6月30日金融一線消息，據國家外匯管理局北京外匯管理部網站近日公布的行政處罰決定書（京匯罰〔2023〕13號）顯示，渣打銀行（中國）有限公司北京分行被警告，沒收違法所得4691616.40元人民幣，并處271萬元人民幣罰款。
據罰單顯示，渣打銀行（中國）北京分行涉及的違法事實包括：1．辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查； 2．違反規定辦理資本項目資金收付； 3．違反規定辦理結匯、售匯業務； 4．未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料； 5．違反外匯登記管理規定。
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責任編輯：張文
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