等技術，讓用戶可以通過手機或智能音箱等設備與AI虛擬人進行實時對話。

■

（安徽黃山非遺之旅上線）

4、持續加碼技術投入

經過多年積累，公司自主創新的區塊鏈底層平臺智鏈2.0目前已取得2項發明專利和4項軟件著作權，已進入實審階段的區塊鏈發明專利4項。公司參與《區塊鏈和分布式記賬技術 參考架構》、《信息技術 區塊鏈和分布式記賬技術 存證應用指南》、《信息技術 區塊鏈和分布式記賬技術 智能合約實施規范》等3項國家標準及《區塊鏈企業級平臺運維規范》、《區塊鏈系統測試要求》等8項團體標準的制定，7項已經發布，其中，參與編制的《區塊鏈和分布式記賬技術 參考架構》（GB/T 42752-2023）于2023年5月發布，這是我國首個獲批發布的區塊鏈技術領域的國家標準。

證券代碼：000676 證券簡稱：智度股份 公告編號：2024-024

智度科技股份有限公司

第十屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

智度科技股份有限公司（以下簡稱“智度股份”或“公司”）第十屆監事會第二次會議通知于2024年4月9日以專人送達、電話或電子郵件形式發出，會議于2024年4月19日以通訊會議的形式召開，應到監事3名，參會監事3名。會議由公司監事會主席張婷女士主持，會議召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議所作決議合法有效。

二、會議審議情況

經與會監事審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

（一）《智度科技股份有限公司2023年度監事會工作報告》

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度監事會工作報告》。

（二）《〈智度科技股份有限公司2023年度報告〉全文及摘要》

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

經審議，監事會認為董事會編制和審議公司2023年度報告的程序符合法律、法規以及中國證券監督管理委員會的規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度報告》全文及摘要。

（三）《智度科技股份有限公司2023年度財務決算報告》

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度財務決算報告》。

（四）《智度科技股份有限公司2023年度利潤分配預案》

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

經審議，監事會認為公司2023年度利潤分配預案符合《公司章程》中關于利潤分配的政策，符合公司實際經營狀況和長遠發展，充分考慮了全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度擬不進行利潤分配的說明》。

（五）《智度科技股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告》

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

經審議，監事會認為公司內部控制制度符合有關法律法規及相關規范性文件的要求，內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度建設及運行情況。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告》。

（六）《智度科技股份有限公司2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》

因該事項與全體董事、監事、高級管理人員存在利害關系，因此監事會在審議本事項時，全體監事回避表決。本議案將直接提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）項議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

（一）第十屆監事會第二次會議決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司監事會

2024年4月23日

證券代碼：000676 證券簡稱：智度股份 公告編號：2024-029

智度科技股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2023年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第十屆董事會第二次會議于2024年4月19日審議通過了《智度科技股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的議案》，本次股東大會召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間：2024年5月14日（周二）下午14：30

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年5月14日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年5月14日9:15～15:00的任意時間。

5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（參加網絡投票的具體操作流程詳見附件二，同一表決權只能選擇現場、網絡兩種方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。)

6、會議的股權登記日：2024年5月7日（周二）

7、出席對象：

（1）于股權登記日2024年5月7日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托（授權委托書詳見附件一）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：北京市西城區西絨線胡同51號（北門）霱公府會議室。

二、會議審議事項

1、會議審議事項

■

2、提交本次股東大會審議的議案已經2024年4月19日召開的公司第十屆董事會第二次會議、第十屆監事會第二次會議審議通過。內容詳見公司于2024年4月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

4、公司獨立董事將在本次股東大會上就2023年度履職情況進行述職。

三、會議登記事項

（一）登記方式

1、法人股東：法定代表人出席會議的，應出示有效營業執照復印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示有效營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡；

2、個人股東：需持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應提供個人股東身份證復印件、授權人股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證。

（二）登記時間：2024年5月8日至5月13日。

（三）登記地點：廣州市花都區新雅街鳳凰南路56之三404室。

（四）會議聯系方式

通訊地址：廣州市花都區新雅街鳳凰南路56之三404室

郵政編碼：510806

電話號碼：020-28616560

傳真號碼：020-28616560

電子郵箱：zhidugufen@genimous.com

聯系人：許曉青 李曉寧

（五）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體流程詳見附件二。

五、備查文件

1、第十屆董事會第二次會議決議；

2、第十屆監事會第二次會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事會

2024年4月23日

附件一：

授權委托書

本人（本單位） 作為智度科技股份有限公司的股東，持有公司（有限售條件流通股/無限售條件流通股） ，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為表決。

■

本人（本單位）對上述審議事項未作具體指示的，代理人有權 /無權 按照自己的意愿表決。

■

委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位印章）：

簽發日期： 年 月 日

附件二：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360676

2、投票簡稱：智度投票

3、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年5月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年5月14日9:15～15:00的任意時間

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：000676 證券簡稱：智度股份 公告編號：2024-023

智度科技股份有限公司

第十屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

智度科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議通知于2024年4月9日以專人送達、電話、微信或電子郵件形式發出，會議于2024年4月19日以通訊會議的方式召開，應到董事5名，參會董事5名，公司監事和高管人員列席了本次會議。會議由陸宏達先生主持，會議召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議所作決議合法有效。

二、會議審議情況

經與會董事審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

（一）《智度科技股份有限公司2023年度董事會工作報告》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度董事會工作報告》。

（二）《〈智度科技股份有限公司2023年度報告〉全文及摘要》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

經審議，董事會認為《智度科技股份有限公司2023年度報告》全文及摘要的編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2023年經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度報告》全文及摘要。

（三）《智度科技股份有限公司2023年度財務決算報告》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度財務決算報告》。

（四）《智度科技股份有限公司2023年度利潤分配預案》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡所”）審計，2023年度，公司合并報表實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為 29,833.25萬元，母公司報表實現凈利潤為 6,118.88萬元；2023年度彌補前期虧損后，截至2023年12月31日公司合并報表未分配利潤為-118,881.73萬元，母公司報表未分配利潤為-160,148.17萬元。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關于2023年度擬不進行利潤分配的說明》。

（五）《智度科技股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2023年度內部控制自我評價報告》。

（六）《關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況說明的議案》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況說明》。

（七）《智度科技股份有限公司關于2023年度證券投資情況的專項說明》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

2023年，公司及子公司在不影響公司正常經營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進行委托理財，總額度不超過10億元。截至2023年12月31日，未到期理財余額為4.72億元。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關于2023年度證券投資情況的專項說明》。

（八）《智度科技股份有限公司2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》

因該事項與全體董事、監事、高級管理人員存在利害關系，因此全體董事回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案》。

（九）《智度科技股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果：四票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

公司董事長陸宏達先生為關聯董事，在審議本議案時回避表決。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的公告》。

（十）《智度科技股份有限公司關于使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的議案》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關于使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的公告》。

（十一）《智度科技股份有限公司關于向金融機構申請融資額度及相關授權的議案》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

為滿足公司各項業務發展和日常經營的資金需求，2024年，公司擬向銀行等金融機構新增申請不超過等值人民幣8億元的綜合授信額度。

同意授權由董事長、總經理、財務總監組成的融資領導小組在上述綜合融資額度內審批公司的各個單項融資計劃，并向各金融機構具體辦理各項融資事宜。授權期限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至下一年度公司向金融機構申請融資額度及相關授權事項股東大會召開之日止。

（十二）《智度科技股份有限公司關于同意下屬海外公司清盤的議案》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關于同意下屬海外公司清盤的公告》。

（十三）《智度科技股份有限公司關于調整回購股份價格上限及實施期限延期的議案》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關于調整回購股份價格上限及實施期限延期的公告》。

（十四）《智度科技股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的議案》

表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。

公司董事會同意定于2024年5月14日（周二）下午14:30，在北京市西城區西絨線胡同51號（北門）霱公府會議室召開公司2023年年度股東大會。

具體內容詳見公司同日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關于召開2023年年度股東大會的通知》。

上述第（二）、（三）、（四）、（五）項議案已經第十屆董事會審計委員會2024年第二次會議審議通過；上述第（八）項議案已經第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議審議通過；上述第（九）、（十三）項議案已經第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議審議通過；上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（十一）項議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

（一）第十屆董事會第二次會議決議；

（二）第十屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議；

（三）第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第一次會議決議；

（四）第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事會

2024年4月23日

證券代碼：000676 證券簡稱：智度股份 公告編號：2024-031

智度科技股份有限公司

關于調整回購股份價格上限及實施期限

延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

智度科技股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）擬調整于2023年1月30日經公司第九屆董事會第十六次會議審議通過的回購股份方案。具體調整包括：

將回購股份的價格上限由不超過人民幣6.50元/股調整為不超過人民幣8.05元/股，將回購股份實施期限延期為自2024年4月19日第十屆董事會第二次會議審議通過《關于調整回購股份價格上限及實施期限延期的議案》之日起3個月內，即回購實施期限延長至2024年7月19日。

除上述調整外，回購股份方案的其他內容未發生變化。

2024年4月19日，公司召開第十屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整回購股份價格上限及實施期限延期的議案》，現將具體內容公告如下：

一、回購股份方案基本情況

2023年1月30日公司召開第九屆董事會第十六次會議（以下簡稱“前次董事會”），審議通過了《智度科技股份有限公司關于回購公司股份方案的議案》（以下簡稱“回購股份方案”），同意公司使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司已發行的人民幣普通股（A股）股票，用于員工持股計劃或股權激勵。回購的資金總額不低于人民幣15,000萬元且不超過人民幣30,000萬元（均包含本數），回購股份的價格不超過人民幣6.50元/股，實施期限為公司董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。具體內容詳見公司分別于2023年1月31日、2023年2月2日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-006）、《回購報告書》（公告編號：2023-007）。

二、回購股份方案的實施情況

截至2024年1月30日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購股份11,217,757股，占公司目前總股本的0.88%，最高成交價為6.48元/股，最低成交價為5.98元/股，成交總金額為人民幣71,388,445.42元（不含交易費用）。具體內容詳見公司于2024年2月1日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購期屆滿暨股份回購實施結果的公告》（公告編號：2024-018）。

三、本次調整回購股份價格上限及實施期限延期的具體說明

自公司前次董事會審議通過回購股份方案后，公司積極實施股份回購，但由于回購實施期間內共248個交易日中超過60%的交易日為當天股票交易最低價高于回購價格上限（人民幣6.50元/股）或根據當時適用的回購規則屬于定期報告窗口期不能實施回購的情況，截至回購股份方案的回購期屆滿（2024年1月30日），公司實際回購股份金額未達到回購股份方案的下限，占回購股份方案的下限人民幣15,000萬元的47.6%。

基于對公司未來發展的信心以及對公司價值的認可，并積極響應國務院、中國證監會關于引導和鼓勵上市公司回購股份，維護投資者利益，提升上市公司投資價值的相關政策號召，根據《上市公司股份回購規則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份（2023年修訂）》等法律法規的相關規定，公司擬對回購股份方案進行調整，在回購股份方案未履行完畢的回購金額內（不低于人民幣7,861.16萬元且不超過人民幣22,861.16萬元）繼續實施股份回購，具體為：回購價格上限由不超過人民幣6.50元/股調整為不超過人民幣8.05元/股，未超過2024年4月19日第十屆董事會第二次會議審議通過《關于調整回購股份價格上限及實施期限延期的議案》前三十個交易日公司股票交易均價的150%；回購股份實施期限延期為自2024年4月19日第十屆董事會第二次會議審議通過《關于調整回購股份價格上限及實施期限延期的議案》之日起3個月內，即回購實施期限延長至2024年7月19日，除此之外，回購股份方案的其他內容未發生變化。

本次調整回購股份價格上限及實施期限延期事項已經公司第十屆董事會第二次會議審議通過，公司獨立董事專門會議對該事項出具了同意的審核意見，該事項無需提交公司股東大會審議。

四、本次調整后的回購股份方案的主要內容

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