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　　證券代碼：000598??????????????證券簡稱：興蓉環境???????公告編號：2024-47

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　第十屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2024年12月17日以電子郵件、專人送達方式向全體董事發出召開第十屆董事會第十七次會議的通知。在保障董事充分表達意見的前提下，會議于2024年12月20日以通訊表決方式召開。本次會議應出席的董事9名，實際出席會議的董事9名。會議的召集、召開及表決程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

　　與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于全資子公司成都市排水有限責任公司為其下屬子公司山南興蓉環境有限責任公司提供擔保的議案》。

　　同意公司全資子公司成都市排水有限責任公司為其控股子公司山南興蓉環境有限責任公司（以下簡稱：山南興蓉公司）1.135億元銀行貸款提供全額連帶責任保證擔保。山南興蓉公司其他股東成都環境工程建設有限公司按持股比例1%提供同等反擔保。具體情況詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-48）。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關于為下屬子公司東營津膜環?？萍加邢薰咎峁５淖h案》。

　　同意公司為控股子公司東營津膜環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q：東營津膜公司）的四筆銀行貸款合計4.64億元按持股比例60%提供連帶責任保證擔保。東營津膜公司其他股東上海迪禹科技有限公司按持股比例40%提供同等擔保。具體情況詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2024-48）。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過《關于2025年日常關聯交易預計的議案》。

　　同意公司2025年日常關聯交易預計。具體情況詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于2025年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-49）。2025年日常關聯交易預計經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意后提交公司董事會審議。

　　關聯董事劉嫏女士和賈颯颯女士回避表決，7名非關聯董事進行了表決。

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　四、審議通過《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。

　　同意修訂公司《信息披露管理制度》。修訂后的《信息披露管理制度》詳見同日巨潮資訊網。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　五、審議通過《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》。

　　同意修訂公司《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》。修訂后的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》詳見同日巨潮資訊網。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　六、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開2025年第一次臨時股東大會，現場會議將于2025年1月7日下午14:30召開。具體情況詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網披露的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-50）。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：000598??????????????證券簡稱：興蓉環境????????????公告編號：2024-48

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　關于為子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次擔保對象中東營津膜環保科技有限公司系成都市興蓉環境股份有限公司的控股子公司，其最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70％，敬請投資者關注擔保風險。

　　成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）全資子公司成都市排水有限責任公司（以下簡稱：排水公司）擬為其控股子公司山南興蓉環境有限責任公司（以下簡稱：山南興蓉公司）申請的銀行融資提供擔保。公司擬為控股子公司東營津膜環?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q：東營津膜公司）申請的銀行融資提供擔保。具體情況如下。

　　一、排水公司對山南興蓉公司的擔保

　?。ㄒ唬Ｇ闆r概述

　　排水公司擬為山南興蓉公司向西藏銀行山南分行申請的固定資產貸款1.135億元提供全額連帶責任保證擔保。公司于2024年12月20日召開第十屆董事會第十七次會議，全票審議通過了《關于全資子公司成都市排水有限責任公司為其下屬子公司山南興蓉環境有限責任公司提供擔保的議案》。截至本公告披露日，相關擔保協議尚未簽署。

　　（二）被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：山南興蓉環境有限責任公司

　　2、成立日期：2023年12月27日

　　3、住所：西藏自治區山南市乃東區澤當街道澤當城區污水處理廠綜合樓

　　4、法定代表人：許磊

　　5、注冊資本：人民幣500萬元

　　6、經營范圍：一般項目：污水處理及其再生利用；市政設施管理（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）。

　　7、股權結構：公司全資子公司排水公司持股99%，成都環境工程建設有限公司（以下簡稱：環境建設公司）持股1%。環境建設公司為公司控股股東成都環境投資集團有限公司的全資子公司，系公司關聯方。

　　8、被擔保人最近一期的主要財務數據：

　　山南興蓉公司于2023年年底成立，2023年無經營數據。最近一期未經審計的主要財務數據：截至2024年9月30日，總資產4,884.73萬元，總負債55.08萬元，凈資產4,829.65萬元；2024年1-9月實現營業收入147.00萬元，利潤總額35.00萬元，凈利潤29.65萬元。

　　9、截至目前，山南興蓉公司無重大未決訴訟、仲裁及對外擔保事項，信用狀況良好，不是失信被執行人。

　?。ㄈ┿y行貸款情況

　　山南興蓉公司系排水公司與環境建設公司為實施山南市澤當城區污水處理廠項目而共同成立的項目公司。為滿足項目建設資金需求，山南興蓉公司于2024年10月與西藏銀行山南分行簽訂《固定資產借款合同》，申請貸款1.135億元。

　?。ㄋ模┍ＷC合同主要內容

　　排水公司擬為山南興蓉公司上述銀行貸款提供連帶責任保證擔保。

　　1、債權人：西藏銀行股份有限公司山南分行。

　　2、債務人：山南興蓉環境有限責任公司。

　　3、保證人：成都市排水有限責任公司。

　　4、擔保方式及金額：保證人對主合同項目的本金1.135億元提供全額連帶責任保證擔保。保證范圍為主合同項下的債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。

　　5、擔保期限：自債務人債務履行期限屆滿之日起三年。

　?。ㄎ澹┓磽０才?/p>

　　山南興蓉公司其他股東環境建設公司按持股比例1%提供同等的連帶責任保證反擔保。

　　二、公司對東營津膜公司的擔保

　?。ㄒ唬Ｇ闆r概述

　　公司擬為控股子公司東營津膜公司的四筆銀行貸款（金額合計4.64億元）按持股比例60%提供連帶責任保證擔保。公司于2024年12月20日召開第十屆董事會第十七次會議，全票審議通過了《關于為下屬子公司東營津膜環?？萍加邢薰咎峁５淖h案》。由于東營津膜公司最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70％，根據法律法規及《公司章程》的規定，公司對東營津膜公司的擔保事項尚需提交股東大會審議。截至本公告披露日，相關擔保協議尚未簽署。

　?。ǘ┍粨Ｈ嘶厩闆r

　　1、公司名稱：東營津膜環保科技有限公司

　　2、成立日期：2014年5月15日

　　3、住所：東營市遼河路115號

　　4、法定代表人：王永強

　　5、注冊資本：人民幣4,980萬元

　　6、經營范圍：污水處理、污水資源化領域的技術研究與開發，水處理、污水處理設備、超濾膜、微濾膜及膜組件銷售，水處理技術方案設計及工藝設計；膜單元裝備集成及系統集成、運營技術支持服務；垃圾清掃、收集、運輸；污泥處理技術開發、技術服務、技術轉讓。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　7、股權結構：公司持股60%，上海迪禹科技有限公司（以下簡稱：上海迪禹）持股40%。上海迪禹系自然人實際控制的企業，與公司不存在關聯關系或其他業務聯系。

　　8、最近一年又一期的主要財務數據：

　　東營津膜公司最近一個會計年度經審計的主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產58,525.88萬元，總負債51,489.27萬元，凈資產7,036.61萬元；2023年度（自購買日至年底）實現營業收入6,383.65萬元，利潤總額70.37萬元，凈利潤-28.99萬元。

　　東營津膜公司最近一期未經審計的主要財務數據：截至2024年9月30日，總資產60,697.10萬元，總負債52,706.72萬元，凈資產7,990.38萬元；2024年1-9月實現營業收入6,786.70萬元，利潤總額1,000.71萬元，凈利潤953.77萬元。

　　9、截至目前，東營津膜公司無重大未決訴訟、仲裁及對外擔保事項，信用狀況良好，不是失信被執行人。

　?。ㄈ┿y行貸款情況

　　本次擔保涉及四筆銀行貸款，包括：東營津膜公司向工商銀行東營東城支行申請的固定資產貸款2.90億元；東營津膜公司向工商銀行成都東大支行申請的兩筆流動資金貸款（金額均為2,000萬元）以及一筆固定資產貸款（金額1.34億元），合計1.74億元。

　?。ㄋ模┍ＷC合同主要內容

　　公司作為保證人，擬就東營津膜公司上述四筆貸款分別與銀行簽署保證合同，主要條款如下：

　　1、債權人：中國工商銀行股份有限公司東營東城支行、中國工商銀行股份有限公司成都東大支行

　　2、債務人：東營津膜環?？萍脊?。

　　3、擔保方式及金額：公司按持股比例60%對東營津膜公司上述貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額合計2.784億元，擔保范圍包括主債權本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金等費用以及實現債權的費用。

　　4、擔保期限：自債務人貸款期限屆滿之次日起三年。

　?。ㄎ澹┢渌蓶|擔保安排

　　上海迪禹按持股比例40%對東營津膜公司的上述銀行貸款提供同等的連帶責任保證擔保。

　　三、董事會意見

　　排水公司本次為山南興蓉公司申請的銀行融資提供擔保，有利于山南興蓉公司籌措資金，保障山南市澤當城區污水處理廠項目的順利實施。山南興蓉公司為排水公司控股子公司，目前生產運行穩定，項目建設有序實施，財務風險處于可控范圍之內。隨著山南市澤當城區污水處理廠項目后續建成投運，將進一步提升山南興蓉公司的盈利水平和償債能力。同時，本次山南興蓉公司其他股東環境建設公司按持股比例提供了同等的反擔保，相關安排公平對等。

　　公司本次為東營津膜公司申請的銀行融資提供擔保，有利于東營津膜公司籌措資金，提高日常運營資金安全保障。東營津膜公司為公司控股子公司，運營東營市東城南污水處理廠項目，目前生產運行穩定，財務風險處于可控范圍之內。東營津膜公司其他股東上海迪禹按持股比例為東營津膜公司相關貸款提供了同等擔保，相關安排公平對等。

　　綜上，本次擔保風險可控，不會對公司及子公司的生產經營產生不利影響，不會損害公司及股東的利益。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至目前，公司及控股子公司的擔保總額為212,794.61萬元，本次擔保提供后公司及控股子公司對外擔?？傤~為251,984.61萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的15.14%。公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為199.59萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的0.01%。公司不存在涉及逾期債務或訴訟的擔保金額。

　　五、備查文件

　　（一）第十屆董事會第十七次會議決議；

　?。ǘ┍ＷC合同（草案）。

　　特此公告。

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：000598??????????????證券簡稱：興蓉環境????????????公告編號：2024-49

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　關于2025年日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易概述

　　成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）及下屬子公司根據業務發展及生產經營的需要，2025年預計將與控股股東成都環境投資集團有限公司（以下簡稱：成都環境集團）及其關聯企業新增日常關聯交易，預計總額27,374萬元，其中2025年預計發生額22,789.15萬元，主要包括接受關聯人提供的勞務、租賃關聯人物業、向關聯人采購材料、向關聯人提供勞務和銷售產品及商品。

　　2025年日常關聯交易預計經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意后提交公司董事會審議。公司已于2024年12月20日召開第十屆董事會第十七次會議審議通過該議案。關聯董事劉嫏女士、賈颯颯女士在審議該議案時回避表決，7名非關聯董事進行了表決。上述交易無需提交股東大會審議。

　?。ǘ?025年預計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　　■

　　注1：2025年預計新增關聯交易總額約27,374萬元，其中接受關聯人提供勞務的金額6,597萬元、租賃關聯人物業的金額3,582萬元、向關聯人采購材料的金額12,221萬元、向關聯人提供勞務的金額4,180萬元、向關聯人銷售產品及商品的金額794萬元。

　　注2：允許公司在日常關聯交易預計總額度內按規定進行調劑。

　　（三）2024年日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　■

　　注：上述日常關聯交易指2024年預計日常關聯交易事項?！?024年實際發生金額”數據尚未經審計，最終數據以審計結果為準，公司將在2024年年度報告中予以披露。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬┏啥辑h境投資集團有限公司

　　1、關聯人基本情況

　　法定代表人：張雄正

　　注冊資本：人民幣500,000萬元

　　住所：四川省成都市青羊區君平街1號

　　經營范圍：城市基礎設施、水利及配套設施的投資、設計、建設、運營管理、技術開發及服務；水務、環保相關設備研發、制造；固體廢物的收集、貯存、運輸、處置及綜合利用；計量儀器、水處理劑產品的研發、制造、銷售；旅游及配套基礎設施的投資和經營管理；房地產開發經營；投資管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；工程施工及安裝；建材銷售；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　成都環境集團最近一個會計期末未經審計的主要財務數據：截至2024年9?月30日，總資產920.51億元，凈資產294.70億元；2024年1-9月實現營業收入88.53億元，凈利潤15.55億元。

　　2、與公司的關聯關系

　　成都環境集團為公司控股股東，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3?條第二款第（一）項規定的關聯關系情形。

　　3、履約能力分析

　　成都環境集團依法存續并正常經營，不是失信被執行人，具備良好的履約能力。

　?。ǘ┏啥紖R錦水務發展有限公司

　　1、關聯人基本情況

　　法定代表人：袁亮

　　注冊資本：人民幣10,000萬元

　　住所：成都市郫都區成都現代工業港北區望叢東路969號

　　經營范圍：一般項目：水環境污染防治服務；消毒劑銷售（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；生態環境材料制造；生態環境材料銷售；環保咨詢服務；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；土壤污染治理與修復服務；土壤及場地修復裝備制造；土壤及場地修復裝備銷售；生活垃圾處理裝備制造；生活垃圾處理裝備銷售；固體廢物治理；資源再生利用技術研發；資源循環利用服務技術咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：消毒劑生產（不含危險化學品）；危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　成都匯錦水務發展有限公司（以下簡稱：匯錦水務公司）最近一個會計期末未經審計的主要財務數據：截至2024年9?月30日，總資產2.64億元，凈資產1.97?億元；2024年1-9月實現營業收入1.04億元，凈利潤0.16億元。

　　2、與公司的關聯關系

　　匯錦水務公司為成都匯錦實業發展有限公司（以下簡稱：匯錦實業公司）的全資子公司，匯錦實業公司為公司控股股東成都環境集團的全資子公司，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系情形。

　　3、履約能力分析

　　匯錦水務公司依法存續并正常經營，不是失信被執行人，具備良好的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易定價原則和依據

　　上述關聯交易價格遵循以下原則和依據確定：有國家、地方政府規定價格的，依據該價格進行；沒有國家、地方政府定價的，有可適用行業價格標準的，依據該行業市場公允價格標準進行；若無適用的行業價格標準的，依據市場價格進行。

　?。ǘ╆P聯交易協議簽署情況

　　上述各關聯交易協議的起草與簽訂均嚴格按照公司相關制度執行，生效條件、付款安排、結算方式等遵循國家法律法規的規定。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　?。ㄒ唬┥鲜鼋邮荜P聯人提供的勞務、租賃關聯人物業、向關聯人采購材料以及向關聯人提供勞務、向關聯人銷售產品及商品為公司日常生產經營及業務發展所需。

　　（二）上述關聯交易定價依據國家及地方政府規定、行業標準或市場價格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

　?。ㄈ┥鲜鲫P聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不因該等交易而對關聯人產生依賴。

　　五、獨立董事過半數同意意見

　　公司董事會審議《關于2025年日常關聯交易預計的議案》前，公司獨立董事召開專門會議審議通過了該議案，全體獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜谑畬枚聲谑叽螘h決議；

　?。ǘ┕惊毩⒍聦ｉT會議決議；

　　（三）上市公司關聯交易情況概述表。

　　特此公告。

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：000598??????????????證券簡稱：興蓉環境???????????????公告編號：2024-50

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　根據《公司法》《公司章程》的規定，經成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2024年12月20日召開的第十屆董事會第十七次會議審議通過，公司將于2025年1月7日召開2025年第一次臨時股東大會?，F將有關事項公告如下：

　　（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會。

　?。ㄈh召集的合法、合規性：經公司第十屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開2025年第一次臨時股東大會。會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）業務規則和《公司章程》的規定。

　　（四）會議時間

　　1、現場會議時間：2025年1月7日（星期二）下午14:30。

　　2、網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年1月7日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2025年1月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（五）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票結果為準。

　?。┕蓹嗟怯浫眨?024年12月31日（星期二）。

　　（七）出席對象

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日2024年12月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：成都市武侯區錦城大道1000號成都市興蓉環境股份有限公司。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會審議的議案由公司第十屆董事會第十七次會議審議通過，審議程序合法、資料完善。

　　■

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會審議的議案內容具體情況詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次臨時股東大會會議材料》及相關公告。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式

　　1、法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（樣本詳見附件2）、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席會議應持本人身份證、股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續；自然人股東委托他人代理出席會議的，代理人應持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（樣本詳見附件2）、委托人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續。

　　3、股東可用傳真或信函方式進行登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。（信函登記請注明“股東大會”字樣）

　?。ǘ┑怯浫掌诩皶r間

　　2025年1月3日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

　　2025年1月6日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登記地點（信函地址）：成都市武侯區錦城大道1000號成都市興蓉環境股份有限公司證券事務部；郵編：610041；傳真：028－85007801。

　?。ㄋ模┳⒁馐马棧号c會股東或代理人請按照上述登記方式攜帶相應的資料原件到場。

　?。ㄎ澹诎胩?，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作內容（詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　成都市興蓉環境股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月20日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：360598。

　?。ǘ┩镀焙喎Q：興蓉投票。

　?。ㄈ┨顖蟊頉Q意見

　　本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　（四）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　（一）投票時間：2025年1月7日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　?。ǘ┕蓶|可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　?。ㄒ唬┗ヂ摼W投票系統開始投票的時間為2025年1月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　?。ǘ┕蓶|通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　?。ㄈ┕蓶|根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托_______先生/女士代表我單位（本人）出席成都市興蓉環境股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱：委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　委托人持股數量：委托人股票證券賬戶號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　授權委托書簽發日期：年?月日。

　　授權委托書有效期限：年?月?日至???年??月日。

　　委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

　　委托人對列入股東大會議程的審議事項表決如下：

　　■

　　注：對本次股東大會議案的表決請直接在“同意”“反對”或“棄權”項下填入“√”。

　　在委托人不作具體指示的情況下，受托人是否可以按自己的意思表決（請在相應□內填入“√”），□是□否。

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