證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 公告編號：2024-009
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 √否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以截止2023年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購專戶上已回購股份后的股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 □不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期主要業務或產品簡介
(一)公司主營業務
公司是以生產“天”牌內燃機曲軸、連桿為主導產品的曲軸、連桿專業生產企業，是中國內燃機工業協會副會長單位、中國機械制造工藝協會副理事長單位、中國鑄造協會理事單位、中國內燃機學會理事單位、中國曲軸連桿及高強度螺栓行業會長單位。公司下設文登恒潤鍛造有限公司、濰坊天潤曲軸有限公司、天潤曲軸德國有限公司、威海天潤包裝科技有限公司、威海天潤機械科技有限公司、威海天潤智能科技有限公司、天潤智能控制系統集成有限公司、山東天潤精密工業有限公司；主營業務包括曲軸、連桿、鑄鍛件、空氣懸架主要業務板塊。
公司產品有曲軸、連桿、鑄鍛件（毛坯及成品）、空氣懸架等。公司生產的曲軸、連桿是內燃機核心零部件，產品成為國內外著名主機廠整機配套產品，并隨主機遠銷20多個國家和地區，國內主流商用車發動機客戶配套率達95%以上；部分系列型號的產品以及鑄件產品直接出口美國、德國、英國、韓國、巴西、阿根廷等國家。公司擁有完善的營銷網絡體系，國內設立200多家區域重點代理與專賣商，產品覆蓋全國31個省市區。
1、曲軸業務
公司是國內最大的曲軸專業生產企業，公司曲軸業務由母公司和全資子公司濰坊天潤曲軸有限公司開展，主要產品包括重型發動機曲軸、中型發動機曲軸、輕型發動機曲軸和乘用車發動機曲軸、船電大馬力曲軸，公司生產的曲軸是內燃機核心零部件，“天”牌曲軸是“中國公認名牌產品”，公司曲軸產品為濰柴、康明斯、一汽錫柴、上菲紅、上海新動力、福田汽車、廣西玉柴、東風龍擎、三一重工、國際康明斯、戴姆勒、沃爾沃、卡特彼勒、UD卡車、道依茨、約翰迪爾、愛科等國內外主機廠配套。
2、連桿業務
公司目前是國內最大的中重型商用車脹斷連桿生產企業，公司連桿業務由母公司和全資子公司濰坊天潤曲軸有限公司開展，公司生產的連桿是內燃機核心零部件，主要產品包括中重型發動機連桿、輕型發動機連桿、船用連桿、工程機械類連桿、發電機組類連桿等，產品為濰柴、康明斯、上菲紅、上海新動力、錫柴、東風龍擎、三一重工、華菱、戴姆勒、卡特彼勒、沃爾沃、MAN、道依茨等國內外主機廠配套。
3、鑄鍛件業務（毛坯及成品）
公司鑄件毛坯業務由全資子公司山東天潤精密工業有限公司開展，主要產品有球鐵曲軸、鑄造活塞、連桿、凸輪軸、法蘭軸、平衡軸、飛輪、飛輪殼、軸承蓋、氣缸蓋等發動機類鑄件毛坯；轉盤、底座、搖桿等機器人類鑄件毛坯；行星輪架、殼體、提升臂、支架、離合器殼體等工程機械類鑄件毛坯；卡鉗、制動蹄、轉向機殼體、主減殼、差殼、輪邊減速器殼、均衡梁、橫梁、支架等商用車制動、變速箱、空氣懸架、底盤類鑄件毛坯；殼體、下機體等風電減速器類鑄件，以及其它燃氣熱泵泵殼及機床類鑄件。主要客戶有卡特彼勒、沃爾沃、博世、邦飛利、康邁爾、中國重汽、格林策巴赫、戴姆勒、濰柴動力、世達科、中油濟柴、奇威特、銀川威力等。公司鑄造主要設備均為外國進口，設備運行穩定性好，配套除塵及舊砂再生，環保狀況良好，是中國鑄造行業綜合百強企業、綠色鑄造示范企業、中國鑄造行業汽車鑄件（黑色）分行業排頭兵企業。
公司鍛件毛坯業務由全資子公司文登恒潤鍛造有限公司開展，主要經營汽車、輪船等零部件的鍛件毛坯生產與加工服務，主要產品包括曲軸、連桿、控制桿、斜盤、齒環等鍛造毛坯。
公司的非曲軸/連桿類鑄鍛件成品業務由全資子公司威海天潤機械科技有限公司開展，主要產品涉及工程機械零部件、新能源機械部件、汽車零部件等領域。主要產品包括飛輪、飛輪殼、缸蓋等發動機類鑄件成品，轉盤、底座、搖臂等工業機器人類鑄件成品，行星輪架、殼體、提升臂、支架、閥頭等工程機械類鑄件成品，轉向機殼體、支架等新能源鑄件以及太陽能發電設備的沖壓件成品，商用車底盤控制桿、墊片、發動機軸承蓋、曲軸法蘭、電機輪轂等鍛件成品，斜盤、驅動軸等液壓傳動系統零部件，真空泵領域的鑄件殼體、傳動軸類等成品零部件，開發的多系列產品成功替代進口。主要客戶有卡特彼勒、戴姆勒、邦飛利、康邁爾、濰柴動力、林德液壓、格林策巴赫、沃爾沃、鋼寶利、德納電機、通嘉科技等。
4、空氣懸架業務
公司空氣懸架業務由控股子公司天潤智能控制系統集成有限公司開展，天潤智控立足于整車空氣懸架系統生產，同時開發商用車的ECAS系統、乘用車ECAS系統，產品包括卡車底盤空氣懸架系統、半掛車空氣懸架系統、工程車橡膠懸架系統、卡車駕駛室懸架系統、乘用車懸架系統、商用車ECAS系統、乘用車ECAS系統及其核心零部件等。主要客戶包括中國重汽、一汽解放、東風華神、福田汽車、大運重卡、江淮重卡、安徽華菱、中聯重科、安徽柳工、濰柴新能源、中集強冠、河北昌驊等。
5、其他業務
自動化裝備和技術服務：該業務由公司全資子公司威海天潤智能科技有限公司開展，天潤智能科技主導產品包括桁架機械式機器人、智能物流緩存系統、智能檢測系統，經營范圍覆蓋研制自動化裝備、設備自動化改造集成升級、智能制造先進控制技術、視覺防錯技術、檢測技術的研發應用，整線自動化、智能化策劃、設計、安調、快速換產等，專注于機加工、鍛造、裝配、碼垛/拆垛、設備制造/再制造、打磨及焊接等領域 ，提供自動化、智能化交鑰匙集成服務。
全資子公司威海天潤包裝科技有限公司主營多種類和用途的包裝箱、包裝袋產品的生產和銷售；全資子公司威海天潤機械科技有限公司除開展鑄鍛件成品（非曲軸連桿）的生產和銷售業務外，還經營多種模具及工裝制作。
（二）公司經營模式
報告期內公司主要經營模式未發生變化，具體情況如下：
研發模式：公司具有較強的研發能力，根據市場及客戶需求，與客戶共同進行新產品的研發，同時也根據客戶及市場的需求對老產品進行改型，不斷提高產品性能，降低成本，滿足客戶要求，提高產品的市場占有率和公司競爭力，鞏固公司的行業地位。
采購模式：公司設立采購部，負責供應商資源建設和原材料集中采購管理，包括供應商選擇、詢比價、競價招標、集中采購等，采購部根據生產需求情況制定采購計劃，在分析庫存余料及采購周期前提下實施采購，公司在采購環節建立了嚴格、完善的管理體系和質量保證體系，以保證公司原材料供應的穩定性及價格的競爭力。
生產模式：公司采用訂單驅動模式，公司接受國內外各大發動機廠商的訂單，根據訂單生產、供應產品；公司擁有多條鑄鍛造生產線、熱處理生產線、柔性化曲軸連桿生產線，能夠獨立承擔產品的鑄造、鍛造、機加工、熱加工等所有工序的制造加工，各生產線以大批量產的方式進行生產，并均具備快速換產及新產品開發的能力。
銷售模式：以為主機廠配套為主（包括國內和國外，提供自有品牌），供應國內（外）社會維修市場為輔的經營模式。主機配套采用訂單驅動方式，直接為各主機廠進行OEM配套和服務，對于國內社會維修市場，采用全國各市場區域的代理銷售模式。
（三）公司經營與行業匹配情況
2023年國內貨車銷量達353.9萬輛，同比增長22.4%，重型、中型、輕型以及微型貨車產銷均呈不同程度增長，其中重型貨車增幅最為顯著。2023年重卡全年銷量91.11萬輛，同比增長36%。
2023年，公司經營情況與行業發展相匹配，在貨車市場受宏觀經濟穩中向好、消費市場需求回暖及海外市場需求回升等因素影響下，報告期內，公司實現營業收入400,639.86萬元，較去年同期增長27.74%，實現營業利潤42,227.59萬元，較去年同期增長90.62%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤39,080.92萬元，較去年同期增長91.96%。
報告期內，公司曲軸業務板塊實現營業收入24.51億元，較去年同期增長27.02%，占公司營業收入比例為61.19%；連桿業務板塊實現營業收入9.11億元，較去年同期增長24.03%，占公司營業收入比例為22.73%；毛坯及鑄鍛件業務實現營業收入1.83億元，較去年同期減少5.07%，占公司營業收入比例為4.57%；空氣懸架業務實現營業收入2.74億元，較去年同期增長39.33%，占公司營業收入比例為6.84%。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
單位：元
■
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
前十名股東參與轉融通業務出借股份情況
√適用 □不適用
單位：股
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前十名股東較上期發生變化
√適用 □不適用
單位：股
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（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
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5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
（一）關于股東解除一致行動關系的事宜
2023年2月13日，股東天潤聯合集團有限公司（以下簡稱“天潤聯合”）、邢運波、孫海濤、郇心澤、于作水、曲源泉、洪君、徐承飛、林國華、鞠傳華、于樹明、于秋明簽署了《關于解除〈一致行動協議〉的協議》，各方經友好協商，解除一致行動關系。解除一致行動關系后，因邢運波持有天潤聯合51.63%的股權且擔任董事長，孫海濤擔任天潤聯合的副董事長兼總經理，徐承飛擔任天潤聯合的董事，于樹明擔任天潤聯合的監事，且邢運波、孫海濤、徐承飛、于樹明與天潤聯合均持有公司股份，根據《上市公司收購管理辦法》第八十三條相關規定，邢運波、孫海濤、徐承飛、于樹明與天潤聯合存在法定一致行動關系，相關內容詳見公司2月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（二）天潤工業技術股份有限公司-2023年員工持股計劃實施情況
2023年4月25日，公司召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關于〈公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》。參加本次員工持股計劃的公司（含合并報表范圍內子公司）員工總人數不超過244人（不含預留份額），其中董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員為11人，具體參加人數、名單根據員工實際繳款情況確定。本次員工持股計劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金以及法律法規允許的其他方式。公司不以任何方式向參加對象提供墊資、擔保、借貸等財務資助。參加本次員工持股計劃的員工也不得接受與公司有生產經營業務往來的其他企業的借款或融資幫助，本次員工持股計劃不涉及杠桿資金。本次員工持股計劃的標的股票來源為公司回購專用證券賬戶回購的天潤工業A股普通股股票。相關內容詳見公司4月26日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2023年5月18日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《關于〈公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》，相關內容詳見公司5月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2023年6月12日，公司召開2023年員工持股計劃第一次持有人會議，出席本次會議的持有人共244人（不含預留份額），代表員工持股計劃份額53,699,100份，占公司本次員工持股計劃已認購總份額（不含預留份額）53,699,100份的100%。參與本次員工持股計劃的公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員徐承飛、夏麗君、劉立、林永濤、于樹明、黃志強、王軍、侯波、王曉義、孫軍、王旭陽合計11人自愿放棄其在持有人會議上的表決權；前述11名持有人代表員工持股計劃份額16,216,200份，因此本次員工持股計劃的有效表決權份額總數為37,482,900份。出席本次會議的持有人所持有效表決權份額為37,482,900份，占公司本次員工持股計劃的有效表決權份額總數的100%。會議審議通過了《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》、《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》、《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理2023年員工持股計劃相關事宜的議案》，相關內容詳見公司6月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司于2023年6月29日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司下發的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的21,404,388股標的股票（占公司目前總股本的1.88%）已于2023年6月28日通過非交易過戶形式過戶至“天潤工業技術股份有限公司－2023年員工持股計劃”專用證券賬戶，相關內容詳見公司6月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
經2023年員工持股計劃管理委員會第二次會議審議通過《關于員工持股計劃擬參與轉融通證券出借業務的議案》，報告期內，天潤工業技術股份有限公司－2023年員工持股計劃開展轉融通證券出借業務，截至本報告期末，天潤工業技術股份有限公司－2023年員工持股計劃出借股份數量為1,161,000股，該部分股份所有權未發生轉移，并非減持公司股份。
除去上述參與轉融通證券出借業務的股份外，截至本報告期末，天潤工業技術股份有限公司－2023年員工持股計劃持有公司股份20,243,388股，占公司總股本的1.78%。
截至本報告披露日，天潤工業技術股份有限公司－2023年員工持股計劃出借股份數量為0股。
（三）關于對外投資設立合資公司的事項
公司于2023年7月19日召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《關于對外投資設立合資公司的議案》。公司與萬都蘇州于2023年7月19日在山東威海簽署了《天潤工業技術股份有限公司與漢拿萬都（蘇州）汽車部件有限公司關于設立天潤萬都（山東）汽車科技有限公司之合資合同》。合資公司注冊資本為10,000萬元人民幣，其中天潤工業以貨幣資金方式出資6,000萬元人民幣，持有合資公司60%的股權；萬都蘇州以貨幣資金方式出資4,000萬元人民幣，持有合資公司40%的股權。具體內容詳見公司于2023年7月20日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于對外投資設立合資公司的公告》（公告編號：2023-022）。
2024年1月19日，合資公司完成了工商注冊登記，取得了威海市文登區行政審批服務局下發的《營業執照》。具體內容詳見公司于2024年1月20日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于完成合資公司工商注冊登記的公告》（公告編號：2024-004）。
（四）回購事項
公司于2023年12月4日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已發行的人民幣普通股（A股）股票，用于后期實施股權激勵計劃或員工持股計劃。本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣9.42元/股（含），本次回購期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司分別于2023年12月5日、2023年12月6日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-032）、《回購股份報告書》（公告編號：2023-034）。
截至本報告期末，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份3,189,300股，占公司當前總股本的0.2799%，最高成交價為5.88元/股，最低成交價為5.59元/股，成交總金額為18,252,139.00元（不含交易費用）。
天潤工業技術股份有限公司
2024年3月20日
證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 公告編號：2024-007
天潤工業技術股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月8日以電子郵件方式向全體董事發出關于召開第六屆董事會第九次會議的通知，會議于2024年3月18日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事長邢運波先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中，獨立董事魏安力先生以通訊表決的方式出席會議。公司全體監事列席了會議，會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年年度報告》及摘要。
公司董事會審計委員會審議通過了此議案。
《2023年年度報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2023年年度報告摘要》內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度董事會工作報告》。
《2023年度董事會工作報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
公司獨立董事魏安力、曲國霞、孟紅向公司董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在公司2023年度股東大會上進行述職；公司獨立董事魏安力、曲國霞、孟紅向公司董事會提交了《獨立董事關于獨立性自查情況的報告》，公司董事會對此進行評估并出具了《董事會關于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。報告內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度總經理工作報告》。
4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度財務決算報告》。
公司董事會審計委員會審議通過了此議案。
公司2023年度財務報告，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計驗證，出具天健審〔2024〕350號標準無保留意見的審計報告。《2023年年度審計報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2023年度營業總收入400,639.86萬元，較2022年度增加87,007.03萬元，增幅27.74%；實現利潤總額41,929.47萬元，較2022年度增加20,882.09萬元，增幅99.21%，凈利潤38,941.07萬元（其中歸屬母公司股東的凈利潤為39,080.92萬元），較2022年度增加18,705.68萬元，增幅92.44%。
2023年末資產總額836,717.23萬元，較上年增加了38,465.03萬元，增幅為4.82%；負債總額232,245.30萬元，較上年減少了1,216.11萬元，降幅為0.52%。
2023年經營活動產生的現金流量凈額91,667.86萬元，比2022年增加33,456.81萬元，增幅57.48%；投資活動產生的現金流量凈流出34,860.93萬元；籌資活動產生的現金流量凈流出53,931.72萬元。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度利潤分配預案》。
公司2023年度利潤分配預案為：以截止2023年12月31日公司總股本1,139,457,178股扣除回購專戶上已回購股份后的股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤滾存至下一年度。本次利潤分配預案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股、股份回購或股權激勵等原因而發生變化時，按照分配比例不變的原則，分紅金額相應調整。（注：公司通過回購專戶持有的本公司股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉增股本的權利。）
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2023年度利潤分配預案的公告》。
公司2023年度利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利狀況、未來發展前景和資金規劃，符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃》等相關規定，充分體現了公司對投資者的回報，具備合法性、合規性及合理性。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2023年度內部控制自我評價報告》。
公司董事會審計委員會審議通過了此議案。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了《內部控制審計報告》。
《2023年度內部控制自我評價報告》、《內部控制審計報告》內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
7、會議審議了《關于2023年度董事、高級管理人員薪酬的議案》。
根據董事、高級管理人員的崗位及職務，依照公司的薪酬及激勵考核制度核算，公司支付給董事、高級管理人員2023年薪酬總額為611.20萬元。
2023年度公司董事、高級管理人員的具體薪酬詳見公司《2023年年度報告》“第四節 公司治理”之“五、3、董事、監事、高級管理人員報酬情況”。
公司董事會考核與薪酬委員會審議通過了此議案。
基于謹慎性原則，公司全體董事回避表決，本項議案將直接提交公司2023年度股東大會審議。
8、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，公允合理地發表審計意見。為保證公司審計工作的順利進行，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務及內部控制審計機構，聘期為一年，審計費用擬定為人民幣95萬元。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。
公司董事會審計委員會審議通過了此議案。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
9、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事邢運波、孫海濤、徐承飛、劉立回避表決。
本議案經公司獨立董事專門會議一致同意并提交董事會審議。
公司預計2024年發生的日常關聯交易情況詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2024年度日常關聯交易預計的公告》。
10、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
同意公司為滿足經營及發展的需要，向銀行申請提取總額不超過250,000萬元的綜合授信敞口業務，綜合授信期限為兩年，授信額度主要用于非流動資金貸款、流動資金貸款，銀行承兌匯票及相關融資業務，授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
授權公司董事長邢運波先生代表公司簽署上述授信額度內與授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
11、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃》。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《未來三年（2024年-2026年）股東回報規劃》。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
12、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。
同意公司根據《上市公司章程指引（2023年修訂）》、《上市公司獨立董事管理辦法（2023年修訂）》等有關規定，對《公司章程》部分條款進行修訂，修訂具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》。
修訂后的《公司章程》詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
董事會提請股東大會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關辦理修改《公司章程》所涉及的變更登記、章程備案等相關手續，相關變更最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
13、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。
修訂后的《獨立董事工作制度》具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
14、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于〈會計師事務所選聘制度〉的議案》。
公司董事會審計委員會審議通過了此議案。
《會計師事務所選聘制度》具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本項議案尚須提交公司2023年度股東大會審議。
15、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更證券事務代表的議案》。
同意聘任呂旭藝女士為公司證券事務代表，任期自本次會議審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更證券事務代表的公告》。
16、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2023年度股東大會的議案》。
公司董事會定于2024年4月16日召開公司2023年度股東大會。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年度股東大會的通知》。
三、備查文件
公司第六屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
天潤工業技術股份有限公司
董事會
2024年3月20日
/
證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 公告編號：2024-014
天潤工業技術股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月18日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、《公司章程》修訂條款的具體內容
■
除前述條款外，《公司章程》其余條款不變。
二、其他說明
公司提請股東大會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關辦理修改《公司章程》所涉及的變更登記、章程備案等相關手續，相關變更最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。
三、備查文件
公司第六屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
天潤工業技術股份有限公司
董事會
2024年3月20日
證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 公告編號：2024-011
天潤工業技術股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月18日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務及內部控制審計機構，聘期為一年。該議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1．基本信息
■
2.投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。
3.誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施14次、自律監管措施6次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施35人次、自律監管措施13人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及50人。
（二）項目信息
1.基本信息
■
2.誠信記錄
■
注：由于天健會計師事務所（特殊普通合伙）正在開展項目質量復核人員獨立性輪換工作，因此目前尚無法確定公司2024年度審計項目的質量復核人員。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在可能影響獨立性的情形。
4.審計收費
審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計費用。
2024年度財務報告審計費用為75萬元，較上期審計費用未發生變化；2024年內部控制審計費用為20萬元，較上期審計費用未發生變化。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等方面進行了審查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計工作的資質和專業勝任能力，誠信狀況良好且具備充足的投資者保護能力，在履職過程中嚴格履行執業準則，體現了良好的獨立性，能夠滿足公司年度財務審計和內部控制審計的要求。同意向董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務及內部控制審計機構。
（二）董事會、監事會對議案審議和表決情況
公司第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會第八次會議分別審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務及內部控制審計機構，聘用期一年，并將該事項提交公司股東大會審議。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第九次會議決議；
2、公司第六屆監事會第八次會議決議；
3、公司董事會審計委員會決議；
4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天潤工業技術股份有限公司
董事會
2024年3月20日
證券代碼：002283 證券簡稱：天潤工業 公告編號：2024-013
天潤工業技術股份有限公司
關于向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月18日召開了第六屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，現將相關情況公告如下：
為滿足公司經營及發展的需要，公司擬向銀行申請提取總額不超過250,000萬元的綜合授信敞口業務，包括但不限于以下銀行：中國建設銀行股份有限公司文登支行、中國銀行股份有限公司文登支行、中國工商銀行股份有限公司文登支行、中國農業銀行股份有限公司文登支行、威海市商業銀行文登支行、交通銀行股份有限公司文登支行、招商銀行股份有限公司威海分行、山東文登農村商業銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司威海文登支行、中國民生銀行股份有限公司威海分行、中國光大銀行股份有限公司威海分行、興業銀行股份有限公司威海分行、中國郵政儲蓄銀行威海分行、上海浦東發展銀行股份有限公司威海分行、匯豐銀行青島分行、青島銀行文登支行、平安銀行威海分行、北京銀行濟南分行、浙商銀行煙臺分行、齊商銀行威海分行、恒豐銀行威海分行、星展銀行青島分行、華夏銀行濟南分行、廣發銀行煙臺分行、渤海銀行煙臺分行、日照銀行文登支行、煙臺銀行威海分行等其他銀行。
以上綜合授信期限為兩年，授信額度主要用于非流動資金貸款、流動資金貸款，銀行承兌匯票及相關融資業務，授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
授權公司董事長邢運波先生代表公司簽署上述授信額度內與授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
特此公告。
天潤工業技術股份有限公司
董事會
2024年3月20日
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