7月26日，有理樹金服因涉嫌非法吸收公眾存款被杭州警方立案偵查。

　　被立案3個月后，又通過官方微信發(fā)布兌付延期公告稱，因種種原因致使股東資金賬戶無法正常使用，對兌付工作形成阻礙，股東方正在加急開設新的專用賬戶、開通新的資金通道，專用于后續(xù)兌付工作。此項工作預計11月中旬前可完成，屆時兌付工作即刻繼續(xù)正常開展。

　　有理樹金服稱，截止2018年9月底，平臺第一、二期兌付工作均全部完成。

　　此前8月9日，有理樹金服發(fā)布逾期處置初步方案稱，自11月1日起，對11月1日前到期的90%部分及11月1日后到期且逾期部分按最長24個月進行兌付，每月兌付金額不低于人民幣750萬元，每季度兌付不低于人民幣2500萬元。

　　警方10月14日發(fā)布案件通報稱，10月10日有理樹金服因涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對干某、董某駿、劉某等三名犯罪嫌疑人進行逮捕。

　　企查查資料顯示，有理樹金服由杭州中佰金融信息服務有限公司運營，由銀河天成集團全資控股，實控人為銀河天成股東潘琦，潘琦之弟潘勇為第二大股東。

　　銀河天成集團旗下涉及兩家上市公司，分別為天成控股（SH.600112）、銀河生物（SZ.000806）。8月24日，證監(jiān)會發(fā)布了行政處罰決定書稱，潘勇因涉嫌內(nèi)幕交易天成控股、銀河生物股票，被沒收違法所得1493.33萬元，并處以5倍頂格處罰7466.65萬元罰款，總計罰沒8960萬元。

　　同時，證監(jiān)會對潘勇采取10年證券市場禁入措施。在禁入期間內(nèi)，潘勇不得從事證券業(yè)務或擔任上市公司、非上市公眾公司董事、監(jiān)事、高級管理人員職務。

　　7月10日，銀河天成公告梳理了其關(guān)聯(lián)的四家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺：已停止收購壹佰金融、365易貸，確認持有啄米理財30%股份和全資占股有理樹金服。

　　公告中，銀河天成表示有理樹金服的運營狀況良好，但是公告發(fā)布僅半月，杭州中佰金融信息服務有限公司就被杭州市公安局蕭山區(qū)分以非吸進行立案調(diào)查。

　　據(jù)此前藍鯨財經(jīng)報道，目前銀河天成旗下的四家平臺已全部暴雷。

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