證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2023-018

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

■

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

無

證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2023-016

江蘇洋河酒廠股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議，于2023年8月28日在江蘇省宿遷市洋河酒都大道118號，公司總部辦公樓19樓會議室，以現場結合視頻會議方式召開。會議通知于2023年8月17日以電話和送達相結合方式發出。本次會議應到董事8名，實際出席董事8名，其中：董事王凱先生、獨立董事趙曙明先生、毛凌霄先生以視頻會議方式出席；董事楊衛國先生因公務，委托董事長張聯東先生代為出席并行使表決權，與會人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長張聯東先生召集，會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2023年半年度報告》及摘要。

《2023年半年度報告》及摘要詳見公司指定信息披露網站“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與專業機構共同投資暨關聯交易的議案》。

公司全資子公司江蘇洋河投資管理有限公司出資人民幣12,500萬元，與華泰紫金投資有限責任公司、宿遷產發創業投資有限公司、宿遷產發科技股權投資基金（有限合伙）、南京華泰洋河股權投資母基金（有限合伙）共同出資設立宿遷華泰產發科技股權投資基金（有限合伙）（暫定名，以企業注冊登記為準）。

宿遷產發創業投資有限公司為公司控股股東江蘇洋河集團有限公司的全資子公司；宿遷產發科技股權投資基金（有限合伙）由宿遷產發創業投資有限公司發起設立并擔任執行事務合伙人和基金管理人，同時江蘇洋河集團有限公司認購宿遷產發科技股權投資基金（有限合伙）42%的有限合伙份額；江蘇洋河投資管理有限公司為公司的全資子公司；南京華泰洋河股權投資母基金（有限合伙）為公司的聯營企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號-交易與關聯交易》等法規規定，本次交易構成關聯共同投資。

公司董事楊衛國先生兼任江蘇洋河集團有限公司董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號-交易與關聯交易》等法規規定，回避本議案表決。

《關于與專業機構共同投資暨關聯交易的公告》詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司同日在“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的預案》。

同意將公司回購專用證券賬戶剩余542,926股份進行注銷，詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的公告》。

公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日在“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，同時提請股東大會授權管理層在股東大會審議通過后全權辦理注銷股份具體事宜。

4、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的預案》。

同意對《公司章程》中涉及企業英文名稱、注冊資本、股份總數的相應條款進行修改，修訂后的《公司章程》詳見公司同日在“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，同時提請股東大會授權管理層在股東大會審議通過后全權辦理工商變更登記具體事宜。

5、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

同意召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議上述議案中需提交公司股東大會審議的議案。

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和“巨潮資訊網”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、備查文件

第七屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司

董事會

2023年8月29日

證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2023-017

江蘇洋河酒廠股份有限公司

第七屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會會議召開情況

江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十次會議，于2023年8月28日在江蘇省宿遷市洋河酒都大道118號，公司總部辦公樓19樓會議室，以現場結合視頻會議的方式召開。會議通知于2023年8月17日以電話和送達相結合方式發出。會議應到監事5名，實際出席監事5人，其中：監事許有恒先生以視頻會議方式出席；監事徐莉莉女士因工作安排沖突，委托監事會主席陳太清先生代為出席并行使表決權；監事陳太松先生因工作安排沖突，委托監事陳福亞先生代為出席并行使表決權，與會人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席陳太清先生召集和主持，會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議以舉手表決的方式，審議通過了如下決議：

1、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年半年度報告》及摘要。

經審核，董事會編制和審核公司《2023年半年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的預案》。

公司本次注銷回購專用證券賬戶剩余股份事項，符合《公司法》《證券法》等法律法規及規范性文件的有關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的上市地位。監事會同意本次注銷回購專用證券賬戶剩余股份事項。

三、備查文件

第七屆監事會第十次會議決議

特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司

監事會

2023年8月29日

證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2023-019

江蘇洋河酒廠股份有限公司

關于與專業機構共同投資暨關聯

交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、與專業機構共同投資暨關聯交易概述

1、本次投資概述

為積極踐行“報國報民報一方”的企業精神，推動宿遷市產業創新和升級，支持宿遷市的優勢產業和國家政策鼓勵的戰略新興行業發展，江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）同意全資子公司江蘇洋河投資管理有限公司（以下簡稱“洋河投資”），與華泰紫金投資有限責任公司（以下簡稱“華泰紫金”）、宿遷產發創業投資有限公司（以下簡稱“宿遷產發創投”）、宿遷產發科技股權投資基金（有限合伙）（以下簡稱“宿遷產發基金”）、南京華泰洋河股權投資母基金（有限合伙）（以下簡稱“華泰洋河母基金”）共同出資設立宿遷華泰產發科技股權投資基金（有限合伙）（暫定名，以企業注冊登記為準，以下簡稱“宿遷華泰產發基金”）（以下簡稱“本次投資”）。宿遷華泰產發科技基金目標認繳出資總額為人民幣5.00 億元，洋河投資作為有限合伙人認繳出資人民幣1.25億元，占基金認繳出資總額的25%。

2、關聯關系說明

宿遷產發創投為公司控股股東江蘇洋河集團有限公司（以下簡稱“洋河集團”）的全資子公司；宿遷產發基金由宿遷產發創投發起設立并擔任執行事務合伙人和基金管理人，同時洋河集團認購宿遷產發基金42%的有限合伙份額；江蘇洋河投資管理有限公司為公司的全資子公司；華泰洋河母基金為公司的聯營企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號-交易與關聯交易》等法律法規相關規定，本次交易構成關聯共同投資。

3、審批程序

公司于2023年8月28日召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于與專業機構共同投資暨關聯交易的議案》，關聯董事楊衛國先生已回避表決，公司獨立董事已對本次交易事項進行事前認可并發表相關獨立意見，本次投資無需提交公司股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）關聯方：宿遷產發創業投資有限公司

名稱：宿遷產發創業投資有限公司

統一社會信用代碼：91321300MABTMQX63A

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2022年7月20日

注冊資本：10,000萬元人民幣

法定代表人：李楠

注冊地址：宿遷市宿城區古城街道青海湖路17號江蘇銀行辦公樓11樓1102室

經營范圍：一般項目:私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

宿遷產發創投已在中國證券投資基金業協會辦理私募基金管理人登記備案，登記編碼為：P1074066。

主要股東和實際控制人：宿遷產發創投是洋河集團的全資子公司，實際控制人是宿遷市國有資產管理委員會。

歷史沿革：宿遷產發創投成立于2022年7月20日，其主要業務為投資業務，擬圍繞新材料、生物醫藥、高端裝備與先進制造等相關領域發起設立基金，并立足宿遷本地，逐步輻射江蘇省內，再在全國范圍內甄選優質投資項目進行投資和管理，以期為投資者創造良好的投資回報。宿遷產發創投2022年度的營業收入為0萬元，凈利潤為-66.87萬元，截至2023年6月30日的凈資產為2813.29萬元。

關聯關系說明：宿遷產發創投為公司控股股東洋河集團的全資子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規相關規定，宿遷產發創投為公司關聯方。

失信執行人情況：宿遷產發創投不屬于失信被執行人。

（二）關聯方：宿遷產發科技股權投資基金（有限合伙）

名稱：宿遷產發科技股權投資基金（有限合伙）

統一社會信用代碼：91321391MACNNYAW3X

類型：有限合伙企業

成立日期：2023年6月29日

出資額：40,000萬元人民幣

執行事務合伙人：宿遷產發創投

注冊地址：宿遷經濟技術開發區發展大道889號白酒檢測中心10樓1016室

經營范圍：一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）;股權投資;創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

宿遷產發基金已完成私募基金備案，備案編碼為：SB4859。

宿遷產發基金的執行事務合伙人為宿遷產發創投，同時洋河集團認購宿遷產發科技基金42%的有限合伙份額，為出資最多的合伙人。宿遷產發科技基金的實際控制人是宿遷市國有資產管理委員會。

歷史沿革：宿遷產發基金成立于2023年6月29日，主要業務為投資業務，將圍繞新材料、高端裝備與先進制造等領域尋找優質創新/科技企業進行投資布局。

關聯關系說明：宿遷產發基金由宿遷產發創投發起設立并擔任執行事務合伙人和基金管理人，同時洋河集團認購宿遷產發基金42%的有限合伙份額，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規相關規定，宿遷產發基金為公司關聯方。

失信執行人情況：宿遷產發基金不屬于失信被執行人

（三）關聯方：南京華泰洋河股權投資母基金（有限合伙）

名稱：南京華泰洋河股權投資母基金（有限合伙）

統一社會信用代碼：91320115MA27TFJA9G

類型：有限合伙企業

成立日期：2022年9月28日

出資額：500,000萬元人民幣

執行事務合伙人：華泰紫金

注冊地址：南京市江寧區天元東路228號財富廣場二期8幢1013室（江寧高新園）

經營范圍：一般項目:股權投資;創業投資（限投資未上市企業）;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

華泰洋河母基金已完成私募基金備案，備案編碼：SXY168。

華泰洋河母基金的普通合伙人和執行事務合伙人為華泰紫金。公司全資子公司江蘇洋河藍色投資管理有限公司為華泰洋河母基金的普通合伙人、江蘇洋河夢想投資管理有限公司為華泰洋河母基金的有限合伙人，合計認購華泰洋河母基金60%的合伙份額。

歷史沿革：華泰洋河母基金成立于2022年9月28日，主要業務為投資業務，重點關注符合社會發展需求，有明確行業增長預期的細分行業和賽道，投資目標聚焦大消費、新經濟、大健康、新科技等行業領域內的被投企業或子基金。華泰洋河母基金2022年度的營業收入為0.09萬元，凈利潤為0.09萬元，截至2023年6月30日的凈資產為199,768.61萬元。

關聯關系說明：華泰洋河母基金為公司聯營企業。

失信執行人情況：華泰洋河母基金不屬于失信被執行人

三、專業投資機構基本情況

機構名稱：華泰紫金投資有限責任公司

統一社會信用代碼：913200006798204772

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：2008年8月12日

注冊資本：600,000萬元人民幣

法定代表人：曹群

注冊地址：南京市漢中路180號

控股股東：華泰證券股份有限公司

實際控制人：江蘇省政府國有資產監督管理委員會

經營范圍：股權投資,債權投資,投資于與股權投資、債權投資相關的其它投資基金;股權投資、債權投資的投資顧問、投資管理,財務顧問服務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

華泰紫金已在中國證券投資基金業協會辦理私募基金管理人登記備案，登記編碼為：PT2600011618。

華泰紫金與公司及公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或其他利益安排；參與本次投資的華泰洋河母基金系華泰紫金所管理基金，因此，華泰紫金與華泰洋河母基金本次投資構成一致行動關系；華泰紫金未直接或間接持有公司股份。

四、投資基金情況及協議主要內容

基金名稱：宿遷華泰產發科技股權投資基金（有限合伙）（暫定名，以企業注冊登記為準）

基金規模：5億元人民幣

組織形式：有限合伙

普通合伙人：華泰紫金、宿遷產發創投

執行事務合伙人、管理人：華泰紫金

出資方式：現金出資

各投資方出資情況：

■

出資進度：分兩期繳付出資，各期的出資金額分別為認繳出資額的50%、50%。

投資方向及計劃：圍繞宿遷市機電裝備、綠色食品、高端紡織、光伏新能源、綠色家居、新材料六個主導產業和新一代信息技術、生物醫藥、數字經濟三個重點產業以及X個先導產業（如光子產業、集成電路）的“6+3+X”制造業產業體系內的領先企業進行投資。目前尚未形成具體投資計劃。

存續期限：基金存續期7年，其中投資期為4年，退出期3年。經執行事務合伙人同意，存續期可延長2年。

收益分配：首先，返還出資：向全體合伙人進行分配，直至累計分配的金額達到其當時的實繳出資額；然后，優先回報：如有剩余向全體合伙人進行分配，直至其實繳出資額實現每年8%單利計算的門檻回報；最后，20/80分成：如有剩余，20%分配給普通合伙人，80%按照全體有限合伙人之間的相對實繳出資比例分配給全體有限合伙人。

退出機制：存續期限內，經執行事務合伙人同意，有限合伙人可轉讓其在基金中全部或部分合伙權益。

會計核算方式：基金獨立核算。

投資基金管理模式：華泰紫金作為執行事務合伙人和管理人，負責日常事務管理。同時，基金設立投資決策委員會，負責基金投資及相關業務的決策工作。公司未向基金投委會委派委員，對基金擬投資標的不具有一票否決權。

各投資人合作地位及權利義務：普通合伙人對合伙企業的債務承擔無限連帶責任，有限合伙人以其認繳出資額為限對合伙企業的債務承擔責任。執行事務合伙人執行合伙事務，其權利包括：采取為執行投委會決議所需的行動，負責合伙企業投資業務以外的運營及其他事務管理，擁有相應的權力和授權代表合伙企業締結合同及達成其他約定、承諾，管理及處分合伙企業的財產，從事所有其他必要的行動，并對合伙企業產生約束效力，等等。有限合伙人不執行合伙事務，不得對外代表合伙企業，其權利包括：對執行事務合伙人執行合伙事務情況進行監督，參與決定普通合伙人入伙、退伙，對合伙企業的經營管理提出建議，獲取報告，為了與其持有的合伙權益直接相關的正當事項查閱合伙企業的會計賬簿，在合伙企業中的利益受到侵害時向有責任的合伙人主張權利或者提起訴訟，等等。

按照基金當前的規劃，除公司控股股東洋河集團、實際控制人宿遷市國有資產管理委員會通過持有宿遷產發創投和宿遷產發科技基金相關權益而間接投資基金外，公司持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員均不參與基金份額的認購，也不在基金中任職。

此合作投資事項不會導致與公司形成同業競爭。在本次與專業投資機構共同投資前十二個月內，公司不涉及將超募資金用于永久性補充流動資金的情形。

五、交易的定價政策及定價依據

本次交易各方本著公允合理、平等互利的原則，協商確定并繳納出資， 相同出資額所占比例相等，不存在侵占上市公司利益的情形。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

除本次關聯共同投資外，本年年初至本公告披露日，公司與上述關聯人未發生其他關聯交易。本年年初至本公告披露日，公司與洋河集團累計發生關聯交易9.6萬元。

七、本次投資目的、對公司影響及存在的風險

（一）目的及影響

本次投資有利于支持地方優勢產業，同時提高公司閑置資金回報率。本次投資不會使公司的合并報表范圍發生變化，對公司財務狀況和經營成果不構成重大影響。

（二）存在的風險

1、截至本公告披露日，基金尚未設立，名稱及相關工商信息將以最終登記注冊信息為準，基金具體實施情況和進度尚存在不確定性。

2、本次擬投資設立的基金注冊尚需經登記機關審批，并在中國證券投資基金業協會備案，如本基金未能成功在基金業協會完成備案手續，則會影響本基金存續的合規性及后續投資，實施過程尚存在不確定性。

3、基金在運營過程中可能受到宏觀經濟、行業周期、政策變化、投資標的、經營管理、交易方案等多種因素影響，存在投資失敗或收益不及預期的風險；基金具體實施情況和進度存在不確定性風險。

公司將嚴格按照基金合同的約定，并在現有風險控制體系基礎上，與各合伙方積極推進合作，認真防范和應對風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

八、獨立董事事前認可意見和獨立意見

（一）事前認可意見

公司獨立董事對本次投資事項進行了事前審查，認為：本次參與投資設立宿遷華泰產發科技股權投資基金（有限合伙）（暫定名，以企業注冊登記為準），交易的投資各方根據公平、公正和公開的原則，協商確定出資，并根據各自出資比例承擔對應的責任，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意將本次《關于與專業機構共同投資暨關聯交易的議案》提交公司第七屆董事會第十六次會議審議，董事會在對本事項進行表決時，關聯董事楊衛國先生應按規定予以回避表決。

（二）獨立意見

公司獨立董事對公司董事會提交的投資事項進行了審查，發表獨立意見如下： 經核查，我們認為本次參與投資設立宿遷華泰產發科技股權投資基金（有限合伙）（暫定名，以企業注冊登記為準），屬于正常投資行為，符合公平、公正的原則，符合《公司法》《公司章程》等法律法規有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不影響公司的獨立性。董事會審議本次關聯交易事項時，關聯董事楊衛國先生回避了表決，會議審議和表決程序合法有效，關聯交易履行了必要的程序。我們同意《關于與專業機構共同投資暨關聯交易的議案》。

九、備查文件

1、第七屆董事會第十六次會議決議

2、公司獨立董事對相關事項發表的事前認可意見和獨立意見

特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司

董事會

2023年8月29日

證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2023-021

江蘇洋河酒廠股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議決議，公司決定采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會。公司于2023年8月28日召開的第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期和時間：

⑴現場會議時間：2023年9月15日15:30。

⑵網絡投票時間：2023年9月15日，其中通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2023年9月15日上午9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年9月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2023年9月12日

7、出席對象：

⑴于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

⑵公司董事、監事和高級管理人員。

⑶公司聘請的律師。

⑷根據相關法規規定應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：江蘇省宿遷市洋河酒都大道118號公司總部辦公樓一樓多功能廳

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表

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上述提案已經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，提案1.00已經公司第七屆監事會第十次會議審議通過，詳見2023年8月29日公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和“巨潮資訊網”披露的相關公告。

其中，提案1.00、2.00為特別表決議案，需經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。提案1.00表決通過是提案2.00表決結果生效的前提。

提案1.00屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。

四、現場會議登記方法

1、登記方式：現場登記、通過傳真方式、電子郵件登記，公司不接受電話方式登記，采用傳真方式、電子郵件方式登記的，登記時間以收到傳真和電子郵件時間為準。

2、登記時間：2023年9月14日9:00至17:00。

3、現場登記地點：江蘇省宿遷市洋河酒都大道118號公司總部辦公樓1102室（洋河股份證券部）。

4、登記資料：（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、持股憑證；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示被委托人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證。（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、持股憑證；法定代表人委托代理人出席會議的，應出示被委托人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、持股憑證。

5、現場會議入場時間為2023年9月15日14:30至15:15，經登記擬出席本次現場會議的股東及股東代理人，應持上述登記資料進行現場核對后方可入場，15:15以后將不再辦理出席現場會議的股東身份核對。未經現場身份核對，不得進入股東大會會場。

五、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：李女士

電話、傳真：0527-84938128

電子郵箱：yanghe002304@chinayanghe.com

2、與會股東食宿及交通費自理

3、 附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書樣本

七、備查文件

第七屆董事會第十六次會議決議

特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司

董事會

2023年8月29日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362304 投票簡稱：洋河投票

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對具體提案表達相同意見，不需要再對具體提案分別投票。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年9月15日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年9月15日上午9:15，結束時間為2023年9月15日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 托 書

致：江蘇洋河酒廠股份有限公司

茲委托______________先生（女士）代表本人/本單位出席江蘇洋河酒廠股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

■

委托人簽字或蓋章： 受托人簽字：

委托人身份證件及號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

證券代碼：002304 證券簡稱：洋河股份 公告編號：2023-020

江蘇洋河酒廠股份有限公司

關于注銷回購專用證券賬戶剩余

股份的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月28日召開第七屆董事會第十六次會議和第七屆監事會第十次會議，審議通過了《關于注銷回購專用證券賬戶剩余股份的預案》，同意注銷公司回購專用證券賬戶剩余542,926股庫存股，該事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。現將有關事項說明如下：

一、回購股份的具體情況

公司于2019年10月29日召開的第六屆董事會第九次會議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份的方案》，并于2019年11月05日披露了《回購報告書》（公告編號：2019-028）。公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購總額不低于人民幣10億元（含）且不超過人民幣15億元（含），回購價格不超過人民幣135.00元/股（含），回購期限為自公司第六屆董事會第九次會議審議通過本次回購股份方案之日起12個月內，本次回購股份用于對公司核心骨干員工實施股權激勵或員工持股計劃。公司如在股份回購完成之后36個月內未能實施上述用途，或所回購的股份未全部用于上述用途，未使用的部分將依法予以注銷。

公司于2020年10月31日披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2020-037），截至2020年10月29日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份9,661,310股，占公司總股本的0.64%，最高成交價為131.99元/股，最低成交價為80.37元/股，成交金額為1,002,128,680.79元（含交易費用）。本次股份回購期限已屆滿，股份回購已實施完畢。

二、注銷剩余回購股份的原因及內容

公司于2021年7月15日召開第七屆董事會第三次會議和第七屆監事會第三次會議，并于2021年8月2日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈江蘇洋河酒廠股份有限公司第一期核心骨干持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈江蘇洋河酒廠股份有限公司第一期核心骨干持股計劃管理辦法〉的議案》等相關議案，第一期核心骨干持股計劃股票來源為回購專用證券賬戶中回購的股票。公司于2021年9月10日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，“江蘇洋河酒廠股份有限公司回購專用證券帳戶”中所持有的9,118,384股公司股票，已于2021年9月9日非交易過戶至“江蘇洋河酒廠股份有限公司一第一期核心骨干持股計劃”專戶，公司回購專用證券賬戶內持有公司股票余額 542,926股。根據《公司法》《上市公司股份回購規則》等相關規定以及公司股份回購方案，上述剩余股份回購完成后的36個月期限即將屆滿，公司擬對回購專用證券賬戶剩余股份542,926股進行注銷。

三、注銷完成后公司股本結構的變化情況

本次回購專用證券賬戶剩余股份注銷完成后，公司總股本將由1,506,988,000股變更為1,506,445,074股。公司股本結構變動如下：

■

注：本次注銷后的股本結構以中國證券登記結算有限公司深圳分公司最終辦理結果為準。

本次注銷剩余回購股份事項尚需公司2023年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層按照相關規定具體辦理上述股份注銷及工商變更登記等事宜。

四、對公司的影響

本次注銷回購專用證券賬戶剩余股份，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會導致公司控制權發生變化，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形。注銷后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

五、獨立董事意見

公司注銷回購專用證券賬戶剩余股份，符合《公司法》等法規以及《公司章程》的相關規定，審議程序合法有效，不會對公司未來發展產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司注銷回購專用證券賬戶剩余股份，并將該事項提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第七屆監事會第十次會議決議；

3、第七屆董事會第十六次會議獨立董事意見。

特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司

董事會

2023年8月29日

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