原標題：驚天大案！銀行80后女客戶經(jīng)理為廳官父親“洗黑錢”6400多萬，曾用3個行李箱帶走1000萬現(xiàn)金，驚人細節(jié)曝光
來源：每日經(jīng)濟新聞
日前，中國裁判文書網(wǎng)披露的一則刑事裁定書顯示，上海浦東發(fā)展銀行的一名80后女客戶經(jīng)理，短短四年間為廳官父親“洗黑錢”6410余萬元。
據(jù)刑事裁定書顯示，2014年至2018年，被告人高思叢之父高某1（另案處理）多次讓被告人高思叢收取、保管巨額錢款。被告人高思叢在明知高某1系國家工作人員，且巨額錢款系高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計人民幣6410余萬元。
為父掩飾、隱瞞犯罪所得錢款6410多萬
高思叢，女，31歲（1989年2月11日出生），漢族，出生地北京市，碩士研究生文化，上海浦東發(fā)展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經(jīng)理，戶籍所在地北京市東城區(qū);因涉嫌犯受賄罪于2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月24日被刑事拘留;同年4月29日被逮捕;現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
北京市第一中級人民法院審理北京市人民檢察院第一分院指控原審被告人高思叢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二Ο一九年十二月三十一作出（2019）京01刑初56號刑事判決。宣判后，原審被告人高思叢不服一審判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人高思叢，審閱高思叢的辯護人提交的書面辯護意見，認為本案事實清楚，依法決定不開庭審理。本案經(jīng)合議庭評議，現(xiàn)已審理終結(jié)。
據(jù)北京市第一中級人民法院刑事判決書認定：2014年至2018年，被告人高思叢之父高某1（另案處理）多次讓被告人高思叢收取、保管巨額錢款。被告人高思叢在明知高某1系國家工作人員，且巨額錢款系高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計人民幣6410余萬元。
具體事實如下：
2014年7月至2015年12月，被告人高思叢按照高某1的指示，以高某1之友趙某1的名義開設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實際控制。在高某1多次將共計人民幣810余萬元現(xiàn)金交其保管后，被告人高思叢以趙某1的名義購買理財產(chǎn)品，或者通過銀行ATM機將巨額現(xiàn)金存入上述銀行賬戶，后以趙某1的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2015年7月至9月，被告人高思叢按照高某1的指示，以親屬梁某、韓旭的名義開設(shè)銀行賬戶、證券賬戶并實際控制，使用上述銀行賬戶和證券賬戶幫助高某1收取人民幣1600萬余元，并進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2017年1月，被告人高思叢按照高某1的指示，采取以他人名義開設(shè)手機號碼用于專門聯(lián)系等隱蔽手段，幫助高某1收取人民幣1000萬元現(xiàn)金，將其中人民幣400萬元現(xiàn)金按照高某1的指示轉(zhuǎn)交給他人，剩余人民幣600萬元現(xiàn)金用于購買車輛及轉(zhuǎn)移至外省親屬家存放，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2017年10月，被告人高思叢按照高某1的指示，以其和高某1實際控制的北京弘九陽科技有限公司的銀行賬戶幫助高某1收取人民幣3000萬元，后以該公司的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
總體來看，高思叢為父“洗黑錢”的手段，主要是通過以他人名義開設(shè)的銀行及證券賬戶來掩人耳目，幫助自己父親高某1收取千萬級別的現(xiàn)金等。
高思叢父親高守良涉嫌受賄近1.8億，單筆受賄3000萬
據(jù)刑事裁定書顯示，辦案機關(guān)在已經(jīng)掌握被告人高思叢幫助高某1收取藍汛欣潤科技（北京）有限公司給予的錢款人民幣1600萬余元的情況下，于2018年10月25日將被告人高思叢帶至北京市豐臺區(qū)監(jiān)察委員會接受調(diào)查，并于同日對其采取留置措施。被告人高思叢到案后如實供述了辦案機關(guān)已經(jīng)掌握的幫助高某1收取1600萬余元的犯罪事實以及辦案機關(guān)未掌握的其他掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。
案發(fā)后，被告人高思叢的親屬向辦案機關(guān)退繳人民幣602萬余元。
據(jù)中國基金報報道，北京市高院于2020年7月9日作出的《藍汛欣潤科技（北京）有限公司等單位行賄二審刑事判決書》（（2020）京刑終57號）顯示，法院認定，2014年至2015年9月，藍汛公司及其負責人員王某等人，請托時任北京市供銷合作總社黨委書記、理事長高某1，為該公司向北京市供銷合作總社出售藍汛天竺互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項目首鳴數(shù)據(jù)中心機房樓提供幫助。為此，王某等人代表藍汛公司，伙同被告人徐某，通過徐某實際控制的北京祥和七彩房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，先后給予高某1共計人民幣1600萬余元。
證詞顯示，2015年時，高某1讓女兒作為聯(lián)系紐帶，讓梁某、韓某兩人以各自名義辦理了電話卡和銀行卡，并開通證券賬戶。2015年7月，經(jīng)高某1的女兒從中聯(lián)絡(luò)，兩個銀行賬戶分別到賬380萬元和420萬元，之后高某1指揮女兒將這些錢款用于購買股票。同年9月，梁某的銀行賬戶先后收到合計800萬元，仍然如法炮制進行股票交易。2018年上半年，高某1面臨組織調(diào)查，還查看了證券賬戶的情況，并讓女兒把梁某證券賬戶內(nèi)的股票賣出1180萬元。
據(jù)中國基金報報道，經(jīng)查詢比對公開信息，高某1正是于2018年落馬的北京市供銷合作總社原黨委書記、理事長高守良。
據(jù)中國紀檢監(jiān)察報去年報道，提起高守良，北京市國資系統(tǒng)“無人不知，無人不曉”。1961年出生的他，從北京市西郊糧庫的普通職工干起，在糧食系統(tǒng)工作多年，一路升遷，曾擔任北京市西郊糧庫黨委書記、總經(jīng)理，北京市糧食局黨委副書記、紀委書記、副局長，北京市國有企業(yè)監(jiān)事會主席等職務(wù)。1993年，年僅32歲的他走上副局級領(lǐng)導崗位；2013年，成為北京市供銷合作總社黨委書記、理事長，大權(quán)在握。也就是從那時候起，高守良的人生開始大幅度偏離正軌。
高守良，北京市供銷合作總社原黨委書記、理事長，曾任北京市糧食局副局長、北京市監(jiān)事會工作辦公室專職監(jiān)事、北京市國有企業(yè)監(jiān)事會主席等職務(wù)。2018年8月，因涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調(diào)查；2019年3月，被開除黨籍、開除公職，并被移送檢察機關(guān)依法審查、提起公訴。
2018年8月，高守良因涉嫌嚴重違紀違法，接受北京市紀委監(jiān)委的紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
經(jīng)查，高守良違反政治紀律和政治規(guī)矩；違反中央八項規(guī)定精神；違反組織紀律，違反議事規(guī)則和“三重一大”制度，不如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮金，在分配、購買住房中侵犯國家、集體利益；違反群眾紀律，對待群眾態(tài)度惡劣、簡單粗暴；違反工作紀律，濫用職權(quán)，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失；違反生活紀律，違反社會主義道德，追求低級趣味；違反國家法律法規(guī)。
今年3月，高守良被開除黨籍、開除公職，并被移送檢察機關(guān)依法審查、提起公訴。
據(jù)中國紀檢監(jiān)察報報道，高守良通過起女兒收取1000萬現(xiàn)金的細節(jié)也在上述報道中提及：2017年冬的一個晚上，北京航天橋的一個公交車站旁，一名身著深色長款羽絨服、帽檐低垂的女子，正緊張地留意著駛過身旁的一輛輛汽車。不久，路邊停下一輛車，兩名男子從車上下來，開始用手機撥電話。隨即，這名女子的手機響了起來。雙方核對手機號后，確認身份無誤，兩名男子從后備廂取出3個行李箱，交給了這名女子。整整1000萬元現(xiàn)金，在夜色下完成交接。收錢的女子姓高，高守良的大女兒。正是在父親的一手安排下，她成了那個冬日夜晚丑陋交易的操盤手。這1000萬元只是高守良在某房地產(chǎn)項目中獲利的一小部分。該項目位于北京市西四環(huán)中路，由北京市供銷合作總社和北京某公司共同開發(fā)建設(shè)。
經(jīng)調(diào)查，高守良涉嫌受賄近1.8億元人民幣（其中，1.1億元未遂），涉嫌貪污164萬余元、巨額財產(chǎn)來源不明2000余萬元。
被判處有期徒刑4年6個月，并處罰金40萬
據(jù)刑事裁定書顯示，一審法院認為，被告人高思叢明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。高思叢所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪情節(jié)嚴重，依法應(yīng)予懲處。鑒于高思叢到案后能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，依法可予從輕處罰。故依法判決：被告人高思叢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四十萬元。
不過，北京市第一中級人民法院宣判后，高思叢不服并提起上訴，理由為：其如實供述了辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實，一審判決對其判處的罰金刑過高，請求二審法院對其減輕處罰。
高思叢的辯護人原偉的辯護意見為：高思叢認罪認罰，如實供述了辦案機關(guān)未掌握的犯罪事實，積極退贓，積極配合辦案機關(guān)規(guī)勸高某1認罪服法，對其適用緩刑能夠起到更好的社會效果，一審判決對其量刑過重，請求二審法院依法改判。
高思叢的辯護人馮莉的辯護意見為：高思叢的行為存在“準自首”的情節(jié)，一審判決并未提及，量刑中并未體現(xiàn)。本案應(yīng)適用認罪認罰從寬制度。高思叢屬于親情犯罪，可以從寬處罰。一審判決罰金刑過高，希望二審法院對高思叢減輕處罰并適用緩刑。
最終，高思叢的上訴理由及其辯護人的辯護意見均無事實及法律依據(jù)，北京市高級人民法院不予采納。
北京市高級人民法院認為，上訴人高思叢明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴重，依法應(yīng)予懲處。鑒于高思叢到案后能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關(guān)未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，依法可對其予以從輕處罰。一審法院根據(jù)高思叢犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度所作判決，事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，應(yīng)予維持。據(jù)此，北京市高級人民法院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回高思叢的上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
責任編輯：杜琰 SF007
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