中國銀行保險報
近日，中國裁判文書網(wǎng)上一封刑事裁定書，披露了某銀行原客戶經(jīng)理為曾擔任國家工作人員的父親“洗黑錢”的細節(jié)，涉案金額高達人民幣6410余萬元。
“洗黑錢”6400余萬元，怎么做到的？
被告人高某叢，出生于1989年，曾任上海浦東發(fā)展銀行北京分行宣武支行公司金融部原客戶經(jīng)理。
2014－2018年，高某叢的父親高某1多次指使高某叢收取、保管巨額錢款。高某叢在明知高某1作為國家工作人員，且巨額錢款屬于高某1犯罪所得的情況下，仍按照高某1的指示，掩飾、隱瞞高某1的犯罪所得錢款共計人民幣6410余萬元。
高某叢為父“洗黑錢”的手段包括，以他人名義開設銀行賬戶、證券賬戶并實際控制，幫助父親收取千萬級別的現(xiàn)金等。
2014年7月－2015年12月，高某叢按照高某1的指示，以高某1之友趙某1的名義開設銀行賬戶、證券賬戶并實際控制。在高某1多次將共計人民幣810余萬元現(xiàn)金交其保管后，高某叢以趙某1的名義購買理財產(chǎn)品，或者通過銀行ATM機將巨額現(xiàn)金存入上述銀行賬戶，后以趙某1的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2015年7月至9月，高某叢按照高某1的指示，以親屬梁某、韓旭的名義開設銀行賬戶、證券賬戶并實際控制，使用上述銀行賬戶和證券賬戶幫助高某1收取人民幣1600萬余元，并進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2017年1月，高某叢按照高某1的指示，采取以他人名義開設手機號碼用于專門聯(lián)系等隱蔽手段，幫助高某1收取人民幣1000萬元現(xiàn)金，將其中人民幣400萬元現(xiàn)金按照高某1的指示轉交給他人，剩余人民幣600萬元現(xiàn)金用于購買車輛及轉移至外省親屬家存放，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
2017年10月，高某叢按照高某1的指示，以其和高某1實際控制的北京弘九陽科技有限公司的銀行賬戶幫助高某1收取人民幣3000萬元，后以該公司的名義進行股票交易，對高某1的犯罪所得錢款予以掩飾、隱瞞。
其父高某1身份曝光，已于2018年落馬
辦案機關在已經(jīng)掌握高某叢幫助高某1收取藍汛欣潤科技（北京）有限公司給予的錢款人民幣1600萬余元的情況下，于2018年10月25日將高某叢帶至北京市豐臺區(qū)監(jiān)察委員會接受調(diào)查。
據(jù)《中國基金報》報道，高某叢之父高某1正是2018年落馬的北京市供銷合作總社原黨委書記、理事長高守良。
中共中央紀律檢查委員會網(wǎng)站公開信息顯示，2018年8月，高守良因涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調(diào)查；2019年3月，被開除黨籍、公職，并被移送檢察機關依法審查、提起公訴。
高守良，1961年出生，從北京市西郊糧庫的普通職工干起，在糧食系統(tǒng)工作多年，一路升遷。1993年，年僅32歲的他走上副局級領導崗位；2013年，成為北京市供銷合作總社黨委書記、理事長，大權在握。
而高某叢為父充當丑陋交易操盤手的細節(jié)也在中紀委網(wǎng)站上曝光：
2017年冬的一個晚上，北京航天橋的一個公交車站旁，一名身著深色長款羽絨服、帽檐低垂的女子，正緊張地留意著駛過身旁的一輛輛汽車。
不久，路邊停下一輛車，兩名男子從車上下來，開始用手機撥電話。隨即，這名女子的手機響了起來。
雙方核對手機號后，確認身份無誤，兩名男子從后備廂取出3個行李箱，交給了這名女子。
整整1000萬元現(xiàn)金，在夜色下完成交接。收錢的女子姓高，高守良的大女兒。
經(jīng)調(diào)查，高守良涉嫌受賄近1.8億元人民幣（其中，1.1億元未遂），涉嫌貪污164萬余元、巨額財產(chǎn)來源不明2000余萬元。
2019年3月，給予高守良開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。
判處高某叢有期徒刑四年六個月
本案被告人高某叢因涉嫌犯受賄罪，于2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月24日被刑事拘留；同年4月29日被逮捕。
一審法院認為，被告人高某叢明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于其到案后能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關未掌握的大部分犯罪事實，依法可予從輕處罰。
故依法判決：被告人高某叢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四十萬元。
對此，高某叢提起上訴，以其如實供述了辦案機關未掌握的大部分犯罪事實，一審判決對其判處的罰金刑過高為由，請求減輕處罰。
北京市高級人民法院終審后裁定如下：駁回高某叢的上訴，維持原判。
內(nèi)容綜合自《中國基金報》，中國裁判文書網(wǎng)、中紀委網(wǎng)站公開信息
實習編輯 王夢縈
責任編輯：杜琰 SF007
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