證券代碼：603378 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞士創(chuàng)能 公告編號(hào)：2024-010

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司

第二期員工持股計(jì)劃第二次持有人會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、持有人會(huì)議召開(kāi)情況

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二期員工持股計(jì)劃第二次持有人會(huì)議于2024年3月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》和《亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

二、持有人會(huì)議審議情況

審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》。

因公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理委員會(huì)”）委員王欣先生已從公司離職，經(jīng)審議表決，免去王欣先生管理委員會(huì)委員的職務(wù)，并選舉陸葉女士擔(dān)任管理委員會(huì)委員。

本次委員人選變更完成后，管理委員會(huì)由徐謹(jǐn)先生、陸伶俐女士、陸葉女士組成，管理委員會(huì)委員任期與公司第二期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

表決結(jié)果：同意4,832,000份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對(duì)0份；棄權(quán)0份。

同日，公司召開(kāi)第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)會(huì)議，選舉徐謹(jǐn)先生為第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期與公司第二期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

特此公告。

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

2024年3月6日

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