微商區(qū)塊鏈成網(wǎng)絡(luò)詐騙新馬甲 日均新增傳銷平臺約30個

　　來源：證券日報

　　公式本報記者 賀 駿 

　　在拼多多、區(qū)塊鏈等日趨火爆的同時，在社交電商、科技金融熱門概念的掩映下，大量不法行為也呈加速爆發(fā)之勢。

　　日前，來自騰訊安全反詐騙實驗室的數(shù)據(jù)顯示，在目前所有的網(wǎng)絡(luò)傳銷類型中，以金融投資理財類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數(shù)量最多，其中金融投資理財類傳銷占比30%，淪為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數(shù)高達(dá)3176萬，且每天新增識別傳銷平臺30個左右。

　　對此，新近發(fā)布的《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》指出，從傳銷組織出現(xiàn)時間的分布來看，近年來傳銷呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢，2017年新出現(xiàn)的傳銷平臺占比高達(dá)58%，超過之前的總和，可謂是“互聯(lián)網(wǎng)傳銷元年”。

　　以已經(jīng)崩盤的錢寶網(wǎng)為例，其宣稱項目年化收益率高達(dá)50%以上，收益組成=任務(wù)收益+簽到收益+推廣收益+體驗任務(wù)收益，其中拉人頭的推廣收益占了很大比例，吸引了大量投資者蜂擁而至，涉案金額高達(dá)300億元。

　　全國首例微信傳銷案——陳志華微信傳銷案，所謂的“亞洲催眠大師”陳志華，號稱交59800元代理費，每天只要轉(zhuǎn)發(fā)微信營銷課程，拉更多人來聽課，就能月入百萬元。該案涉案人員達(dá)329人，涉案金額達(dá)461萬元。

　　如今，打著“消費返利”、“消費多少返多少”、“消費增值”、“消費就是存錢”等口號的各類網(wǎng)上商城及線下商城，開始成為傳銷的新變種。已被查處的浙江萬家購物網(wǎng)，打著“滿500返500”等幌子誘使他人入會和消費，實行層級計酬，涉案人員190萬，金額高達(dá)240.45億元。

　　《白皮書》指出，互聯(lián)網(wǎng)傳銷打著創(chuàng)新的名義，利用新型社交媒體快速發(fā)展的勢頭并沒有被有效遏制，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線，以移動支付、虛擬幣等新型手法進(jìn)行交易，都令監(jiān)管難度大大增加。

　　除了國內(nèi)的金融理財類傳銷組織，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目也魚龍混雜，很多組織打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報，其中蘊含非法發(fā)行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險。由于不受國內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，一旦崩盤或跑路，投資者往往投訴無門，損失難以追回，如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國富達(dá)復(fù)利理財、克拉幣、石油幣等等。

　　《白皮書》指出，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷一方面存在傳播快、地域分散、隱蔽性強(qiáng)等特點，需要在技術(shù)上采用創(chuàng)新的方案及時主動發(fā)現(xiàn)；另一方面，在監(jiān)管政策、法律法規(guī)上也需要與時俱進(jìn)，特別是針對新型網(wǎng)絡(luò)傳銷新模式的盲區(qū)要及時填補(bǔ)。

責(zé)任編輯：李鋒