一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性不存在異議聲明。

　　非標準審計意見提示

　　□?適用?√?不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□?適用?√?不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□?適用?√?不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　■

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□?是?√?否

　　■

　　會計政策變更的原因

　　公司根據(jù)《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2019]6號）變更了相關(guān)會計政策并對比較財務(wù)報表進行了調(diào)整。

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　■

　　■

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、公司債券情況

　　公司不存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券的情形。

　　三、經(jīng)營情況討論與分析

　　1、報告期經(jīng)營情況簡介

　　2019年上半年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢更為復(fù)雜，公司經(jīng)營班子堅決執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略部署，推進改革創(chuàng)新，著眼轉(zhuǎn)型升級，聚焦戰(zhàn)略，攻堅克難，主動作為，公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好，自主安全業(yè)務(wù)高速增長，各項重點工作有序推進，邁出高質(zhì)量發(fā)展新步伐。

　　高新電子業(yè)務(wù)：加快推進“PK”體系在裝備上的廣泛應(yīng)用，頂層設(shè)計能力、業(yè)務(wù)協(xié)同能力和重大項目策劃能力得到不斷增強，聯(lián)合天津飛騰、天津麒麟、電子六所、中軟系統(tǒng)等兄弟單位共同開展研制工作，高新電子重大專項按照既定部署有力推進。在確保傳統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢地位的同時不斷加快拓展其他軍兵種業(yè)務(wù)的步伐，順利完成陸軍訂貨合同簽訂，分別在空降兵、戰(zhàn)支部隊等領(lǐng)域首次承擔批次配套任務(wù)，在軍委科技委、裝備發(fā)展部的科研項目申報工作中取得突破。加快海洋信息業(yè)務(wù)核心能力構(gòu)建，多個重點任務(wù)取得階段性關(guān)鍵成果。

　　網(wǎng)絡(luò)安全與信息化業(yè)務(wù)取得重大進展，自主安全業(yè)務(wù)銷售收入、市場合同實現(xiàn)數(shù)倍級的增長，基于PK體系的整機產(chǎn)品在國家某重點升級項目中占有率第一，在檔案、互聯(lián)網(wǎng)、金融、公安等多個關(guān)鍵行業(yè)獲得訂單并打造可推廣的典型案例。正在推動多個省份的自主安全整機投資項目，為進一步搶占當?shù)厥袌觥⑻嵘a(chǎn)能奠定基礎(chǔ)。加大研發(fā)投入，有力提升產(chǎn)品競爭力，基于飛騰平臺的終端和服務(wù)器產(chǎn)品性能保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，F(xiàn)T2000+服務(wù)器產(chǎn)品已實現(xiàn)批量供貨，新四核系列產(chǎn)品正加速研發(fā)，服務(wù)器架構(gòu)設(shè)計能力、軟件開發(fā)能力、產(chǎn)品工程化能力得到有效提升。啟動基于PK體系的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，強化適配中心技術(shù)力量、加快與合作伙伴的適配進程，進一步提升解決方案和信息服務(wù)能力。進一步擴充整機產(chǎn)能，自主安全整機100萬臺產(chǎn)能項目建設(shè)有序推進，為后續(xù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供保障。持續(xù)保持在非現(xiàn)金金融智能自助領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，在國有主要大行、區(qū)域銀行市場訂單實現(xiàn)雙增長，依托自身技術(shù)優(yōu)勢，在保險、證券等領(lǐng)域取得突破。醫(yī)療電子加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，打造基于PK體系的云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能產(chǎn)品體系和方案，實施云計算產(chǎn)品和方案在醫(yī)療行業(yè)的推廣應(yīng)用和服務(wù)的試點示范項目。

　　電源業(yè)務(wù)：加快高端化、國際化業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，高端電源產(chǎn)品銷售占比穩(wěn)步提升，在深耕傳統(tǒng)市場領(lǐng)域的同時，搶占了國內(nèi)自主安全電源主要市場，有效應(yīng)對了貿(mào)易摩擦影響。積極引進高端研發(fā)人才、提升研發(fā)效率與質(zhì)量，推進生產(chǎn)線自動化改造，進一步提升了生產(chǎn)效率與質(zhì)量。

　　其它業(yè)務(wù)：公司在滿足自身經(jīng)營需要的基礎(chǔ)上，積極盤活房產(chǎn)資源，開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，提升房產(chǎn)出租效益；中電長城大廈交付和銷售正在加快推進。

　　2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　（1）與上一會計期間財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　√?適用?□?不適用

　　1、財政部于2017年3月31日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量〉的通知》（財會[2017]7號）、《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會計準則第23號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移〉的通知》（財會[2017]8號）、《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會計準則第24號—套期會計〉的通知》（財會[2017]9號），于2017年5月2日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂〈企業(yè)會計準則第37號—金融工具列報〉的通知》（財會[2017]14號）（統(tǒng)稱“新金融工具系列準則”）。規(guī)定在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準則或企業(yè)會計準則編制財務(wù)報告的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行；執(zhí)行企業(yè)會計準則的非上市企業(yè)自2021年1月1日起施行。

　　根據(jù)上述新金融工具系列準則的修訂，公司需對原金融工具相關(guān)的會計政策進行相應(yīng)變更。

　　本次會計政策變更，公司自2019年1月1日起執(zhí)行，根據(jù)新金融工具系列準則的相關(guān)要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調(diào)整，僅調(diào)整2019年度期初留存收益及其他相關(guān)報表項目金額。本次會計政策變更，對以前年度股東權(quán)益和凈利潤不構(gòu)成影響。

　　2、財政部于2019年4月30日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2019]6號），要求執(zhí)行企業(yè)會計準則的非金融企業(yè)按照企業(yè)會計準則和財會[2019]6號的規(guī)定編制財務(wù)報表，企業(yè)2019年度中期財務(wù)報表和年度財務(wù)報表及以后期間的財務(wù)報表均按照財會[2019]6號的規(guī)定編制執(zhí)行。根據(jù)財會[2019]6號的有關(guān)要求，公司屬于已執(zhí)行新金融準則但未執(zhí)行新收入準則和新租賃準則的企業(yè)，應(yīng)當結(jié)合財會[2019]6號的規(guī)定對財務(wù)報表格式及部分科目列報進行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次會計政策變更僅對財務(wù)報表項目列示產(chǎn)生影響，不會對當期和會計政策變更之前公司資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益及凈利潤產(chǎn)生任何影響。

　　（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上一會計期間財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　√?適用?□?不適用

　　報告期內(nèi)，公司向關(guān)聯(lián)方中電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司轉(zhuǎn)讓湖南凱杰科技有限責任公司100%股權(quán)交易完成，湖南凱杰科技有限責任公司不再納入公司合并范圍。

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-065

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　第七屆董事會第二十三次會議決議

　　公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城科技集團股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議通知于2019年8月17日以傳真/電子郵件方式發(fā)出，會議于2019年8月29日在深圳長城大廈會議室以現(xiàn)場/視訊方式召開，應(yīng)到董事九名，親自出席會議董事九名；全體監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由宋黎定董事長主持，審議通過了以下議案：

　　一、2019年半年度報告全文及報告摘要（詳見http://www.cninfo.com.cn巨潮資訊網(wǎng)）

　　審議結(jié)果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　二、會計政策變更（詳見同日公告2019-067號《關(guān)于會計政策變更的公告》）

　　根據(jù)財政部《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2019]6號）的要求，公司對原會計政策相關(guān)內(nèi)容進行相應(yīng)變更，并按照該文件規(guī)定的一般企業(yè)財務(wù)報表格式（適用于已執(zhí)行新金融準則但未執(zhí)行新收入準則和新租賃準則的企業(yè)）編制公司財務(wù)報表。經(jīng)董事會審議，認為公司本次會計政策變更符合財政部的相關(guān)規(guī)定及公司的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

　　審議結(jié)果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見認為：公司本次是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高財務(wù)報告信息質(zhì)量。董事會審議決策程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益，同意公司本次會計政策變更。

　　三、為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保（詳見同日公告2019-068號《關(guān)于為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保的公告》）

　　為了屆時加快“中電長城大廈”項目預(yù)售以及資金的回籠，按照銀行政策和行業(yè)的商業(yè)慣例，公司擬為購房客戶向貸款銀行申請的按揭貸款提供階段性擔保，擔保總額不超過人民幣20億元。擔保期限為自貸款銀行與購房客戶（按揭貸款客戶）簽訂借款合同之日起至購房客戶（按揭貸款客戶）所購房屋正式辦妥抵押登記，并將房地產(chǎn)權(quán)證交由貸款銀行執(zhí)管之日止。

　　審議結(jié)果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見認為：本次按揭貸款階段性擔保事項屬于商品房銷售辦理銀行按揭過程中的開發(fā)商保證行為，是為配合公司“中電長城大廈”項目銷售目的而必需的、過渡性的擔保措施，符合銀行為客戶提供按揭貸款的商業(yè)慣例和相關(guān)規(guī)定，不同于一般意義的公司對外擔保；且擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。本次按揭貸款階段性擔保事項有助于屆時加快“中電長城大廈”項目的銷售和資金回籠速度，符合公司日常經(jīng)營需要，對公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。公司董事會就本次按揭貸款階段性擔保事項的審查和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意公司本次按揭貸款階段性擔保事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　四、部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金（詳見同日公告2019-069號《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》）

　　公司因?qū)嵤┲卮筚Y產(chǎn)重組方案吸收合并長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（簡稱“長城信息”），進而承繼及承接了長城信息于2014年12月的非公開發(fā)行募集資金的存放與使用。原長城信息非公開發(fā)行募集資金投資項目中的“光纖水下探測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”、“自主可控安全計算機產(chǎn)業(yè)化”、“安全高端金融機具產(chǎn)業(yè)化”、“基于居民健康卡的區(qū)域診療一卡通平臺”項目建設(shè)已完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)；4個募投項目截至2019年6月30日結(jié)余募集資金8,098.07萬元；為最大程度發(fā)揮募集資金效能，提高募集資金使用效率，公司擬將4個募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金（2019年6月30日至資金轉(zhuǎn)出日之間尚有項目尾款需要支付，預(yù)計結(jié)余募集資金不超過8,090萬元，最終金額以資金轉(zhuǎn)出日銀行賬戶結(jié)存額為準）永久補充日常經(jīng)營所需的流動資金，以降低財務(wù)成本，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司綜合效益。

　　審議結(jié)果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見認為：公司部分募投項目建設(shè)已完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項，并將本議案提交公司股東大會審議。

　　五、2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告（詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

　　公司因?qū)嵤┲卮筚Y產(chǎn)重組方案吸收合并長城信息，進而承繼及承接了長城信息于2014年12月的非公開發(fā)行募集資金的存放與使用，公司需嚴格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)推進募集資金投資項目，及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

　　經(jīng)董事會審議，認為公司2019年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。

　　審議結(jié)果：表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見認為：經(jīng)核查，公司編制的《2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》真實、準確、完整地反映了公司2019年半年度募集資金的存放與實際使用情況，2019年半年度公司募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。

　　六、中電財務(wù)風險評估報告（2019年半年度）（詳見巨潮資訊http://www.cninfo.com.cn）

　　為確保公司在中國電子財務(wù)有限責任公司（簡稱“中電財務(wù)”）的資金安全，公司聘請立信會計師事務(wù)所對中電財務(wù)截止2019年6月30日的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況進行了評估，并出具了風險評估報告。

　　審議結(jié)果：表決票9票，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，回避表決5票，關(guān)聯(lián)董事宋黎定先生、李峻先生、孔雪屏女士、呂寶利先生、張志勇先生回避表決，表決通過。

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-066

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城科技集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第九次會議通知于2019年8月17日以傳真/電子郵件方式發(fā)出，會議于2019年8月29日在深圳長城大廈會議室以現(xiàn)場/視訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事三名，親自出席會議監(jiān)事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席馬躍先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、2019年半年度報告全文及報告摘要審核意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：董事會編制和審議中國長城科技集團股份有限公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　該議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于公司會計政策變更的意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)文件要求進行會計政策變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，會計政策變更的審批程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

　　議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：公司本次將部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金事項的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，結(jié)余募集資金用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司效益，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決定同意本次公司部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項。該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、關(guān)于董事會出具的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：董事會出具的《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》，真實反映了公司募集資金存放、使用、管理情況。募集資金存放、使用、管理符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。

　　該議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-067

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　關(guān)于會計政策變更的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城科技集團股份有限公司于2019年8月29日召開第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，具體情況如下：

　　一、會計政策變更概述

　　1、變更原因：財政部于2019年4月30日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2019]6號），要求執(zhí)行企業(yè)會計準則的非金融企業(yè)按照企業(yè)會計準則和財會[2019]6號的規(guī)定編制財務(wù)報表，企業(yè)2019年度中期財務(wù)報表和年度財務(wù)報表及以后期間的財務(wù)報表均按照財會[2019]6號的規(guī)定編制執(zhí)行。根據(jù)財會[2019]6號的有關(guān)要求，公司屬于已執(zhí)行新金融準則但未執(zhí)行新收入準則和新租賃準則的企業(yè)，應(yīng)當結(jié)合財會[2019]6號的規(guī)定對財務(wù)報表格式及部分科目列報進行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、變更日期：根據(jù)財會[2019]6號，公司從2019年度中期財務(wù)報表開始按照要求編制財務(wù)報表。

　　3、變更前后采用會計政策的變化

　　（1）變更前采取的會計政策

　　本次會計政策變更前，公司執(zhí)行（1）財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定；（2）2018年6月15日，財政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2018]15號）。

　　（2）變更后采取的會計政策

　　本次會計政策變更后，公司按照財會[2019]6號的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他未變更部分，公司仍按照財政部前期發(fā)布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、變更審議程序

　　公司于2019年8月29日召開第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

　　二、本次會計政策變更對公司的影響

　　根據(jù)財會[2019]6號的要求，公司將調(diào)整以下財務(wù)報表的列報，并對可比會計期間的比較數(shù)據(jù)進行相應(yīng)調(diào)整：

　　1、原“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項目拆分為“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項目列示；

　　2、原“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項目拆分為“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項目列示；

　　3、原“遞延收益”項目中攤銷期限只剩一年或不足一年的，或預(yù)計在一年內(nèi)（含一年）進行攤銷的部分，不得歸類為流動負債，仍在該項目中填列，不轉(zhuǎn)入“一年內(nèi)到期的非流動負債”項目；

　　4、“研發(fā)費用”項目增加反映“計入管理費用的自行開發(fā)無形資產(chǎn)的攤銷”；

　　5、“管理費用”項目減少反映原“計入管理費用的自行開發(fā)無形資產(chǎn)的攤銷”。

　　本次會計政策變更僅對財務(wù)報表項目列示產(chǎn)生影響，不會對當期和會計政策變更之前公司資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益及凈利潤產(chǎn)生任何影響。

　　三、董事會關(guān)于部分會計政策變更合理性的說明

　　董事會經(jīng)審議后認為：根據(jù)財政部相關(guān)政策文件，公司對會計政策做出相應(yīng)調(diào)整，能夠更加客觀、公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司財務(wù)信息的準確性，為投資者提供更加真實、公允、準確可靠的財務(wù)會計信息，體現(xiàn)了穩(wěn)健、謹慎性原則。本次會計政策變更是合理的，符合公司實際情況，符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

　　四、獨立董事對于本次會計政策變更的意見

　　公司獨立董事經(jīng)審查，發(fā)表獨立意見如下：公司董事會審議通過了關(guān)于公司會計政策變更的議案，我們認為公司本次是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高財務(wù)報告信息質(zhì)量。董事會審議決策程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益，同意公司本次會計政策變更。

　　五、監(jiān)事會對于本次會計政策變更的意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審議后認為：公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)文件要求進行會計政策變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，會計政策變更的審批程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

　　六、備查文件

　　1、相關(guān)董事會決議

　　2、相關(guān)監(jiān)事會決議

　　3、相關(guān)獨立董事意見

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-068

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　關(guān)于為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　1、由公司投資建設(shè)的“中電長城大廈”項目位于深圳市南山區(qū)高新科技園核心區(qū)域，是在公司現(xiàn)有土地資源上新建準甲級生態(tài)寫字樓，總建筑面積約為18.6萬平方米（地上建筑面積約為12.8萬平方米），預(yù)售相關(guān)工作正在緊張進行中，待取得《商品房預(yù)售許可證》后即對外公開預(yù)售。

　　為了屆時加快“中電長城大廈”項目預(yù)售以及資金的回籠，按照銀行政策和行業(yè)的商業(yè)慣例，公司擬為購房客戶向貸款銀行申請的按揭貸款提供階段性擔保，擔保總額不超過人民幣20億元。擔保期限為自貸款銀行與購房客戶（按揭貸款客戶）簽訂借款合同之日起至購房客戶（按揭貸款客戶）所購房屋正式辦妥抵押登記，并將房地產(chǎn)權(quán)證交由貸款銀行執(zhí)管之日止。

　　房地產(chǎn)項目開發(fā)商為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性擔保，是房地產(chǎn)行業(yè)的商業(yè)慣例。根據(jù)相關(guān)的貸款管理辦法規(guī)定，開發(fā)商在完成項目交付使用后，需督促辦理按揭貸款的購房客戶配合銀行辦理《房屋他項權(quán)證》等文件，在相關(guān)文件辦妥并交銀行收執(zhí)前，開發(fā)商必須為該等客戶提供階段性擔保。

　　2、2019年8月29日，公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過了前述擔保事項，董事會具體表決情況可參見同日公告2019-065號《第七屆董事會第二十三次會議決議公告》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司本次擔保的被擔保人系符合銀行按揭貸款條件、購買“中電長城大廈”項目的購房客戶（按揭貸款客戶）。

　　被擔保人若與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司將根據(jù)規(guī)定及時履行相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù)。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔保方式：階段性擔保；

　　2、擔保期限：自貸款發(fā)放之日起至按揭貸款客戶所購房屋正式辦妥抵押登記，并將房地產(chǎn)權(quán)證交由貸款銀行執(zhí)管之日止；

　　3、擔保金額：擔保總額不超過人民幣20億元；

　　4、其他具體內(nèi)容以與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的協(xié)議為準。

　　四、公司董事會對本次擔保事項的審議意見

　　公司為購買“中電長城大廈”項目的購房客戶向貸款銀行申請的按揭貸款提供階段性擔保，屆時將有助于加快項目的銷售和資金回籠速度，符合相關(guān)政策規(guī)定和行業(yè)的商業(yè)慣例，其擔保性質(zhì)不同于一般的對外擔保，風險可控；本次擔保事項符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　此議案尚需提交公司股東大會審議。如獲通過，具體事宜授權(quán)公司經(jīng)營班子按照有關(guān)法律法規(guī)辦理并注意相關(guān)的風險管控。

　　五、獨立董事意見

　　1、本次按揭貸款階段性擔保事項屬于商品房銷售辦理銀行按揭過程中的開發(fā)商保證行為，是為配合公司“中電長城大廈”項目銷售目的而必需的、過渡性的擔保措施，符合銀行為客戶提供按揭貸款的商業(yè)慣例和相關(guān)規(guī)定，不同于一般意義的公司對外擔保；且擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　2、本次按揭貸款階段性擔保事項有助于屆時加快“中電長城大廈”項目的銷售和資金回籠速度，符合公司日常經(jīng)營需要，對公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。

　　3、公司董事會就本次按揭貸款階段性擔保事項的審查和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　我們同意公司本次按揭貸款階段性擔保事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2019年6月30日，公司及控股子公司沒有為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個人提供擔保的情況，公司對外擔保余額約為3,444.70萬元（不含公司為子公司提供的擔保、下屬子公司之間或子公司為其下屬公司提供的擔保），約占公司2018年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例0.55%；公司為子公司提供的擔保余額約為33,125.05萬元，約占公司2018年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例5.31%；下屬子公司之間或子公司為其下屬公司提供的擔保余額約為35,025.79萬元，約占公司2018年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例5.61%。

　　公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過的擔保額度不超過人民幣200,000萬元，累計已審批的擔保額度合計不超過人民幣632,931萬元（按公司對下屬公司權(quán)益比例折算，公司需承擔的擔保額度為不超過人民幣627,879萬元），約占公司2018年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為101.42%。其中對外擔保（不含公司為下屬公司提供或下屬子公司之間的擔保）總額為不超過人民幣207,000萬元（按公司對下屬公司權(quán)益比例折算，公司需承擔的擔保額度為不超過人民幣204,900萬元），為下屬子公司提供擔保及下屬子公司之間的擔保總額為不超過人民幣425,931萬元（按公司對下屬公司權(quán)益比例折算，公司需承擔的擔保額度為不超過人民幣422,979萬元）。

　　公司無逾期擔保情況。

　　七、備查文件

　　1、相關(guān)董事會決議

　　2、相關(guān)獨立董事意見

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-069

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2017年，中國長城科技集團股份有限公司（簡稱“公司”）實施了重大資產(chǎn)重組方案，吸收合并了長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（簡稱“長城信息”），因而承繼及承接了長城信息于2014年12月的非公開發(fā)行募集資金的存放與使用。

　　公司于2019年8月29日召開第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于原長城信息非公開發(fā)行募集資金投資項目中的“光纖水下探測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”、“自主可控安全計算機產(chǎn)業(yè)化”、“安全高端金融機具產(chǎn)業(yè)化”、“基于居民健康卡的區(qū)域診療一卡通平臺”項目建設(shè)已完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)；為最大程度發(fā)揮募集資金效能，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，同意前述4個募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2014］1313號文核準，長城信息于2014年12月向特定投資者非公開發(fā)行股票31,847,133股，每股發(fā)行價格31.4元，募集資金總額為999,999,976.20元，扣除發(fā)行費用20,400,000元，募集資金凈額為979,599,976.20元。前述募集資金已于2014年12月22日全部到賬，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金的到賬情況進行了審驗并出具了天職業(yè)字[2014]12877號《驗資報告》。長城信息及公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)范性文件要求對募集資金采取專戶存儲管理。

　　二、募集資金投資項目和募集資金使用情況

　　根據(jù)原長城信息2014年5月8日召開的第六屆董事會第七次會議、2014年6月6日召開的第六屆董事會第八次會議及2014年6月25日召開的2014年第二次臨時股東大會審議通過的《長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2014年向特定對象非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）》；根據(jù)2017年8月29日公司第六屆董事會第十六次會議審議，同意原長城信息部分募投項目由中國長城全資子公司實施；根據(jù)2018年10月11日公司第七屆董事會第七次會議、2018年10月29日公司2018年度第六次臨時股東大會審議，同意原募投項目“基于居民健康卡的區(qū)域診療一卡通平臺”剩余募集資金中的15,400萬元用于“智能單兵綜合信息系統(tǒng)建設(shè)項目”由中國長城全資公司武漢中原電子集團有限公司實施。該次非公開發(fā)行募集資金使用情況如下：

　　■

　　三、本次結(jié)項募投項目募集資金的存儲及結(jié)余情況

　　1、結(jié)項募投項目募集資金的存儲及結(jié)余情況

　　公司本次結(jié)項的募集資金投資項目為“光纖水下探測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”、“自主可控安全計算機產(chǎn)業(yè)化”、“安全高端金融機具產(chǎn)業(yè)化”、“基于居民健康卡的區(qū)域診療一卡通平臺”，前述募投項目建設(shè)已完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至2019年6月30日，4個募投項目募集資金的存儲及結(jié)余情況如下（單位：萬元）：

　　■

　　2、結(jié)項募投項目資金節(jié)余主要原因

　　公司依照募集資金投資計劃，本著節(jié)約、合理有效的原則使用募集資金，嚴格控制各項支出，合理降低成本和費用；募集資金存放期間產(chǎn)生了利息收入和現(xiàn)金管理收益。

　　3、前次使用部分閑置募集資金補充流動資金及歸還情況

　　2018年12月28日，公司第七屆董事會第十二次會議及第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣1億元暫時補充流動資金，期限不超過12個月。

　　截至2019年6月30日，公司已將4,500萬元募集資金歸還至募集資金專用賬戶。

　　2019年8月20日，公司已將5,500萬元募集資金歸還至募集資金專用賬戶（詳見2019-055號《關(guān)于歸還用于補充流動資金的募集資金的公告》）。

　　四、本次使用募投項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金情況

　　1、結(jié)余募集資金使用計劃

　　“光纖水下探測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”、“自主可控安全計算機產(chǎn)業(yè)化”、“安全高端金融機具產(chǎn)業(yè)化”、“基于居民健康卡的區(qū)域診療一卡通平臺”4個募投項目募集資金承諾投資總額為82,560.00萬元，截至2019年6月30日，累計投入77,272.64萬元，利息收入凈額2,810.71萬元，結(jié)余募集資金8,098.07萬元。

　　鑒于4個募投項目建設(shè)已完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)，為最大程度發(fā)揮募集資金效能，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬將4個募投項目結(jié)余募集資金（2019年6月30日至資金轉(zhuǎn)出日之間尚有項目尾款需要支付，預(yù)計結(jié)余募集資金不超過8,090萬元，最終金額以資金轉(zhuǎn)出日銀行賬戶結(jié)存額為準）永久補充日常經(jīng)營所需的流動資金，以降低財務(wù)成本，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司綜合效益。

　　2、其他相關(guān)情況說明

　　結(jié)余募集資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對相應(yīng)的募集資金專項賬戶予以注銷，相關(guān)的《募集資金監(jiān)管協(xié)議》亦予以終止；公司將通過對承接募投項目的下屬公司進行相應(yīng)增資以完成募集資金使用的確權(quán)。

　　本次公司使用結(jié)余募集資金永久補充流動資金僅限于與公司日常經(jīng)營活動相關(guān)的支出，公司承諾在本次使用結(jié)余募集資金永久補充流動資金后的十二個月內(nèi)不對控股子公司以外提供財務(wù)資助，不參與投資或與專業(yè)投資機構(gòu)共同設(shè)立投資基金。

　　五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見

　　1、獨立董事意見

　　公司部分募投項目建設(shè)已完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

　　我們同意公司部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項，并將本議案提交公司股東大會審議。

　　2、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司本次將部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金事項的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，結(jié)余募集資金用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司效益，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，決定同意本次公司部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項。該議案需提交公司股東大會審議。

　　3、獨立財務(wù)顧問意見

　　經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問海通證券股份有限公司認為：本次部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會審議批準，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表同意意見，決策程序合法合規(guī)；尚需提交公司股東大會審議。公司履行相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金事項有利于提高資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》。海通證券對中國長城部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司七屆二十三次董事會決議；

　　2、公司七屆九次監(jiān)事會決議；

　　3、獨立董事意見；

　　4、海通證券股份有限公司關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-070

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　關(guān)于收到政府補助的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、獲取補助的基本情況

　　2019年1月至6月，中國長城科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬公司實際收到約人民幣7,125.18萬元政府補助，具體情況如下：

　　■

　　前述政府補助與公司日常活動有關(guān)，不具備可持續(xù)性。

　　注：湖南長城非凡信息科技有限公司收到的大額政府補助可參見公司2019-015號《關(guān)于獲得政府補助的公告》。

　　二、補助對上市公司的影響

　　上述政府補助，計入其他收益5,481.70萬元，列入公司2019年1月至6月收益。此外，與資產(chǎn)相關(guān)的遞延收益在本期轉(zhuǎn)入其他收益為178.45萬元，與收益相關(guān)的遞延收益在本期轉(zhuǎn)入其他收益為316萬元。根據(jù)前述情況，2019年1至6月公司合計確認的當期政府補助收益為5,976.15萬元，具體的會計處理及最終對公司2019年度損益的影響將以年度審計確認后的結(jié)果為準。

　　三、其他

　　1、2019年上半年公司及下屬公司收到的政府補助明細情況和相關(guān)的會計處理以及對公司2019年上半年損益的影響詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的2019年半年度報告全文中財務(wù)報表附注的相關(guān)內(nèi)容。

　　2、上述政府補助最終的會計處理及對公司2019年度損益的影響將以年度審計確認后的結(jié)果為準。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-071

　　中國長城科技集團股份有限公司獨立董事關(guān)于對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見的公告

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》、《中國長城科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態(tài)度，在查閱有關(guān)規(guī)定后，就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

　　1、關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見

　　公司董事會審議通過了關(guān)于公司會計政策變更的議案，我們認為公司本次是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高財務(wù)報告信息質(zhì)量。董事會審議決策程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益，同意公司本次會計政策變更。

　　2、關(guān)于為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保的獨立意見

　　（1）本次按揭貸款階段性擔保事項屬于商品房銷售辦理銀行按揭過程中的開發(fā)商保證行為，是為配合公司“中電長城大廈”項目銷售目的而必需的、過渡性的擔保措施，符合銀行為客戶提供按揭貸款的商業(yè)慣例和相關(guān)規(guī)定，不同于一般意義的公司對外擔保；且擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　（2）本次按揭貸款階段性擔保事項有助于屆時加快“中電長城大廈”項目的銷售和資金回籠速度，符合公司日常經(jīng)營需要，對公司正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。

　　（3）公司董事會就本次按揭貸款階段性擔保事項的審查和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意公司本次按揭貸款階段性擔保事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　3、關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的獨立意見

　　公司部分募投項目建設(shè)已完成，達到預(yù)定可使用狀態(tài)，本次將募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次公司部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　4、關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見

　　經(jīng)核查，公司編制的《2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》真實、準確、完整地反映了公司2019年半年度募集資金的存放與實際使用情況；2019年半年度公司募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。

　　5、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

　　（1）在防范資金占用方面，公司定有《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法》，嚴格防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用的風險，目前不存在因控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)或其他資源而給公司造成損失或可能造成損失的情形。

　　（2）在公司對外擔保方面，公司定有《對外擔保管理制度》，嚴格按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范公司對外擔保行為，控制公司對外擔保風險，沒有違反《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的事項發(fā)生，目前未有明顯跡象表明公司可能因?qū)ν鈸Ｖ械谋粨７竭`約而需承擔擔保責任。

　　截至2019年6月30日，公司及控股子公司沒有為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個人提供擔保的情況，公司對外擔保余額約為3,444.70萬元（不含公司為子公司提供的擔保、下屬子公司之間或子公司為其下屬公司提供的擔保），約占公司報告期末凈資產(chǎn)的比例0.54%；公司為子公司提供的擔保余額約為33,125.05萬元，約占公司報告期末凈資產(chǎn)的比例5.18%；下屬子公司之間或子公司為其下屬公司提供的擔保余額約為35,025.79萬元，約占公司報告期末凈資產(chǎn)的比例5.48%。

　　綜上，我們認為公司能夠按照有關(guān)規(guī)定控制對外擔保及資金占用的風險，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　獨立董事：虞世全、藍慶新、吳中海

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-072

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　關(guān)于2019年度第三次臨時股東大會增加提案的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城科技集團股份有限公司于2019年8月26日召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了提議召開2019年度第三次臨時股東大會的議案，定于2019年9月12日（星期四）召開公司2019年度第三次臨時股東大會，會議通知的詳細內(nèi)容詳見公司于2019年8月27日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2019年度第三次臨時股東大會的通知》（2019-062號公告）。

　　2019年8月30日，公司董事會收到控股股東及實際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱“中國電子”）以書面形式提交的《關(guān)于中國長城科技集團股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會臨時提案的函》，因2019年8月29日公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過《為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保》和《部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金》兩項議案，為提高決策效率，中國電子提議將該兩項議案作為臨時提案，提交公司2019年度第三次臨時股東大會審議。

　　兩項議案的具體內(nèi)容請參見同日公告《關(guān)于為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保的公告》（2019-068號）、《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（2019-069號）。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。

　　目前，中國電子持有公司股票1,188,482,503股，占公司總股份的40.59%，具備提出臨時提案的資格，所提議案有明確的議題和具體決議事項，屬于公司股東大會職權(quán)范圍，提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司董事會同意將該提案提交公司2019年度第三次臨時股東大會審議。

　　除增加上述提案外，公司2019年度第三次臨時股東大會的會議召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項均未發(fā)生變化，詳見公司同日公告《關(guān)于召開2019年度第三次臨時股東大會的補充通知》（2019-073號公告）。

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-073

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年度第三次臨時股東大會的補充通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城科技集團股份有限公司于2019年8月26日召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了提議召開2019年度第三次臨時股東大會的議案（詳見2019年8月27日公告2019-062號《關(guān)于召開2019年度第三次臨時股東大會的通知》）；2019年8月30日，公司董事會收到控股股東及實際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司以書面形式提交的《關(guān)于中國長城科技集團股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司2019年度第三次臨時股東大會增加審議兩項議案（詳見同日公告2019-072號《關(guān)于2019年度第三次臨時股東大會增加提案的公告》）。

　　現(xiàn)就公司2019年度第三次臨時股東大會相關(guān)事宜補充通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2019年度第三次臨時股東大會

　　2、召?集?人：公司第七屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議時間：

　　現(xiàn)場會議召開的時間：2019年9月12日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2019年9月11日－2019年9月12日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年9月11日下午15:00－2019年9月12日下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議方式：

　　本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場股東大會行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2019年9月6日

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于2019年9月6日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　特別提示：公司股東中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司、中電金投控股有限公司、中國電子有限公司、湖南計算機廠有限公司就本次股東大會審議議案中的“收購天津飛騰部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易”、“《全面金融合作協(xié)議》調(diào)整存貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易”需回避表決，亦不可接受其他股東委托進行投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科技工業(yè)園科發(fā)路3號長城大廈16樓

　　9、公司將于2019年9月11日（星期三）就本次股東大會發(fā)布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。

　　二、會議審議事項

　　（一）普通決議提案

　　1、選舉李國敏先生為公司第七屆董事會獨立董事

　　2、收購天津飛騰部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易

　　3、《全面金融合作協(xié)議》調(diào)整存貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易

　　4、續(xù)聘立信為公司2019年度財務(wù)審計單位及內(nèi)部控制審計單位

　　（二）特別決議提案

　　5、下屬公司向銀行申請授信額度

　　6、為下屬公司提供擔保

　　7、為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保

　　8、部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金

　　（三）披露情況

　　議案1已經(jīng)2019年8月9日公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，同意提交公司臨時股東大會審議，具體內(nèi)容請參見2019年8月10日公告《第七屆董事會第二十次會議決議及擬變更獨立董事的公告》（2019-049號），獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

　　議案2至6已經(jīng)2019年8月26日公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過，同意提交公司臨時股東大會審議，具體內(nèi)容請參見2019年8月27日公告《第七屆董事會第二十二次會議決議公告》（2019-057號）、《關(guān)于收購天津飛騰部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2019-058號）、《關(guān)于下屬公司向銀行申請授信額度的公告》（2019-059號）、《關(guān)于為下屬公司提供擔保的公告》（2019-060號）、《關(guān)于〈全面金融合作協(xié)議〉調(diào)整存貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2019-061號）。

　　議案7至8已經(jīng)2019年8月29日公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，由控股股東及實際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司以臨時提案提交公司臨時股東大會審議，具體內(nèi)容請參見同日公告《關(guān)于為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保的公告》（2019-068號）、《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（2019-069號）、《關(guān)于2019年度第三次臨時股東大會增加提案的公告》（2019-072號）。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記等事項

　　（一）會議登記

　　1、登記方式：股東參加會議，請持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡；法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明委托法人股東資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照等）及其法定代表人或董事會、其他決策機構(gòu)依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。

　　股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應(yīng)當在大會召開前備置于公司董事會辦公室。

　　2、登記時間：2019年9月9日－2019年9月10日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00（異地股東可用信函或傳真方式登記）

　　3、登記地點：深圳市南山區(qū)科技工業(yè)園長城大廈董事會辦公室

　　4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　（二）會議聯(lián)系方式及其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　（1）公司地址：深圳市南山區(qū)科技工業(yè)園長城大廈

　　（2）郵政編碼：518057

　　（3）電????話：0755-26634759

　　（4）傳????真：0755-26631106

　　（5）聯(lián)?系?人：郭鎮(zhèn)??鄧文韜

　　2、會議費用：與會股東或代理人所有費用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，其具體投票流程詳見附件一。

　　六、備查文件

　　1、提議召開2019年度第三次臨時股東大會的董事會決議

　　2、控股股東及實際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司關(guān)于中國長城科技集團股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會臨時提案的函

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次臨時股東大會，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360066；

　　2、投票簡稱：長城投票；

　　3、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2019年9月12日股票交易時間，即

　　上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月11日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2019年9月12日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東可根據(jù)獲取的“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”，在規(guī)定的時間內(nèi)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托??????先生/女士代表本公司/本人出席中國長城科技集團股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　提案編碼?提案名稱?備注

　　（該列打勾的欄目可以投票）?同意?反對?棄權(quán)

　　100?總議案?√

　　非累積投票提案

　　1.00?選舉李國敏先生為公司第七屆董事會獨立董事?√

　　2.00?收購天津飛騰部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易?√

　　3.00?《全面金融合作協(xié)議》調(diào)整存貸款額度及延長協(xié)議期限暨關(guān)聯(lián)交易?√

　　4.00?續(xù)聘立信為公司2019年度財務(wù)審計單位及內(nèi)部控制審計單位?√

　　5.00?下屬公司向銀行申請授信額度?√

　　6.00?為下屬公司提供擔保?√

　　7.00?為購買中電長城大廈項目的按揭貸款客戶提供階段性擔保?√

　　8.00?部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金?√

　　上述委托事宜的有效期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至股東大會結(jié)束之日。

　　委托人名稱：?????????????????????????委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號碼/委托單位營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　受托人姓名：?????????????????????????受托人身份證號碼：

　　委托人簽字/委托單位蓋章：????????????委托日期：

　　備注：

　　1、以上審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出明確投票意見指示。

　　2、委托人未作明確投票指示，則受托人可按自己的意見表決。

　　3、本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效。

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城????????????公告編號：2019-074

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　關(guān)于參加2019年深圳上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為進一步加強與投資者的互動交流工作，中國長城科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由深圳上市公司協(xié)會、深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦的“改革創(chuàng)新發(fā)展溝通互信共贏”——深圳轄區(qū)上市公司2019年度投資者網(wǎng)上集體接待日主題活動，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　本次集體接待日活動將在深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的網(wǎng)上平臺，采取網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可以登錄“全景·路演天下”網(wǎng)站（http://rs.p5w.net/）或關(guān)注微信公眾號：全景財經(jīng)，參與公司本次投資者集體接待日活動，活動時間為2019年9月3日14:00至18:00。

　　屆時，公司財務(wù)總監(jiān)劉文彬先生、董事會秘書郭鎮(zhèn)先生和證券事務(wù)代表鄧文韜先生將通過網(wǎng)絡(luò)文字交流形式與投資者進行溝通。（如因行程安排有變，參與人員可能會有調(diào)整）

　　歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此公告

　　中國長城科技集團股份有限公司

　　董事會

　　二O一九年八月三十一日

　　證券代碼：000066?????????????證券簡稱：中國長城??????????公告編號：2019-064