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　　證券代碼：603444???????????證券簡稱：吉比特??????????公告編號：2024-059

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司

　　第五屆監事會第二十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日以電子郵件方式發出召開第五屆監事會第二十二次會議的通知，并于2024年12月20日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開會議。本次會議由監事會主席陳藝偉先生主持，應出席監事共3名，實際出席會議監事3名，公司第六屆監事候選人列席了本次會議。本次會議的通知、召集及召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》的有關規定。與會監事經過認真審議，以記名投票的方式對議案進行表決。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會股東代表監事候選人的議案》

　　公司第五屆監事會臨近屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司監事會擬進行換屆選舉。公司第六屆監事會由三名監事組成，其中股東代表監事二名，職工代表監事一名，股東代表監事任期自公司股東會選舉通過之日起三年；職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生，其任期自職工代表大會選舉通過之日起至第六屆監事會屆滿之日止。

　　監事會對監事候選人進行任職資格審查，并征求監事候選人本人意見后，提名徐帥先生、黃淑玲女士為公司第六屆監事會股東代表監事候選人。

　　本議案尚需提交公司股東會審議。

　　詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-061）。

　　（二）《關于審議公司第六屆監事會監事薪酬的議案》直接提交股東會審議

　　根據《公司章程》《公司薪酬福利管理辦法》等相關規定并結合公司實際經營情況，擬定公司第六屆監事會監事薪酬方案如下：

　　公司監事不領取監事津貼。公司監事在公司擔任其他職務者，根據其所擔任的其他職務領取薪酬；基本薪資根據《公司薪酬福利管理辦法》按月發放，年終獎金于次年年初發放；涉及的個人所得稅統一由公司預扣預繳。

　　本議案涉及公司第六屆全體監事薪酬，基于謹慎性原則，全體監事回避表決，直接提交公司股東會審議。

　　（三）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于注銷2020年股票期權激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權的議案》

　　根據《公司2020年股票期權激勵計劃》相關規定，因2020年股票期權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的三個行權期均已屆滿，公司擬對已到期未行權的合計197,185份股票期權進行注銷。

　　監事會認為：公司本次注銷激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權已履行了相關程序，本次注銷股票期權的原因、數量符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及激勵計劃的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司注銷激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權。

　　詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于注銷2020年股票期權激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權的公告》（公告編號：2024-063）。

　　三、報備文件

　　《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議決議》

　　特此公告。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司監事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603444???????????證券簡稱：吉比特??????????公告編號：2024-060

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司

　　關于董事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會臨近屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，公司董事會擬進行換屆選舉。公司于2024年12月20日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》等，現將具體內容公告如下：

　　一、公司董事候選人名單

　　公司第六屆董事會由七名董事組成，其中非獨立董事四名、獨立董事三名，董事任期自公司股東會選舉通過之日起三年。

　　公司董事會提名委員會已對董事候選人進行任職資格審查，征求董事候選人本人意見后，同意提名盧竑巖先生、陳拓琳先生、高巖先生、林佳金先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，鮑卉芳女士、梁燕華女士、吳益兵先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷見附件）。

　　上述選舉董事的議案尚需提交公司股東會審議。

　　二、上網公告附件

　　（一）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第六屆董事會獨立董事提名人聲明》；

　　（二）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人聲明（鮑卉芳）》；

　　（三）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人聲明（梁燕華）》；

　　（四）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人聲明（吳益兵）》。

　　三、報備文件

　　《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》

　　特此公告。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件1：公司第六屆董事會董事候選人簡歷

　　盧竑巖先生簡歷

　　盧竑巖先生，1977年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，本科學歷。曾任深圳中興通訊股份有限公司軟件工程師，美國Salira?Optical?Network?Systems?Inc.開發工程師。2004年創立公司，現任公司董事長、總經理。

　　盧竑巖先生持有公司股份21,412,615股，為公司實際控制人，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司董事的情形。

　　陳拓琳先生簡歷

　　陳拓琳先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任Robert?Bosch?Research?&?Technology?Center,?North?America軟件工程師。2005年加入公司，現任公司副董事長。

　　陳拓琳先生持有公司股份8,240,025股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司董事的情形。

　　高巖先生簡歷

　　高巖先生，1981年出生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權，碩士研究生學歷。2009年加入公司，現任公司董事、副總經理。

　　高巖先生持有公司股份151,325股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司董事的情形。

　　林佳金先生簡歷

　　林佳金先生，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，中國注冊會計師。2010年加入公司，現任公司副總經理、財務總監。

　　林佳金先生持有公司股份31,020股，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司董事的情形。

　　附件2：公司第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　鮑卉芳女士簡歷

　　鮑卉芳女士，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任職于中華人民共和國最高人民檢察院，現任北京市康達律師事務所合伙人律師，兼任中航光電科技股份有限公司獨立董事，為中華全國律師協會金融證券專業委員會委員。2022年1月起任公司獨立董事。

　　鮑卉芳女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司董事的情形。

　　梁燕華女士簡歷

　　梁燕華女士，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任華泰聯合證券有限責任公司董事總經理、華融證券股份有限公司執行總經理、第一創業證券承銷保薦有限責任公司執行總經理等職務。2022年1月起任公司獨立董事。

　　梁燕華女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司董事的情形。

　　吳益兵先生簡歷

　　吳益兵先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。現任廈門大學管理學院會計系副教授，兼任廈門燦坤實業股份有限公司獨立董事、立達信物聯科技股份有限公司獨立董事。2022年1月起任公司獨立董事。

　　吳益兵先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司董事的情形。

　　證券代碼：603444???????????證券簡稱：吉比特??????????公告編號：2024-061

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司

　　關于監事會換屆選舉的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會臨近屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，公司監事會擬進行換屆選舉。公司于2024年12月20日召開第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會股東代表監事候選人的議案》等，現將具體內容公告如下：

　　一、公司股東代表監事候選人名單

　　公司第六屆監事會由三名監事組成，其中股東代表監事二名，職工代表監事一名，股東代表監事任期自公司股東會選舉通過之日起三年；職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生，其任期自職工代表大會選舉通過之日起至第六屆監事會屆滿之日止。

　　公司監事會已對股東代表監事候選人進行任職資格審查，征求候選人本人意見后，同意提名徐帥先生、黃淑玲女士為公司第六屆監事會股東代表監事候選人（候選人簡歷見附件）。

　　上述選舉股東代表監事的議案尚需提交公司股東會審議，職工代表監事尚需通過職工代表大會選舉產生。

　　二、報備文件

　　《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議決議》

　　特此公告。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司監事會

　　2024年12月21日

　　徐帥先生簡歷

　　徐帥先生，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2016年加入公司，現任公司人力資源部經理。

　　徐帥先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司監事的情形。

　　黃淑玲女士簡歷

　　黃淑玲女士，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2017年加入公司，現任公司監事、審計部經理。

　　黃淑玲女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》第3.2.2條所列不得被提名擔任上市公司監事的情形。

　　證券代碼：603444???????????證券簡稱：吉比特?????公告編號：2024-062

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東會會議的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東會會議召開日期：2025年1月8日

　　●??本次股東會會議采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東會會議類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東會會議

　　（二）股東會會議召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東會會議所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月8日??15點00分

　　召開地點：深圳市南山區龍珠四路2號方大城T2棟17樓公司會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月8日至2025年1月8日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東會會議審議議案及投票股東類型

　　■

　　（一）各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經公司第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監事會第二十二次會議審議，詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。本次股東會會議資料將在股東會會議召開前在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　（二）特別決議議案：無

　　（三）對中小投資者單獨計票的議案：1、3、4

　　（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（四）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）參加現場會議的登記辦法

　　1.個人股東應出示本人身份證、證券賬戶信息；個人股東委托他人出席會議的，被委托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件1）和委托人證券賬戶信息。

　　2.法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明、法人股東單位的營業執照復印件和證券賬戶信息；法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示代理人身份證、法人股東單位依法出具的書面委托書。

　　3.合格境外機構投資者（QFII）或人民幣合格境外機構投資者（RQFII）出席會議的，應出具中國證券監督管理委員會頒發的QFII或RQFII業務許可證書復印件、授權委托書、股東賬戶信息、受托人身份證書復印件。

　　4.出席現場會議的股東也可采用電子郵件登記。

　　（二）登記地點：深圳市南山區龍珠四路2號方大城T2棟17樓

　　（三）登記時間：2025年1月6日（9:00-18:00）

　　六、其他事項

　　（一）聯系人：梁麗莉、蔡露茜

　　聯系電話：0592-3213580

　　聯系傳真：0592-3213013

　　聯系郵箱：ir@g-bits.com

　　聯系地址：深圳市南山區龍珠四路2號方大城T2棟17樓

　　郵政編碼：518073

　　（二）現場會議會期半天。現場會議參會股東交通及食宿費用自理。

　　（三）出席現場會議的股東及股東代理人，請于會議開始前半小時內到達會議地點，并出示身份證明、證券賬戶號及持股信息、授權委托書等，以便簽到入場。

　　七、報備文件

　　《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》

　　特此公告。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司2025年第一次臨時股東會會議授權委托書

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司：

　　茲委托???????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月8日召開的貴公司2025年第一次臨時股東會會議，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：____________________股

　　委托人股東賬戶號：_____________________

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：_____________________________________________________

　　委托人身份證號（營業執照號碼）：________________________________________

　　受托人簽名：______________________________________________________________

　　受托人身份證號：__________________________________________________________

　　委托日期：????年????月????日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。如表所示：

　　■

　　證券代碼：603444???????????證券簡稱：吉比特???????????公告編號：2024-063

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司

　　關于注銷2020年股票期權激勵計劃

　　授予的已到期未行權的股票期權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于注銷2020年股票期權激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權的議案》。根據《公司2020年股票期權激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”）相關規定，因激勵計劃的三個行權期均已屆滿，公司擬對已到期未行權的合計197,185份股票期權進行注銷。

　　公司已于2020年11月9日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年股票期權激勵計劃相關事項的議案》，授權董事會負責具體實施注銷激勵對象尚未行權的股票期權等事項。故本次注銷激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權事項無需提交股東會審議。

　　現將有關事項說明如下：

　　一、激勵計劃批準及實施情況

　　2020年10月至2020年12月期間，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，經公司董事會、監事會及股東會審議通過，公司實施了激勵計劃，并進行了激勵計劃首次及預留期權授予。詳見公司于2020年10月22日、2020年11月3日、2020年11月10日、2020年11月19日、2020年12月3日、2020年12月18日、2020年12月30日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告及附件。

　　2021年11月8日，經公司董事會、監事會分別審議通過，同意公司調整激勵計劃行權價格、注銷離職對象已獲授但尚未行權的股票期權，批準激勵計劃首次及預留授予期權第一個行權期符合行權條件，同意符合條件的激勵對象進行行權。詳見公司于2021年11月9日、2021年11月29日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告。

　　2022年10月26日，經公司董事會、監事會分別審議通過，同意公司注銷離職對象已獲授但尚未行權的股票期權，批準激勵計劃首次及預留授予期權第二個行權期符合行權條件，同意符合條件的激勵對象進行行權。詳見公司于2022年10月27日、2022年11月12日、2022年11月19日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告。

　　2023年10月24日，經公司董事會、監事會分別審議通過，同意公司注銷離職對象已獲授但尚未行權的第三個行權期股票期權，批準激勵計劃首次及預留授予期權第三個行權期符合行權條件，同意符合條件的激勵對象進行行權。詳見公司于2023年10月25日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告。

　　2024年12月20日，經公司董事會、監事會分別審議通過，同意公司注銷激勵對象已到期未行權的股票期權。詳見公司于2024年12月21日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的相關公告。

　　二、本次注銷股票期權的情況

　　根據激勵計劃相關規定，行權期屆滿后，激勵對象行權期內已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司進行注銷。因激勵計劃三個行權期均已屆滿，公司擬對已到期未行權的合計197,185份股票期權進行注銷。

　　三、本次注銷股票期權對公司的影響

　　本次注銷激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。

　　四、監事會意見

　　公司本次注銷激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權已履行了相關程序，本次注銷股票期權的原因、數量符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及激勵計劃的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司注銷激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權。

　　五、法律意見書的結論性意見

　　上海君瀾律師事務所對公司本次注銷激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權事宜（以下簡稱“本次注銷”）出具了法律意見書，認為：根據公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具之日，本次注銷已取得現階段必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及激勵計劃的相關規定。本次注銷的原因及股票期權數量符合《上市公司股權激勵管理辦法》及激勵計劃的相關規定，本次注銷不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。公司已按照《上市公司股權激勵管理辦法》及激勵計劃的規定履行了信息披露義務。

　　六、上網公告附件

　　（一）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司監事會關于第五屆監事會第二十二次會議相關事項的核查意見》；

　　（二）《上海君瀾律師事務所關于廈門吉比特網絡技術股份有限公司注銷2020年股票期權激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權事宜之法律意見書》。

　　七、報備文件

　　（一）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》；

　　（二）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆監事會第二十二次會議決議》。

　　特此公告。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603444???????????證券簡稱：吉比特??????????公告編號：2024-058

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司

　　第五屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日以電子郵件方式發出召開第五屆董事會第二十七次會議的通知，并于2024年12月20日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開會議。本次會議應出席董事共7名，實際出席會議董事7名。公司全體監事、高級管理人員及董事候選人列席了本次會議。本次會議的通知、召集及召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長盧竑巖先生主持。與會董事經過認真審議并以記名投票的方式進行表決。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　公司第五屆董事會臨近屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司董事會擬進行換屆選舉。公司第六屆董事會由七名董事組成，其中非獨立董事四名，董事任期自公司股東會選舉通過之日起三年。

　　公司董事會提名委員會已對董事候選人進行任職資格審查，征求董事候選人本人意見后，同意提名盧竑巖先生、陳拓琳先生、高巖先生、林佳金先生為公司第六屆董事會董事候選人。

　　本議案尚需提交公司股東會審議。

　　詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-060）。

　　（二）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　公司第五屆董事會臨近屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司董事會擬進行換屆選舉。公司第六屆董事會由七名董事組成，其中獨立董事三名，董事任期自公司股東會選舉通過之日起三年。

　　公司董事會提名委員會已對獨立董事候選人進行任職資格審查，征求獨立董事候選人本人意見后，同意提名鮑卉芳女士、梁燕華女士、吳益兵先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

　　本議案尚需提交公司股東會審議。

　　詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-060）。

　　（三）《關于審議公司第六屆董事會董事薪酬的議案》直接提交股東會審議

　　根據《公司章程》《公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》《公司薪酬福利管理辦法》等相關規定并結合公司實際經營情況，擬定公司第六屆董事會董事薪酬方案如下：

　　公司獨立董事津貼為人民幣20,000元/月（稅前）；非獨立董事不領取董事津貼。非獨立董事在公司擔任其他職務的，按照其所擔任的職務及公司薪酬制度領取薪酬。

　　本議案涉及公司第六屆全體董事薪酬，因利益相關，基于謹慎性原則，薪酬與考核委員會委員及董事會全體董事回避表決，將直接提交公司股東會審議。

　　（四）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東會會議的議案》

　　根據相關法律法規和《公司章程》及其附件的有關規定，現提請于2025年1月8日采取現場和網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東會會議。

　　詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東會會議的通知》（公告編號：2024-062）。

　　（五）董事會以6票同意、0票反對、0票棄權、1票回避表決審議通過了《關于注銷2020年股票期權激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權的議案》

　　根據《公司2020年股票期權激勵計劃》相關規定和2020年第一次臨時股東大會的授權，因2020年股票期權激勵計劃的三個行權期均已屆滿，董事會同意對已到期未行權的合計197,185份股票期權進行注銷。公司董事翟健先生作為激勵對象，已對本議案回避表決。

　　詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于注銷2020年股票期權激勵計劃授予的已到期未行權的股票期權的公告》（公告編號：2024-063）。

　　三、報備文件

　　（一）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》；

　　（二）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆董事會提名委員會第二次會議決議》；

　　（三）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第五屆董事會薪酬與考核委員會第六次會議決議》。

　　特此公告。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603444?證券簡稱：吉比特?公告編號：2024-064

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司關于“提質增效重回報”行動方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》及國務院《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》的要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的理念，切實保護投資者尤其是中小投資者合法權益，承擔起高質量發展和提升自身投資價值的主體責任，廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合自身發展戰略及經營情況，制定了“提質增效重回報”行動方案，具體舉措如下：

　　一、持續深耕主業，提升經營質量

　　公司自2004年成立以來，一直深耕網絡游戲的研發及運營業務，經過多年的快速發展和技術積累，公司規模不斷擴大，技術研發實力持續增強，產品矩陣日益豐富，《問道》《問道手游》《一念逍遙》《奧比島》等多款游戲產品深受玩家喜愛。未來，公司將持續鞏固自身核心競爭力，夯實高質量發展基礎，加快境外業務發展腳步。

　　研發方面，以“小步快跑”“自下而上”的研發思路，持續深耕MMORPG、放置掛機品類和SLG，嘗試探索內容向產品，并將更多資源投入到少數核心項目，不斷夯實提升研發團隊的工程能力；代理方面，將更加專注于盈利項目，提升運營效率，將更多精力投入到核心用戶的服務。

　　此外，公司將持續增加對境外市場的投入，除個別儲備的IP向產品外，其余自研產品均須定位境外市場才可立項；公司也將持續吸納對各地文化有較深見解的優秀制作人及發行團隊，加快推進境外業務發展。

　　二、重視股東回報，共享發展成果

　　公司在深化主營業務的同時，始終高度重視投資者的回報，嚴格遵循相關法律法規及《公司章程》中的利潤分配政策要求，積極通過現金分紅回饋股東。

　　為了穩定投資者的分紅預期，讓投資者更好地規劃資金安排，更早分享公司成長紅利，公司于2024年4月18日召開2023年年度股東大會做了中期（半年度、三季度）分紅授權，由董事會在滿足一定的利潤分配條件下決定2024年中期利潤分配方案并在規定期限內實施，以加快中期分紅實施進度。

　　截至本公告日，公司已實施完成2024年半年度及第三季度現金分紅，金額共計4.66億元，占2024年1-9月合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的比例為70.94%。自2017年上市以來，公司累計現金分紅金額達57.64億元，為首次公開發行股票融資凈額的6.41倍。

　　此外，公司于2023年12月推出了股份回購計劃，截至2024年11月末，公司已回購股份28.48萬股，回購金額為5,217.16萬元（不含交易費用）。

　　未來，公司將結合實際經營情況，持續給予投資者良好的現金分紅回報。

　　三、注重市值管理，深化投關工作

　　公司通過多種途徑和渠道，與廣大投資者保持密切交流，宣傳公司發展戰略、提升公司品牌形象，促進投資者對公司的價值認同。首先，公司在定期報告披露后及時召開業績說明會，公司董事長及總經理、獨立董事、財務總監、董事會秘書均出席業績說明會，通過電話會議與投資者實時溝通、充分交流。其次，公司通過IR熱線、IR郵箱、上證e互動等多渠道保持與中小投資者的密切溝通，還設置了可由多個座席同時接聽的電話系統，保障投資者熱線接聽暢通、及時。此外，公司積極開展機構投資者調研活動，年均接待機構投資者調研數百場次。

　　公司將持續做好投資者關系管理工作，積極響應《上市公司監管指引第10號一一市值管理》提出的要求，在提升公司質量的基礎上，通過契合公司實際情況的市值管理方式，提升公司投資價值，切實維護股東利益。

　　四、提高信披質量，加強價值傳播

　　公司嚴格遵守上市公司信息披露相關法律法規和規范性文件要求，不斷完善自身信息披露相關制度，認真履行信息披露義務，嚴格按照規定編制公告，及時、準確、完整地披露信息，確保披露的信息無重大錯誤。

　　公司定期報告通過圖文并茂的呈現方式和簡明易懂的語言，清晰呈現公司產品特色，傳達研發運營策略、核心競爭力及經營亮點，展示行業發展現狀，幫助投資者判斷公司投資價值。同時，公司已連續五年披露社會責任報告，展現公司在產品責任、傳統文化弘揚、員工雇傭、未成年人保護、隱私與數據安全、公益慈善等方面的行動與成果，切實回應股東、用戶、員工等利益相關方的訴求，為各利益相關方創造可持續共享價值。此外，為更好地滿足境外投資者的信息需求，公司連續兩年發布英文版社會責任報告以及年報和半年報英文摘要，為境外投資者提供更多信息便利。

　　公司在上海證券交易所上市公司年度信息披露評價中連續三年獲得A級評價。后續公司將繼續嚴格履行信息披露義務，持續提高信息披露質量。

　　五、完善治理體系，堅持規范運作

　　公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》等各項法律法規及《公司章程》的要求，不斷完善法人治理結構，制定并持續更新公司內部管理制度，健全公司內控體系，夯實上市公司高質量發展的牢固基礎。

　　公司建立健全股東會、董事會、監事會，形成了以股東會、董事會、監事會相互制約、運營有效的內部管理和控制體系。除此之外，公司設立戰略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會并制定議事規則，各個委員會職責明晰、運行有序，就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考，控制決策風險。

　　同時，為充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，公司還依照法律法規的要求成立了獨立董事專門委員會，為獨立董事在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業咨詢作用提供便利條件，維護公司全體股東尤其是中小股東的合法權益。公司還積極組織董事、監事、高級管理人員、證券部及財務部等相關人員參與監管機構的培訓，認真學習最新的法律法規，加強對相關法律法規、規范性文件的認識和理解。

　　未來，公司將繼續夯實治理基礎，完善法人治理結構，深化風險控制體系建設，加強全員風險識別能力，優化決策流程，提升決策水平，強化公司的規范運作，推動公司進一步高質量發展，實現長期、穩健的發展目標，增強投資者持股信心。

　　六、其他說明

　　公司將全力執行“提質增效重回報”行動方案，持續深耕主業，以高質量的經營管理、規范的公司治理、積極的股東回報，切實履行上市公司的責任和義務，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益，積極傳遞公司價值，持續保持公司在資本市場的良好形象。

　　本次“提質增效重回報”行動方案所涉公司規劃、發展戰略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成對投資者的實質承諾，未來可能受國內外市場環境、行業發展變化等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會

　　2024月12月21日

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