證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2024-011

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 √否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以202,355,964股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業務或產品簡介

(一)行業發展概況及發展趨勢

根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》，公司所處行業為化學原料和化學制品制造業(分類代碼：C26)。

2020年，國家發布的《十四五規劃和二〇三五年遠景目標的建議》指出要大力發展戰略新興產業，加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。2020年國家提出“碳中和”目標：“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”，節約能源消耗、降低二氧化碳排放成為近年來相關行業的重要發展趨勢。

隨著“碳達峰、碳中和”、《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022一2030年）》等國家政策持續落地推進，國家電網發力新型電力系統建設，從規劃上看，兩網“十四五”期間合計規劃投資2.9萬億元，平均每年5,800億元，電網投資進入新的成長階段，有力支撐“碳達峰、碳中和”工作。隨著國家加大電能的使用，減少碳量排放，高壓電纜屏蔽料用納米碳材料迎來了新的市場機遇，高壓超高壓電纜屏蔽料導電炭黑的未來需求亦呈上升趨勢。另外，隨著5G技術的普及，基站建設材料對特種玻璃微珠的需求量不斷加大，作為玻璃微珠的主要原材料二氧化硅和硅酸鈉，需求量也會相應增長。

據中國汽車工業協會發布數據顯示，2023年中國汽車出口491萬輛，同比增長57.9%，一舉超越日本，成為全球第一的汽車出口國，其中乘用車出口414萬輛，同比增長63.7%；2023年，我國汽車產銷累計分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產銷量創歷史新高，實現兩位數較高增長；其中新能源汽車產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%。隨著我國汽車行業的飛速發展及綠色新能源汽車的快速增長，作為綠色輪胎配套專用材料的高分散二氧化硅和高性能炭黑，在橡膠產品中的使用量將逐漸提高。

（1）二氧化硅

經過長期發展，我國二氧化硅工藝技術有了較大進展，沉淀法二氧化硅產能和產量整體呈現上升趨勢，截至目前，我國沉淀法二氧化硅行業產能和產量位居世界首位。我國二氧化硅行業正在逐步向著規模化、大型化和集中化方向發展，企業數量有所減少，產能趨于穩定。隨著制造業轉型升級，二氧化硅產品向高品質、高性能、專業化、多樣化進步成為必然趨勢，技術導向型的企業未來更具競爭優勢。

從應用領域來看，我國沉淀法二氧化硅主要運用于輪胎、鞋類等領域，2021年占比分別為37.14%和28.93%。因此，根據觀研報告網發布的《中國沉淀二氧化硅行業發展趨勢研究與未來投資預測報告（2022-2029年）》顯示，近年來，隨著綠色輪胎、硅橡膠等行業快速發展及沉淀法二氧化硅工藝技術不斷取得新突破，再加上國家政策支持，行業整體產能產量及需求量呈現增長態勢。《2023-2028年中國二氧化硅行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國沉淀二氧化硅產量約為190.02萬噸，同比增長3.86%。中商產業研究院分析師預測，2023年產量將達196.1萬噸，2024年將達203.8萬噸。

從消費量方面來看，近年來我國二氧化硅消費量增長迅速，消費量從2014年的102.16萬噸增長至2020年的162.7萬噸，2014-2020年復合增長率為8.06%，市場規模從2014年的49.6億元增長至2020年的90.7億元，2014-2020年復合增長率為10.58%。

從進出口方面來看，我國2021年全年沉淀法二氧化硅進口量8.84萬噸，出口量達到48.25萬噸。2017-2021年，出口數量的年復合增速達到4.16%。2022年全年沉淀法二氧化硅進口量9.01萬噸，出口量達到62.28萬噸。沉淀法二氧化硅近兩年出口量主要受到宏觀經濟影響，存在較大幅度波動，但隨著國內外經濟形勢逐漸轉好，出口數量變動趨于穩定。

縱觀國內市場，根據相關資料可知，2023年全年，中國輪胎總產量約為9.88億條，同比增長15.3%，因此，隨著國內汽車保有量（2023年為3.36億輛，同比增長9.8%）不斷增加及國家大力實施節能減排目標，我國綠色輪胎行業發展將會持續帶動沉淀法二氧化硅市場需求的增加。

2023年二氧化硅市場總體保持健康發展，報告期內，公司主營業務盈利能力保持較好水平。

（2）炭黑

我國是全球炭黑產量最多的國家，全球有將近一半的炭黑產自我國。炭黑可作為優質的橡膠補強劑，用于增加橡膠的強度，超過八成的炭黑都用于橡膠生產，其中輪胎的需求量是最大的，炭黑可以有效提高輪胎的耐磨性。除此之外，炭黑可作為著色劑、紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或導電劑，廣泛應用于塑料、化纖、油墨、涂料、電子元器件、皮革化工和干電池等很多行業，炭黑作為高純碳材料還可以用于冶金及碳素材料行業中。

我國炭黑行業存在一定的結構性產能過剩的情況，同質化競爭較為嚴重。在低端炭黑產品市場，市場競爭激烈，行業利潤空間有限；而在中高端產品市場，比如綠色輪胎需要的低滾動阻力炭黑、高性能炭黑等產品，仍有很大的需求缺口，保持著較高的利潤水平。此外，我國炭黑企業盈利水平差異較大，一些具備創新能力、具備較高成本控制水平的企業，其盈利能力明顯高于行業利潤的平均水平。近年來，國家相繼出臺了《產業結構調整指導目錄》等一系列相關政策、規定文件，為炭黑行業的發展指明了方向，推動我國炭黑產品向高端化、綠色化、品牌化等差異化方向發展。

隨著我國汽車市場活力逐漸恢復，國家大力實施節能減排，新能源汽車、新能源電池、新材料領域得到快速發展，作為綠色輪胎配套專用材料的高性能炭黑的使用量將逐漸提高，回收炭黑、綠色炭黑、導電炭黑等高性能炭黑將成為未來發展的主流方向，炭黑的市場需求整體向好發展。

(二)公司行業地位

公司自設立以來一直從事二氧化硅產品和炭黑產品的研發、生產與銷售。經過多年的技術積累與市場開拓，公司諸多產品核心技術達到國際先進水平，先后主持和參與起草了多項二氧化硅和炭黑國家標準，并且擁有多元化、高水準的研發平臺，包括“省級企業技術中心”“山東理工大學研究生工作站”“濰坊市無機硅材料工程實驗室”“濰坊市納米二氧化硅功能材料工程技術研究中心”“濰坊市高分散二氧化硅制備技術重點實驗室”等；公司與上海交通大學合作設立“導電納米碳材料聯合研發中心”，先后獲得山東省循環經濟創新科技重大成果獎、山東省企業技術創新優秀成果一等獎，全國2020無機化工科技獎、全國2021年中國無機鹽行業綠色制造獎、山東省循環經濟科學技術獎一等獎、濰坊市科學技術成果獎二等獎、國家級第四批專精特新“小巨人”企業、山東省民營企業100強、山東省民營企業創新100強、濰坊市級“綠色工廠”等榮譽稱號。公司擁有領先的研發創新能力確保生產產品的市場競爭力。

報告期內，公司新獲國家知識產權優勢企業、山東省“一企一技術”研發企業、山東省制造業單項冠軍企業，再次獲得山東省民營企業100強、山東省民營企業創新100強等榮譽稱號。

公司產品線齊全，工藝技術優勢突出，是目前長江以北生產規模最大、品種規格最全的二氧化硅生產企業，也是同時擁有二氧化硅和炭黑均衡產能的企業。公司經過多年的產品研發和市場開拓，已成為一家具有較大規模的二氧化硅和炭黑研發、制造和銷售的高新技術企業。報告期內，公司抓住電網高壓化趨勢、新能源汽車及配套產業景氣發展的機遇，著力高壓電纜屏蔽料用納米碳材料建設，堅持“做精、做專、做強、做大”的發展理念，全面推行精益管理模式，堅持技術創新和管理持續改善，實現主營業務的安全綠色可持續發展，未來發展前景廣闊。

(三)報告期內公司從事的主要業務及應用領域

公司是一家主要從事高品質納米級炭黑和二氧化硅的研發、制造與銷售的高新技術企業，公司諸多產品核心技術達到國際先進水平，并先后主持和參與起草了多項二氧化硅、炭黑的國家標準與行業標準。目前二氧化硅產品已形成了從原材料硅酸鈉到最終產品的完整產業鏈；炭黑產品方面，公司力求實現水、電、尾氣、蒸汽的動態平衡，不斷完善產業鏈條。公司二氧化硅和炭黑兩大系列產品主要用于輪胎和工業橡膠制品、電纜屏蔽料、色母料及飼料和日化行業等領域。

(1)生產經營方面

二氧化硅被稱為“工業味精”，應用領域廣泛，公司的二氧化硅產品目前主要應用于高性能子午線綠色輪胎、大健康領域的動物飼料，并不斷向蓄電池隔板、牙膏等高端工業領域拓展，繼續在新能源、食品、藥品領域擴大市場份額；

炭黑產品主要應用于高性能子午線綠色輪胎和工業橡膠制品、電纜屏蔽料、色母料等領域。近年來，在“碳達峰、碳中和”背景之下，隨著國家加大電能的使用，減少碳量排放，高壓電纜屏蔽料用納米碳材料迎來了新的市場機遇。今年年初，公司“年產10萬噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項目”開始建設，項目建成后將實現高壓電纜屏蔽料用納米碳材料國產化生產，截至目前，該項目進展順利。

報告期內，公司專注核心主業發展，生產平穩安全運行，主營業務盈利能力依舊保持較好水平，公司各項業務保持健康穩定發展。

（2）技術創新方面

公司始終聚焦技術創新和產品創新，鼓勵員工進行技術創新、管理創新、制度創新，不斷持續提升自身的技術研發和產品設計能力，強化生產設備技術改造，持續優化運營管控體系，保持在行業內技術領先的地位。報告期內，公司繼續在研發方面加大投入，加快新產品與新技術的開發和市場化進度，持續滿足客戶需求。公司通過加大技術投入、技術創新，全力推進新產品的市場推廣和應用，鞏固市場地位，夯實核心競爭力基礎，助推企業高質量發展。

(四)經營模式

報告期內公司經營模式未發生變化，主要采取“研、產、銷”一體化的生產經營模式。公司進行了產業鏈整體布局，產品涵蓋了炭黑、二氧化硅及原料硅酸鈉、蒸汽、電力等，始終踐行“連續規模化生產+資源綜合利用”的商業運作模式，保證持續經營。公司大力倡導循環經濟，在國家提出“碳達峰”“碳中和”的背景下，優化了資源利用效率，利用蒸汽余熱發電，提高了能源使用效率，生產過程中節約能源消耗降低二氧化碳排放，不斷提高公司可持續發展能力。

公司二氧化硅和炭黑產品銷售主要按合同或訂單形式執行，銷售方式均為直銷，按客戶類型可分為生產型客戶、貿易型客戶及少量ODM客戶，均采取直接買斷式的銷售方式面對市場獨立銷售。產品直銷模式能夠保證客戶資源穩固、持久，保證產品銷量的計劃性、穩定性；便于直接與客戶溝通，把握產品的質量與應用情況，信息反饋及時；產品價格可根據市場、原料變化直接與客戶溝通，保證產品利潤和公司效益；貨款直接從客戶回收，減少中間環節，資金風險可控；便于進一步擴大供貨量和推廣新產品，并形成戰略合作關系。此種模式形成了較為全面且適合行業特性的銷售體系和營銷網絡，有利于公司銷售收入的增長和市場份額的提升。

(五)報告期內經營情況

2023年，面對復雜多變的國內外環境，國家堅持穩中求進工作總基調，統籌經濟社會發展，國民經濟持續穩定恢復，呈現穩中加固、穩中向好態勢。同時全球宏觀經濟形勢持續演變，外部不穩定不確定因素較多。面對復雜多變的宏觀環境，公司積極應對，精準實施戰略目標推進策略，以高標準引領高質量，實現企業可持續發展。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

單位：元

■

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發生變化

√適用 □不適用

單位：股

■

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

無

山東聯科科技股份有限公司

法定代表人：吳曉林

2024年3月8日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2024-009

山東聯科科技股份有限公司

第二屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議于2024年3月7日以現場及通訊表決方式召開。會議通知于2024年2月26日以電話及電子郵件方式通知全體董事。會議應參加董事5人，實際參加董事5人。會議由董事長吳曉林先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《山東聯科科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。形成的決議事項合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司2023年度總經理工作報告的議案》

公司總經理就2023年度工作情況向董事會進行了匯報，董事會認為2023年度公司經營管理層有效地執行了股東大會和董事會的各項決議，公司整體經營情況良好。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》

2023年，公司董事會嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》《董事會議事規則》等相關規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守、積極有效的行使職權，認真執行股東大會的各項決議，勤勉盡責的開展董事會各項工作，保障了公司良好的運作和可持續發展。

獨立董事黃方亮先生（已離任）、杜業勤先生（已離任）、于興泉先生、張居忠先生向董事會提交了《獨立董事述職報告》，于興泉先生、張居忠先生將在公司2023年度股東大會上述職。

《2023年度董事會工作報告》和《獨立董事述職報告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

《2023年度財務決算報告》客觀、準確地反映了公司2023年財務狀況、經營成果以及現金流量。

《2023年度財務決算報告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于公司2023年年度報告及摘要的議案》

公司2023年年度報告及摘要所載信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2023年年度報告》《2023年年度報告摘要》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

5、審議通過《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》

考慮公司長遠發展與股東投資回報，公司2023年度利潤分配預案為：以2023年12月31日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣5.00元（含稅），不進行資本公積金轉增股本和送紅股。公司權益分派具體實施前因股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份等原因發生股本變動的，以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數（回購賬戶股份不參與分配），公司將按每股分配比例不變的原則，相應調整分紅總額。

公司2023年度利潤分配預案充分考慮了公司對廣大投資者的合理投資回報，與公司目前的股本結構狀況及未來良好的盈利預期相匹配，符合公司發展規劃，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

《關于公司2023年度利潤分配預案的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

6、審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

公司募集資金的管理、使用及運作程序符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》的規定，募集資金的使用合法、合規，未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。公司《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集資金2023年度實際存放與使用情況。

《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》、審計機構出具的鑒證報告、保薦機構出具的核查意見內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票

7、審議通過《關于公司2023年度內部控制評價報告的議案》

公司結合自身經營管理和業務發展的實際需要，建立健全了內部控制制度，符合有關法律法規和監管部門的規范性要求。公司2023年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

《2023年度內部控制評價報告》、審計機構出具的鑒證報告、保薦機構出具的核查意見內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

8、審議通過《關于公司董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬情況及2024年度薪酬方案的議案》

2023年度，在公司任職的非獨立董事、監事和高級管理人員根據其在公司或子公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬規定領取薪金。獨立董事的薪酬以津貼形式按月發放。經核算，2023年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬共計512.20萬元。

2024年度，在公司任職的非獨立董事、監事和高級管理人員薪酬方案與2023年度一致。獨立董事的薪酬以津貼形式按月發放，為9萬元/年。

本議案涉及全體董事、監事和高級管理人員，全體董事均為關聯董事，均回避表決，直接提交股東大會審議。

表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票，回避5票。

本項議案將直接提交股東大會審議。

9、審議通過《關于公司及子公司2024年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司及子公司生產經營和發展需要，2024年度公司及子公司擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣20億元人民幣（含20億元；其中敞口授信12億元，低風險授信8億元）的綜合授信額度。該額度的有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。在授信期限內，額度可循環使用，并提請股東大會授權公司董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。

《關于公司及子公司2024年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

10、審議通過《關于控股子公司聯科新材料辦理三角輪胎應收賬款保理業務的議案》

為滿足生產經營和發展需要，公司控股子公司山東聯科新材料有限公司擬通過三角（青島）商業保理有限公司辦理客戶三角輪胎股份有限公司（以下簡稱：三角輪胎）應收賬款保理業務，三角（青島）商業保理有限公司每月根據公司開具給三角輪胎貨款的發票金額買斷，費用按照發票總額的一定比例收取，公司預計2024年該業務發生金額將不超過8000萬元。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

11、審議通過《關于公司應收玲瓏輪胎貨款采用供應鏈融資回款的議案》

為了滿足公司經營發展需要，公司與山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“玲瓏輪胎”）及其子公司建立了穩定的業務合作關系。為了順利收回貨款，根據玲瓏輪胎與金融機構的業務合作情況，雙方商定使用建行e信通等供應鏈融資模式進行回款，該業務占用玲瓏輪胎的授信額度，公司承擔融資費用，公司將對玲瓏輪胎的應收賬款通過銀行建立的平臺轉讓給相關銀行，銀行及平臺收取合理的融資費用后放款給公司，玲瓏輪胎到期付款給放款銀行。公司預計2024年該業務發生金額將不超過1.80億元。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

12、審議通過《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案》

本次擔保預計事項充分考慮了公司子公司2024年資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決策效率。本次被擔保對象為公司子公司，擔保額度不超過人民幣9億元（含本數），擔保期限自2023年度股東大會審議通過之日起至2024年度股東大會召開之日止。董事會對被擔保方的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估后認為，被擔保方目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還債務的能力，擔保風險處于公司可控制范圍之內。

《關于公司2024年度對外擔保額度預計的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

13、審議通過《關于公司及控股子公司使用閑置自有資金購買金融機構理財產品的議案》

為了充分利用公司及控股子公司（即：山東聯科新材料有限公司、山東聯科化工有限公司、山東聯科貿易有限公司、山東聯科化學有限公司）階段性閑置自有資金，提高資金使用效率、增加收益，公司及控股子公司擬在不影響公司業務發展，確保公司日常經營資金需求并保證資金安全的前提下，在2024年年度內，利用階段性閑置自有資金購買銀行或證券公司等金融機構理財產品（不含期貨及衍生品交易），總額度不超過2.5億元人民幣，在上述額度范圍內，可以循環滾動購買，即指在投資期限內任一時點持有未到期投資產品總額不超過累計額度。以上事項自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，如單筆產品存續期超過前述有效期，則決議的有效期自動順延至該筆交易期滿之日。

《山東聯科科技股份有限公司關于公司及控股子公司使用閑置自有資金購買金融機構理財產品的公告》、保薦機構出具的核查意見內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

14、審議通過《關于繼續開展商品期貨套期保值業務的議案》

為充分利用期貨市場的套期保值功能，有效控制市場風險，降低純堿價格變動對公司生產經營的不利影響，提升公司整體抵御風險能力，同意公司繼續開展期貨套期保值業務。

《山東聯科科技股份有限公司關于繼續開展商品期貨套期保值業務的公告》、保薦機構出具的核查意見內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

15、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定，公司董事會提請2023年年度股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，授權期限為公司2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

16、審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

鑒于永拓會計師事務所（特殊普通合伙）的職業操守與專業水平，為了保持公司審計工作的連續性，便于各方順利開展工作，同意公司繼續聘請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024年度財務審計機構，聘期一年，并授權經營管理層根據2024年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

17、審議通過《關于調整董事會人數、修訂〈公司章程〉部分條款及相關制度的議案》

為進一步完善公司內容治理結構，提高決策效率，并適應現階段業務及未來發展的實際需求，公司擬調整董事會人數。同時，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》等相關法律、法規、規范性文件的規定，公司結合實際情況，對《山東聯科科技股份有限公司章程》部分條款及相關制度進行修訂。內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

18、審議通過《關于提請召開公司2023年年度股東大會的議案》

同意公司于2024年3月28日召開山東聯科科技股份有限公司2023年年度股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

《關于召開2023年年度股東大會的通知》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十六次會議決議；

2、第二屆董事會獨立董事專門會議第一次會議決議。

特此公告。

山東聯科科技股份有限公司

董事會

2024年3月8日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2024-019

山東聯科科技股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月7日召開了第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于提請召開公司2023年年度股東大會的議案》。會議決定于2024年3月28日（星期四）召開公司2023年年度股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將有關情況公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2023年年度股東大會。

（二）會議召集人：公司第二屆董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第二十六次會議作出了關于召開本次股東大會的決定，本次股東大會會議的召集程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）會議召開日期、時間：

1、現場會議

本次股東大會現場會議的召開時間為2024年3月28日（星期四）下午14:30。

2、網絡投票

本次股東大會的網絡投票時間為2024年3月28日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年3月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2024年3月28日9:15一15:00的任意時間。

（五）會議召開方式：

本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。

1、現場會議：股東本人出席現場會議或者通過授權委托方式委托他人出席現場會議；

2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票其中的一種方式，網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

（六）會議的股權登記日：

本次股東大會的股權登記日為2024年3月21日（星期四）。

（七）出席本次股東大會的對象：

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，本次股東大會的股權登記日為2024年3月21日（星期四），于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書格式參見本通知之附件二。

2、公司第二屆董事會董事、第二屆監事會監事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議召開地點：

本次股東大會現場會議召開地點為山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四層會議室。

二、會議審議事項

（一）提交本次股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第二十二次會議審議通過，本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規和《公司章程》的規定，審議事項合法、完備。

（二）提交本次會議審議和表決的議案如下：

■

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

（三）本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

上述議案已經公司第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、會議登記方法

公司股東或股東代理人出席本次股東大會現場會議的登記方法如下：

（一）登記時間：2024年3月27日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登記地點：山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四樓證券部。

（三）擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東（或非法人的其他經濟組織或單位，下同）的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照（或公司注冊證書、社會團體法人登記證書等有效證書，下同）復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。法人股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者的經營證券期貨業務許可證復印件（加蓋公章）。

3、股東可以信函（信封上須注明“2023年年度股東大會”字樣）或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。信函或傳真須在2024年3月25日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達公司證券部，恕不接受電話登記。

4、授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

（四）公司股東委托代理人出席本次股東大會的授權委托書（格式）詳見本通知之附件二。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程參見本通知之附件一。

五、其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期預計為半天。

（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

（三）會務聯系方式如下：

聯系地址：山東省青州市魯星路577號，山東聯科科技股份有限公司證券部

郵政編碼：262500

聯系人：孫啟家

聯系電話：（0536）3536689

聯系傳真：（0536）3536689

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司第二屆監事會第二十二次會議決議。

特此通知。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書（格式）

山東聯科科技股份有限公司

董事會

2024年3月8日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：361207

2、投票簡稱：聯科投票

3、填報表決意見

對于本次股東大會議案（為非累計投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年3月28日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年3月28日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年3月28日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

山東聯科科技股份有限公司

2023年年度股東大會授權委托書

（格式）

茲全權委托 先生/女士（以下簡稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席山東聯科科技股份有限公司2023年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

特別說明：

1、請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。委托人為法人（或非法人的其他經濟組織或單位，下同）的，必須加蓋法人單位公章。

3、委托人須在授權委托書的每一頁上簽名（委托人為單位的，須在每一頁加蓋公章或以公章加蓋騎縫章）。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人法定代表人（簽字或印章）：

委托人身份證件號碼或統一社會信用代碼（或公司注冊證書等其他有效證件號碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2024-010

山東聯科科技股份有限公司

第二屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十二次會議于2024年3月7日以現場及通訊表決方式召開。會議通知于2024年2月26日以電話及電子郵件方式通知全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席陳京國先生召集并主持，公司董事會秘書列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《山東聯科科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，形成的決議事項合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司2023年度監事會工作報告的議案》

2023年，公司監事會嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》《監事會議事規則》等相關規定，認真履行各項職責和義務，依法行使職權。在報告期內，監事會對公司生產經營活動、財務狀況、關聯交易及公司董事、高級管理人員履行職責等情況進行監督和核查，保證公司規范運作，切實維護了公司利益和全體股東的合法權益。

《2023年度監事會工作報告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

《2023年度財務決算報告》客觀、準確地反映了公司2023年財務狀況、經營成果以及現金流量。

《2023年度財務決算報告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于公司2023年年度報告及摘要的議案》

公司2023年年度報告及摘要所載信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2023年年度報告》《2023年年度報告摘要》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》

考慮公司長遠發展與股東投資回報，公司2023年度利潤分配預案為：以2023年12月31日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣5.00元（含稅），不進行資本公積金轉增股本和送紅股。公司權益分派具體實施前因股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份等原因發生股本變動的，以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數（回購賬戶股份不參與分配），公司將按每股分配比例不變的原則，相應調整分紅總額。

公司2023年度利潤分配預案充分考慮了公司對廣大投資者的合理投資回報，與公司目前的股本結構狀況及未來良好的盈利預期相匹配，符合公司發展規劃，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規定，具備合法性、合規性及合理性。

《關于2023年度利潤分配預案的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

5、審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

公司募集資金的管理、使用及運作程序符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》及公司《募集資金管理制度》的規定，募集資金的使用合法、合規，未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。公司《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集資金2023年度實際存放與使用情況。

《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

6、審議通過《關于2023年度內部控制評價報告的議案》

公司結合自身經營管理和業務發展的實際需要，建立健全了內部控制制度，符合有關法律法規和監管部門的規范性要求。公司2023年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

《2023年度內部控制評價報告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

7、審議通過《關于公司董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬情況及2024年度薪酬方案的議案》

2023年度，在公司任職的非獨立董事、監事和高級管理人員根據其在公司或子公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬規定領取薪金。獨立董事的薪酬以津貼形式按月發放。經核算，2023年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬共計512.20萬元。

2024年度，在公司任職的非獨立董事、監事和高級管理人員薪酬方案與2023年度一致。獨立董事的薪酬以津貼形式按月發放，為9萬元/年。

本議案涉及監事，全體監事均為關聯監事，均回避表決，直接提交股東大會審議。

表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票，回避3票。

8、審議通過《關于公司及子公司2024年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司及子公司生產經營和發展需要，2024年度公司及子公司擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣20億元人民幣（含20億元；其中敞口授信12億元，低風險授信8億元）的綜合授信額度。該額度的有效期自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。在授信期限內，額度可循環使用，并提請股東大會授權公司董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。

《關于公司及子公司2024年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

9、審議通過《關于控股子公司聯科新材料辦理三角輪胎應收賬款保理業務的議案》

為滿足生產經營和發展需要，公司控股子公司山東聯科新材料有限公司擬通過三角（青島）商業保理有限公司辦理客戶三角輪胎股份有限公司（以下簡稱：三角輪胎）應收賬款保理業務，三角（青島）商業保理有限公司每月根據公司開具給三角輪胎貨款的發票金額買斷，費用按照發票總額的一定比例收取，公司預計2024年該業務發生金額將不超過8000萬元。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

10、審議通過《關于公司應收玲瓏輪胎貨款采用供應鏈融資回款的議案》

為了滿足公司經營發展需要，公司與山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“玲瓏輪胎”）及其子公司建立了穩定的業務合作關系。為了順利收回貨款，根據玲瓏輪胎與金融機構的業務合作情況，雙方商定使用建行e信通等供應鏈融資模式進行回款，該業務占用玲瓏輪胎的授信額度，公司承擔融資費用，公司將對玲瓏輪胎的應收賬款通過銀行建立的平臺轉讓給相關銀行，銀行及平臺收取合理的融資費用后放款給公司，玲瓏輪胎到期付款給放款銀行。公司預計2024年該業務發生金額將不超過 1.8 億元。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

11、審議通過《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案》

本次擔保預計事項充分考慮了公司子公司2024年資金安排和實際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決策效率。本次被擔保對象為公司子公司，擔保額度不超過人民幣9億元（含本數）。董事會對被擔保方的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估后認為，被擔保方目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還債務的能力，擔保風險處于公司可控制范圍之內。

《關于公司2024年度對外擔保額度預計的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

12、審議通過《關于公司及控股子公司使用閑置自有資金購買金融機構理財產品的議案》

為了充分利用公司及控股子公司階段性閑置自有資金，提高資金使用效率、增加收益，公司及控股子公司擬在不影響公司業務發展，確保公司日常經營資金需求并保證資金安全的前提下，在2024年年度內，利用階段性閑置自有資金購買銀行或證券公司等金融機構理財產品（不含期貨及衍生品交易），總額度不超過2.5億元人民幣，在上述額度范圍內，可以循環滾動購買，即指在投資期限內任一時點持有未到期投資產品總額不超過累計額度。

《山東聯科科技股份有限公司關于公司及控股子公司使用閑置自有資金購買金融機構理財產品的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過《關于繼續開展商品期貨套期保值業務的議案》

為充分利用期貨市場的套期保值功能，有效控制市場風險，降低純堿價格變動對公司生產經營的不利影響，提升公司整體抵御風險能力，同意公司繼續開展期貨套期保值業務。

《山東聯科科技股份有限公司關于繼續開展商品期貨套期保值業務的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

14、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定，公司董事會提請2023年年度股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，授權期限為公司2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

15、審議通過《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

鑒于永拓會計師事務所（特殊普通合伙）的職業操守與專業水平，為了保持公司審計工作的連續性，便于各方順利開展工作，同意公司繼續聘請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024年度財務審計機構，聘期一年，并授權經營管理層根據2024年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

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