證券代碼：601156????????證券簡稱：東航物流?????公告編號：臨2024-062

　　東方航空物流股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月20日

　　(二)股東大會召開的地點：上海市長寧區空港一路458號上海虹橋機場華港雅閣酒店副樓三樓金合歡廳

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　公司2024年第二次臨時股東大會由董事會召集，董事長郭麗君先生主持。會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議全部議案，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事10人，以現場和視頻方式出席5人，董事王建民、張淵、王忠華、寧旻、東方浩因公務原因未出席會議；

　　2、公司在任監事3人，以現場方式出席2人，監事會主席邵祖敏因公務原因未出席會議；

　　3、董事會秘書萬巍出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2024-2026年股東分紅回報規劃

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于三架融資租賃飛機提前回購暨關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案

　　3.01議案名稱：關于中貨航與東航租賃簽訂《飛機融資租賃框架協議補充協議》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.02議案名稱：關于公司與中國東航集團及其子公司2025年度日常關聯交易額度預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.03議案名稱：關于公司與聯晟智達2025年度日常關聯交易額度預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3.04議案名稱：關于公司與本議案中其他關聯方2025年度日常關聯交易額度預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關于公司第三屆董事會獨立董事津貼方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關于修訂《東方航空物流股份有限公司監事會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　6、關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案

　　■

　　7、關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　8、關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的各項議案均為普通決議議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權過半數審議通過。

　　本次股東大會審議的議案2及3.01、3.02涉及關聯交易，關聯股東中國東方航空集團有限公司為公司控股股東、實際控制人，持有公司有效表決權股份數為642,960,000股，已回避表決；議案3.03涉及關聯交易，關聯股東聯想控股股份有限公司為公司持股5%以上股東，持有公司有效表決權股份數為179,254,133股，已回避表決。

　　本次股東大會審議的議案1、2、3、4、6、7已對中小投資者單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所

　　律師：李明詩、王瑤光

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；召集人及出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，經股東大會表決通過的有關決議合法、有效。

　　特此公告。

　　東方航空物流股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：601156???????股票簡稱：東航物流????????公告編號：臨2024-064

　　東方航空物流股份有限公司

　　第三屆監事會第1次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》《東方航空物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及《公司監事會議事規則》的有關規定，東方航空物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第1次會議于2024年12月20日以現場方式召開，由監事孟令晨先生召集和主持。

　　公司按照規定時間向全體監事發出了會議通知和會議文件，本次監事會應出席監事3人，實際出席監事3人，其中監事邵祖敏先生因臨時公務原因未親自出席，委托監事孟令晨先生代為出席并表決。監事會會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。本次監事會形成決議如下：

　　一、審議通過《關于選舉東方航空物流股份有限公司第三屆監事會主席的議案》

　　同意選舉邵祖敏先生為公司第三屆監事會主席。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　東方航空物流股份有限公司監事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：601156???????股票簡稱：東航物流????????公告編號：臨2024-063

　　東方航空物流股份有限公司第三屆

　　董事會2024年第1次例會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據《東方航空物流股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）《董事會議事規則》的有關規定，東方航空物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2024年第1次例會于2024年12月20日以現場結合通訊方式召開，公司按照規定時間向全體董事發出了會議通知和會議文件，本次董事會會議應出席董事11人，實際出席董事11人，部分董事因公務原因未親自出席，其中董事王建民委托董事郭麗君代為出席并表決，董事張淵和董事王忠華委托董事朱堅代為出席并表決，董事寧旻委托獨立董事陳頌銘代為出席并表決。本次會議由全體董事共同推舉的董事郭麗君召集和主持。

　　會議的召集及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。本次會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

　　同意選舉郭麗君為公司董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會組成人員的議案》

　　同意第三屆董事會各專門委員會委員由以下人員擔任：

　　戰略委員會：郭麗君（主任委員）、張淵、東方浩、陳頌銘、朱堅

　　審計委員會：趙蓉（主任委員）、季衛東、陳頌銘、寧旻、朱堅

　　提名委員會：凌鴻（主任委員）、趙蓉、季衛東、王忠華、朱堅

　　薪酬與考核委員會：季衛東（主任委員）、凌鴻、趙蓉、張淵、朱堅

　　安全與環境委員會：王建民（主任委員）、王忠華、陳頌銘、凌鴻、朱堅

　　董事會專門委員會委員的任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據各委員會工作細則補足委員人數。

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　同意聘任王建民擔任公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。王建民的簡歷見附件。

　　本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，提名委員會發表審核意見如下：經核查，王建民的任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規及規章制度的要求，同意聘任王建民為公司總經理，并同意將本議案提請公司董事會審議。

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》

　　同意聘任鐘中、姚強為公司副總經理，劉小梅為公司總會計師兼財務總監，萬巍為公司總經理助理，葉萌為公司總法律顧問，上述人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。上述人員的簡歷見附件。

　　本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，提名委員會發表審核意見如下：經核查，鐘中、姚強、劉小梅、萬巍和葉萌的任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規及規章制度的要求，同意聘任鐘中、姚強為公司副總經理，劉小梅為公司總會計師兼財務總監，萬巍為公司總經理助理，葉萌為公司總法律顧問，上述人員任期與第三屆董事會任期一致，并同意將本議案提請公司董事會審議。同時，公司審計委員會審議通過了《關于聘任公司總會計師兼財務總監的議案》，同意聘任劉小梅為公司總會計師兼財務總監，并同意提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》

　　同意聘任萬巍為公司董事會秘書，范濟忠為公司證券事務代表，上述人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。上述人員的簡歷見附件。

　　公司董事會提名委員會審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，認為萬巍的任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規及規章制度的要求，同意聘任萬巍為公司董事會秘書，任期與第三屆董事會任期一致，并同意將本議案提請公司董事會審議。

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過《關于優化公司人力資源管理體系的議案》

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議通過《關于恢復繳納中國東航集團企業年金的議案》

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。

　　表決結果：同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議通過《關于公司高級管理人員2023年度經營業績考核結果評定及薪酬兌現的議案》

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，同意提交公司董事會審議。關聯董事王建民回避該議案的表決。

　　表決結果：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　本次董事會聽取了《公司2025年度董事會重要事項年歷》。

　　特此公告。

　　東方航空物流股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件

　　簡歷

　　王建民，男，56歲。于1989年加入民航業，曾任西北航空公司財務部副部長、中國東方航空股份有限公司（以下簡稱“東航股份”）西北分公司財務部部長、副總會計師、副總經理等職務，2014年8月至2024年4月任東航物流副總經理、黨委委員，2017年8月至2018年12月兼任東航物流財務總監，2023年8月至2024年2月代行東航物流財務總監職責，2024年4月起任東航物流總經理、黨委副書記，2024年5月任東航物流董事。王建民畢業于陜西財經學院，在西北工業大學獲得工程碩士學位，擁有高級會計師職稱。

　　鐘中，男，56歲。于1990年加入民航業，曾任中國東方航空集團有限公司（以下簡稱“中國東航集團”）規劃發展部投資計劃主管、規劃發展部固定資產投資管理主管、戰略發展部固定資產投資管理高級主管、戰略發展部副部長等職務。2016年4月至2016年9月任東航金控有限責任公司（以下簡稱“東航金控”）黨委委員、副總經理,2016年9月至2018年3月任東航金控黨委委員、副總經理、工會主席，2018年3月至2023年3月任東航金控黨委委員、副總經理、工會主席、總法律顧問，2023年3月至2024年1月任東航金控黨委委員、副總經理、工會主席、總法律顧問、首席合規官，2024年2月起任本公司副總經理。鐘中畢業于上海財經大學統計系統計學專業，擁有上海交通大學管理學院工商管理碩士學位。

　　姚強，男，58歲。于1993年加入民航業，曾任東航股份飛行部A-340/300大隊四中隊副中隊長、飛行一部二分部經理、飛行一部副總經理等職務。2012年12月至2016年10月任東航股份飛行部飛行一部總經理，2016年10月至2017年7月任東航股份飛行五部行政負責人，2017年7月至2017年9月任東航股份山東分公司副職負責人，2017年9月至2024年4月任東航股份山東分公司副總經理、黨委委員，2024年4月起任本公司副總經理。姚強畢業于空軍第四飛行學院飛機駕駛專業，擁有軍事學學士學位，一級飛行員。

　　劉小梅，女，51歲。于1995年加入民航業，2001年12月至2013年7月任東航股份財務部稽核部副經理、經理，2013年7月至2019年4月任東航股份財務會計部副總經理，2019年4月至2024年8月任中國東航集團財務部副部長，中國東航集團和東航股份北京大興國際機場建設運營指揮部財務總監，2024年8月至2024年9月任中國東航集團和東航股份財務管理部副總經理，中國東航集團和東航股份北京指揮部財務總監，2024年10月起任本公司總會計師兼財務總監。劉小梅于上海國家會計學院與香港中文大學合辦高級財會人員專業會計學專業畢業，擁有專業會計學碩士學位、注冊會計師資格和正高級會計師職稱。

　　萬巍，男，48歲。于1999年加入民航業，曾任北方航空公司銷售總公司貨運銷售處副科長，中國貨運航空有限公司市場營銷部上海地區營業部總經理、市場營銷部收益管理部總經理、規劃發展部副部長、人力資源部部長等職務。2013年4月至2014年3月任本公司人力資源部總經理，2013年11月起任本公司總經理助理，2018年12月至2024年9月任本公司總法律顧問，2018年12月起兼任本公司董事會秘書。萬巍畢業于沈陽大學，獲得大學本科學歷、文學學士學位，擁有南京航空航天大學工程碩士學位。

　　葉萌，女，51歲。于1997年加入民航業，曾任東航股份安徽分公司辦公室主管、東航股份法律部綜合法律室主管、高級副經理、國務院國資委政策法規局副調研員（掛職）、東航股份法律部綜合法律分部高級經理等職務。2018年12月至2024年9月任中國東航集團法律合規部訴訟仲裁分部高級經理。兼任上海市法學會航空法研究會理事、上海國際仲裁中心仲裁員、上海貿促國際商事調解中心調解員等。2024年10月起任本公司總法律顧問兼首席合規官。葉萌畢業于安徽大學法律系經濟法專業，擁有法學學士、法學碩士學位，擁有公司律師執業證和企業法律顧問職稱。

　　范濟忠，男，35歲。于2010年加入民航業，2017年4月至2021年6月任東方航空物流股份有限公司規劃發展部投資并購崗位，2021年7月起任東方航空物流股份有限公司董事會辦公室高級董事會事務管理。2023年4月起任本公司證券事務代表。范濟忠畢業于上海對外經貿大學，擁有華東師范大學經濟學碩士學位，具有國家法律職業資格和注冊會計師資格。

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