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證券代碼：603499證券簡稱：翔港科技公告編號：2023-061

債券代碼：113566債券簡稱：翔港轉債

上海翔港包裝科技股份有限公司

關于“翔港轉債”預計滿足轉股價格修正條件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、可轉債發行上市概況

（一）可轉債發行上市情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]2702號文”核準，上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月28日公開發行可轉換公司債券2,000,000張（200,000手），每張面值人民幣100元，發行總額人民幣2億元，存續期限為自發行之日起6年。債券票面利率為：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。

經上海證券交易所“[2020]74號”自律監管決定書同意，公司2億元可轉換公司債券于2020年3月31日在上海證券交易所掛牌上市，可轉債簡稱為“翔港轉債”，可轉債交易代碼為“113556”。

根據相關規定和《上海翔港包裝科技股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），“翔港轉債”自2020年9月7日起可以轉換為本公司股份，轉股期間為2020年9月7日至2026年2月27日，初始轉股價格為15.16元/股。

（二）可轉債轉股價格調整情況

因實施2019年度權益分派，轉股價格由15.16元/股調整為10.77元/股，具體內容詳見公司于2020年7月1日披露的《關于利潤分配調整翔港轉債轉股價格的公告》（公告編號：2020-055）。

2022年8月25日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關于不向下修正“翔港轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來12個月內（2022年8月26日至2023年8月25日），如再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。具體內容詳見公司于2022年8月26日披露的《關于不向下修正“翔港轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2022-035）

因實施2022年度權益分派，轉股價格由10.77元/股調整為10.76元/股，具體內容詳見公司于2023年6月20日披露的《關于實施2022年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-039）。

二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

（一）可轉債轉股價格修正條款

1、修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

2023年8月28日至2023年9月12日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%（即9.684元/股）。若未來觸發轉股價格修正條款，即公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的90%，公司將召開董事會審議決定是否修正“翔港轉債”轉股價格。