原標題 萬通“炒幣神話”轟然倒塌

　　來源：證券時報網(wǎng)　　

　　“我現(xiàn)在覺得有點可笑，這么拙劣的騙術(shù)，當初怎么就上當了呢！”5月30日凌晨，李先生乘坐的大巴抵達深圳，他沒想到自己會以這樣一種方式來到深圳。在上大巴之前，他一直奔波于當?shù)氐呐沙鏊?，當?shù)亟ㄗh他來深圳，于是他匆匆買了最快南下深圳的車票。

　　李先生此行的目的地，是虛擬幣炒作公司萬通啟元數(shù)字資產(chǎn)交易所（以下簡稱“萬通啟元”）的深圳辦公室。但是，當他趕到時，這一辦公室早已人去樓空。

　　證券時報記者了解到，李先生所參與炒作的“區(qū)塊幣”，是一種虛擬貨幣融資，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，投資者往往被“高收益”誘惑進入，但卻很難得到法律保護。

　　記者采訪得知，在參與萬通啟元的“炒幣”過程中，大部分投資者的入金都是轉(zhuǎn)入了平臺方提供的私人賬號。投資者向記者表示，通過技術(shù)查詢，現(xiàn)在萬通賬戶上沒被轉(zhuǎn)移的虛擬貨幣還有2600萬枚，約合2600萬美元，已被轉(zhuǎn)走的資金則很難得知具體金額。

　　一個月1萬變1.9萬

　　李先生家住湖南株洲一個縣城，家里開了一間小飯店。在一個閑聊群中，有人分享了一張炒區(qū)塊幣的圖片。老早就聽說過幣圈的賺錢神話，李先生決定試一試。一開始，他投入500美元，操作了兩天，每天都有3%的利潤，T+1日即可將平臺幣換成USDT（可簡單將其理解為幣圈的提現(xiàn)）。后來投資漸漸加大到2000美元、5000美元……甚至1萬多美元。

　　“這個誘惑太大了，你投入1萬，一個月后可以變成1.9萬，100萬變成190萬只要一個月，本越大利越大，誰抵抗得了這個誘惑？”李先生解釋。

　　李先生所操作的是萬通啟元發(fā)行的萬通幣。根據(jù)其官方宣傳資料，公司背靠泰國政府認證的交易所，實力雄厚，注冊即送1萬枚萬通MINI幣。投資者在該平臺主要通過四種方式賺錢。

　　一是刷單。投資者每天在該平臺交易5筆，即可獲得本金3%的刷單獎勵。據(jù)稱這是前期為了活躍平臺與交易品種所進行的特殊推廣獎勵。

　　二是持幣待漲。萬通啟元3月8日正式開盤后，持續(xù)漲了60多天，翻了25倍左右，堪稱又一幣圈“神話”。

　　三是挖幣。普通會員一天可挖上限150枚，最高的五級會員每天可挖300枚。

　　四是手續(xù)費提成。交易所每筆手續(xù)費是千分之二。上線可以拿到第一代會員購買各挖礦幣種交易手續(xù)費的9%，拿到第二代會員交易手續(xù)費的7.5%，拿到第三代會員交易手續(xù)費的6%。

　　因為單是每天3%的刷單收益已足夠吸引人，大多數(shù)會員并未開展其他業(yè)務(wù)。只是每天買賣5筆平臺提供的3個交易品種，獲取刷單收入。

　　“我是很謹慎的，怕平臺交易的幣不安全，每天刷完單我都會立刻把它轉(zhuǎn)換成USDT?！眮碜陨轿鞯耐跖勘硎?，4月份嘗到甜頭后，她將該平臺介紹給了親姐親妹以及好閨蜜等10余人，累計在萬通啟元投資了70多萬元，大家每天看著資產(chǎn)竄升，無比歡樂。

　　歡樂的心情一直持續(xù)到5月26日。當天，萬通啟元發(fā)布停服升級公告，且有投資者在群里咨詢，為什么這幾天的提現(xiàn)沒有處理？平臺解釋說網(wǎng)站出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，暫時禁止用戶提現(xiàn)。26日升級完，萬通交易所又在28日發(fā)布了關(guān)于交易所的維護公告，稱因用戶的激增導(dǎo)致出現(xiàn)服務(wù)器卡頓，預(yù)計在29日上午10點恢復(fù)正常，到時可以處理提現(xiàn)。

　　雖然心中忐忑，但是交易所一直禁止提幣，也只能等待。29日10點，不安變成了事實——平臺關(guān)閉了?！叭f通啟元”交易平臺對敲挖礦MINI，一瞬間暴跌98%，接近歸零。后續(xù)APP直接出現(xiàn)錯誤，無法登陸。

　　從“躺賺”到清零

　　投資者提供的用戶頁面顯示，其注冊編號排到了33萬多號。

　　萬通啟元資料介紹，假如會員開發(fā)了一位客戶，客戶投資5萬刷單買賣虛擬貨幣，每天賺取3%是1500元，會員自己每天也有交易手續(xù)費分成；如果開發(fā)了更多的客戶，團隊無限裂變，就相當于會員為自己打造了一部自動自發(fā)的賺錢機器，開啟了永久享受每天交易手續(xù)費分成的“躺賺”模式?！罢f不定，奮斗幾個月，你已經(jīng)可以退休了，因為萬通將給你養(yǎng)老了?！?/p>

　　“每個賬戶每天賺取的刷單費都有限額，所以很多人都拿家里人的身份證注冊了多個賬戶，我還套了信用卡的錢用來刷單?！币幻顿Y者指出。

　　另外一張圖顯示，萬通啟元的虛擬貨幣MINI幣當日的交易量達到2.6億枚，每枚3.07美元。據(jù)此測算，其日累計成交金額高達55億元人民幣。有業(yè)內(nèi)人士表示，該平臺日交易如此之高，主要是絕大部份用戶每天均會進行至少5次刷單。

　　“每天晚上一點半，會停半個小時盤，所有數(shù)據(jù)會清零重新開盤。你可以在大盤上看到所有交易數(shù)據(jù)，就像股市一樣，非常真實。”有投資者描述。

　　在調(diào)查萬通啟元的過程中，記者加入了多個萬通啟元的QQ群和微信群，有的QQ群人數(shù)多達2000人，有群員在討論維權(quán)的事，有的態(tài)度則相反。更為奇怪的是，事情沒過幾天，某群管理員就將群名改成了別的虛擬貨幣名稱，并重新發(fā)刷單的鏈接和二維碼。

　　“今晚一定要守在這”

　　位于深圳南山區(qū)的中工軟件股份有限公司（以下簡稱中工軟件），是萬通啟元的技術(shù)提供方。5月31日晚間，就在記者采訪多名萬通啟元的投資者過程中，維權(quán)群內(nèi)傳來消息，中工軟件有一個負責人出現(xiàn)了！

　　當晚8點半左右，記者跟隨幾位投資者趕到位于南山軟件產(chǎn)業(yè)基地的中工軟件，在中工軟件辦公室內(nèi)昏暗的燈光中，已經(jīng)有幾位投資者守在門口，據(jù)說他們已幾天幾夜蹲守在此。

　　記者在現(xiàn)場看到，中工軟件辦公室內(nèi)有十多臺臺式電腦，桌面清理得非常干凈。一份關(guān)于中工的材料介紹顯示，中工軟件有兩個負責人，一個是董事長，也是萬通的技術(shù)負責人鐘俊，另一個正是在辦公室和受害者溝通的負責人。

　　“跟萬通的合作是在旁邊的辦公室開了我才知道，你要想知道萬通，網(wǎng)上查的信息比我知道更多?！痹撠撠熑讼蛴浾弑硎?，其下午已經(jīng)在警察局做過筆錄，自己對情況并不了解。

　　在長達數(shù)個小時的溝通過程中，投資者要求該負責人現(xiàn)場給中工軟件董事長鐘俊打電話，但電話處于無人接聽的狀態(tài)。

　　“反正已經(jīng)幾天幾夜沒有睡覺，再多一晚不算什么，今晚一定要守在這?！睅孜煌顿Y者目光呆滯，蹲守在中工軟件的辦公室內(nèi)，希望能從該中工軟件的工作人員中得到一些線索。

　　記者現(xiàn)場看到，中工軟件旁邊602A就是萬通啟元的辦公室，辦公室內(nèi)已經(jīng)被清空，門上貼了一張紙，上面寫著：“此房租經(jīng)朋友介紹于2019年3月9日短租給萬通啟元節(jié)點社區(qū)，租期為兩個月，于2019年4月20日搬離。”

　　一名投資者向記者表示：“5月28日時這個辦公室還有人，我們當天過來的時候他們正在陸續(xù)往外搬東西。當時我們也報了警，最后警察做了詢問之后就讓他們走了。”

　　記者看到，幾位投資者手中拿著一沓打印出來的材料，上面包括轉(zhuǎn)賬的流水、萬通啟元的信息和微信群中的聊天記錄等。

　　投資者向記者提供的信息顯示，萬通啟元交易所的運營主體是萬通啟元管理咨詢（重慶）有限公司，法定代表人為廖鵬程，旗下共有云財通、萬通啟元和高森3個交易所，投資者蹲守的中工軟件是萬通啟元的技術(shù)提供方。

　　虛擬貨幣交易不受法律保護

　　萬通啟元號稱持有泰國證券委員會辦公室頒發(fā)的數(shù)字資產(chǎn)交易許可證和泰國商務(wù)部的執(zhí)照，并且發(fā)到群中給會員查看?！拔揖褪窃诰W(wǎng)上看到萬通啟元有合法合規(guī)的資質(zhì)，所以才放心進去操作的?！币幻芎φ弑硎?。

　　記者查看上述證件發(fā)現(xiàn)，獲得泰國數(shù)字資產(chǎn)交易許可證的是萬通數(shù)字貨幣兌換有限公司，且人工偽造痕跡嚴重。實際上，近年來發(fā)生的很多虛擬貨幣詐騙案套路頗為相似，犯罪分子將服務(wù)器搭建在國外，以獲得某國合法營業(yè)執(zhí)照為名在國內(nèi)發(fā)幣實施詐騙。有參與者信以為真，以為別國的營業(yè)執(zhí)照同樣具有保障，于是投錢參與，一旦平臺關(guān)門跑路，資金很難追回。

　　實際上，早在2017年9月，中國人民銀行等七部委就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易。隨后，2018年1月，互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、央行營業(yè)管理部等部門聯(lián)合先后連發(fā)三文，再次強化對虛擬貨幣監(jiān)管。

　　有關(guān)部門也曾提醒，虛擬貨幣發(fā)行融資，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被“高收益”沖昏頭腦。且如果受害者未能提交證據(jù)證明其交易虛擬貨幣平臺的注冊、備案信息及合法性，在虛擬貨幣的合法性尚未明確的情況下，其投資交易將不受法律保護。

　　發(fā)稿前，李先生給記者發(fā)來信息，萬通發(fā)布了系統(tǒng)恢復(fù)的公告，表示此前平臺打不開是由于受到惡意攻擊，不得不進行人為的資產(chǎn)封存保護。現(xiàn)在系統(tǒng)維護已經(jīng)完成，可以正常提幣。每位投資者可提取30%的額度，剩余70%以手續(xù)費形式進行扣減。

　　“現(xiàn)在幣也跌了，又要扣70%的手續(xù)費，一萬塊能拿回來幾百塊，有什么意義呢？我不會去提取，還是要繼續(xù)跟他們磕下去！”李先生仍以出差的名義留在深圳，老婆并不知情，并且他的投資很多都是刷的信用卡。“可以說是不知怎么渡過這一難關(guān)，希望大家引以為戒，不要碰這些來路不明的投資?！?/p>

責任編輯：楊希 1904183207