轉自：中國金融雜志

近年來，金融監管總局不斷加強和改進銀行保險機構公司治理監管，持續開展股東股權和關聯交易整治，聚焦大股東操縱和內部人控制問題，嚴肅懲處違法違規股東和實際控制人，有力遏制股東股權和關聯交易亂象。截至目前，金融監管總局累計向社會公開五批次銀行保險機構重大違法違規股東，起到了加大懲戒力度、嚴肅市場紀律、強化社會約束的良好效果。為持續發揮震懾懲戒作用，金融監管總局現向社會公開第六批共18名重大違法違規股東（具體名單見附件）。

本次公開堅持依法合規原則，結合近期執法情況，對違法違規情節嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。本次公布股東的違法違規行為主要包括：入股資金來源不符合監管規定；違規代持銀行保險機構股權；隱瞞關聯關系、一致行動關系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。

下一步，金融監管總局將緊緊圍繞強監管嚴監管，全面強化對銀行保險機構股東、實際控制人的穿透審查，聚焦“關鍵事”“關鍵人”“關鍵行為”，嚴懲違規占用資金、違規關聯交易等不法行為，切實提高違法違規成本，維護合法投資者利益，依法保護銀行保險機構和金融消費者權益。

公開第六批重大違法違規股東名單

洪城大廈（集團）股份有限公司

舟山中海糧油工業有限公司

錦達華夏（天津）有限公司

駐馬店市永豐農業開發有限公司

確山縣鑫源水泥粉磨有限公司

漳州萬新物業管理有限公司

漳浦縣黃龍建設投資有限公司

漳浦縣創新水產養殖有限公司

漳浦縣金源石英砂有限公司

天津大田供應鏈管理有限公司

西藏財邦能源裝備有限公司

遠洋資本有限公司

山東浩信集團有限公司

景成新能源投資有限公司

天津市康恒信息科技有限公司

吉林省九洲能源集團股份有限公司

深圳市招誠投資集團有限公司

順峰投資實業有限公司

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