■

二、其他情況說明

除上述修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。本次章程修訂事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，公司董事會同時提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層及相關(guān)人員辦理本次工商變更登記及章程備案事宜，上述變更以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)、登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二四年三月十四日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2024-021

航錦科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月12日召開第九屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信會所”或“大信”）為公司2024年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)為公司提供各項審計及相關(guān)服務(wù)。聘用期限一年，自2023年度股東大會審議通過之日起生效。

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

1、機(jī)構(gòu)信息

企業(yè)名稱：大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會代碼：91110108590611484C

執(zhí)行事務(wù)合伙人：吳衛(wèi)星、謝澤敏

企業(yè)類型：特殊普通合伙企業(yè)

成立日期：2012年3月6日

注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路1號學(xué)院國際大廈2206室

2、人員信息

首席合伙人為謝澤敏先生。截至2023年12月31日，大信從業(yè)人員總數(shù)4001人，其中合伙人160人，注冊會計師971人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

3、業(yè)務(wù)信息

大信會所2022年度業(yè)務(wù)收入15.78億元，為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中，審計業(yè)務(wù)收入13.65億元、證券業(yè)務(wù)收入5.10億元。2022年上市公司年報審計客戶196家（含H股），平均資產(chǎn)額179.90億元，收費(fèi)總額2.43億元。主要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶26家。

4、投資者保護(hù)能力

職業(yè)保險累計賠償限額和計提的職業(yè)風(fēng)險基金之和超過2億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

5、誠信記錄

近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、行政監(jiān)管措施13次、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分7次。33名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6人次、行政監(jiān)管措施27人次、自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分13人次。

6、項目信息

（1）項目合伙人：李朝鴻

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷：1998年在大信會計師事務(wù)所開始從事上市公司審計工作，從事審計工作已經(jīng)有二十多年，2004年取得中國注冊會計師證書。2021年開始為本公司提供審計服務(wù)。2020-2022年簽署的上市公司年度財務(wù)報表的審計工作項目有湖北宜化化工股份有限公司（000422）、湖北雙環(huán)科技股份有限公司（000707）、深圳盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司（002240）、航錦科技股份有限公司（000818）、湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司（601956）。

（2）擬簽字注冊會計師1：李朝鴻

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷：1998年在大信會計師事務(wù)所開始從事上市公司審計工作，從事審計工作已經(jīng)有二十多年，2004年取得中國注冊會計師證書。2021年開始為本公司提供審計服務(wù)。2020-2022年簽署的上市公司年度財務(wù)報表的審計工作項目有湖北宜化化工股份有限公司（000422）、湖北雙環(huán)科技股份有限公司（000707）、深圳盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司（002240）、航錦科技股份有限公司（000818）、湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司（601956）。

擬簽字注冊會計師2：何杰

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷：2012年在大信會計師事務(wù)所開始從事上市公司審計工作，從事審計工作10多年，2014年取得中國注冊會計師證書。2021年開始為本公司提供審計服務(wù)。2020-2022年簽署的上市公司年度財務(wù)報表的審計工作項目有航錦科技股份有限公司(000818)。

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人：劉仁勇

執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計師

從業(yè)經(jīng)歷：2004年在大信會計師事務(wù)所開始從事上市公司審計工作，從事審計工作已經(jīng)有10多年，2005年取得中國注冊會計師證書。2021年開始為本公司提供審計服務(wù)。2020-2022年復(fù)核的上市公司年度財務(wù)報表的審計工作項目有天風(fēng)證券股份有限公司（601162）、人福醫(yī)藥股份有限公司（600079）、深圳盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司（002240）、航錦科技股份有限公司（000818）等。

7、誠信記錄和獨立性

擬簽字項目合伙人李朝鴻、質(zhì)量控制復(fù)核人劉仁勇及簽字注冊會計師何杰最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的記錄。擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質(zhì)量控制復(fù)核人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益，定期輪換符合規(guī)定。

8、審計收費(fèi)

審計服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。公司董事會將提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司審計的實際工作情況及公允合理的定價原則，確定其2024年度審計費(fèi)用事宜。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

1、審計委員會審議意見

公司審計委員會對大信會所在獨立性、專業(yè)勝任能力等方面做了全面細(xì)致的考察，與擬簽字會計師進(jìn)行了深入的溝通，判斷其業(yè)務(wù)能力及對公司所屬行業(yè)的了解及過往經(jīng)驗。公司審計委員會于2024年3月12日召開會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為大信會所具有較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好，同意提交董事會審議。

2、董事會對議案審議和表決情況

公司于2024年3月12日召開第九屆董事會第三次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于續(xù)聘2024年度會計師事務(wù)所的議案》。

3、生效日期

該議案尚需提交公司2023年度股東大會審議批準(zhǔn)，自2023年度股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

1、第九屆董事會第三次會議決議；

2、第九屆董事會審計委員會會議決議；

3、第九屆監(jiān)事會第三次會議決議；

4、大信會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二〇二四年三月十四日

證券代碼：000818 證券簡稱：航錦科技 公告編號：2024-026

航錦科技股份有限公司

關(guān)于預(yù)計2024年與關(guān)聯(lián)方日常

存貸款額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

航錦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與漢口銀行股份有限公司（以下簡稱“漢口銀行”）、湖北金融租賃股份有限公司（以下簡稱“湖北金租”）、武漢融資租賃有限公司（以下簡稱“武漢融租”）開展存貸款業(yè)務(wù)，最高存款余額不超過50,000萬元,最高貸款余額不超過100,000萬元，額度期限為自2023年度股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日止。

漢口銀行、湖北金租、武漢融租與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。姚可先生、董軍先生、王明先生、李燕輝先生、劉樹武先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避本次表決，本次事項已經(jīng)全體獨立董事過半數(shù)同意以及獨立董事專門會議審議通過。

本次事項尚需提交公司2023年度股東大會批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東武漢新能實業(yè)發(fā)展有限公司和新余昊月信息技術(shù)有限公司將回避表決。

（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易的類別和金額

■

（三）上一年度關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生的情況

2023年度，公司與上述三家機(jī)構(gòu)累計發(fā)生的存款利息金額為14萬元，實際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例較低，尚未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）漢口銀行股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91420100300248067P

注冊地址：江漢區(qū)建設(shè)大道933號武漢商業(yè)銀行大廈

法定代表人：劉波

成立日期：1997年12月15日

注冊資本：482,784.58萬人民幣

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；代理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；結(jié)匯、售匯、自營外匯買賣或者代客外匯買賣；外匯借款、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；辦理政策性住房金融業(yè)務(wù)；經(jīng)湖北銀監(jiān)局和國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事姚可先生為漢口銀行董事，從而漢口銀行與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次存貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

漢口銀行最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

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漢口銀行信用等級良好。非失信被執(zhí)行人。

（二）湖北金融租賃股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91420100333576905P

注冊地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷三路777號

法定代表人：梅林

成立日期：2015年6月24日

注冊資本：400,000.00萬人民幣

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：湖北金租與公司同受武漢金融控股集團(tuán)（以下簡稱“武漢金控”）控制，從而與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次存貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

湖北金租最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

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湖北金租信用等級良好。非失信被執(zhí)行人。

（三）武漢融資租賃有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：914206000554300832

注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道999號未來科技城海外人才大樓A座18樓1835室

法定代表人：李劍

成立日期：2012年11月6日

注冊資本：32,000萬人民幣

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢；接受承租人的租賃保證金；向商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；融資租賃相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢；普通機(jī)械設(shè)備的租賃；一、二、三類醫(yī)療器械的批發(fā)兼零售（憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：武漢融租與公司同受武漢金控控制，從而與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次存貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

武漢融租最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

■

武漢融租信用等級良好。非失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與漢口銀行、湖北金租和武漢融租開展存貸款業(yè)務(wù),符合公司日常資金管理需要。相關(guān)交易以市場公允價格進(jìn)行，遵循了公開、公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的獨立性造成影響。

四、獨立董事過半數(shù)同意意見

本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第九屆董事會獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事一致同意將有關(guān)議案提交董事會審議。公司獨立董事專門會議審核意見：公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常存貸款事項屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營正常需要，交易定價合理，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的情形，不損害公司其他股東特別是中小股東利益。

五、備查文件

1、第九屆董事會第三次會議決議；

2、第九屆董事會獨立董事專門會議決議；

3、上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

航錦科技股份有限公司董事會

二○二四年三月十四日

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