證券簡稱：空港股份????????證券代碼：600463?????????編號：臨2024-088
北京空港科技園區股份有限公司第八屆董事會第三次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
北京空港科技園區股份有限公司（以下簡稱公司或空港股份）第八屆董事會第三次臨時會議的會議通知和會議材料于2024年12月13日以電子郵件及專人送達的方式發出，會議于2024年12月20日在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室以現場方式召開，會議應出席董事七人，實際出席董事七人，公司董事長夏自景先生主持了會議，公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）《關于向銀行申請并購貸款并質押標的公司股權的議案》
公司第八屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于收購北京天利動力供熱有限公司100%股權暨關聯交易的議案》（此議案尚需獲得公司2024年第七次臨時股東大會批準通過），公司擬以7,442.00萬元收購北京天利動力供熱有限公司（以下簡稱天利動力或標的公司）100%股權。
為推進股權收購事項的實施，公司通過自有資金加并購貸款方式籌集收購所需資金，目前意向合作銀行為興業銀行股份有限公司北京順義支行、北京銀行股份有限公司順義支行及中國建設銀行股份有限公司北京順義支行，公司將在綜合評價前述三家銀行授信條件的基礎上最終確定一家作為本次并購貸款的合作銀行。
具體貸款內容如下：
1.并購貸款額度：不超過最終交易價款的60%（具體金額以銀行實際審批為準）；
2.并購貸款期限不超過7年（具體期限以實際實施為準）；
3.并購貸款利率：不超過5%（最終以公司與銀行簽署的并購貸款業務相關協議/合同為準）；
4.貸款增信方式：
（1）本次并購貸款如需第三方提供保證擔保，將由公司控股股東北京空港經濟開發有限公司（以下簡稱空港開發）為公司提供連帶責任保證擔保，公司無需向空港開發提供反擔保、資產、權利抵質押等增信措施；
（2）本次并購貸款如需對標的公司股權進行質押，收購事項完成后，公司將以持有的天利動力的股權為本次并購貸款提供質押擔保。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，獲準通過。
（二）《關于公司全資子公司向銀行申請貸款的議案》
公司全資子公司北京空港天地物業管理有限公司因經營發展需要，向銀行申請貸款，貸款額度合計最高不超過900.00萬元，具體內容如下：
■
上述銀行貸款的貸款額度、貸款利率、貸款期限、擔保情況等均以銀行審批結果為準。
此議案七票同意、零票棄權、零票反對，獲準通過。
（三）《關于控股子公司向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》
公司控股子公司北京天源建筑工程有限責任公司（以下簡稱天源建筑）為滿足日常經營周轉需求，確保生產經營工作的持續、穩健發展，擬向公司控股股東空港開發申請借款，借款金額不超過35,000.00萬元，借款期限不超過1年，借款利率不超過4.50%（以最終審批利率為準），并根據實際情況推進借款工作。
本事項已經公司第八屆董事會審計委員會第五次會議以三票同意、零票棄權、零票反對的表決結果審議通過，并出具同意本事項的書面審核意見。
本事項已經公司第八屆董事會第四次獨立董事專門會議以三票同意、零票棄權、零票反對的表決結果審議通過，并出具同意本事項的事前認可。
公司獨立董事已對本事項發表了同意的獨立意見。
此議案五票贊成、零票反對、零票棄權（關聯董事夏自景先生、呂亞軍先生回避表決），此議案獲準通過，將由公司董事會提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
此議案尚需提交股東大會審議。
內容詳見同日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《空港股份關于控股子公司向控股股東申請借款暨接受關聯方財務資助的公告》。
（四）《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
依照《公司章程》的相關規定，上述審議的議案中，議案三《關于控股子公司向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》經公司董事會審議通過后，需提請公司股東大會審議。公司董事會定于2025年1月6日下午14:00在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號一層多媒體會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會。
內容詳見同日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《空港股份關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，獲得通過，將由董事會負責召集召開公司2025年第一次臨時股東大會。
三、報備文件
（一）空港股份第八屆董事會第三次臨時會議決議；
（二）空港股份第八屆董事會第四次獨立董事專門會議紀要；
（三）空港股份第八屆董事會審計委員會第五次會議紀要；
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券簡稱：空港股份?????????證券代碼：600463??????????編號：臨2024-089
北京空港科技園區股份有限公司
關于控股子公司向控股股東申請借款暨接受關聯方財務資助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??北京空港科技園區股份有限公司（以下簡稱公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限責任公司（以下簡稱天源建筑）擬向公司控股股東北京空港經濟開發有限公司（以下簡稱空港開發）申請不超過35,000.00萬元借款，借款期限不超過1年，借款利率不超過4.50%。
●??本次交易構成關聯交易，空港開發為公司控股股東為公司關聯法人。
不包括本次關聯交易，過去12個月，公司與空港開發及其控制的企業進行的關聯交易共35次，累計金額62,760.29萬元，均根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定履行了相應決策程序和信息披露義務。
●??本次交易未構成重大資產重組。
●??過去12個月內，公司及公司合并報表范圍內的子公司累計未經公司股東大會審議的向空港開發及其控制的企業申請借款關聯交易總額已達35,000萬元（包含本次借款），已達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%，本次交易尚需提交公司股東大會進行審議。
一、關聯交易概述
公司控股子公司天源建筑為滿足日常經營周轉需求，確保生產經營工作的持續、穩健發展，擬向公司控股股東空港開發申請借款，借款金額不超過35,000.00萬元，借款期限不超過1年，借款利率不超過4.50%（以最終審批利率為準），并根據實際情況推進借款工作。
不包括本次關聯交易，過去12個月，公司與空港開發及其控制的企業進行的關聯交易共35次，累計金額62,760.29萬元，均根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定履行了相應決策程序和信息披露義務。
本次交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關系介紹
空港開發為公司控股股東，為公司關聯法人。
（二）關聯人基本情況
企業名稱：北京空港經濟開發有限公司
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊地：北京市順義區天竺空港工業區內
法定代表人：安元芝
注冊資本：31,800萬元人民幣
主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；五金產品零售；電氣設備修理；機械電氣設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；日用百貨銷售；建筑材料銷售；物業管理；園區管理服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；航空國際貨物運輸代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
實際控制人：北京市順義區人民政府國有資產監督管理委員會
主要財務指標：
截至2023年12月31日，空港開發資產總額60.71億元，負債總額44.42億元，凈資產16.29億元，2023年度實現營業收入9.88億元，實現凈利潤-3.55億元，資產負債率為73.17%。（上述數據已經審計）
截至2024年9月30日，空港開發資產總額59.08億元，負債總額45.31億元，凈資產13.77億元，2024年1-9月實現營業收入6.03億元，實現凈利潤-2.45億元，資產負債率為76.69%。（上述數據未經審計）
三、關聯交易標的基本情況
天源建筑向空港開發申請借款不超過35,000.00萬元，具體情況如下：
（一）借款金額：不超過35,000.00萬元；
（二）借款期限：不超過1年；
（三）借款利率：不超過4.50%（以最終審批利率為準）；
公司及天源建筑無需提供反擔保、資產、權利抵質押等增信措施。
四、前期接受關聯方借款情況
過去12個月內，公司及公司合并報表范圍內的子公司累計向空港開發申請借款明細如下：
（一）已經公司董事會、股東大會審議通過的接受關聯方借款情況
幣種：人民幣??單位：萬元
■
（二）本次會議審議的接受關聯方借款情況
幣種：人民幣??單位：萬元
■
五、關聯交易價格確定的一般原則和方法
上述關聯交易根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，結合天源建筑資信條件及資金市場價格為參考依據雙方協商確定，符合公允原則。
六、《借款合同》的主要內容及履約安排
（一）貸款人：北京空港經濟開發有限公司；
（二）借款人：北京天源建筑工程有限責任公司；
（三）資助方式：提供有息借款；
（四）資助金額：不超過35,000.00萬元；
（五）借款期限：不超過1年；
（六）借款利率：不超過4.50%（以最終審批利率為準）。
空港開發與天源建筑尚未簽訂借款協議，具體內容以實際簽署的借款協議為準。
七、關聯交易對上市公司的影響
在當前資金市場供給較為緊張和融資成本較高的形勢下,為支持天源建筑經營發展,空港開發向天源建筑提供該筆財務資助,且無需公司及天源建筑提供任何抵押、擔保等增信措施。本次交易符合公司生產經營發展需要,對公司財務狀況和生產經營將產生積極的影響,有利于公司擴展融資渠道,提高融資效率。本次交易不存在損害中小股東及公司利益的情形。
八、本次關聯交易應當履行的審議程序
（一）審計委員會核查意見
本事項已經公司第八屆董事會審計委員會第五次會議以三票同意、零票棄權、零票反對的表決結果審議通過，并出具同意本事項的書面審核意見（內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《空港股份董事會審計委員會關于第八屆董事會第二次臨時會議審議事項的書面審核意見》）。
（二）獨立董事專門會議核查意見
本事項已經公司第八屆董事會第四次獨立董事專門會議以三票同意、零票棄權、零票反對的表決結果審議通過，獨立董事發表同意本事項的事前認可。
（三）董事會審議情況
本事項已經公司第八屆董事會第三次臨時會議以五票同意、零票棄權、零票反對（關聯董事夏自景先生、呂亞軍先生回避表決）的表決結果審議通過，公司獨立董事發表了同意本事項的獨立意見（內容詳見同日刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《空港股份獨立董事關于對第八屆董事會第三次臨時會議審議相關事項的獨立意見》）。
過去12個月內，公司及公司合并報表范圍內的子公司累計未經公司股東大會審議的向空港開發及其控制的企業申請借款關聯交易總額已達35,000萬元（包含本次借款），已達到公司最近一期經審計凈資產絕對值5%，本次交易尚需提交公司股東大會進行審議。
九、歷史關聯交易情況
（一）2024年年初至本公告披露日，公司與空港開發及其控制的企業共進行關聯交易（日常關聯交易除外）累計已發生關聯交易59,897.76萬元，其中：
1.空港開發為公司融資提供擔保共計5筆，擔保總額為25,000.00萬元；
2.空港開發為天源建筑融資提供擔保共計7筆，擔保總額為31,497.76萬元；
3.公司為天源建筑融資提供擔保，空港開發按照空港天宏持有天源建筑股權比例為天源建筑融資提供反擔保共計2筆，擔保總額為3,400.00萬元。
（二）過去12個月內，公司與空港開發及其控制的企業共進行關聯交易（日常關聯交易除外）累計已發生關聯交易83,313.16萬元，其中：
1.空港開發為公司融資提供擔保共計5筆，擔保總額為25,000.00萬元；
2.空港開發為天源建筑融資提供擔保共計7筆，擔保總額為31,497.76萬元；
3.公司為天源建筑融資提供擔保，空港開發按照空港天宏持有天源建筑股權比例為天源建筑融資提供反擔保共計2筆，擔保總額為3,400.00萬元；
4.2023年12月，公司及空港天宏按照雙方持有天源建筑股權比例對天源建筑共同實施債轉股增資，其中公司債轉股增資金額為23,415.40萬元，內容詳見2023年12月14日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《公司關于以債轉股方式對北京天源建筑工程有限責任公司增資暨關聯交易的公告》。
十、上網公告附件
（一）空港股份董事會審計委員會關于第八屆董事會第三次臨時會議審議事項的書面審核意見；
（二）空港股份獨立董事關于對第八屆董事會第三次臨時會議審議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：600463?證券簡稱：空港股份?公告編號：臨2024-090
北京空港科技園區股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2025年1月6日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年1月6日14點00分
召開地點：北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月5日
至2025年1月6日
投票時間為：2025年1月5日15:00至2025年1月6日15:00
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經2024年12月20日召開的公司第八屆董事會第三次臨時會議審議通過，詳見2024年12月21日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《空港股份第八屆董事會第三次臨時會議決議公告》。
（二）特別決議議案：無
（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案1
（四）涉及關聯股東回避表決的議案：議案1
應回避表決的關聯股東名稱：北京空港經濟開發有限公司
（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（三）中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1.本次持有人大會網絡投票起止時間為：2025年1月5日15：00至2025年1月6日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（中國結算營業廳）提交投票意見。
2.投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（中國結算營業廳）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區－持有人大會網絡投票－如何辦理－投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
3.同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡辦理登記手續；
（二）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持雙方身份證原件及復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（三）股東也可通過信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復印件；
（四）出席會議的股東及股東代理人請于2025年1月3日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司證券部辦理登記手續。
六、其他事項
出席會議者交通及食宿費用自理；
聯系地址：北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號210室；
聯系電話：010-80489305；
傳真電話：010-80489305；
電子郵箱：kg600463@163.com；
聯系人：張鵬楠；
郵政編碼：101318。
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司董事會
2024年12月20日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
北京空港科技園區股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600463??證券簡稱：空港股份?公告編號：臨2024-091
北京空港科技園區股份有限公司
關于召開2024年第七次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月26日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
北京空港科技園區股份有限公司(以下簡稱公司或空港股份)于2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上刊登了《空港股份關于召開2024年第七次臨時股東大會的通知》，定于2024年12月26日以現場及網絡投票相結合的方式召開公司2024年第七次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項提示如下:
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第七次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月26日?14點00分
召開地點：北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號公司一層多媒體會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月25日
至2024年12月26日
投票時間為：2024年12月25日15:00至2024年12月26日15:00
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
(一)各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經2024年12月10日召開的公司第八屆董事會第二次臨時會議審議通過，詳見2024年12月11日刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《空港股份第八屆董事會第二次臨時會議決議公告》。
(二)特別決議議案：無
(三)對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4
(四)涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、議案3
應回避表決的關聯股東名稱：北京空港經濟開發有限公司
(五)涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三)中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1.本次持有人大會網絡投票起止時間為：2024年12月25日15：00至2024年12月26日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（中國結算營業廳）提交投票意見。
2.投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（中國結算營業廳）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區－持有人大會網絡投票－如何辦理－投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
3.同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡辦理登記手續；
（二）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持雙方身份證原件及復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（三）股東也可通過信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復印件；
（四）出席會議的股東及股東代理人請于2024年12月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司證券部辦理登記手續。
六、其他事項
出席會議者交通及食宿費用自理；
聯系地址：北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號210室；
聯系電話：010-80489305；
傳真電話：010-80489305；
電子郵箱：kg600463@163.com；
聯系人：張鵬楠；
郵政編碼：101318。
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司董事會
2024年12月20日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
北京空港科技園區股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月26日召開的貴公司2024年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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