證券代碼：002721 證券簡稱：*ST金一 公告編號：2024-010

北京金一文化發展股份有限公司

關于2023年年度報告編制及

最新審計進展情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金一文化”）根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理（2023年12月修訂）》規定，“財務類退市風險公司應當分別在年度報告預約披露日前二十個交易日和十個交易日，披露年度報告編制及最新審計進展情況，說明是否存在可能導致財務會計報告被出具非無保留意見的事項及具體情況；上一年度被出具非無保留意見的，應當說明涉及事項是否消除，仍未消除的應當說明具體情況；在重大會計處理、關鍵審計事項、審計意見類型、審計報告出具時間安排等事項上是否與會計師事務所存在重大分歧。”

經公司自查并與北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京興華”、“會計師事務所”）交流溝通，公司2023年年度報告編制情況及最新審計進展情況如下：

一、2022年度審計報告中保留意見所涉及事項影響的消除情況

北京興華對公司2022年度財務報表出具了保留意見的審計報告（[2023]京會興審字第65000085號)，詳見公司于2023年4月30日披露的相關公告。公司董事會于2024年1月30日召開了第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于2022年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明的議案》，同日，北京興華出具了[2024]京會興專字第00840002號《關于北京金一文化發展股份有限公司2022年度保留意見涉及事項影響已消除的專項審核報告》。北京興華認為，公司董事會編制的《關于2022年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》符合《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，金一文化2022年度審計報告保留意見涉及事項的影響已消除。詳見公司于2024年1月31日披露的《第五屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2024-003）、《董事會關于2022年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》等相關公告。

二、2023年年度報告編制及最新審計進展情況

截至本公告日，公司正有序推進2023年度報告編制及審計工作，北京興華審計項目組目前正處于現場底稿整理及質量控制復核階段，對關鍵審計事項取得進一步審計證據過程中，公司將積極推進年報編制及審計工作。

截至本公告日，公司2022年度保留意見涉及事項影響已消除，經公司與北京興華溝通，公司暫不存在其他可能導致2023年度財務會計報告被出具非無保留意見的事項。在重大會計處理、關鍵審計事項、審計意見類型、審計報告出具時間安排等事項上，公司與會計師事務所目前不存在重大分歧，最終以年度審計報告意見為準。

三、其他說明

公司分別于2024年1月31日、2024年2月23日披露了《關于公司股票可能被終止上市的風險提示公告》（公告編號：2024-002）、《關于公司股票可能被終止上市的第二次風險提示公告》（公告編號：2024-007），關于公司股票存在面臨被終止上市的風險，提請投資者關注上述公告。

公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

北京金一文化發展股份有限公司董事會

2024年3月6日

證券代碼：002721 證券簡稱：*ST金一 公告編號：2024-011

北京金一文化發展股份有限公司

關于股票交易異常波動公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股票交易異常波動的情況介紹

北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）股票（證券簡稱：*ST金一；證券代碼：002721）交易價格連續三個交易日內（2024年3月1日、2024年3月4日、2024年3月5日）日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到+12％，根據深圳證券交易所的有關規定，屬于股票交易異常波動的情況。

二、公司關注、核實情況的說明

針對公司股票交易異常波動，公司對有關事項進行了核查，現就相關情況說明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

2、近期，公司未發現公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

3、近期，公司經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

4、公司、控股股東及實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

5、經核查，公司控股股東、實際控制人以及公司董事、監事、高級管理人員在公司股票交易異常波動期間未買賣本公司股票。

三、關于不存在應披露而未披露信息的說明

根據公司董事會目前獲悉的信息，本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則（2023年修訂）》（以下簡稱“《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

四、風險提示

1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

2、公司已于2024年1月31日披露了《2023年度業績預告》（公告編號：2024-001），截至本公告日，業績預告不存在應修正的情況。

公司2023年年度報告審計工作正在進行中，最終財務數據以公司正式披露的經審計的《2023年年度報告》為準。若公司2023年度經審計后的財務報告觸及《股票上市規則》第9.3.11條規定情形的，公司股票將面臨被終止上市的風險。公司已于2024年1月31日、2月23日披露了《關于公司股票可能被終止上市的風險提示公告》（公告編號：2024-002）、《關于公司股票可能被終止上市的第二次風險提示公告》（公告編號：2024-007），提示相關風險。

3、公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。請廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

北京金一文化發展股份有限公司董事會

2024年3月6日

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