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證券代碼：002772 證券簡稱：眾興菌業(yè) 公告編號(hào)：2024-014

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是 √否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以393,241,359為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）主要業(yè)務(wù)

公司是專業(yè)從事食用菌研發(fā)、工廠化培植與銷售的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)。秉承“菌益健康，讓菌類為人類服務(wù)”的使命，以現(xiàn)代生物技術(shù)為依托，以安全生產(chǎn)為保障，致力于為消費(fèi)者提供綠色、安全、高品質(zhì)的食用菌產(chǎn)品；目前已在甘肅、陜西、山東、江蘇、河南、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生產(chǎn)基地。公司主要經(jīng)營范圍為食用菌、藥用菌及其輔料的生產(chǎn)、銷售，微生物技術(shù)、生物工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用、研究、推廣，農(nóng)副土特產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及銷售。

（二）主要產(chǎn)品

本報(bào)告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品為金針菇和雙孢菇鮮品。

1、金針菇

金針菇屬口蘑科小火焰菇屬的真菌，學(xué)名毛柄金錢菌，又名金菇、構(gòu)菌、樸蕈等，因其菌柄細(xì)長，似金針菜而得名，它由成熟的子實(shí)體彈射出無數(shù)的擔(dān)孢子，擔(dān)孢子萌發(fā)形成菌絲，在適宜條件下，菌絲發(fā)育到一定階段便分化形成子實(shí)體，子實(shí)體成熟后又散出大量的擔(dān)孢子，屬喜低溫的菌類，子實(shí)體生長發(fā)育的適宜溫度8-13℃，其整個(gè)生長都在低溫中度過；金針菇在自然界廣為分布，中國、日本、俄羅斯、歐洲、北美洲和澳大利亞等地均有分布。在中國北起黑龍江，南至云南，東起江蘇，西至新疆都適合其生長；金針菇不含葉綠素，不具有光合作用，在人工栽培狀態(tài)下從培養(yǎng)基中吸收有機(jī)物質(zhì)；金針菇以其菇蓋滑嫩、柄脆、營養(yǎng)豐富、味美適口而著稱于世，特別是火鍋、麻辣燙和涼拌菜的上好食材。

2、雙孢菇

雙孢菇屬草腐菌，又稱白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇等。雙孢蘑菇是世界性栽培和消費(fèi)的菇類，有“世界菇"之稱，除鮮食、制成罐頭和調(diào)味品外，還可以利用菌絲體生產(chǎn)蛋白質(zhì)、草酸和菌糖等物質(zhì)。根據(jù)百度百科，雙孢菇既有食用價(jià)值又有藥用價(jià)值：①食用價(jià)值：肉質(zhì)肥厚，味道鮮美，熱能低，高蛋白、低脂肪的特點(diǎn)，而且含有豐富的多糖、礦質(zhì)元素、核苷酸、粗纖維及超氧化物歧化酶；②藥用價(jià)值：中醫(yī)認(rèn)為雙孢蘑菇性涼、味甘，具有健脾開胃、理氣化痰等功能，可輔助治療體虛納少，痰多腹脹、惡心瀉泄等癥；《本草綱目》中記載雙孢蘑菇能益腸胃、化痰理氣。雙孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白酶、麥芽糖酶等，有助消化，能溶解一定的膽固醇，還有降血壓的作用，對(duì)高血壓、高血脂、糖尿病等多種疾病有較好的輔助療效。

（三）主要的業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期內(nèi)，食用菌市場受整體競爭格局、供求關(guān)系、蔬菜價(jià)格及原材料成本等的多重影響，金針菇品種價(jià)格較2022年度下降較多，營業(yè)收入及毛利率大幅下降；但雙孢菇品種隨著項(xiàng)目滿產(chǎn)、產(chǎn)能的釋放，市場地位逐漸凸顯，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升。2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入193,107.77萬元,同比下降1.99%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,958.13萬元，同比增長0.78%。

（四）行業(yè)地位

公司被評(píng)為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。截至2023年12月31日，公司食用菌日產(chǎn)能1,175噸，其中金針菇日產(chǎn)能805噸，雙孢菇日產(chǎn)能360噸。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

單位：元

■

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發(fā)生變化

√適用 □不適用

單位：股

■

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

（一）回購股份注銷及《公司章程》修訂情況

1、2023年03月02日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及于2023年03月22日召開的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更（第二期）回購股份用途并注銷的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》等議案 。《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的公告》（公告編號(hào)：2023-012）及《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-013）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、截至2023年04月21日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢回購股份注銷事宜，注銷股份14,536,516股。《關(guān)于回購股份注銷完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2023-039）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2023年05月16日，公司完成了工商變更登記手續(xù)，《關(guān)于完成工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-044）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）實(shí)施2022年度利潤分配方案

1、2023年03月20日公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及于2023年04月12日召開的2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于審議〈2022年度利潤分配預(yù)案〉的議案》，鑒于公司在利潤分配預(yù)案實(shí)施前可能存在因“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股而引起的股本變動(dòng)情況，故公司擬以分配比例不變的原則，以2022年度利潤分配預(yù)案實(shí)施時(shí)，股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本（扣除回購專戶上已回購股份）為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。本年度不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-020）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2023年05月09日，公司實(shí)施了2022年度權(quán)益分派方案。《2022年度權(quán)益分派實(shí)施公告 》（公告編號(hào)：2023-042）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所

2023年03月20日公司召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及于2023年04月12日召開的2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-022）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）“眾興轉(zhuǎn)債”相關(guān)情況

1、“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修訂情況

截至2023年09月27日，“眾興轉(zhuǎn)債”觸發(fā)《募集說明書》約定的“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。為充分保護(hù)債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)展，董事會(huì)提議向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。2023年10月16日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》；同日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定將“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的11.12元/股向下修正為8.75元/股。《關(guān)于向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-066）詳見2023年10月17日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股情況

“眾興轉(zhuǎn)債”自2018年06月19日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，截止2023年12月13日（可轉(zhuǎn)債到期日）共有5,143,457張已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為45,344,672股；累計(jì)回售15張；本次到期未轉(zhuǎn)股的剩余“眾興轉(zhuǎn)債”為4,056,528張，到期兌付金額為429,991,968元（含最后一期利息，含稅），已于2023年12月14日兌付完畢，自2023年12月14日起在深圳證券交易所摘牌。《關(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”到期兌付結(jié)果及股本變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2023-089）詳見2024年12月15日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年03月25日

■

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年03月25日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于審議〈2023年度利潤分配預(yù)案〉的議案》，該議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。現(xiàn)將該分配預(yù)案的基本情況公告如下：

一、2023年度利潤分配預(yù)案的內(nèi)容

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤142,372,708.89元，加上年初未分配利潤132,616,092.95元，扣除根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定計(jì)提的法定盈余公積金14,237,270.89元，減去報(bào)告期已分配的普通股股利117,879,839.10元，年末母公司可供股東分配的利潤為142,871,691.85元。

公司擬以2023年12月31日公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。本年度不送紅股，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

在本次利潤分配預(yù)案披露至實(shí)施前，若公司股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、 股權(quán)激勵(lì)行權(quán)等原因發(fā)生變動(dòng)，則以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日股本總額（扣除回購專戶股份）為基數(shù)，公司將按分配比例不變的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

公司本次利潤分配預(yù)案在保障公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮 公司盈利水平和整體財(cái)務(wù)狀況，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東、與全體股東共享公司經(jīng)營成果的原則。

本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃以及股東長期回報(bào)規(guī)劃。

三、本次利潤分配預(yù)案的決策程序

（一）董事會(huì)審議情況

2024年03月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議〈2023年度利潤分配預(yù)案〉的議案》。

董事會(huì)認(rèn)為：2023年度利潤分配預(yù)案在保障公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮2023年的盈利水平和整體財(cái)務(wù)狀況，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東、與全體股東共享公司經(jīng)營成果的原則。符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃以及股東長期回報(bào)規(guī)劃，同意將該議案提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2024年03月25日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于審議〈2023年度利潤分配預(yù)案〉的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)制定的2023年度利潤分配預(yù)案，符合公司現(xiàn)狀和當(dāng)前運(yùn)作的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定, 在保證公司有效經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，體現(xiàn)了公司積極回報(bào)股東、與全體股東分享公司經(jīng)營成果的原則，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同意通過該議案。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；

2、《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年03月25日

■

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年03月25日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部 控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。2013年11月，按照國家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊(cè)地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號(hào)長江產(chǎn)業(yè)大廈17-18層。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人數(shù)量216人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量1,244人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)720人。

（7）2022年經(jīng)審計(jì)總收入213,165.06萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入181,343.80萬元、證券業(yè)務(wù)收入57,267.54萬元。

（8）2022年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)195家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)24,541.58萬元。中審眾環(huán)對(duì)公司所在的同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為10家。

2、投資者保護(hù)能力

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰2次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施13次。

（2）31名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰5人次，行政管理措施28人次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：趙鑫，2016年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年起開始從事上市公司審計(jì)，2013年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2022年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署5家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：吳曉樂，2022年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2019年起開始從事上市公司審計(jì)，2018年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2023年起為公司提供審計(jì)服務(wù)。最近3年簽署0家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為陳俊，2002年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2004年起開始從事上市公司審計(jì)，2013年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，擔(dān)任中審眾環(huán)北京質(zhì)控中心質(zhì)控總監(jiān)，2023年起擔(dān)任眾興菌業(yè)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人。最近3年復(fù)核8家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、誠信記錄

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人陳俊、項(xiàng)目合伙人（簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師）趙鑫和簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師吳曉樂最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

3、獨(dú)立性

中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人（簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師）趙鑫、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師吳曉樂、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人陳俊不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

2024年度在公司現(xiàn)有審計(jì)范圍內(nèi)，聘用中審眾環(huán)的審計(jì)服務(wù)費(fèi)用130萬元整（不包括審計(jì)過程中會(huì)計(jì)師代墊的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)等費(fèi)用），其中，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣100萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣30萬元，審計(jì)費(fèi)用較2023年度未發(fā)生變化。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中審眾環(huán)進(jìn)行了審查，認(rèn)為中審眾環(huán)具備證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)秀的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，并在其與公司以前年度合作期間表現(xiàn)出豐富的職業(yè)素養(yǎng)，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，能勝任公司的審計(jì)工作。其在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，為公司提供了專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)，認(rèn)可中審眾環(huán)的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。同時(shí)，為了保持審計(jì)工作的連續(xù)性，與會(huì)委員一致同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)，并同意向董事會(huì)提議續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

2024年03月25日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

2024年03月25日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（三）生效日期

本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；

2、《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；

3、公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議決議；

4、中審眾環(huán)關(guān)于其基本情況的說明；附營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式等。

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年03月25日

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2024年度董事、高級(jí)管理人員

薪酬（津貼）績效方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年03月25日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于審議〈2024年度董事、高級(jí)管理人員薪酬（津貼）績效方案〉的議案》，本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度，

為充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高公司治理及經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司穩(wěn)健、持續(xù)健康發(fā)展，按照風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任與利益相協(xié)調(diào)的原則，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況并參照行業(yè)薪酬激勵(lì)方式和水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議，2024年度公司董事、高級(jí)管理人員薪酬（津貼）績效方案如下：

一、本議案適用對(duì)象

在公司領(lǐng)取薪酬（津貼）績效的董事、高級(jí)管理人員。

二、本議案適用期限

2024年01月01日至2024年12月31日。

三、薪酬原則

（一）責(zé)任原則：按工作崗位、工作成績、貢獻(xiàn)大小等因素確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

（二）競爭原則：薪酬水平需參照同行業(yè)及同地區(qū)上市公司標(biāo)準(zhǔn)，保持公司薪酬的吸引力及在市場上的競爭力。

（三）績效原則：薪酬標(biāo)準(zhǔn)以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)確定，貫徹能者多得的績效原則。

四、薪酬（津貼）績效標(biāo)準(zhǔn)

（一）獨(dú)立董事津貼

獨(dú)立董事每年津貼為8.4萬元（含稅）。

（二）非獨(dú)立董事以及高級(jí)管理人員薪酬

公司實(shí)行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、績效以及獎(jiǎng)金等組成。未兼任高級(jí)管理人員的董事（非獨(dú)立董事），依據(jù)崗位或本人與公司或公司下屬公司所簽訂的相關(guān)合同，按照公司整體薪酬及考核制度綜合確定，不再單獨(dú)領(lǐng)取津貼；高級(jí)管理人員，按其所擔(dān)任的管理職務(wù)或其他相關(guān)合同領(lǐng)取薪酬，不再單獨(dú)領(lǐng)取津貼。

五、實(shí)施程序

本方案經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過后，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)本方案，具體組織實(shí)施對(duì)考核對(duì)象的年度績效考核工作，并對(duì)薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

六、發(fā)放辦法

董事、高級(jí)管理人員 2024年度的津貼以及基本薪酬均按月平均發(fā)放，績效、獎(jiǎng)金中按月考核的部分可按月全額或部分發(fā)放，按年度業(yè)績考核的部分，年終由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)考核評(píng)定后發(fā)放。

七、其他事項(xiàng)

（一）上述薪酬、津貼、績效、獎(jiǎng)金均為稅前金額，其所涉及的個(gè)人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。

（二）公司董事、高級(jí)管理人員改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

（三）如在本方案生效前已按2023年標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取了部分2024年按月發(fā)放的薪酬，公司將在本方案生效后的按月發(fā)放中予以調(diào)整，確保2024年全年基本薪酬按本方案執(zhí)行。

（四）董事、高級(jí)管理人員參加公司董事會(huì)會(huì)議、董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)以及列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。

（五）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)可根據(jù)行業(yè)狀況及公司實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)整。

本方案經(jīng)公司2023年度股東大會(huì)審議通過后生效。

八、備查文件

《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年03月25日

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于2024年度監(jiān)事薪酬（津貼）

績效方案的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年03月25日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于審議〈2024年度監(jiān)事薪酬（津貼）績效方案〉的議案》，本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

根據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等公司相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)及地區(qū)薪酬水平，擬定2024年度監(jiān)事薪酬（津貼）績效方案如下：

一、本議案適用對(duì)象

在公司領(lǐng)取薪酬的監(jiān)事。

二、本議案適用期限

2024年01月01日至2024年12月31日 。

三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

公司監(jiān)事薪酬由基本薪酬、績效以及獎(jiǎng)金等組成，具體依據(jù)其崗位或其本人與公司所簽訂的相關(guān)合同，按照公司整體薪酬及考核制度綜合確定，不再領(lǐng)取職務(wù)津貼。

四、發(fā)放辦法

2024年監(jiān)事的基本薪酬按月平均發(fā)放，績效獎(jiǎng)金中按月考核的部分可按月全額或部分發(fā)放；按年度業(yè)績考核的部分，年終由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)考核評(píng)定后發(fā)放。

五、其他規(guī)定

1、上述薪酬均為稅前金額，其所涉及的個(gè)人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳；

2、公司可根據(jù)行業(yè)狀況及實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)整；

3、本方案經(jīng)公司2023年度股東大會(huì)審議通過后生效。

六、備查文件

《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年03月25日

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

1、投資種類：銀行、證券公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)投資安全性較高、 流動(dòng)性較好的理財(cái)產(chǎn)品。

2、投資金額：不超過60,000萬元閑置自有資金

3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：委托理財(cái)事項(xiàng)受宏觀環(huán)境、政策等因素的多重影響，存在政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、投資收益不確定性風(fēng)險(xiǎn)、資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)相關(guān)委托理財(cái)產(chǎn)品還存在其特殊風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并謹(jǐn)慎投資。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年03月25日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（包括控股子公司，下同）在確保不影響正常運(yùn)營和資金安全的前提下，使用不超過60,000萬元（含60,000萬元，下同）閑置自有資金（含截至董事會(huì)召開日未贖回的委托理財(cái)產(chǎn)品金額，下同）進(jìn)行委托理財(cái)，額度使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在額度和有效期內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超過60,000萬元。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在董事會(huì)審議范圍內(nèi)。

一、委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目的

為提高公司自有資金使用效率，在確保不影響公司正常運(yùn)營和資金安全的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）委托理財(cái)金額

公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，投資額度合計(jì)不超過人民幣60,000 萬元，上述額度自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在有效期內(nèi)額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，但期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的委托理財(cái)金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超過60,000萬元。

（三）投資方式

公司委托商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、證券公司等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資理財(cái)或認(rèn)購相關(guān)產(chǎn)品。投資品種包括但不限于安全性較高的銀行理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司等發(fā)行的產(chǎn)品等。

（四）委托理財(cái)?shù)钠谙?/p>

自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層在該額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

（五）資金來源

公司自有閑置資金（不涉及募集資金及銀行信貸資金）。

（六）其他情況說明

本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

二、委托理財(cái)?shù)膶徸h程序

2024年03月25日，公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。

本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會(huì)批準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

盡管公司將審慎選擇投資品種及產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但委托理財(cái)事項(xiàng)受宏觀環(huán)境、政策等因素的多重影響，存在政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、投資收益不確定性風(fēng)險(xiǎn)、資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)相關(guān)委托理財(cái)產(chǎn)品還存在其特殊風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守“審慎開展、依法合規(guī)、科學(xué)決策、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則。

2、公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理制度，公司制定的《委托理財(cái)管理制度》等對(duì)委托理財(cái)原則、審批權(quán)限、決策程序、報(bào)告制度、日常監(jiān)控等方面均做了具體規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

3、公司財(cái)務(wù)部門為委托理財(cái)?shù)娜粘９芾聿块T，負(fù)責(zé)對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的審核與評(píng)估，相關(guān)合同、協(xié)議的簽署、資金劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)以及持續(xù)關(guān)注跟蹤并監(jiān)督委托理財(cái)活動(dòng)的執(zhí)行進(jìn)展，落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)審查理財(cái)業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際辦理情況、資金使用情況、盈虧情況、負(fù)責(zé)對(duì)委托理財(cái)項(xiàng)目的審計(jì)與監(jiān)督；獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)公司理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行核查，必要時(shí)由兩名以上獨(dú)立董事提議，有權(quán)聘請(qǐng)獨(dú)立的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托理財(cái)資金的專項(xiàng)審計(jì)；監(jiān)事會(huì)有權(quán)定期或不定期對(duì)委托理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

四、對(duì)公司的影響

公司運(yùn)用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。同時(shí)通過暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行適度委托理財(cái)，能減少資金閑置，且能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

公司將依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)-公允價(jià)值計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列報(bào)。具體在年度報(bào)告中的會(huì)計(jì)核算方式以公司審計(jì)機(jī)構(gòu)意見為準(zhǔn)。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司在確保不影響正常運(yùn)營和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)能獲得一定的投資效益，不存在損害公司及全體股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

六、備查文件

1、《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；

2、《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年03月25日

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2024年03月24日在公司會(huì)議室召開職工代表大會(huì)，選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真討論，會(huì)議選舉張?zhí)鞓s先生（簡歷詳見附件）為第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，張?zhí)鞓s先生將與公司2023年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期與第五屆監(jiān)事會(huì)一致。

職工代表監(jiān)事張?zhí)鞓s先生符合《公司法》及《公司章程》等關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，其將嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

公司第五屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年03月25日

張?zhí)鞓s先生：男，1985年出生，漢族，中國國籍，本科學(xué)歷；2011年07月入 職公司，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事，公司銷售與品牌建設(shè)部負(fù)責(zé)人；截至目前，張?zhí)鞓s先生未直接持有公司股份，通過公司第一期員工持股計(jì)劃持有股份5,000股。與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張?zhí)鞓s先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，為保證董事會(huì)換屆工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2024年03月25日召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。

根據(jù)《公司章程》，公司第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。公司董事會(huì)不設(shè)職工代表董事。

經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)擬提名高博書先生、劉亮先生、陶春暉先生、姚伯玉先生、王國慶先生及邵小軍先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件）；提名黨琳女士、賈萍女士及邱桂根先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），其中黨琳女士、賈萍女士均已取得獨(dú)立董事資格證書，邱桂根先生承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深交所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

本次換屆選舉事項(xiàng)尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

上述董事候選人選舉通過后公司第五屆董事會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù)不少于董事會(huì)成員的三分之一，也不存在連任公司獨(dú)立董事任期超過六年的情形；董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)于上述董事候選人的議案需提交公司2023年度股東大會(huì)審議，并采用累積投票方式選舉產(chǎn)生9名董事（其中6名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事）共同組成公司第五屆董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)成員任期為三年，自2023年度股東大會(huì)選舉通過之日起生效。

為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定認(rèn)真履行董事職責(zé)。

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年03月25日

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)候選人簡歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡歷

1、高博書先生：男，1974年出生，漢族，中國國籍，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；現(xiàn)任公司董事長；2012年3月至2021年4月?lián)喂靖笨偨?jīng)理、董事會(huì)秘書；2018年4月至2021年4月期擔(dān)任公司副董事長；曾任東海證券、中航證券以及大通證券投行部業(yè)務(wù)董事、董事總經(jīng)理等職務(wù)；截至本公告日，高博書先生直接持有公司股份1,324,432股，通過公司第一期員工持股計(jì)劃持有股份150萬股。與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。高博書先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，2022年04月受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)一次，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

2、劉亮先生：男，1974年出生，漢族，中國國籍，碩士研究生，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師；現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，甘肅省食用菌協(xié)會(huì)副會(huì)長；2012年3月至2016年2月?lián)喂径隆⒏笨偨?jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016年2月至2018年12月?lián)喂径隆⒖偨?jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；自2018年12月至今擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。曾任綏中縣食品公司財(cái)務(wù)科長、錦州中百綏中連鎖店財(cái)務(wù)主管、中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)理、中航證券有限公司業(yè)務(wù)董事、昆吾九鼎投資管理有限公司投資總監(jiān)。截至本公告日，劉亮先生直接持有公司股份2,645,715股，通過公司第一期員工持股計(jì)劃持有股份150萬股。與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉亮先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，2022年04月受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)一次，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

3、陶春暉先生：男，1987年出生，漢族，中國國籍，本科學(xué)歷；現(xiàn)任公司副董事長、副總經(jīng)理；2020年3月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2021年4月至今擔(dān)任公司副董事長。2021年9月起擔(dān)任天水眾興愛心慈善基金會(huì)副理事長。曾任公司辦公室主任等職務(wù)。截至本公告日，陶春暉先生未直接持有公司股份，通過公司第一期員工持股計(jì)劃持有股份30萬股。與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陶春暉先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

4、王國慶先生：男，1994年出生，漢族，中國國籍，大專學(xué)歷；現(xiàn)任公司董事，銷售與品牌建設(shè)部副經(jīng)理。自2016年07月至今主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作。截至本公告日，王國慶先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王國慶先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

5、姚伯玉先生：男，1992年出生，漢族，中國國籍，本科學(xué)歷；現(xiàn)任公司董事，物料保障部部門負(fù)責(zé)人。曾擔(dān)任公司海外事業(yè)部專員、董事長秘書等職務(wù)。截至本公告日，姚伯玉先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。姚伯玉先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

6、邵小軍先生：男，1987年出生，漢族，中國國籍，大專學(xué)歷；現(xiàn)任公司子公司安徽眾興菌業(yè)有限公司行政副經(jīng)理。曾任公司設(shè)備保障部部長、公司黨工企責(zé)部部長等職務(wù)。截至本公告日，邵小軍先生直接持有公司股份3,400股，通過公司第一期員工持股計(jì)劃持有股份51萬股。與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。邵小軍先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形。

二、獨(dú)立董事候選人簡歷

1、黨琳女士：女，1975年出生，漢族，中國國籍，本科學(xué)歷。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，上海市匯業(yè) （蘭州）律師事務(wù)所合伙人律師，曾任甘肅榮華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，曾為甘肅正天合律師事務(wù)所金融證券業(yè)務(wù)部執(zhí)業(yè)律師。截至本公告日，黨琳女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黨琳女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

2、賈萍女士：女，1966年出生，漢族，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任酒鋼宏興獨(dú)立董事，曾任西北永新化工股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，蘭州三毛實(shí)業(yè)股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等，甘肅省省屬國有企業(yè)外部董事管理中心專職外部董事等職務(wù)。截至本公告日，賈萍女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。賈萍女士士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

3、邱桂根先生：男，1951年出生，漢族，本科學(xué)歷，高級(jí)農(nóng)藝師（研究員級(jí)），現(xiàn)任江西省富硒產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員，江西天和食用菌開發(fā)有限公司顧問。曾任江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)應(yīng)用微生物所副所長，東莞香市生物科技有公司總經(jīng)理，江西天和食用菌開發(fā)有限公司董事長等職務(wù)。截至本公告日，邱桂根先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。邱桂根先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)換屆工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2024年03月25日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

根據(jù)《公司章程》，公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)提名王銀軍先生、侯亞超先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷見附件）。

上述議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議，并采用累積投票方式選舉產(chǎn)生。兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事張?zhí)鞓s先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自2023年度股東大會(huì)審議通過之日起三年。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第四屆監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉 履行監(jiān)事職責(zé)和義務(wù)。

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年03月25日

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、王銀軍先生：男，1979年出生，漢族，中國國籍，大專學(xué)歷；2011年03月入職公司，曾任公司天水基地人事專員、技術(shù)廠長等職務(wù)，現(xiàn)任公司非職工代表監(jiān)事，子公司陜西眾興高科生物科技有限公司廠長。截至目前，王銀軍先生未持有公司股份，通過公司第一期員工持股計(jì)劃持有股份3萬股。與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王銀軍先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

2、侯亞超先生：男，1983年出生，漢族，中國國籍，大專學(xué)歷；現(xiàn)為陜西眾興菌業(yè)科技有限公司基地負(fù)責(zé)人。曾任陜西眾興菌業(yè)科技有限公司技術(shù)廠長，2023年6月至今任陜西眾興菌業(yè)科技有限公司基地負(fù)責(zé)人。截至目前，侯亞超先生直接持有公司股份69,200股，通過公司第一期員工持股計(jì)劃持有股份4萬股。與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。侯亞超先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于舉辦2023年度網(wǎng)上業(yè)績

說明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年03月26日披露了《2023年度報(bào)告》。為便于廣大投資者進(jìn)一步了解公司2023年度經(jīng)營情況，公司定于2024年04月02日（星期二）下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2023年度業(yè)績說明會(huì)，本次年度業(yè)績說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（https://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會(huì)。

出席本次網(wǎng)上年度業(yè)績說明會(huì)的人員有：公司董事長高博書先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)李敏先生、獨(dú)立董事巨銘先生及董事會(huì)秘書錢曉利女士。

為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2023年度業(yè)績說明會(huì)提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2024年04月01日（星期一）16:00前訪問https://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2023年度業(yè)績說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

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（問題征集專題頁面二維碼）

歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)。

特此公告

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年03月25日

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天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月11日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議及于2023 年12 月28日召開的2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足全資子公司日常經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)資金需求，提高公司融資決策效率，同意公司2024年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)部分全資子公司提供不超過82,000萬元的擔(dān)保額度，其中：向資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的全資子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度不超過13,000萬元，向資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的全資子公司預(yù)計(jì)提供擔(dān)保額度不超過69,000萬元（其中擬向安徽眾興菌業(yè)科技有限公司提供不超過8,000萬元的擔(dān)保額度），有效期限自股東大會(huì)審議通過后12個(gè)月內(nèi)。在有效期限和額度范圍內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。具體擔(dān)保形式后續(xù)將與有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步協(xié)商確定，以正式簽署的協(xié)議或合同為準(zhǔn)。同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層在股東大會(huì)審批的額度及有效期內(nèi)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需求全權(quán)辦理相關(guān)融資申請(qǐng)、擔(dān)保合同的簽署以及在規(guī)定范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)劑等事項(xiàng)。《關(guān)于2024年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告 》（公告編號(hào)：2023-087）詳見2023年12月12日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、本次擔(dān)保進(jìn)展情況

根據(jù)上述會(huì)議，公司全資子公司安徽眾興菌業(yè)科技有限公司（以下簡稱“安徽眾興”）為滿足日常經(jīng)營資金需求，向安徽定遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行（以下簡稱“定遠(yuǎn)農(nóng)商行”）申請(qǐng)借款5,000萬元。2024年03月21日安徽眾興與定遠(yuǎn)農(nóng)商行簽署了《流動(dòng)資金借款合同》，借款期限36個(gè)月。同日，公司與定遠(yuǎn)農(nóng)商行簽署了《最高額保證合同》，為安徽眾興借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

單位：萬元

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本次擔(dān)保金額在股東大會(huì)審議通過的額度范圍內(nèi)，符合相關(guān)規(guī)定。截至本 公告日，上述借款已到賬。

（一）被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：安徽眾興菌業(yè)科技有限公司

2、成立日期：2017年11月6日

3、住所： 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣西卅店鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園管委會(huì)園區(qū)內(nèi)

4、法定代表人：劉 亮

5、注冊(cè)資本：9,000萬元人民幣

6、經(jīng)營范圍：食用菌種植、銷售；食（藥）用菌及有益微生物育種、引種及相關(guān)產(chǎn)品的研究和開發(fā)；食（藥）用菌高效生產(chǎn)工藝及其培養(yǎng)基再利用技術(shù)的研究和開發(fā)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有安徽眾興100%股權(quán)。

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元/人民幣

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9、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：無

10、安徽眾興不是失信被執(zhí)行人。

（二）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、被擔(dān)保人：安徽眾興菌業(yè)科技有限公司

2、擔(dān)保人：公司

3、債權(quán)人：安徽定遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

5、擔(dān)保額度及范圍：

最高保證額：5,000萬元

保證范圍：主合同項(xiàng)下全部債務(wù)，包括但不限于全部本金、利息（包括罰息）、違約金、賠償金、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)，債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、律師費(fèi)等）。

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