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證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號(hào)：2024-020

北京中巖大地科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

首次授予激勵(lì)對象名單的核查意見及

公示情況說明

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月22日召開的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等與公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)的議案。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則（以下統(tǒng)稱“適用法律”）以及《北京中巖大地科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），公司對本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：

一、公示情況說明

公司于2024年3月23日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京中巖大地科技股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》全文及《北京中巖大地科技股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）激勵(lì)對象名單》，并于2024年3月23日起在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)對本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示。

（1）公示內(nèi)容：本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象姓名及職務(wù)。

（2）公示時(shí)間：2024年3月23日起至2024年4月2日止。

（3）公示方式：公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)進(jìn)行公示。

（4）反饋方式：公司員工在公示期內(nèi)以電子郵件、專人送達(dá)或快遞方式（在顯著位置標(biāo)明“激勵(lì)對象名單公示意見”）向公司監(jiān)事會(huì)提出書面意見。

（5）公示結(jié)果：在公示的期限內(nèi)，沒有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無反饋記錄。

二、監(jiān)事會(huì)對激勵(lì)對象的核查方式

公司監(jiān)事會(huì)核查了本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的名單、身份證件、勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議、激勵(lì)對象在公司或公司全資及控股子公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等。

三、監(jiān)事會(huì)審核意見

根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，對本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單及職務(wù)的公示情況結(jié)合監(jiān)事會(huì)的核查結(jié)果，監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見如下：

1、激勵(lì)對象名單與本次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對象相符，符合《管理辦法》《公司章程》及本次激勵(lì)計(jì)劃等文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件。

2、公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處；

3、公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象均為公司或公司子公司正式在職員工，不包括公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女；

4、公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的主體資格合法、有效。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合有關(guān)適用法律規(guī)定的條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對象范圍和條件，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象合法、有效。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2024年4月3日

證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號(hào)：2024-021

北京中巖大地科技股份有限公司

關(guān)于回購股份進(jìn)展情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月7日召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票，用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需，本次回購資金總額不低于人民幣1,500萬元（含）且不超過人民幣3,000萬元（含），回購價(jià)格不超過人民幣24.03元/股。回購股份實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過回購股份方案之日起3個(gè)月內(nèi)。具體回購股份的數(shù)量以回購方案實(shí)施完畢時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月8日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2024-008）、《關(guān)于回購股份的報(bào)告書》（公告編號(hào)：2024-009）等相關(guān)公告。

2024年2月16日，公司首次實(shí)施了股份回購，具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于首次回購股份的公告》（公告編號(hào)：2024-010）。

2024年2月20日，公司發(fā)布了首次回購股份的更正公告，具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于首次回購股份的更正公告》（公告編號(hào)：2024-011）。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)月的前三個(gè)交易日內(nèi)披露至上月末的回購進(jìn)展情況。現(xiàn)將公司回購進(jìn)展的具體情況公告如下：

一、截至上月末回購股份的進(jìn)展情況

截至2024年3月31日，公司通過回購股份專用證券賬戶以集中競價(jià)方式累計(jì)回購公司股份1,173,280股，占公司目前總股本的0.92%，最高成交價(jià)為13.33元/股，最低成交價(jià)為9.43元/股，支付的總金額為12,790,675.92元（不含交易費(fèi)用）。本次回購股份資金來源為公司自有資金，回購價(jià)格未超過回購方案中擬定的價(jià)格上限24.03元/股，本次回購符合公司回購方案及相關(guān)法律法規(guī)的要求。

二、其他說明

1、公司回購股份的時(shí)間、回購股份數(shù)量及集中競價(jià)交易的委托時(shí)段符合《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購股份》的相關(guān)規(guī)定。

2、公司后續(xù)將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定的要求，根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)繼續(xù)實(shí)施本次回購計(jì)劃，并將在回購期間根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京中巖大地科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月3日

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