公司代碼：600137 公司簡稱：浪莎股份

四川浪莎控股股份有限公司

第一節(jié)重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2023年度經營成果審計，2023年1-12月公司實現凈利潤22,625,165.66元。截止2023年12月31日公司合并報表未分配利潤為76,566,571.82元，全資子公司向母公司分紅2000萬元，母公司依照《公司章程》相關規(guī)定，提取法定盈余公積10% 后，可供股東分配利潤為18,675,891.14元。依照《公司章程》相關規(guī)定，董事會擬提出2023年度分配政策為：2023年度向全體股東每10股派發(fā)現金1.80元（含稅），不進行資本公積轉增股本，待提請股東大會審議批準。

第二節(jié)公司基本情況

1公司簡介

■

2報告期公司主要業(yè)務簡介

依據工信部統(tǒng)計：2023年規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.2%，營業(yè)收入4.7萬億元，同比下降0.8%；利潤總額1802億元，同比增長7.2%。隨著“國貨潮品”融合業(yè)態(tài)消費場景興起，以及大眾人均可支配收入的增長，人口結構中中產階級的占比不斷提升，內衣消費中出現注重品牌和質量、重視個性化和定制化的新特征。2023年消費新模式不斷涌現，直播電商、即時零售等商業(yè)新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，特別是直播電商業(yè)務強勢興起，紡織內衣市場繼續(xù)回升向好。

（一）公司主要業(yè)務情況

公司主營業(yè)務為：針織內衣、針織面料的制造，商品批發(fā)與零售。行業(yè)分類屬于紡織服裝行業(yè)，行業(yè)細分屬于紡織內衣行業(yè)。

公司致力于專業(yè)研發(fā)、生產和經營各種保暖內衣、時尚內衣、短褲、文胸等針織服裝，以及外貿服裝的貼牌加工。報告期末公司有直營門店2家、經銷商加盟店325家、外貿貼牌7家。浪莎內衣品牌系列產品主要有保暖內衣產品系列（無縫和有縫）、男女短褲系列、男女時尚內衣系列、女士文胸等。

行業(yè)情況：紡織服裝的內衣子行業(yè)不僅是一個完全競爭的行業(yè)，而且存在無序競爭的問題。2023年隨著國內經濟回升向好的基礎逐步得到夯實，服務消費強勢回升帶動商品消費需求回歸常態(tài)化增長。董事會以“提質增效重回報”行動方案為抓手，借助直播電商業(yè)務強勢興起的市場機遇，以國內需求為落腳點，融入國潮產業(yè)新循環(huán)；持續(xù)聚焦主營業(yè)務，以數字經濟為底色，培育公司產業(yè)新功能，促進了公司經營的可持續(xù)性和健康發(fā)展，實現了全年收入利潤同步增長的既定目標。隨著我國人均可支配收入的增長，人口結構中中產階級的占比不斷提升，內衣消費中出現注重品牌和質量、重視個性化和定制化的新特征。此外，隨著三四線城市居民收入增長，客群消費能力增強，消費升級趨勢加速。同時國潮消費將不斷興起，進而內衣消費逐漸趨于時尚化、個性化以及多元化，中國居民對內衣消費的需求量也逐漸提升，內衣市場的銷售收入也隨之上升。

（二）生產經營模式。

公司主營業(yè)務為針織品內衣的生產與銷售，主要產品有無縫和有縫保暖內衣、時尚內衣、男女短褲、文胸等。為降低生產經營成本，充分利用和整合社會存量資源，公司采用產品自主設計、生產外包，結合自主生產、直營銷售的經營模式，致力于浪莎內衣品牌建設與推廣和供應鏈生態(tài)管理，其中自主設計、生產外包供應鏈管理經營模式為主（以下簡稱：OEM）。

OEM自主設計、生產外包供應鏈管理經營模式：公司將所需要的產品委托給其他合作廠商按照公司制定的生產標準、款式要求進行生產加工，公司對其生產過程進行跟蹤，并對最終產品的質量把關驗收，最后將產品通過本公司的銷售渠道進行銷售。

自主生產方面，生產車間按照訂單生產產品，然后根據生產需要，確定需要的原、輔料、規(guī)格、數量，并制定原、輔料采購計劃，進行采購，將原材料加工成成品以后通過自身的銷售渠道對外銷售。公司主要原料為面料、紗線、輔料、包裝物，流程如下：

有縫內衣：

面料 裁剪

縫制 檢驗 整燙 包裝 入庫 銷售

無縫內衣：

紗線 織造 臺檢 染色 修剪

（1）有縫內衣使用面料：主要羊毛竹碳不倒絨、甲殼素、粘膠布、草珊瑚、絲麻布、莫代爾，竹炭纖維、竹纖維。

（2）無縫內衣使用紗線：棉紗、竹纖維、莫代爾，竹炭纖維、包紗（2030-12F、2050-24F），錦綸（70D-48F、70D-68F），滌綸（75D）,氨綸（120D）。

銷售方面，公司產品分線上銷售和線下銷售，順應客流的變化，線上線下渠道融合加速。對于線上銷售，主要是電商在淘寶、天貓、京東、唯品會等渠道的銷售，直播帶貨銷售，以及公司與電視購物平臺合作銷售。通過整體策劃，將電子商務平臺與各類現有網絡平臺相結合，通過跨平臺多店鋪的運營模式，實現電子商務業(yè)務再上臺階。公司在積極推廣移動電商銷售渠道，擴大公司產品影響力。對于線下銷售，為充分發(fā)揮浪莎品牌優(yōu)勢，促進產品銷售。適應創(chuàng)新商業(yè)模式發(fā)展，就是產品價值實現路勁的創(chuàng)新，進而適應創(chuàng)新需求。伴隨社交電商、直播電商、小程序及其他短視頻平臺的強勢興起，線上市場流量的走向一分為多，拓寬了傳統(tǒng)線上零售的維度。2023年度主營業(yè)務銷售收入38,751.75萬元，其中線上銷售27,904.20萬元，占72.01%；線下銷售10,847.55萬元，占27.99%。

研發(fā)設計方面：公司所屬全資子公司浪莎內衣為高新技術企業(yè)，憑借自身的研發(fā)實力及自主創(chuàng)新能力，通過產品生產工藝的持續(xù)改進、新產品的不斷開發(fā)，提高浪莎內衣產品舒適度和功能性，打造健康舒適的浪莎內衣專家。利用企業(yè)外部科研機構的研究力量，加強校企、院企合作，充分發(fā)揮外部研究機構在前沿技術開發(fā)上的實力，將其迅速轉化為公司可利用的生產力。并在技術合作過程中，進一步促進公司自主創(chuàng)新能力的培養(yǎng)和加強。從生態(tài)健康、時尚美學、貼身舒適等方面提升浪莎品牌的消費體驗。同時，專注產品深度研發(fā)及科技創(chuàng)新，培養(yǎng)科研人才梯隊，使公司在未來發(fā)展過程中更具市場競爭力和創(chuàng)造力。2023年度公司研發(fā)投入1,166.67萬元，研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例3.01%。

（三）行業(yè)情況。

1、消費分化加劇。國內當前仍持續(xù)消費分層基礎上的消費升級，服務消費行業(yè)呈現結構分化，五六線城市重視品牌化及性價比，二三線及一線城市偏向個性化及高端化。大力推進公司產品創(chuàng)新和品牌創(chuàng)新，以適應消費分化的市場形勢。

2、創(chuàng)新加快行業(yè)變革。信息技術的創(chuàng)新應用正貫穿著從消費者的感知、交互，到設計創(chuàng)意、產品開發(fā)、柔性化制造，以及管理、營銷和服務的整個產業(yè)鏈條。數據化驅動的全新產業(yè)生態(tài)正在快速構建中，技術進步和技術創(chuàng)新不斷賦能企業(yè)的業(yè)務升級。

3、全渠道銷售引領渠道變革。順應客流的變化，線上、線下渠道融合加速，服裝內衣行業(yè)正進行積極的數字化轉型。品牌商從產品開發(fā)、供應鏈反應到終端運營等環(huán)節(jié)加強精細化管理，為消費者提供線上線下一體化的購物體驗。

4、通過電子商務、會員模式、私域流量的運營，利用社交、社群、抖音直播等零售工具，開辟新的銷售渠道，提升“浪莎內衣”品牌影響力。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

■

說明：

公司第四季度營業(yè)收入大于其他季度，但凈利潤與其他季度相比異常，主要系：浪莎內衣品牌系列產品主要有保暖內衣產品系列（無縫和有縫）、男女短褲系列、男女時尚內衣系列、女士文胸等，內衣產品季節(jié)性較強，春夏季為公司銷售淡季，第四季度秋冬季為公司內衣類產品銷售旺季。公司一直在優(yōu)化產品結構，減低季節(jié)性產品內衣因天氣影響造成公司損失，加大常規(guī)產品短褲、文胸等品類的銷售。公司銷售季節(jié)性差異正常。

第四季度適逢“雙十一”、“雙十二”大型活動，為增加產品銷量，加快銷售資金回籠，公司第四季度對經銷商加大了銷售產品優(yōu)惠力度及授信額度支持，同時通過電子商務、直播帶貨等零售工具，豐富了銷售渠道，提升了“浪莎內衣”品牌影響力，促進了公司產品銷售。公司第四季度實現營業(yè)收入15,793.37萬元，銷售回款19,271.25萬元。

根據新金融工具準則及公司存貨會計政策的相關規(guī)定，加之公司每年均在年末增長應收款項賬齡及存貨庫齡，第四季度較其他季度增加計提了應收款項壞賬準備及存貨跌價準備分別計入信用減值損失及資產減值損失。

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

■

4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié)重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業(yè)收入38,782.27萬元，較上年同期增長18.69%；實現利潤總額2,498.29萬元，較上年同期增長36.82%；實現凈利潤2,262.52萬元，較上年同期增長30.96%。

截止2023年12月31日，公司總資產70,771.47萬元，較期初增加6.59%；公司凈資產53,526.66萬元，較期初增加1.90%。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用√不適用

董事長：翁榮弟

董事會批準報送日期：2024年4月22日

證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2024-016

四川浪莎控股股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次公司會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布相關規(guī)定和要求進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

一、本次公司會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因

財政部于2022年12月13日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號，以下簡稱“解釋16號”）“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。對在首次施行解釋16號的財務報表列報最早期間的期初因適用解釋16號單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異的，按照解釋16號和《企業(yè)會計準則第 18 號一所得稅》的規(guī)定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。由于上述會計準則解釋的發(fā)布，公司需對會計政策進行相應變更，本次公司會計政策變更屬于根據國家統(tǒng)一的會計制度要求變更會計政策。

（二）變更時間。公司根據財政部相關文件規(guī)定的起始日，開始執(zhí)行上述新會計政策。

（三）本次會計政策變更的審批程序。《關于公司會計政策變更的議案》已提交公司董事會審議，獨立董事發(fā)表獨立意見。因本公司已采用上述解釋16號編制2023年度財務報表，對本公司財務報表無影響，無需提交公司股東大會審議。

二、具體情況及對公司的影響

（一）變更前公司采用的會計政策。本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部《企業(yè)會計準則一一基本準則》以及各項具體會計準則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

（二）變更后公司采用的會計政策。本次變更后，公司將執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第 16號》的相關規(guī)定。除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

（三）本次會計政策變更對公司的影響。本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布上述相關規(guī)定和要求進行的合理變更，變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本公司已采用上述解釋16號編制2023年度財務報表，對本公司財務報表無影響。

三、董事會關于本次會計政策變更合理性的說明

公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部發(fā)布的相關通知和規(guī)定進行的合理變更，使公司的會計政策符合相關法律法規(guī)規(guī)定，相關決策程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為本次公司會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，未損害公司及股東利益。監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

五、上網公告附件

1、公司第十一屆董事會第八次會議決議文本；

2、公司第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議文本 。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 會

2024年4月22日

證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2024-018

四川浪莎控股股份有限公司

關于續(xù)聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 續(xù)聘會計師事務所：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）

一、聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱四川華信會計師事務所），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制為特殊普通合伙企業(yè)。

注冊地址：瀘州市江陽中路28號樓三單元2號；總部辦公地址：成都市武侯區(qū)洗面橋街18號金茂禮都南28樓；首席合伙人：李武林。

四川華信會計師事務所自1997年開始一直從事證券服務業(yè)務。

截止2023年12月31日四川華信會計師事務所共有合伙人51人，注冊會計師141人，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數108人。

四川華信2023年度經審計的收入總額16,386.49萬元，審計業(yè)務收入16,386.49萬元，證券業(yè)務收入13,202.42萬元；四川華信共承擔43家上市公司2022年度財務報表審計，審計收費共計5,129.60萬元，上市公司客戶主要行業(yè)包括：制造業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)。

本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數：1家。

2、投資者保護能力

四川華信會計師事務所已按照《會計師事務所職業(yè)責任保險暫行辦法》的規(guī)定，購買的職業(yè)保險，截止2023年12月31日累計責任賠償限額8,000萬元，職業(yè)風險基金2,558萬元，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生民事訴訟的情況。

3、誠信記錄

四川華信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施6次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。19名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項目信息

1.人員基本信息

（1）項目合伙人：李敏，中國注冊會計師,注冊時間為1997年5月，自1996年加入四川華信（集團）會計師事務所從事上市公司審計業(yè)務。近三年簽署的上市公司包括：宜賓五糧液股份有限公司、四川國光農化股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司等。

（2）簽字注冊會計師：武興田，注冊會計師，注冊時間為 1996 年 2 月，自 2000 年 7月加入華信所并從事證券業(yè)務類業(yè)務，自 2018 年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署審計報告的情況包括：四川美豐化工股份有限公司、德龍匯能集團股份有限公司、南寧百貨大樓股份有限公司、華西證券股份有限公司等。

（3）簽字注冊會計師：劉霖蓉，注冊會計師時間為2020年6月23日，自2012年7月開始從事上市公司審計，2012年7月開始在本所執(zhí)業(yè)，自2019年開始為本公司提供審計服務，近年審計項目包括：四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司、南寧百貨大樓股份有限公司、華雁智能科技股份有限公司、四川科志人防設備股份有限公司等。

（4）項目質量控制復核人員：李靜，注冊會計師注冊時間為 2021 年6月， 自2018年開始從事上市公司審計，自 2021 年開始在本所執(zhí)業(yè)， 近一年復核的上市公司包括：成都彩虹電器（集團）股份有限公司、華融化學股份有限公司、四川川大智勝軟件股份有限公司、四川帝華汽車科技股份有限公司、成都拜歐藥業(yè)股份有限公司等。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況。

3、獨立性

四川華信會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核合伙人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

（三）審計收費

1、 審計收費定價原則：根據公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況、投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

2、經公司董事會審議，同意2023年度財務報告審計費用50萬元。本期審計費用較上期無異常變化。審計費用不包括內控審計費用。

二、續(xù)聘會計事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員關于本次聘任會計事務所決議

公司董事會審計委員會查閱了四川華信有關資格證照、相關信息，對其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查。認為：四川華信作為公司 2023年度審計機構,在 2023年度審計工作中,遵守職業(yè)操守、勤勉盡職,較好地完成了公司及下屬浪莎內衣、藍也服飾 2023年度財務報告的審計工作,并對公司 2023 年度內部控制自我評價報告、關于控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況等事項進行了認真核查,出具了鑒證意見或專項審核說明。審計委員會提議續(xù)聘四川華信為公司 2024年度的財務報告和內控審計機構。

（二）董事會會議審議通過情況：經 2024年 4 月20日召開的公司第十一屆董事會第八次會議審議（表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權），同意續(xù)聘四川華信為公司 2024年度財務報告和內控審計機構，費用與2023年度保持一致；同意將續(xù)聘會計師事務所的議案提交公司2023年度股東大會審議。

（三）關于本次續(xù)聘會計師事務所生效情況：本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）公司第十一屆董事會第八次會議決議文本；

（二）公司第十一屆董事會審計委員會關于本次續(xù)聘會計事務所的決議文本。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 會

2024年4月22日

證券代碼：600137 證券簡稱：浪莎股份 公告編號：2024-019

四川浪莎控股股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年5月24日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年5月24日 10點00 分

召開地點：浙江省義烏市四海大道浪莎三期浪莎內衣有限公司會議廳

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

（1）議案1至議案8于2024年4月23日在上海證券報和上海證券交易所網站披露。

（2）議案9和議案10于2024年3月19日在上海證券報和上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

截止2024年5月17日下午3：00時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及股東代理人。

六、其他事項

1、會期半天，與會股東食宿及交通費用自理

2、聯(lián)系人：馬中明

3、聯(lián)系電話：0831-8216216

4、郵編：644000

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司董事會

2024年4月23日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

四川浪莎控股股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月24日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2024-013

四川浪莎控股股份有限公司

第十一屆董事會第八次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川浪莎控股股份有限公司于2024年4月20日在浪莎三期浪莎內衣有限公司會議室召開了第十一屆董事會第八次會議，會議于2024年4月10日以微信和電子郵件形式書面通知公司董事、監(jiān)事、總經理、副總經理等公司高級管理人員。會議由公司第十一屆董事會董事長翁榮弟主持。會議應到董事7名、實到董事7名。公司監(jiān)事會3名監(jiān)事及總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，會議合法有效。經出席會議的7名董事審議，以書面記名方式進行了投票，現將會議審議表決結果公告以下：

一、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會工作報告》。

二、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《獨立董事2023年度述職報告》。

三、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2023年年度報告》及《公司2023年年度報告摘要》。《公司2023年年度報告》及《公司2023年年度報告摘要》經公司第十一屆董事會審計委員會審議決議通過后，提交第十一屆董事會第八次會議審議。董事會同意《公司2023年年度報告》及《公司2023年年度報告摘要》按照預約時間進行披露，待提交股東大會審議批準。詳細內容詳見2024年4月23日上海證券報和上海證券交易所網站。

四、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年度財務決算報告》。

五、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2023年度內部控制評價報告》。公司2023年度內部控制評價報告經公司第十一屆董事會審計委員會審議決議通過后，已提交第十一屆董事會第八次會議審議。董事會同意年審會計師事務出具的內部控制審計報告。內部控制審計報告和內部控制評價報告詳見2024年4月23日上海證券交易所網站公司公告。

六、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于全資子公司向母公司現金分紅2000萬元的議案》。

因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）為控股型公司，無實際生產經營活動，利潤分配資金來源于子公司分紅。2023年1-12月公司實現凈利潤22,625,165.66元，截止2023年12月31日公司合并報表未分配利潤為76,566,571.82元。依據浙江浪莎內衣有限公司股東會決議，會議同意本次全資子公司浙江浪莎內衣有限公司向母公司現金分紅2000萬元。

七、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于浪莎內衣2023度計提存貨跌價準備的議案》。

根據《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關規(guī)定，浪莎內衣對2023年庫存商品、原材料、包裝物等存貨進行清理盤點后，按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于可變現凈值及陳舊和滯銷的庫存商品、部分報廢及市場銷售價下降的原材料、部分破損及標志過時終止使用的包裝物，計提存貨跌價準備。計提了存貨跌價準備1574.67萬元，計入了2023年資產減值損失。

按照四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具《公司2023年度財務審計報告》附注-存貨跌價準備，2023年12月31日存貨跌價準備賬面余額5522.81萬元，其中：2023年期初賬面余額5164.08萬元，2023年計提1574.67萬元，2023年轉銷1215.94萬元。

董事會認為：浪莎內衣上述存貨跌價準備事項，符合公司內部控制制度相關規(guī)定，符合公司庫存商品、原材料、包裝物等存貨資產的實際情況，有利于保持公司財務狀況的穩(wěn)健。

八、4票同意，3票回避，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于浪莎內衣2023年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。經公司第十一屆董事會獨立董事專門會議審議決議通過后，已提交董事會審議。詳細內容詳見2024年4月23日上海證券報和上海證券交易所網站，公司臨時公告“臨2024-015”號。

九、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《年審會計師關于公司2023年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)往來情況匯總表的專項報告》。2023年度公司不存在大股東及其關聯(lián)方占用上市公司資金行為，不存在上市公司為大股東及其他法人違規(guī)提供擔保的行為。董事會同意四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的《年審會計師關于公司2023年度非經營性資金占用及其他關聯(lián)往來情況匯總表的專項報告》內容并公告披露。

十、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會審計委員會2023年度履職情況報告》。履職情況報告全文，詳見2024年4月23日上海證券交易所網站公司公告內容。

十一、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會審計委員會對年審會計師事務所年度履行監(jiān)督職責情況的報告》。監(jiān)督職責情況的報告全文，詳見2024年4月23日上海證券交易所網站公司公告內容。

十二、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會關于對年審會計師事務所2023年度履職情況的評估報告》。履職情況的報告全文，詳見2024年4月23日上海證券交易所網站公司公告內容。

十三、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項意見》。獨立董事獨立性自查情況的專項意見詳見2024年4月23日上海證券交易所網站公司公告內容。

十四、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。公司本次會計政策變更的詳細內容詳見2024年4月23日上海證券報和上海證券交易所網站，公司臨時公告“臨2024-016”號。

十五、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案》。詳細內容詳見2024年4月23日上海證券報和上海證券交易所網站，公司臨時公告“臨2024-017”號。

十六、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年財務報告審計機構的議案》。

關于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年財務報告審計機構事項，經公司第十一屆董事會審計委員會審議決議通過后，已提交第十一屆董事會第八次會議審議。董事會同意續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年財務審計機構，提請股東大會審議并授權董事會根據會計師的具體工作量決定其報酬。詳細內容詳見2024年4月23日上海證券報和上海證券交易所網站，公司臨時公告“臨2024-018”號。

十七、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年內控審計機構的議案》。

董事會同意續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年內控審計機構，提請股東大會審議并授權董事會根據會計師的內控審計工作質量決定其報酬。詳細內容詳見2024年4月23日上海證券報和上海證券交易所網站，公司臨時公告“臨2024-018”號。

十八、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2023年度股東大會的議案》。會議召開內容【關于召開公司2023年度股東大會的通知】請見2024年4月23日上海證券報和上海證券交易所網站，公司臨時公告“臨2024-019”號。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 會

2024年4月20日

證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2024-014

四川浪莎控股股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會第五次會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川浪莎控股股份有限公司于2024年4月20日在浪莎三期浪莎內衣有限公司會議室召開了第十一屆監(jiān)事會第五次會議，會議由監(jiān)事會主席陳筱斐主持。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席會議，會議符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。經出席會議監(jiān)事審議，現將會議審議通過事項公告如下：

一、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2023年年度報告》及《公司2023年年度報告摘要》。

二、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《監(jiān)事會對公司2023年年度報告的獨立意見》。

1、監(jiān)事會通過檢查公司年度報告及審議四川華信集團會計師事務所（特殊普通合伙）出具的財務審計報告，未發(fā)現公司財務違規(guī)現象。

2、監(jiān)事會認為公司2023年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定。

3、公司2023年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2023年年度的經營管理和財務狀況。

4、2023年年度報告在規(guī)定時間披露前，未發(fā)現與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《監(jiān)事會工作報告》。

四、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于全資子公司向母公司現金分紅2000萬元的議案》。

因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）為控股型公司，無實際生產經營活動，利潤分配資金來源于子公司分紅。2023年1-12月公司實現凈利潤22,625,165.66元，截止2023年12月31日公司合并報表未分配利潤為76,566,571.82元。

會議贊同董事會意見，依據浙江浪莎內衣有限公司股東會決議，同意全資子公司浙江浪莎內衣有限公司向母公司現金分紅2000萬元。

五、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2023年度利潤分配預案》。

根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2023年度經營成果審計，2023年1-12月公司實現凈利潤22,625,165.66元，截止2023年12月31日公司合并報表未分配利潤為76,566,571.82元，全資子公司向母公司全年分紅2000萬元，母公司依照《公司章程》相關規(guī)定，提取法定盈余公積10% 后，可供股東分配利潤為18,675,891.14元。依照《公司章程》相關規(guī)定，監(jiān)事會同意董事會提出的2023年度分配政策，即：2023年度向全體股東每10股派發(fā)現金1.80元（含稅），不進行資本公積轉增股本，待提請股東大會審議批準。

六、3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

財政部于2022年12月13日發(fā)布了《企業(yè)會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號，以下簡稱“解釋16號”）“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。對在首次施行解釋16號的財務報表列報最早期間的期初因適用解釋16號單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異的，按照解釋16號和《企業(yè)會計準則第 18 號一所得稅》的規(guī)定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。由于上述會計準則解釋的發(fā)布，公司需對會計政策進行相應變更，本次公司會計政策變更屬于根據國家統(tǒng)一的會計制度要求變更會計政策。變更后的會計政策符合相關法律法規(guī)的要求及公司的實際情況，有利于更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東權益的情況。監(jiān)事會同意本次會計政策的變更。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

監(jiān) 事 會

2024年4月20日

證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2024-015

四川浪莎控股股份有限公司

關于2023年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次關聯(lián)交易執(zhí)行情況已經公司第十一屆董事會第八次會議審議通過。

● 本次關聯(lián)交易執(zhí)行情況無需提交股東大會審議。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1．董事會表決情況

公司第十一屆董事會第八次會議于2024年4月20日審議通過了《關于公司2023年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》，公司3名關聯(lián)董事均回避表決。

2．獨立董事專門會議決議情況

公司3名獨立董事召開專門會議審議，一致決議同意將該議案提交公司董事會審議。獨立董事專門會議審議認為：公司2023年度與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易真實有效，遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，關聯(lián)交易的價格公平、合理， 符合公允性的定價原則，沒有損害公司和中小股東利益的情形，對公司董事會審議通過《關于公司2023年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》無異議。董事會在審議上述議案時，公司3名關聯(lián)董事需回避表決，審議程序符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

3、根據公司《關聯(lián)交易內部決策規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，公司2023年度實際發(fā)生關聯(lián)交易總額6437.56萬元，為全年預計日常關聯(lián)交易總額8820萬元的72.99%，未超過董事會審議范圍，《關于公司2023年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》無需提交公司股東大會審議。

（二）公司2023年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況

根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2023年度財務報表的審計。報告期內2023年1月至12月，公司全資子公司浙江浪莎內衣有限公司與關聯(lián)方浪莎針織有限公司、上海信中翰企業(yè)管理有限公司共計發(fā)生日常關聯(lián)交易金額總額6881.94萬元。其中：當年預計當年發(fā)生金額6437.56萬元，為2023年度預計日常關聯(lián)交易總額8820萬元的72.99%；跨期預計當年發(fā)生金額444.38萬元。

2023年全年預計日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額6437.56萬元，具體發(fā)生詳細金額如下：

1、向關聯(lián)方浪莎針織有限公司購買襪子產品用于電視購物促銷，實際發(fā)生關聯(lián)交易金額7.44萬元，為預計關聯(lián)交易金額100萬元的7.44%。

2、接受關聯(lián)方浪莎針織有限公司染色加工服務，實際發(fā)生關聯(lián)交易金額185.60萬元，為預計關聯(lián)交易金額300萬元的61.87%。

3、向關聯(lián)方浪莎針織有限公司銷售產品（浪莎針織購買內衣產品電商、平臺、商超和直播帶貨組合配套銷售），發(fā)生關聯(lián)交易金額5817.84萬元，為預計關聯(lián)交易金額8000萬元的72.72%。

4、浪莎內衣與關聯(lián)方浪莎針織有限公司簽訂的《【廣告演出及肖像使用合同】費用分攤協(xié)議》，報告期內發(fā)生關聯(lián)交易金額220萬元，為預計合同應分攤金額的100%。

5、向關聯(lián)方上海信中翰投資有限公司區(qū)域銷售內衣產品，實際發(fā)生關聯(lián)交易金額206.68萬元，為預計關聯(lián)交易金額200萬元的103.34%。

（三）跨期預計2023年執(zhí)行關聯(lián)交易事項

1、浪莎針織在消防救援局中標內衣產品5,893,199.40元，因合同期為2022年12月至2023年3月31日，報告期內2023年度發(fā)生額412.46萬元。

2、出售內衣產品給關聯(lián)方浪莎針織用于完成東航組合訂單，因延期交貨，報告期內2023年度發(fā)生額31.92萬元。

以上為跨期預計執(zhí)行關聯(lián)交易事項，未包含在報告期內全年預計日常關聯(lián)交易總額8820萬元之中。

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）浪莎內衣，公司注冊資本：15,000萬元、法定代表人：翁榮弟，企業(yè)類型：有限責任公司，注冊地：浙江省義烏市經濟開發(fā)區(qū)四海大道浪莎工業(yè)園三期，主營業(yè)務范圍：針織內衣、針織面料制造銷售；貨物進出口、技術進出口。

（二）浪莎針織，為相同實質控制人控制的關聯(lián)方。公司注冊資本：1.594億元、法定代表人：翁榮金，企業(yè)類型：有限責任公司，注冊地：浙江省義烏市經濟開發(fā)區(qū)四海大道東1號，主營業(yè)務范圍：襪子及服裝領帶、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、棉制品、包紗等的生產與銷售。

（三）信中翰，為公司關聯(lián)人的實際控制方。公司注冊資本：1000.00萬元、法定代表人：金玉萍，企業(yè)類型：有限責任公司（國內合資），注冊地：上海市黃浦區(qū)南昌路47號，主營業(yè)務范圍：從事貨物和技術的進出口業(yè)務，鉆石、珠寶、日用百貨、服裝、紡織品等批發(fā)、零售。

三、定價依據和定價政策

公司各項交易的定價依據和政策按照市場原則定價和合同約定執(zhí)行金額。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

（一）交易的目的。以上各項日常關聯(lián)交易均是公司正常生產經營所必需，并根據市場公允價格開展交易。公司與關聯(lián)方之間的交易遵守了自愿平等、誠實可信的市場經濟原則，交易沒有損害公司利益和公司中小股東的利益。

（二）交易對公司的影響。公司與各關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易，長期以來保證了公司生產經營的有序進行。公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易行為遵循了市場公允原則，未侵占任何一方利益，不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生影響。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 會

2024年4月22日

證券代碼：600137 股票簡稱：浪莎股份 編號：臨2024-017

四川浪莎控股股份有限公司

關于2023年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現金紅利 0.18元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況

● 本次利潤分配方案尚需公司2023年度股東大會審議通過后方可實施

一、利潤分配方案內容

根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2023年度經營成果審計，2023年1-12月公司實現凈利潤22,625,165.66元，截止2023年12月31日公司合并報表未分配利潤為76,566,571.82元，全資子公司向母公司全年分紅2000萬元，母公司依照《公司章程》相關規(guī)定，提取法定盈余公積10% 后，可供股東分配利潤為18,675,891.14元。依照《公司章程》相關規(guī)定，董事會擬提出2023年度分配政策為：2023年度向全體股東每10股派發(fā)現金1.80元（含稅），不進行資本公積轉增股本，待提請股東大會審議批準。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年4月20日召開第十一屆董事會第八次會議，會議以7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于公司2023年度利潤分配預案》，并同意提交股東大會審議批準。

（二）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年4月20日召開第十一屆監(jiān)事會第五次會議（表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權），會議審議通過了《關于2023年度利潤分配預案》。依照《公司章程》相關規(guī)定，監(jiān)事會同意董事會提出的2023年度分配政策。即2023年度向全體股東每10股派發(fā)現金1.80元（含稅），不進行資本公積轉增股本，待提請股東大會審議批準。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案充分考慮了公司的行業(yè)特點、發(fā)展階段和自身經營模式、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2023年度股東大會審議通過后方可實施，請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

（一）公司第十一屆董事會第八次會議決議文本；

（二）公司第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議文本。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 會

2024年4月22日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP