證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2024-013

宸展光電（廈門）股份有限公司

關于首次回購公司股份的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月20日分別召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于回購股份方案的議案》。公司擬使用不低于人民幣8,078.40萬元且不超過人民幣16,156.80萬元（均含本數）的自有資金以集中競價交易方式回購公司部分A股社會公眾股份用于實施股權激勵計劃，回購股份的價格不超過22元/股。本次回購期限為自2024年3月1日起6個月內。具體內容詳見公司分別于2024年2月21日、2024年2月27日披露于巨潮資訊網的《關于回購股份方案的公告》（公告編號：2024-007）《回購股份報告書》（公告編號：2024-011）。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》的相關規定，公司應當在首次回購股份事實發生的次一交易日披露回購進展情況公告?，F將公司首次回購股份的情況公告如下：

一、首次回購公司股份的具體情況

2024年3月1日，公司首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份45,900股，占公司總股本的0.03%，購買股份的最高成交價為20.70元/股，最低成交價為20.61元/股，成交金額950,461.31元（含交易費用）。

本次回購股份資金來源為公司自有資金，回購價格未超過回購方案中擬定的22元/股。本次回購符合相關法律法規的規定和公司既定的回購股份方案的要求。

二、其他說明

公司首次回購股份的時間、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》第十七條、第十八條的相關規定。

1、公司未在下列期間回購公司股份：

（1）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；

（2）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他情形。

2、公司以集中競價交易方式回購股份符合下列要求：

（1）委托價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格；

（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價及股票價格無漲跌幅限制的交易日內進行股份回購的委托；

（3）中國證監會和深圳證券交易所規定的其他要求。

公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等規范性文件的要求及公司回購股份方案的規定，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2024年3月4日

證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2024-014

宸展光電（廈門）股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月27日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第二十次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，繼續使用不超過人民幣50,000萬元閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品。在上述額度范圍內，資金可循環滾動使用，并授權公司經營管理層在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，有效期自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。具體內容詳見2023年10月28日公司在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露的相關公告。

一、本次現金管理贖回的基本情況

■

截至本公告日，公司已如期贖回上述現金管理產品本金合計人民幣4,000萬元，取得實際收益合計239,342.47元，相關金額已全額歸還至募集資金專用賬戶。

二、本次現金管理的基本情況

■

近日，公司利用閑置募集資金，進行了現金管理，具體如下：

三、本次投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司投資的產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢與金融市場變化情況，運用相關風險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響，而導致投資收益未達預期的風險。

（二）風險控制措施

1、公司使用閑置募集資金進行現金管理，只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規機構進行交易。交易必須以公司的名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作投資產品。投資產品不得質押，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報深圳證券交易所備案并公告。投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。

2、公司財務部門將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向和進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

3、公司內部審計部門負責對現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，并向董事會審計委員會報告。

4、公司獨立董事、監事會有權對現金管理的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、本次對公司經營的影響

公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金正常使用的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和日常業務的正常開展。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

五、公告日前十二個月內公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

截至本公告日，公司使用閑置的募集資金開展現金管理業務的未到期余額為23,625.17萬元（含本次），未超過公司董事會審批授權的投資額度。公告日前十二個月內公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況詳見附件。

特此公告。

宸展光電（廈門）股份有限公司

董 事 會

2024年3月4日

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