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　　股東情況：鞍鋼集團系國務院國有資產監督管理委員會實際控制的企業。

　　主要財務指標:截至2023年12月31日止，總資產為人民幣482,674百萬元，凈資產為人民幣152,285百萬元；2023年度，營業收入為人民幣288,016百萬元，凈利潤為人民幣-1,788百萬元。截至2024年9月30日止，總資產為人民幣480,594百萬元，凈資產為人民幣145,853百萬元；2024年1-9月份，營業收入為人民幣196,609百萬元，凈利潤為人民幣-6,984百萬元。

　　該公司間接持有本公司5%以上股份。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（四）項的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　2024年12月16日，公司收到控股股東凌鋼集團告知函：鞍鋼集團收到國務院國有資產監督管理委員會下發的批復，同意鞍鋼集團無償劃入遼寧省朝陽市國資委持有的凌鋼集團?7%股權。本次劃轉尚需辦理相關工商變更登記等手續。股權變更完成后，該公司將成為公司實際控制人。具體內容詳見2024年12月17日公司在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站?http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于控股股東7%股權無償劃轉事項獲國務院國有資產監督管理委員會批準暨實際控制人變更的進展提示性公告》（公告編號：臨2024-107）。

　　該關聯人是中國特大型鋼鐵聯合企業集團，依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力。

　　（五）德鄰供應鏈

　　企業名稱：德鄰陸港供應鏈服務有限公司

　　統一社會信用代碼：91210300MA0QFBLU1R

　　成立時間：2016年8月22日

　　住所：遼寧省鞍山市鞍劉路3號

　　法定代表人：王鋒

　　注冊資本：79800萬人民幣

　　經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物），道路貨物運輸（網絡貨運），食品經營（銷售預包裝食品），食品互聯網銷售（銷售預包裝食品），出版物互聯網銷售，餐飲服務，住宿服務，快遞服務，成品油零售（限危險化學品），成品油零售（不含危險化學品），第二類增值電信業務，互聯網信息服務，危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）?一般項目：國內貨物運輸代理，無船承運業務，裝卸搬運，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），機動車修理和維護，鋼壓延加工，新能源汽車整車銷售，汽車新車銷售，汽車舊車銷售，汽車零配件零售，輪胎銷售，金屬制品銷售，潤滑油銷售，汽車裝飾用品銷售，電池銷售，智能車載設備銷售，辦公用品銷售，日用品銷售，家用電器銷售，電子產品銷售，皮革制品銷售，箱包銷售，戶外用品銷售，建筑材料銷售，肥料銷售，化工產品銷售（不含許可類化工產品），煤炭及制品銷售，金屬礦石銷售，谷物銷售，農副產品銷售，木材銷售，再生資源銷售，洗車服務，緊急救援服務，停車場服務，再生資源加工，再生資源回收（除生產性廢舊金屬），非居住房地產租賃，運輸設備租賃服務，特種設備出租，通用設備修理，軟件開發，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，信息技術咨詢服務，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），人工智能公共服務平臺技術咨詢服務，廣告設計、代理，廣告制作，廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位），貿易經紀，銷售代理，供應鏈管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東情況：鞍山鋼鐵集團有限公司持有其100%的股權，實際控制人為鞍鋼集團。

　　主要財務指標:截至2023年12月31日止，總資產人民幣3,499百萬元，凈資產人民幣889百萬元；2023年度，營業收入人民幣10,213百萬元，凈利潤人民幣?63?百萬元。

　　該公司系鞍鋼集團間接控制的子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第五款的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　該關聯人依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力，支付等履約能力正常，未發生違約情形。

　　（六）鞍鋼礦業

　　企業名稱：鞍鋼集團礦業有限公司

　　統一社會信用代碼：9121030024150404XH

　　成立時間：1984年5月29日

　　住所：鞍山市鐵東區二一九路39號

　　法定代表人：劉炳宇

　　注冊資本：2417077.1256萬人民幣

　　經營范圍：非煤礦山礦產資源開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；建設工程施工；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；測繪服務；雷電防護裝置檢測；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；燃氣經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：選礦；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；礦物洗選加工；建筑用石加工；固體廢物治理；通信設備制造；機械零件、零部件加工；勞務服務（不含勞務派遣）；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；生態環境材料制造；金屬材料制造；金屬制品銷售；建筑材料銷售；勞動保護用品生產；勞動保護用品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；汽車零配件零售；液壓動力機械及元件銷售；電子產品銷售；貿易經紀；招投標代理服務；軟件開發；軟件銷售；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通用設備修理；專用設備修理；機動車修理和維護；租賃服務（不含許可類租賃服務）；金屬結構制造；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；道路貨物運輸站經營；通訊設備銷售；機械電氣設備制造；電氣設備修理；熱力生產和供應；信息系統集成服務；智能控制系統集成；節能管理服務；合同能源管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東情況：鞍山鋼鐵集團有限公司為控股股東持有其84.4058%的股權，實際控制人為鞍鋼集團。

　　主要財務指標:截至2023年12月31日止，總資產人民幣68,086百萬元，凈資產人民幣49,834百萬元；2023年度，營業收入人民幣22,369百萬元，凈利潤人民幣4,442百萬元。

　　該公司系鞍鋼集團間接控制的子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第五款的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　該關聯人依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力。

　　（七）鞍礦機械

　　企業名稱：鞍鋼礦山機械制造有限公司

　　統一社會信用代碼：91210300941293490R

　　成立時間：1989年9月11日

　　住所：鞍山市立山區沙河辦事處建材街

　　法定代表人：李忠華

　　注冊資本：2881萬人民幣

　　經營范圍：機械設備制造、安裝、修理，機電安裝、修理，鋼結構制作、安裝，機械設備備件加工制作，鋼錠、鋼球制造，通用橋式起重機QD≦32t制造，通用門式起重機MDG≦32t制造，橋式、門式起重機維修A級、安裝改造B級，工礦工程建筑，管道工程建筑，電氣安裝，管道和設備安裝，建筑裝飾和裝修，建筑物拆除和場地準備，技術咨詢服務，廢鋼鐵銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　股東情況：鞍鋼資源有限公司持有其49%的股權，鞍鋼重型機械有限責任公司持有2.07%的股權，其他15位自然人股東持有48.93%的股權，實際控制人為鞍鋼集團。

　　主要財務指標:該公司未提供主要財務指標。

　　該公司系鞍鋼集團間接控制的子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第五款的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　該關聯人依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力。

　　（八）鞍鋼國貿

　　企業名稱：鞍鋼集團國際經濟貿易有限公司

　　統一社會信用代碼：91210300241423725J

　　成立時間：1991年8月6日

　　住所：遼寧省鞍山市鐵東區南中華路322號

　　法定代表人：王鐵楠

　　注冊資本：86000萬人民幣

　　經營范圍：許可項目：食品銷售，酒類經營，危險化學品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）?一般項目：貨物進出口，技術進出口，進出口代理，對外承包工程，勞務服務（不含勞務派遣），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），商務代理代辦服務，采購代理服務，國內貿易代理，銷售代理，金屬礦石銷售，煤炭及制品銷售，高性能有色金屬及合金材料銷售，生產性廢舊金屬回收，再生資源銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），機械設備銷售，機械電氣設備銷售，冶金專用設備銷售，機械零件、零部件銷售，礦山機械銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，金屬材料銷售，高品質特種鋼鐵材料銷售，新型金屬功能材料銷售，鍛件及粉末冶金制品銷售，非居住房地產租賃，機械設備租賃，金屬材料制造，國際貨物運輸代理，航空國際貨物運輸代理，陸路國際貨物運輸代理，國際船舶代理，國內貨物運輸代理，國內船舶代理，無船承運業務，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東情況：鞍鋼集團持有其100%的股權。

　　主要財務指標:截至2023年12月31日止，總資產人民幣10,352.84百萬元，凈資產人民幣4,307.98百萬元；2023年度，營業收入人民幣39,736.52百萬元，凈利潤人民幣505.69百萬元。

　　該公司系鞍鋼集團的全資子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第五款的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　該關聯人依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力。

　　（九）本鋼國貿

　　企業名稱：本鋼集團國際經濟貿易有限公司

　　統一社會信用代碼：91210500701581055B

　　成立時間：1997年11月12日

　　住所：平山區東明路

　　法定代表人：林東

　　注冊資本：710000萬人民幣

　　經營范圍：承辦本企業中外合資經營、合作生產業務。自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家規定的專營進出口商品和國家禁止進出口等特殊商品除外)；經營進料加工和“三來一補”業務，開展對銷貿易和轉口貿易；金屬材料、冶金爐料、礦產品（不含煤炭）、機電產品、化工產品銷售（不含危險、監控化學品）；鋼材加工及貨運代理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　股東情況：本鋼集團有限公司持有其100%的股權，實際控制人為鞍鋼集團。

　　主要財務指標:該公司未提供主要財務指標。

　　該公司系鞍鋼集團的全資子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第五款的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　該關聯人依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力。

　　（十）鞍鋼自動化

　　企業名稱：鞍鋼集團自動化有限公司

　　統一社會信用代碼：91210300941266433B

　　成立時間：1989年10月17日

　　住所：遼寧省鞍山市高新區越嶺路259號

　　法定代表人：王弢

　　注冊資本：31000萬人民幣

　　經營范圍：許可項目：電力設施承裝、承修、承試，各類工程建設活動，建筑智能化工程施工，建設工程設計，第一類增值電信業務，基礎電信業務，呼叫中心，第二類增值電信業務，建筑智能化系統設計，施工專業作業，計算機信息系統安全專用產品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：計算機及辦公設備維修，計算機軟硬件及輔助設備零售，工業控制計算機及系統銷售，工業控制計算機及系統制造，軟件銷售，網絡設備銷售，工業自動控制系統裝置銷售，物聯網設備銷售，云計算設備銷售，信息系統集成服務，軟件開發，信息技術咨詢服務，計算機系統服務，信息系統運行維護服務，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，通訊設備銷售，電子產品銷售，網絡技術服務，計算機及通訊設備租賃，通信設備制造，通訊設備修理，計算機軟硬件及外圍設備制造，會議及展覽服務，數字視頻監控系統制造，通用設備制造（不含特種設備制造），通用設備修理，工業機器人銷售，工業機器人制造，工業機器人安裝、維修，智能控制系統集成，工業自動控制系統裝置制造，電氣設備銷售，電機及其控制系統研發，在線能源計量技術研發，儀器儀表銷售，物聯網設備制造，電氣設備修理，智能物料搬運裝備銷售，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），互聯網數據服務，智能倉儲裝備銷售，安防設備銷售，普通機械設備安裝服務，噪聲與振動控制服務，集成電路芯片及產品制造，配電開關控制設備制造，輸配電及控制設備制造，智能輸配電及控制設備銷售，電子元器件與機電組件設備制造，電子專用設備制造，住房租賃，人工智能行業應用系統集成服務，配電開關控制設備銷售，專業設計服務，工業設計服務，工程和技術研究和試驗發展，電子、機械設備維護（不含特種設備）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東情況：鞍鋼集團信息產業有限公司持有其100%的股權，實際控制人為鞍鋼集團。

　　主要財務指標:經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2023年12月31日止，該公司資產總額為99,889萬元,負債總額為58,475萬元,凈資產為41,414萬元，資產負債率為58.54%。2024年1-9月，實現營業收入48,920萬元，凈利潤5,264萬元。（2024年度財務數據未經審計）

　　該公司系鞍鋼集團的全資子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第五款的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　該關聯人依法存續，資信情況良好，具備持續經營和服務的履約能力。

　　（十一）鞍鋼國貿攀枝花

　　企業名稱：鞍鋼國貿攀枝花有限公司

　　統一社會信用代碼：915104007469299912

　　成立時間：2004年2月10日

　　住所：攀枝花市東區弄弄坪中路43號

　　法定代表人：王澎濤

　　注冊資本：23600萬人民幣

　　經營范圍：經營和代理各類商品及技術的國內貿易和進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)；按國家對外貿易經濟合作部產品目錄開展進出口業務；來料加工、進料加工、來件裝配；商務信息咨詢；計算機技術開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股東情況：鞍鋼集團國際經濟貿易有限公司直接持有其100%的股權，實際控制人為鞍鋼集團。

　　主要財務指標:該公司未提供主要財務指標。

　　（十二）朝陽鋼鐵

　　企業名稱：鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司

　　統一社會信用代碼：91211303664560991G

　　成立時間：2007年7月19日

　　住所：朝陽市龍城區西大營子

　　法定代表人：李紅雨

　　注冊資本：800000萬人民幣

　　經營范圍：鋼鐵冶煉；鋼壓延加工；鋼鐵制品銷售；鋼鐵冶煉廢棄物綜合回收利用；焦炭冶煉及副產品制造、銷售；鋼鐵冶煉氣體回收、利用；鋼鐵冶煉余熱發電、供熱；鋼鐵冶煉及其相關技術咨詢、開發、轉讓；房屋、設備租賃；運輸代理；氧（壓縮的或液化的）、氮（壓縮的或液化的）、氬（壓縮的或液化的）、粗苯、煤焦油、硫磺、硫酸銨生產；鋼鐵原燃材料經銷；水渣、工業渣、除塵灰、轉爐泥銷售；再生資源回收銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　股東情況：鞍鋼股份有限公司直接持有其100%的股權，實際控制人為鞍鋼集團。

　　主要財務指標:該公司未提供主要財務指標。

　　(一)本公司與凌鋼集團簽訂的《2025年度綜合服務合同》

　　1、交易雙方法定名稱：

　　甲方：凌源鋼鐵集團有限責任公司

　　乙方：凌源鋼鐵股份有限公司

　　2、簽約日期：2024年12月20日

　　3、簽約地點：遼寧省凌源市

　　4、交易標的：雙方持續生產經營所必需的某些產品、原燃材料、能源動力、備品備件、服務等。

　　5、定價原則：除本協議另有規定外，本協議項下任何服務的服務費用均應按如下定價原則計價：

　　(1)有國家定價的，應當適用國家定價；

　　(2)若無國家定價，應首先適用市場價格；

　　(3)若無國家定價及市場價格，應由甲乙雙方協商確定。

　　6、交易金額（均為不含稅交易金額）：預計2025年度公司向凌鋼集團購買材料729,299萬元，購買燃料和動力235,327萬元，接受勞務22,000萬元；向其銷售材料77,077萬元，提供勞務1,240萬元。

　　7、結算、支付方式：除焦炭等采用預付貨款、月底結算的方式外，其它產品和服務均采用按月結算、即時付款方式。支付方式可以采用銀行承兌匯票、轉帳支票、電匯憑證、國內信用證、現金等方式支付。

　　8、《2025年度綜合服務合同》的有效期限為一年，即自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　(二)?本公司與凌鋼運輸簽訂的《運輸服務協議》

　　1、交易雙方法定名稱：

　　甲方：凌源鋼鐵股份有限公司

　　乙方：凌源鋼鐵運輸有限責任公司

　　2、簽約日期：2024年12月20日

　　3、簽約地點：遼寧省凌源市

　　4、交易標的：甲方廠內鐵路運輸服務

　　5、交易數量及價格：甲方2025年度廠內鐵路運輸數量計劃為2,100萬噸。運輸費用包括乙方的運輸成本、裝卸成本、費用和合理的利潤，2025年度的運輸費用為4.20元/噸（不含稅）。

　　6、結算方式：按月結算，即時付款。

　　7、合同的有效期限一年，即自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　五、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　本公司是由凌鋼集團以其煉鐵、煉鋼、軋鋼等主體生產部門及供應、銷售部門改組后設立的，從成立之日起，就與凌鋼集團及其子公司存在著關聯交易，今后仍將延續下去。公司與鞍鋼集團的日常關聯交易是依據各自生產經營需要和市場實際情況按照市場化原則發生的。本次預計關聯交易價格和關聯交易金額的變化情況見本文第二部分“本次日常關聯交易預計金額和類別”的注釋說明。

　　公司與各關聯方的關聯交易均嚴格按照定價原則執行，關聯交易價格公允、合理，不存在損害公司利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況和經營成果產生不利影響。

　　公司具有獨立的產、供、銷系統，在充分利用凌鋼集團及其他關聯方現有資源的同時按照市場化原則進行關聯交易，能夠有效地控制公司的生產經營成本，有利于公司的可持續發展。因此，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生影響。

　　授權公司總經理代表公司與凌鋼集團簽署相關關聯交易協議。

　　本議案關聯董事需回避表決。

　　本議案尚需公司董事會審議、股東會審議批準。

　　六、備查文件目錄

　　1.本公司與凌鋼集團簽署的《2025年度綜合服務合同》；

　　2.本公司與凌鋼運輸簽署的《運輸服務協議》；

　　3.凌源鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十八次會議決議；

　　4.凌源鋼鐵股份有限公司第九屆監事會第十一次會議決議；

　　5.凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

　　股票代碼：600231????????????????????????????轉債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份??????????????????????????轉債簡稱：凌鋼轉債

　　編????號：臨2024-111

　　凌源鋼鐵股份有限公司與鞍鋼集團有限公司簽訂《商品互供框架協議（2025-2027年度）》和《服務互供框架協議（2025-2027年度）》的關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●是否需要提交股東會審議：是。

　　●日常關聯交易對公司的影響：凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱?“公司”）為了維持雙方經營業務穩定，公司與鞍鋼集團有限公司及其附屬公司（簡稱“鞍鋼集團”，不包含本公司）簽訂《商品互供框架協議（2025-2027年度）》和《服務互供框架協議（2025-2027?年度）》，以約定2025、2026、2027年度公司與鞍鋼集團之間有關日常關聯交易條款及有關交易金額上限。關于2025-2027年度的交易金額上限符合公司日常生產經營的實際需求，交易條款公平合理，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。

　　一、日常關聯交易履行的審議程序

　　2024年12月20日，公司獨立董事專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于與鞍鋼集團有限公司簽訂〈商品互供框架協議（2025-2027年度）〉和〈服務互供框架協議（2025-2027?年度）〉的議案》。獨立董事認為：公司與鞍鋼集團簽署《商品互供框架協議（2025-2027年度）》和《服務互供框架協議（2025-2027年度）》，主要是為了維持雙方經營業務的穩定進行的，2025-2027年度的交易金額上限符合公司日常生產經營的實際需求，交易條款公平合理，定價原則公允，符合公司全體股東的利益，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交董事會審議。

　　2024年12月20日，公司第九屆董事會第十八次會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于與鞍鋼集團有限公司簽訂〈商品互供框架協議（2025-2027年度）〉和〈服務互供框架協議（2025-2027?年度）〉的議案》，公司關聯董事張鵬先生回避了該議案的表決。

　　會后，公司與鞍鋼集團簽訂了《商品互供框架協議（2025-2027年度）》和《服務互供框架協議（2025-2027年度）》。

　　本議案需提交公司股東會批準，關聯股東對該項關聯交易應當回避表決。

　　二、日常關聯交易的預計情況

　　根據《商品互供框架協議（2025-2027?年度）》和《服務互供框架協議（2025-2027?年度）》，公司與鞍鋼集團之間?2025-2027年度日常關聯交易金額上限如下表：

　　單位：億元

　　■

　　三、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯方基本情況

　　企業名稱：鞍鋼集團有限公司

　　統一社會信用代碼：91210000558190456G

　　注冊資本：人民幣608.4629億元

　　法定代表人：譚成旭

　　成立日期：2010年7月28日

　　公司類型：有限責任公司（國有控股）

　　住所：遼寧省鞍山市鐵東區東山街77號

　　主營業務：鋼、鐵、釩、鈦、不銹鋼、特鋼生產及制造，有色金屬生產及制造，鋼壓延加工，鐵、釩、鈦及其他有色金屬、非金屬礦采選與綜合利用等。

　　截至2023年12月31日，鞍鋼集團總資產為人民幣4,826.74億元，凈資產為人民幣1,522.85億元，2023年度營業收入為人民幣2,880.16億元，凈利潤為人民幣-17.88億元。

　　截至2024年9月30日，鞍鋼集團總資產為人民幣4,805.94億元，凈資產為人民幣1,458.53億元，2024年1-9月營業收入為人民幣1,966.09億元，凈利潤為人民幣-69.84億元（以上數據未經審計）。

　　（二）與公司的關聯關系

　　該公司間接持有本公司5%以上股份。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（四）項的規定，該公司為本公司的關聯法人。

　　（三）履約能力分析

　　鞍鋼集團是中國特大型鋼鐵聯合企業集團，擁有豐富的礦產資源和先進的采選加工能力，同時也具有較強的鋼鐵行業相關配套服務能力。相關協議中約定的關聯交易定價原則是依據市場化原則制定，交易金額上限也是充分考慮了雙方經營規模、市場價格等因素，鞍鋼集團有能力按協議約定向本公司提供相關產品及服務，并會按照協議約定采購本公司的相關產品。交易對手方鞍鋼集團不是失信被執行人。

　　四、關聯交易定價原則

　　有政府指導價的按照政府指導價；沒有政府指導價，存在活躍市場的按市場價格定價，不存在活躍市場的，參照實質上相同或相似交易的市場價格定價；按照市場價，市場價應通過招標、比價及雙方公平公正協商等方式，按照一般商業條款定價及參照可比的市場交易價確定價格；無政府定價、市場價的，按雙方協商價格或成本加合理利潤確定交易價格。

　　五、關聯交易協議的主要內容

　　(一)?《商品互供框架協議（2025-2027年度）》

　　1.凌鋼股份將于2025年1月1日至2027年12月31日期間，每個自然年度即每年的1月1日至12月31日向鞍鋼集團采購下述產品等項目：包括煤焦、鐵礦、電、水、廢鋼等。各年度金額上限（不含稅）分別為：2025年人民幣143.83億元、2026年人民幣145.87億元、2027年人民幣146.69億?元。

　　2.凌鋼股份將于2025年1月1日至2027年12月31日期間，每個自然年度即每年的1月1日至12月31日向鞍鋼集團銷售下述產品等項目：包括鋼材、電、煤氣、蒸汽等。各年度金額上限（不含稅）分別為：2025年人民幣27.35億元、2026年人民幣29.82億元、2027年人民幣29.99億元。

　　3.第1條項下產品之交易條款（包括但不限于價格及付款）對凌鋼股份而言不得遜于獨立第三方向凌鋼股份銷售類似產品交易之交易條款。

　　4.第2條項下產品之交易條款（包括但不限于價格及付款）對凌鋼股份而言不得遜于凌鋼股份向獨立第三方銷售類似產品交易之交易條款。

　　5.本協議經雙方簽署并經乙方股東會批準后，自2025年1月1日起生效，至2027年12月31日終止。雙方在本協議簽署前已經簽署的，目前正在履行中的各協議的效力不受本協議的影響。

　　(二)?《服務互供框架協議（2025-2027年度）》

　　1.凌鋼股份將于2025年1月1日至2027年12月31日期間，每個自然年度即每年的1月1日至12月31日接受鞍鋼集團提供的下述服務等項目：包括運輸、維修、檢修、設計、監理、餐飲、住宿、會務、培訓、勞務、租賃、綠化及其他專業化服務等。各年度金額上限（不含稅）分別為：2025年人民幣4.52億元，2026年人民幣4.52億元，2027年人民幣4.52億元。

　　2.凌鋼股份將于2025年1月1日至2027年12月31日期間，每個自然年度即每年的1月1日至12月31日向鞍鋼集團提供下述服務等項目：包括運輸、計量、檢斤、檢定、化驗、管理、租賃等服務。各年度金額上限（不含稅）分別為：2025年人民幣0.53億元，2026年人民幣0.53億元，2027年人民幣0.53億元。

　　3.第1條項下服務之交易條款（包括但不限于價格及付款）對凌鋼股份而言不得遜于獨立第三方向凌鋼股份提供類似服務交易之交易條款。

　　4.第2條項下服務之交易條款（包括但不限于價格及付款）對凌鋼股份而言不得遜于凌鋼股份向獨立第三方提供類似服務交易之交易條款。

　　六、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上述關聯交易建立在自愿、平等、互利的基礎上，是公司正常經營所需，屬于正常的商業交易行為，遵循了市場化原則，定價公允合理，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況和經營成果產生不利影響。

　　公司具有獨立的產、供、銷系統，在充分利用鞍鋼集團及其他關聯方現有資源的同時按照市場化原則進行關聯交易，能夠有效地控制公司的生產經營成本，有利于公司的可持續發展。因此，上述關聯交易不會對公司的獨立性產生影響。

　　七、備查文件目錄

　　1.本公司與鞍鋼集團有限公司簽訂《商品互供框架協議（2025-2027年度）》和《服務互供框架協議（2025-2027?年度）》；

　　2.凌源鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十八次會議決議；

　　3.凌源鋼鐵股份有限公司第九屆監事會第十一次會議決議；

　　4.凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

　　股票代碼：600231???轉債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份???轉債簡稱：凌鋼轉債

　　編號：臨2024-110

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　關于2025年度套期保值業務計劃的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??交易目的、交易品種、交易工具、交易場所：為規避現貨市場價格波動風險，鎖定生產成本和銷售利潤，確保企業穩健發展，凌鋼股份已開展套期保值業務，對原燃料和鋼材相關品種進行對沖交易，實現穩定生產經營的目的。凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展期貨套期保值業務。交易品種包括與生產經營相關的鐵礦石、焦煤、焦炭、錳硅、硅鐵、螺紋鋼、熱卷等，交易工具為境內期貨、期權，交易場所為上海期貨交易所、大連商品交易所及其他境內合規且滿足公司套期保值業務條件的期貨交易所。

　　●??套期保值規模：公司用于套期保值的原燃料和鋼材的數量原則上不超過年度預算實貨經營規模的90%。任一時點的套期保值交易保證金（含為應急措施所預留的保證金）實際占用資金總金額不超過人民幣5億元（含交易的收益進行再交易的相關金額），在前述最高額度內，可循環滾動使用。

　　●??已履行及擬履行的審議程序：公司于2024年12月20日召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過了《2025年度套期保值業務計劃》。該議案已經公司獨立董事專門會議審議并一致通過。本次交易事項不構成關聯交易，該計劃尚需提交公司股東會審議批準。

　　●??特別風險提示：公司開展商品期貨套期保值業務存在價格波動風險、資金風險、流動性風險、內部控制風險、技術風險等，敬請投資者注意投資風險。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　公司屬黑色金屬冶煉及壓延加工企業，近年來，受上下游市場價格大幅波動影響，企業的大宗原燃料采購、鋼材銷售和成本管理等面臨很大挑戰。

　　為規避現貨市場價格波動風險，鎖定生產成本和銷售利潤，確保企業穩健發展，凌鋼股份已開展套期保值業務，對原燃料和鋼材相關品種進行對沖交易，實現穩定生產經營的目的。

　　公司開展套期保值業務嚴格堅守套期保值原則，與現貨的品種、規模、方向、期限相匹配，套期保值品種選擇與實物貿易同類品種或價格趨勢高度相關的商品期貨，原則上限于原燃料（鐵礦石、焦炭、焦煤、硅鐵、錳硅等）和鋼材產品（螺紋鋼、熱軋卷板等），禁止交易與主業無關品種、禁止任何形式的投機交易。

　　（二）套期保值規模

　　公司用于套期保值的原燃料和鋼材的數量原則上不超過年度預算實貨經營規模的90%。任一時點的套期保值交易保證金（含為應急措施所預留的保證金）實際占用資金總金額不超過人民幣5億元（含交易的收益進行再交易的相關金額），在前述最高額度內，可循環滾動使用。

　　（三）資金來源

　　主要為自有資金，不涉及使用募集資金。

　　（四）交易方式

　　1.交易工具：境內期貨、期權。

　　2.交易品種：交易品種包括與生產經營相關的鐵礦石、焦煤、焦炭、錳硅、硅鐵、螺紋鋼、熱卷等。

　　3.交易場所：上海期貨交易所、大連商品交易所及其他境內合規且滿足公司套期保值業務條件的期貨交易所。

　　（四）授權期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日。

　　二、審議程序

　　2024年12月20日，公司召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過了《2025年度套期保值業務計劃》，授權公司套期保值業務領導小組在規定額度范圍及額度有效期限內行使決策權。該計劃尚需公司股東會審議批準。

　　該計劃已經公司獨立董事專門會議審議并一致通過。

　　三、風險分析及風控措施

　　（一）風險分析

　　公司開展套期保值業務存在價格波動風險、資金風險、流動性風險、內部控制風險、技術風險等，具體如下：

　　1.價格波動風險

　　因鋼材或原燃料市場價格變化與期貨盤面價格變化不一致，而導致期貨價格變化不能完全覆蓋銷售或采購價格風險的敞口，從而帶來基差虧損的風險。

　　2.資金風險

　　企業在套期保值業務操作過程中，由于各種原因導致保證金無法按時、足額轉回或無法達到套期保值預期目標的風險。

　　3.流動性風險

　　可能因為期貨合約成交不活躍，無法以合理的價格建倉或平倉，造成難以成交而帶來流動性風險。

　　4.內部控制風險

　　由于套期保值業務專業性強，復雜程度高，企業可能存在監管和控制機制不完善等情況，導致無法及時準確的控制緊急情況或無法達到預期控制效果，進而產生內部控制風險。

　　5.技術風險

　　在套期保值業務開展中，可能會發生電腦系統崩潰、程序錯誤、電力及通信失效等因意外因素而引起的技術性風險。

　　（二）風控措施

　　1.加強市場研判

　　針對期貨行情變動較大，可能產生的價格波動風險導致基差虧損，盡可能將套期保值業務與公司生產經營相匹配，對沖價格波動風險。

　　2.加強資金監管

　　期貨交易采取逐日盯市制，根據期現貨行情變化情況，及時調整套期保值方案，規避保證金出現重大安全隱患。

　　3.優化持倉合約

　　針對可能因為成交不活躍，造成期貨合約難以成交而帶來流動性風險，公司將重點關注期貨交易情況，合理選擇合約月份，避免市場流動性風險。

　　4.規范套期保值業務行為

　　針對內控體系不完善、管控不及時等現象，公司將嚴格按照《凌源鋼鐵股份有限公司套期保值業務管理辦法》等規定建立嚴格的授權和管操分離制度。同時建立風險預警及時報告制度，形成高效的風險處理程序。

　　5.優化交易環境

　　在期貨交易過程中，公司將選配多條通道，降低因電腦系統崩潰、程序錯誤、電力及通信失效等可能導致交易無法成交的技術風險。

　　四、交易對公司的影響及相關會計處理

　　凌鋼股份已就套期保值業務建立了相應的內控制度和風險防范措施，公司將審慎、合法、合規地開展套期保值業務。公司開展套期保值業務有利于對沖現貨市場價格波動風險，穩定生產經營預期。

　　凌鋼股份根據《企業會計準則》相關規定對開展的套期保值業務進行相應的核算處理和列報披露。

　　五、獨立董事專門會議審議情況

　　2024年12月20日，公司召開第九屆董事會獨立董事專門會議，審議通過了《2025年度套期保值業務計劃》，獨立董事在核查了公司提供的《套期保值業務管理辦法》和相關內控流程,以及相關的可行性分析報告等資料。

　　獨立董事認為：公司繼續開展期貨套期保值業務，有助于規避市場風險，對沖原材料及產品價格波動對公司生產經營的影響。公司已制定了《套期保值業務管理辦法》和相關內控流程，公司采取的針對性風險控制措施可行有效；不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司開展套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。我們同意將該議案提交董事會審議。

　　六、備查文件

　　1、凌源鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十八次會議決議；

　　2、凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

　　股票代碼：600231??????????????????????????????轉債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份????????????????????????????轉債簡稱：凌鋼轉債

　　編????號：臨2024-109

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　第九屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司第九屆監事會第十一次會議于2024年12月20日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于2024年12月14日以專人送達、傳真、電子郵件方式發出。會議應參加監事3人，實參加3人。會議由監事會主席冷松先生召集和主持，會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于與鞍鋼集團有限公司簽訂〈商品互供框架協議（2025-2027年度）〉和〈服務互供框架協議（2025-2027?年度）〉的議案》。

　　監事會認為：經核查，公司與鞍鋼集團有限公司簽署《商品互供框架協議（2025-2027年度）》和《服務互供框架協議（2025-2027年度）》，主要是為了維持雙方經營業務的穩定進行的，2025-2027年度的交易金額上限符合公司日常生產經營的實際需求，交易條款公平合理，定價原則公允，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。該議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，程序合法。

　　本議案尚需經公司股東會審議批準。

　　（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于2025年度日常關聯交易的議案》。

　　監事會認為：經核查，公司2025年度日常關聯交易是根據公司日常生產經營需要而進行的，與上年度相比，與凌源鋼鐵集團有限責任公司（簡稱“凌鋼集團”）的關聯采購金額大幅增加，主要是凌鋼集團新建220萬噸焦化項目將于2025年陸續投產，公司從凌鋼集團采購的焦炭數量大幅增加，以及從凌鋼集團采購的廢鋼等數量增加影響；與其他關聯方新增的關聯交易是根據公司需要按照市場化原則進行的。交易定價原則公允、合理，有利于公司的生產經營的正常運行，符合上市公司和全體股東利益，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。公司3名關聯董事回避了該議案的表決，該議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，程序合法。

　　本議案尚需經公司股東會審議批準。

　　（三）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《鞍鋼集團財務有限責任公司風險評估報告》。

　　（四）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于與鞍鋼集團財務有限責任公司簽訂〈金融服務協議（2025-2027年度）〉的議案》。

　　監事會認為：經核查，《金融服務協議（2025-2027年度）》關于2025-2027年度的交易金額上限符合公司日常生產經營的實際需求，交易條款公平合理，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。該議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，程序合法。

　　本議案尚需經公司股東會審議批準。

　　（五）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于在鞍鋼集團財務有限責任公司發生存、貸款業務風險處置預案》。

　　（六）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于與鞍鋼集團資本控股有限公司簽訂〈產業金融服務框架協議（2025-2027年度）〉的議案》。

　　監事會認為：經核查，《產業金融服務框架協議（2025-2027年度）》關于2025-2027年度的交易金額上限符合公司日常生產經營的實際需求，交易條款公平合理，不存在損害上市公司和中小股東利益的情形。該議案在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過，程序合法。

　　本議案尚需經公司股東會審議批準。

　　（七）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關于2025年度生產經營性融資的議案》。

　　本議案尚需經公司股東會審議批準。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月21日

　　股票代碼：600231???轉債代碼：110070

　　股票簡稱：凌鋼股份????????轉債簡稱：凌鋼轉債

　　編號：臨2024-108

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　第九屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　凌源鋼鐵股份有限公司第九屆董事會第十八次會議于2024年12月20日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于2024年12月14日以專人送達、電子郵件方式發出。會議應參加董事9人，實參加9人。會議由董事長張鵬先生召集和主持，監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。會議經表決一致通過了以下事項：

　　二、董事會會議審議情況

　　議案一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《2025年度套期保值業務計劃》。

　　授權公司套期保值業務領導小組在規定額度范圍及額度有效期限內行使決策權。

　　詳見《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于2025年度套期保值業務計劃的公告》。