證券代碼：600022 證券簡稱：山東鋼鐵 公告編號：2024-013

山東鋼鐵股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年3月8日

(二)股東大會召開的地點：山東省濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓403會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長王向東先生出席并主持會議。會議采取現場與網絡投票方式，對需審議議案進行記名投票表決，會議的召集及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監事5人，出席4人；公司監事李東祥先生因公務未出席現場會議。

3、王向東代行董事會秘書職責出席會議；公司總經理呂銘先生、財務負責人尉可超先生列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于選舉董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（濟南）律師事務所

律師：王波濤、張振華

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2024年3月9日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2024-015

山東鋼鐵股份有限公司

第七屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）本次董事會會議通知于2024年3月8日以直接送達的方式發出。

（三）本次董事會會議于2024年3月8日以現場方式召開，會議地點為濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓403會議室。

（四）本次董事會會議應到董事6人，實際出席會議的董事6人。

（五）本次會議由公司董事共同推舉解旗先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

二、董事會會議審議情況

本次會議以現場表決的方式，審議并通過了以下議案：

（一）關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案

公司第七屆董事會原董事長、董事王向東先生因工作需要，已向公司董事會遞交了書面辭職報告，請求辭去公司董事長、董事職務。因王向東先生的辭職未導致公司董事會低于法定最低人數，故其辭職報告送達公司董事會時即生效。

為確保董事會的正常運行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第七屆董事會成員選舉公司董事解旗先生為公司第七屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（二）關于調整公司第七屆董事會專門委員會委員的議案

2024年3月8日公司召開的2024年第一次臨時股東大會增補解旗先生為第七屆董事會董事。根據《公司章程》《董事會專門委員會工作細則》有關規定，經公司董事長提名，對董事會專門委員會委員進行相應調整。

調整后的董事會各專門委員會委員名單如下：

1.董事會戰略規劃與ESG委員會由解旗先生、汪晉寬先生、王愛國先生、苗剛先生、陳肖鴻先生組成，解旗先生為主任委員。

2.董事會提名委員會由汪晉寬先生、解旗先生、王愛國先生、徐科先生組成，汪晉寬先生為主任委員。

3.董事會預算薪酬與考核委員會由王愛國先生、汪晉寬先生、徐科先生組成，王愛國先生為主任委員。

4.董事會風險管理與審計委員會由王愛國先生、解旗先生、汪晉寬先生、徐科先生組成，王愛國先生為主任委員。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（三）關于聘任董事會秘書的議案

經公司董事長提名，聘任郭允義先生為公司董事會秘書。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2024年3月9日

附件

郭允義先生簡歷

郭允義，男，漢族，山東沂南人，1966年7月出生，中共黨員，1988年7月參加工作，高級經濟師，黨校研究生學歷，理學學士學位。現任山東鋼鐵股份有限公司董事會辦公室/監事會辦公室主任、證券部經理、證券事務代表，山焦銷售日照有限公司董事。歷任萊蕪鋼鐵集團有限公司/山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司辦公室副主任，萊蕪鋼鐵集團有限公司黨委辦公室副主任，萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司綜合業務處副處長，山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司辦公室/黨委辦公室副主任，山東鋼鐵股份有限公司綜合部/證券部副經理，山東鋼鐵股份有限公司董事會辦公室/監事會辦公室副主任、證券部副經理等職務。

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2024-014

山東鋼鐵股份有限公司

關于董事長辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

公司董事會于2024年3月8日收到公司董事、董事長王向東先生提交的書面辭呈，因工作調整，王向東先生申請辭去公司董事長、董事及董事會各專門委員會委員職務。根據公司章程規定，該辭呈自送達公司董事會之日起生效。

王向東先生在擔任公司董事長及其他職務期間，兢兢業業，勤勉盡責，為公司改革建設發展做出了重要貢獻，公司董事會對此給予充分的肯定，并對其表示衷心的感謝。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2024年3月9日

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