證券代碼：603058?????????證券簡稱：永吉股份????????公告編號：2024-073
轉債代碼：113646?????????轉債簡稱：永吉轉債
貴州永吉印務股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：公司全資子公司貴州金馬包裝材料有限公司（以下簡稱“金馬包裝”）
●?本次擔保金額合計：本次擬為金馬包裝提供擔保額度1.5億元
●?本次擔保是否有反擔保：無
●?對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
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為滿足子公司生產經營及業務發展的需要，貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司金馬包裝擬向中國銀行股份有限公司貴陽市觀山湖支行（以下簡稱“中國銀行貴陽觀山湖支行”）申請授信人民幣1.5億元，公司擬為上述授信提供擔保，擔保金額為1.5億元，擔保方式為連帶責任保證，本次擔保額度有效期為主債權的清償期屆滿之日起三年。公司將在董事會、股東大會審批通過后與中國銀行貴陽觀山湖支行簽署相關擔保合同，合同具體內容以最終簽訂的合同為準。上述擔保不存在反擔保。
（二）本次擔保履行的內部決策程序
公司于2024年12月20日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司金馬包裝向中國銀行貴陽觀山湖支行申請的授信1.5億元提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，本議案已經出席董事會會議的三分之二以上董事同意，尚須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：貴州金馬包裝材料有限公司
統一社會信用代碼：91520000622203275Y
成立時間：1993-11-20
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地：貴州省黔南州龍里縣冠山街道高新技術產業園
法定代表人：魏潔
注冊資本：3500萬人民幣
經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（設計、制造各種規格的鋁箔復合包裝紙和各類鋁箔包裝制品、鋁塑制品及相關材料，銷售本企業自產產品。）
與公司的關系：貴州金馬包裝材料有限公司為公司全資子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，金馬包裝與公司不存在關聯關系。
被擔保人最近一年（經審計）及一期主要財務指標：
單位：元
■
目前沒有影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
三、擔保合同的主要內容
擔保合同尚未簽訂，待本次擔保事項經公司股東大會審議批準后，授權公司管理層根據子公司實際經營需要簽訂擔保合同。
四、擔保的必要性和合理性
本次公司為全資子公司提供擔保，有助于滿足其經營發展的資金需求，有利于其業務的持續開展，對公司的發展和效益提升有積極作用；被擔保人經營及資信狀況良好，擔保事項風險可控，不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
公司于2024年12月20日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司金馬包裝向中國銀行貴陽觀山湖支行申請的授信1.5億元提供擔保。公司董事會針對上述擔保事項認為：本次擔保是基于公司及子公司實際經營需求，有利于增強公司及子公司的融資能力，確保其穩定發展，符合公司及全體股東的整體利益。同時被擔保對象經營及資信狀況良好，擔保事項風險可控。此次擔保事項履行的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的相關要求，不存在損害公司和全體股東利益的行為。因此，公司董事會同意關于為全資子公司提供擔保的事項，同意將本議案提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未發生對外擔保事項。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
貴州永吉印務股份有限公司董事會
2024?年12月21日
證券代碼：603058?????????證券簡稱：永吉股份????????公告編號：2024-074
轉債代碼：113646?????????轉債簡稱：永吉轉債
貴州永吉印務股份有限公司關于變更部分回購股份用途并注銷的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●?貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對回購專用證券賬戶中，2021年回購方案回購的且尚未使用的175,800股公司股份的用途進行變更，將原用途由“用于未來員工股權激勵”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。
●?公司擬將回購專用證券賬戶中的股份175,800股注銷，注銷完成后公司總股本將由420,059,454股變更為419,883,654股。
●?本次變更回購股份用途并注銷事項尚需提交公司股東大會審議通過后實施。
2024年12月20日，公司召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第四次會議，審議通過《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》，公司擬對回購專用證券賬戶中，2021年回購方案回購的且尚未使用的175,800股公司股份的用途進行變更，將原用途由“用于未來員工股權激勵”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。具體情況如下：
一、回購股份的基本情況
2021年7月16日，公司召開第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。同意公司以自有資金通過集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票，回購股份將在未來適宜時機用于股權激勵，回購價格不超過人民幣10.61元/股（含），回購的資金總額不低于人民幣3,000萬元（含），不高于人民幣5,000萬元（含），回購期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。具體內容詳見公司于2021年7月17日、2021年7月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2021-060）、《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2021-061）。
2021年7月23日，公司首次實施股份回購，具體內容詳見公司于2021年7月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2021-064）。
2022年6月15日，公司完成股份回購，通過集中競價交易方式累計回購股份4,379,000股，占公司總股本的1.0449%，回購的最高價格為7.16元/股，回購的最低價格為6.66元/股，回購均價6.85元/股，交易的總金額為30,009,597.80元（含印花稅、交易傭金等交易費用）。具體內容詳見公司于2022年6月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于股份回購實施結果的公告》（公告編號：2022-063）。
二、本次變更回購股份用途的主要原因及注銷的合理性、必要性和可行性
根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，上市公司回購的股份應當在三年內轉讓或者注銷?；趯疚磥沓掷m穩定發展的信心和對公司長期價值的認同，為切實維護廣大投資者利益，提高公司長期投資價值，增強投資者對公司的信心，根據相關規定并結合公司實際情況，公司擬對回購專用證券賬戶中，2021年回購方案回購的且尚未使用的175,800股公司股份的用途進行變更，將原用途由“用于未來員工股權激勵”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。該部分回購股份注銷后，有利于進一步提升每股收益，提高公司股東的投資回報。
三、本次回購股份注銷后公司股權結構變動情況
以截至2024年12月19日公司股本結構為基數，本次變更及注銷完成后，公司總股本將由420,059,454股變更為419,883,654股。具體股權結構變動情況如下：
■
注：1、公司“永吉轉債”處于轉股期，上述股權結構變動以注銷事項完成后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股權結構表為準。
2、本次擬注銷股份事項尚需提交公司股東大會審議及按照相關規定向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理注銷手續。
四、對公司的影響
本次變更回購股份用途并注銷將相應減少公司注冊資本，該事項符合《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不會對公司的債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司控制權發生變化，也不會改變公司的上市地位，公司股權分布情況仍符合上市公司的條件。
五、履行的決策程序
2024年12月20日，公司召開第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第四次會議，審議通過《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》，擬將回購的股份用途由“用于未來員工股權激勵”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。本次回購股份用途變更及注銷事項尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理上述回購股份注銷的相關手續。
六、監事會意見
監事會對本次變更回購股份用途并注銷事項進行了核查，同意公司變更回購股份用途并注銷。
監事會認為：本次變更回購股份用途并注銷事項，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小投資者利益的情形。
公司后續將根據相關法律法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
貴州永吉印務股份有限公司
董事會
2024年12月21日
證券代碼：603058??證券簡稱：永吉股份??公告編號：2024-071
轉債代碼：113646??轉債簡稱：永吉轉債
貴州永吉印務股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、?董事會會議召開情況
貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日以書面、電話、微信等方式向公司全體董事發出臨時董事會通知。第六屆董事會第六次會議于2024年12月20日在公司會議室以現場結合線上通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長鄧代興先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《貴州永吉印務股份有限公司章程》的有關規定。
二、?董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》
根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，上市公司回購的股份應當在三年內轉讓或者注銷?；趯疚磥沓掷m穩定發展的信心和對公司長期價值的認同，為切實維護廣大投資者利益，提高公司長期投資價值，增強投資者對公司的信心，根據相關規定并結合公司實際情況，公司擬對回購專用證券賬戶中，2021年回購方案回購的且尚未使用的175,800股公司股份的用途進行變更，將原用途由“用于未來員工股權激勵”變更為“用于注銷并相應減少注冊資本”。
該議案需提交股東大會審議。
具體內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于變更部分回購股份用途并注銷的公告》。
表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
?。ǘ徸h通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》；
為滿足子公司生產經營及業務發展的需要，公司全資子公司貴州金馬包裝材料有限公司擬向中國銀行股份有限公司貴陽市觀山湖支行申請授信人民幣1.5億元。公司董事會同意公司擬為上述授信提供擔保，擔保金額為1.5億元，擔保方式為連帶責任保證，本次擔保額度有效期為主債權的清償期屆滿之日起三年。
該議案需提交股東大會審議。
具體內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票
?。ㄈ徸h通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。
特此公告。
貴州永吉印務股份有限公司董事會
2024年12月21日
證券代碼：603058?????????證券簡稱：永吉股份???????公告編號：2024-072
轉債代碼：113646?????????轉債簡稱：永吉轉債
貴州永吉印務股份有限公司
第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳?述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日以書面、電話、微信等方式向公司全體監事發出臨時監事會通知。第六屆監事會第四次會議于2024年12月20日以現場會議方式召開。會議由監事會主席趙明強先生召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》《貴州永吉印務股份有限公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關于變更部分回購股份用途并注銷的議案》
監事會認為：本次變更回購股份用途并注銷事項，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小投資者利益的情形。
相關內容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《關于變更部分回購股份用途并注銷的公告》。
表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。
特此公告。
貴州永吉印務股份有限公司監事會
2024年12月21日
證券代碼：603058????????證券簡稱：永吉股份????????公告編號：2024-075
轉債代碼：113646???????轉債簡稱：永吉轉債
貴州永吉印務股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2025年1月7日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：公司董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年1月7日??14?點?30分
召開地點：貴州省貴陽市云巖區觀山東路198號3樓大會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月7日
至2025年1月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案由2024年12月20日召開的公司第六屆董事會第六次會議及第六屆監事會第四次會議審議通過，相關董事會決議公告與監事會決議公告于2024年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關指定媒體上披露。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1，2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一）出席現場會議的登記方式。
1、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
2、法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡復印件、營業執照復印件、法人代表證明書（如法人代表委托他人出席，還需提供法定代表人授權委托書）及出席人身份證辦理登記手續。
3、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。
(二）登記時間：2025年1月3日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
(三）登記地點：本公司董事會辦公室
(四）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上身份證及股東賬戶復印件，文件上請注明“股東大會登記”字樣。
六、其他事項
?。ㄒ唬┕蓶|大會現場會議預計半天，與會股東的交通及食宿費用自理。
（二）參會股東及代表請攜帶相關證件原件，請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）聯系方式
聯系人：本公司董事會辦公室
聯系地址：貴陽市云巖區觀山東路198?號公司董事會辦公室
電話號碼：0851-86607332??傳真號碼：0851-86607820
郵箱：dsh@yongjigf.com
特此公告。
貴州永吉印務股份有限公司董事會
2024年12月21日
附件1：授權委托書
●??????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
貴州永吉印務股份有限公司：
茲委托????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月7日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年??月??日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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