原標題：最高法：嚴懲網貸平臺揮霍出借人資金等違法犯罪

　　來源：國際金融報

　　3月8日下午，第十三屆全國人民代表大會第四次會議舉行全體會議，最高人民法院院長周強作最高人民法院工作報告，最高人民檢察院檢察長張軍作最高人民檢察院工作報告。

　　周強在會上表示，2020年，最高人民法院受理案件39347件，審結35773件，制定司法解釋28件，發布指導性案例17個；地方各級人民法院和專門人民法院受理案件3080.5萬件，審結、執結2870.5萬件，結案標的額7.1萬億元。其中，審結涉黑涉惡犯罪案件33053件226495人，結案率99.4%，重刑率達34.5%。

　　周強指出，最高法嚴懲操縱證券期貨市場、內幕交易、涉地下錢莊、洗錢等犯罪，嚴厲打擊逃廢債行為，服務防范化解金融風險，維護金融市場秩序和國家金融安全。依法嚴懲違規披露信息、欺詐發行股票等犯罪，對資本市場違法犯罪零容忍。積極參加互聯網金融風險整治，嚴懲網貸平臺揮霍出借人資金等違法犯罪。

　　張軍表示，2020年，檢察機關從嚴追訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪，起訴4.1萬人，同比上升3.2%。會同公安部對“聯璧金融”“通金所”“卓達系”等36起重大涉嫌非法集資案掛牌督辦；會同證監會發布典型案例，嚴懲財務造假、操縱市場、內幕交易，維護投資者合法權益。開設金融檢察微課堂，以案釋法，引導理性投資。與相關部門共同制定指導意見，嚴懲洗錢行為，共起訴洗錢犯罪707人，是2019年的4.7倍。

　　最高檢工作報告也通報了多個重點案例，包括“聯璧金融”涉嫌集資詐騙案等。

　　“聯璧金融”涉嫌集資詐騙案：

　　2015年7月至2018年6月，顧某、儂某通過實際控制的上海聯璧電子科技有限公司以購買某網絡路由器等電子產品可獲全額返現的“0元購”活動為誘餌，吸引社會公眾注冊成為“聯璧金融”APP的會員。隨后，顧某等人違反國家金融管理法律規定，設計虛假資產包或定向投資項目等各類承諾高額利息的空頭理財產品，在“聯璧金融”APP中售賣騙取投資款，所得資金主要用于借新還舊、公司運營及被顧國平等人占用揮霍等。

　　2017年5月至2018年8月，“聯璧金融”平臺在已無法兌付集資參與人本息的情況下，顧某通過實際控制的四川成都華夏萬家金融服務外包公司，以相同手法繼續實施集資詐騙犯罪，非法吸收公眾存款。

　　2019年10月，上海市人民檢察院第一分院對“聯璧金融”集資詐騙案提起公訴；2020年9月，該院補充起訴顧某等人在華夏萬家平臺的集資詐騙犯罪事實。

　　2021年2月，上海市第一中級人民法院公開開庭審理本案，目前法院正在審理中。

　　“通金所”涉嫌非法吸收公眾存款案：

　　楊某等人利用通金所、融許眾拓、金泰及其下屬的分公司，向社會公開宣傳理財項目，承諾一定比例收益，非法募集資金。北京檢察機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪對楊某等人提起公訴，目前正在法院審理中。

　　“卓達系”涉嫌非法吸收公眾存款案：

　　卓達房地產、卓達控股、卓達新材料等公司向社會公開宣傳，通過商鋪返租、合作建房、養老旅居等9類集資模式，承諾保本付息，非法募集資金。河北檢察機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“卓達系”公司及其實際控制人楊某等提起公訴，目前正在法院審理中。

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責任編輯：趙子牛