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5、注意事項：股東請在參加現場會議時攜帶上述證件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

1. 聯系地址：蘇州高新區通安潯陽江路69號公司會議室

2. 聯系電話：0512-62390090

3. 電子郵箱：skdshbgs@neway.com.cn

4. 聯系人：洪利清

特此公告。

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司董事會

2024年3月26日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月25日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數控 公告編號：2024-010

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2024年3月14日通過電子郵件方式發出通知，并于2024年3月25日在蘇州高新區通安潯陽江路69號公司會議室以現場方式召開。本次會議由公司監事會主席嚴琴女士召集并主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。全體監事認可本次會議的通知時間、議案內容等事項，本次監事會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司章程》《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司監事會議事規則》的相關規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于2023年度監事會工作報告的議案》

2023年度，公司監事會按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認真履行職責，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公司依法運作進行了檢查。特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

(二)審議通過《關于2023年度財務決算報告的議案》

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

(三)審議通過《關于2023年年度報告及其摘要的議案》

監事會認為：公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》公允地反映了公司2023年度的財務狀況和經營成果等，披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司2023年年度報告》及《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司2023年年度報告摘要》。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

(四)審議通過《關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監事會認為：公司 2023年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-004）。

(五)審議通過《關于2023年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：公司的2023年度利潤分配預案符合有關法律、法規和公司章程的規定，充分考慮了公司的經營情況與戰略需要，不存在損害中小股東利益的情形，有利于公司長期穩定。

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司關于2023年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-002）。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

(六)審議通過《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》

監事會認為：公司及子公司本次日常關聯交易預計事項屬于正常經營往來，有利于公司相關業務的開展，參考市場價格定價，定價公平合理，程序合法，未損害公司和股東特別是中小股東利益。不會影響公司的獨立性，不會對公司持續經營能力產生影響。

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-003）。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

(七)審議通過《關于2023年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為：公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

(八)審議通過《關于2024年度監事薪酬方案的議案》

本議案全體監事回避表決，直接提交公司 2023年年度股東大會審議批準后執行。

(九)審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

表決結果：3票同意；0票棄權；0票反對。

監事會認為：公司對《監事會議事規則》有關條款進行修訂，進一步提升了公司規范運作水平，完善公司治理結構。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

特此公告。

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司監事會

2024年3月26日

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數控 公告編號：2024-011

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議的

公告

本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2024年3月14日通過電子郵件方式發出通知，并于2024年3月25日在蘇州高新區通安潯陽江路69號公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司董事長郭國新召集并主持，應出席董事7人，實際出席董事7人。全體董事認可本次會議的通知時間、議案內容等事項，本次董事會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規及《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司章程》《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司董事會議事規則》的相關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于2023年度董事會工作報告的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

本議案尚需提交公司 2023年度股東大會審議。

(二)審議通過《關于2023年度董事會審計委員會履職報告的議案》

董事會認為：審計委員會充分發揮了指導、協調、監督的作用，切實履行了相關責任和義務，有效促進了公司內控建設和財務規范，促進了董事會規范決策和公司規范治理。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司董事會審計委員會2023年履職情況報告》。

(三)審議通過《關于評估獨立董事獨立性的議案》

董事會認為：獨立董事黃付中先生、馬亞紅女士、朱蘭萍女士的任職經歷以及簽署的相關自查文件，獨立董事未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務，也未在公司主要股東公司擔任任何職務，與公司以及主要股東之間不存在利害關系或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系，因此，公司獨立董事符合《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》中對獨立董事獨立性的相關要求。

表決結果：4票同意；0票棄權；0票反對。關聯董事黃付中、朱蘭萍、馬亞紅回避表決。

(四)審議通過《關于2023年度獨立董事述職報告的議案》

董事會認為：2023年，獨立董事恪盡職守、勤勉盡責，積極出席相關會議，在董事會日常工作及重要決策中盡職盡責，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項提出合理建議，從公司整體利益出發，發揮了獨立董事的應有作用，切實維護了公司和全體股東特別是中小股東的合法權益。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司2023年獨立董事述職報告》。

(五)審議通過《關于2023年度總經理工作報告的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

(六)審議通過《關于2024年度董事薪酬方案的議案》

本議案全體董事回避表決，直接提交公司2023年年度股東大會審議批準后執行。

董事會薪酬與考核委員會一致認為：公司按照相關法律法規的要求，結合了公司所處行業和地區的薪酬水平。綜合考慮年度經營計劃、擔任的職位、個人貢獻等情況，按照薪酬與績效考核管理制度考核領取薪酬。

(七)審議通過《關于2024年度高級管理人員薪酬方案的議案》

表決結果：4票同意；0票棄權；0票反對。關聯董事胡春有、衛繼健、管強回避表決。

董事會薪酬與考核委員會一致認為：公司按照相關法律法規的要求，結合了公司所處行業和地區的薪酬水平。綜合考慮年度經營計劃、擔任的職位、個人貢獻等情況，按照薪酬與績效考核管理制度考核領取薪酬。

(八)審議通過《關于2023年度內部控制評價報告的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

董事會審計委員會一致認為：公司內部控制體系運行情況良好，在財務報告和非財務報告的所有重大方面都保持了有效的內部控制。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控2023年內部控制評價報告》。

(九)審議通過《關于2023年度財務決算報告的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

董事會審計委員會一致認為：公司嚴格按照各項財務規章制度規范運作，公司2023年度財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

(十)審議通過《關于2023年年度報告及其摘要的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

董事會審計委員會一致認為：公司2023年年度報告及摘要根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定編制，如實反映了2023年度公司的經營成果。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控2023年年度報告》及摘要。

(十一)審議通過《關于2023年度利潤分配預案的議案》

公司2023年度利潤分配方案符合《公司法》《公司章程》等法律法規的相關規定，充分考慮了公司經營發展等各種因素，符合公司當前實際情況。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

獨立董事專門會議審核認為：公司 2023年度利潤分配預案綜合考慮了股東利益與公司進一步發展的需求，符合公司的客觀情況，符合有關法律、法規和公司章程的規定，利潤分配方案的實施，不會造成公司流動資金短缺及其他不良影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，兼顧了公司的持續穩定發展，一致同意提交董事會審議。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控關于2023年度利潤分配預案的公告》（公告編號2024-002）。

(十二)審議通過《關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

董事會認為：募集資金專項報告在所有重大方面如實反映了紐威數控2023年度募集資金存放與使用情況。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

獨立董事專門會議審核認為：2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，真實、客觀反映了2023年度公司募集資金存放和實際使用情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在損害股東利益的情況，一致同意提交董事會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2024-004）。

(十三)審議通過《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》

董事會認為：公司及子公司本次日常關聯交易預計事項屬于正常經營往來，參考市場價格定價，定價公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

獨立董事專門會議審核認為：公司及子公司與關聯方的日常關聯交易為公司正常經營業務，有利于公司業務穩定持續發展；關聯交易價格公允，交易方式符合市場規則，不會對公司獨立性產生影響。上述議案審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關規定；不存在損害公司全體股東權益，特別是中小股東權益的情形，一致同意提交董事會審議。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號2024-003）。

(十四)審議通過《關于2024年度向金融機構申請授信額度的議案》

董事會認為：向金融機構申請授信額度有利于滿足經營資金需求，增強公司間接融資儲備能力，有利于公司業務的發展，符合公司和股東的利益。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控關于2024年度向金融機構申請授信額度的公告》（公告編號2024-005）。

(十五)審議通過《關于對會計師事務所履職情況評估的議案》

董事會認為：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務的職業資格，在擔任公司2023年度審計機構期間勤勉盡責、認真履行其審計職責。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

(十六)審議通過《關于審計委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告的議案》

董事會認為：公司審計委員會嚴格遵守證監會、交易所及《公司章程》《董事會審計委員會議事規則》等有關規定，充分發揮專業委員會的作用，對會計師事務所相關資質和執業能力等進行了審查，切實履行了審計委員會對會計師事務所的監督職責。

表決情況：7票同意；0票棄權；0票反對。

(十七)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

表決情況：7票同意；0票棄權；0票反對。

董事會審計委員會一致認為：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務的職業資格，在擔任公司2023年度審計機構期間勤勉盡責、認真履行其審計職責。全體委員一致同意其繼續擔任公司2024年度的財務審計機構和內部控制審計機構。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

獨立董事專門會議審核認為：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供的審計服務規范、專業，審計團隊嚴謹、敬業，具備承擔公司審計工作的能力。我們同意續聘其為公司2024年度的財務及內部控制審計機構，為公司提供財務報表審計和內部控制審計服務。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《紐威數控關于續聘會計師事務所的公告2024-006》。

(十八)審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

表決情況：7票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《紐威紐威數控關于聘任證券事務代表的公告2024-007》。

(十九)審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

董事會認為：公司根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件的規定修訂《公司章程》，可進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構。

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

(二十)審議通過《關于修訂公司部分治理制度的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

其中：《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《內部審計管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》《董監高薪酬管理制度》的修訂尚需提交股東大會審議通過。

(二十一)審議通過《關于制定公司部分治理制度的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

其中：《會計師事務所選聘制度》的制定尚需提交股東大會審議通過。

(二十二)審議通過《關于提請召開公司2023年年度股東大會的議案》

表決結果：7票同意；0票棄權；0票反對。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《紐威數控關于召開2023年年度股東大會的通知》。

特此公告。

紐威數控裝備（蘇州）股份有限公司董事會

2024年3月26日

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