證券代碼：688337 證券簡稱：普源精電 公告編號：2024-019

普源精電科技股份有限公司關于發行股份購買資產

并募集配套資金交易事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、本次重組的基本情況

普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“普源精電”、“公司”）擬通過發行股份的方式購買北京耐數電子有限公司（以下簡稱“耐數電子”）67.7419%股權并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易估值及定價尚未確定，預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法（2023年修正）》規定的重大資產重組，但涉及發行股份購買資產。本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。

二、本次交易事項的進展情況

根據上海證券交易所相關規定，經向上海證券交易所申請，公司股票自2023年12月25日（周一）開市起開始停牌，停牌時間不超過5個交易日。具體內容詳見公司于2023年12月23日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《普源精電科技股份有限公司關于籌劃發行股份及支付現金購買資產事項的停牌公告》（公告編號：2023-091）。

鑒于相關各方正在積極推進本次以發行股份及支付現金的方式購買耐數電子100%股權的各項工作，相關事項尚存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所相關規定，經2023年12月30日向上海證券交易所申請，公司股票自2024年1月2日（星期二）上午開市起繼續停牌，停牌時間不超過5個交易日，累計停牌時間不超過10個交易日。具體內容詳見公司于2023年12月30日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《普源精電科技股份有限公司關于籌劃發行股份及支付現金購買資產事項繼續停牌公告》（公告編號：2023-092）。

2024年1月8日，公司召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金方案的議案》等與本次交易相關的議案，具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《普源精電科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金預案》及《普源精電科技股份有限公司關于披露發行股份購買資產并募集配套資金預案暨公司股票復牌的公告》（公告編號：2024-001）等相關公告。公司股票于2024年1月9日開市起復牌。

2024年1月15日，公司收到上海證券交易所下發的《關于對普源精電科技股份有限公司使用自有資金收購北京耐數電子有限公司部分股權并簽訂表決權委托協議相關事項的問詢函》（上證科創公函【2024】0003號）（以下簡稱“《問詢函》”）。詳見公司于2024年1月16日披露的《普源精電科技股份有限公司關于收到上海證券交易所〈關于對普源精電科技股份有限公司使用自有資金收購北京耐數電子有限公司部分股權并簽訂表決權委托協議相關事項的問詢函〉的公告》（公告編號：2024-008）。

公司收到《問詢函》后立即組織相關各方展開《問詢函》的回復工作，并于2024年1月31日披露了《普源精電科技股份有限公司關于對上海證券交易所〈關于對普源精電科技股份有限公司使用自有資金收購北京耐數電子有限公司部分股權并簽訂表決權委托協議相關事項的問詢函〉回復的公告》（公告編號：2024-009）等相關文件。

普源精電使用自有資金收購耐數電子部分股權各項工作進展順利，2024年2月7日，北京耐數電子有限公司完成了股東的工商變更登記手續，就耐數電子的董事、高級管理人員、章程（修訂案）、財務負責人變更進行了備案，并換發新的《營業執照》。

2024年2月20日，公司披露了《普源精電科技股份有限公司關于發行股份購買資產并募集配套資金交易事項的進展公告》（公告編號：2024-015），具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

截至本公告日，公司及有關各方正在有序推進本次交易的相關工作，后續公司將根據本次重組的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

三、相關風險提示

本次交易尚需滿足多項交易條件后方可實施，包括但不限于公司再次召開董事會、召開股東大會審議通過本次交易、上海證券交易所審核通過、中國證監會同意注冊等。本次交易能否取得上述批準和注冊，以及最終取得批準和注冊的時間都存在不確定性。公司將及時公告本次交易的最新進展，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

普源精電科技股份有限公司董事會

2024年3月9日

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