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　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣??????股票代碼：600468???????公告編號(hào)：2024-042

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　董事會(huì)八屆三十三次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)八屆三十三次會(huì)議于2024年12月19日上午10:30在公司以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2024年12月13日由董事長(zhǎng)李士騏先生簽發(fā)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事七名,實(shí)際出席七名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員參加會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李士騏先生主持。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事討論，本次會(huì)議決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬進(jìn)行換屆選舉。公司第九屆董事會(huì)將由七名董事組成，其中職工代表董事一名。經(jīng)公司控股股東天津液壓機(jī)械（集團(tuán)）有限公司推薦，公司董事會(huì)提名李士騏先生、左小鵬先生、李洲先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名張玉利先生、郝穎先生、徐洪海先生為獨(dú)立董事候選人，任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。

　　上述董事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格。獨(dú)立董事候選人均已同意出任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。公司董事會(huì)公司治理委員會(huì)已對(duì)董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查。

　　根據(jù)《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上述董事候選人將形成《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)董事，并與公司職工代表大會(huì)民主選舉的職工代表董事一并組成公司第九屆董事會(huì)。

　　候選人簡(jiǎn)歷附后。

　　同意七票，反對(duì)〇票，棄權(quán)〇票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》

　　詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的公告》，公告編號(hào)：2024-043。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意七票，反對(duì)〇票，棄權(quán)〇票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公告編號(hào)：2024-044。

　　同意七票，反對(duì)〇票，棄權(quán)〇票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于面向社會(huì)公開(kāi)選聘天津百利特精電氣股份有限公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》

　　為引入先進(jìn)管理理念，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力，公司擬面向社會(huì)公開(kāi)選聘總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理一名。

　　同意七票，反對(duì)〇票，棄權(quán)〇票。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2025年1月6日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2024年12月30日，地點(diǎn)為天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民和道12號(hào)。詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2024-045。

　　同意七票，反對(duì)〇票，棄權(quán)〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十一日

　　附：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　李士騏，男，55歲，中共黨員，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)政工師。曾任天津市汽車(chē)制造廠總裝分廠干部，天津市汽車(chē)制造廠工具分廠技術(shù)員，天津華利汽車(chē)有限公司團(tuán)委書(shū)記，天津汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司企管部、紀(jì)委監(jiān)察室干部，天津華澤（集團(tuán)）有限公司辦公室副主任，天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)研究室副主任、監(jiān)事會(huì)董事會(huì)工作處副處長(zhǎng)、績(jī)效督查處處長(zhǎng)、辦公室（黨委辦公室）主任?，F(xiàn)任天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、職工董事，天津百利特精電氣股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

　　左小鵬，男，50歲，中共黨員，工商管理碩士學(xué)位，工程師。曾任小松（常州）工程機(jī)械有限公司機(jī)械課長(zhǎng)，奧田屋技研株式會(huì)社副總經(jīng)理，上海三一科技有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，北汽福田雷薩重機(jī)有限公司副經(jīng)理，今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、首席質(zhì)量官?，F(xiàn)任天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，天津百利特精電氣股份有限公司董事。

　　李洲，男，44歲，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司項(xiàng)目投資部部長(zhǎng)，天津液壓機(jī)械（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)，天津環(huán)璞股權(quán)投資基金管理有限公司董事，天津市鑫皓投資發(fā)展有限公司董事，天津市天鍛壓力機(jī)有限公司董事，天津百利特精電氣股份有限公司董事。

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　張玉利，男，59歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，教授、博士生導(dǎo)師。曾任南開(kāi)大學(xué)研究生院副院長(zhǎng)、商學(xué)院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)，天津百利特精電氣股份有限公司獨(dú)立董事，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立董事，天津津燃公用事業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，天津普林電路股份有限公司獨(dú)立董事，天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任南開(kāi)大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院院長(zhǎng)，南開(kāi)大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，浙江大華技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，天津港股份有限公司獨(dú)立董事，天津百利特精電氣股份有限公司獨(dú)立董事。

　　郝穎，男，48歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士學(xué)位，清華大學(xué)博士后，教授、博士生導(dǎo)師。曾任中國(guó)振華集團(tuán)宇光電工廠技術(shù)員，核工業(yè)西南物理研究院理論研究室科研員，重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院講師、研究生辦公室主任、副教授、教授、博士生導(dǎo)師，重慶港股份有限公司獨(dú)立董事，北大醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事，華邦生命健康股份有限公司獨(dú)立董事，重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市顯盈科技股份有限公司獨(dú)立董事，武漢宏韌生物醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，北京亞康萬(wàn)瑋信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，重慶百亞衛(wèi)生用品股份有限公司獨(dú)立董事，天津百利特精電氣股份有限公司獨(dú)立董事。

　　徐洪海，男，65歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，教授級(jí)工程師。曾任上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究（所）院工程師、高級(jí)工程師、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)、黨委副書(shū)記；上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院有限公司副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海普天郵通科技股份有限公司獨(dú)立董事，上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資集團(tuán)公司外部董事，國(guó)家核電標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)委員會(huì)委員，國(guó)家智能制造專(zhuān)家委員會(huì)委員，國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)專(zhuān)家組成員，國(guó)家航空發(fā)動(dòng)機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)家組成員，上海工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，上海市智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，天津百利特精電氣股份有限公司獨(dú)立董事。

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣??????股票代碼：600468???????公告編號(hào)：2024-044

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??為了規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)的不利影響，天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司2025年繼續(xù)開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。2025年度內(nèi)，公司控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的保證金最高額度不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元，交易品種僅限原材料銅和鋁，且僅在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易。

　　●??2025年控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)八屆三十三次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)八屆二十次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　●??風(fēng)險(xiǎn)提示：控股子公司僅開(kāi)展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不以投資為目的。但套期保值業(yè)務(wù)仍可能存在價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易情況概述

　?。ㄒ唬┙灰啄康?/p>

　　公司為電力裝備制造企業(yè)，控股子公司生產(chǎn)所需原材料主要為銅和鋁，銅、鋁價(jià)格大幅波動(dòng)將對(duì)公司盈利能力造成一定影響。為保障產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，避免主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本產(chǎn)生影響，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，控股子公司2025年繼續(xù)開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

　?。ǘ┙灰捉痤~與期限

　　2025年度內(nèi)，控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)保證金最高額度（含前述交易的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元，上述額度在2025年度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　?。ㄈ┵Y金來(lái)源

　　從事期貨套期保值業(yè)務(wù)的資金為自有資金。

　?。ㄋ模┙灰追绞?/p>

　　控股子公司套期保值業(yè)務(wù)僅限于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原材料銅和鋁，在上海期貨交易所進(jìn)行銅和鋁標(biāo)準(zhǔn)合約的套期保值操作，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低，不在上海期貨交易所以外開(kāi)展銅和鋁期貨交易業(yè)務(wù)。

　　二、審議程序

　　公司于2024年12月19日召開(kāi)董事會(huì)八屆三十三次會(huì)議及監(jiān)事會(huì)八屆二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

　　控股子公司僅涉及原材料銅和鋁的套期保值業(yè)務(wù)，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，因此風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但在銅價(jià)或鋁價(jià)大幅波動(dòng)時(shí)，仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)日銅價(jià)或鋁價(jià)波動(dòng)較大時(shí)，可能存在公司無(wú)法以小于等于客戶(hù)結(jié)算價(jià)格的價(jià)格在期貨市場(chǎng)買(mǎi)銅或鋁，也可能出現(xiàn)公司無(wú)法以大于等于現(xiàn)貨銅價(jià)或鋁價(jià)的價(jià)格賣(mài)出期貨銅或鋁，進(jìn)而造成當(dāng)日交易產(chǎn)生一定損失。

　　2.資金風(fēng)險(xiǎn)：銅、鋁價(jià)急劇下跌時(shí)，需要公司及時(shí)補(bǔ)充保證金。如補(bǔ)充不及時(shí)，存在被強(qiáng)行平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的品種僅限于原材料銅、鋁，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

　　2.公司將合理使用自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，并嚴(yán)格控制期貨套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金。

　　3.公司已制定期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工、保證金額度控制、作業(yè)流程、操作人員授權(quán)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、責(zé)任追究等方面做出了具體規(guī)定。公司將通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)額度、品種范圍、審批權(quán)限、信息披露等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。

　　四、交易對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　（一）對(duì)公司的影響

　　控股子公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)能夠在一定程度上規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)的不利影響，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

　?。ǘ?huì)計(jì)政策核算原則

　　公司將嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具列報(bào)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)一公允價(jià)值計(jì)量》等相關(guān)政策及其指南，進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算及披露。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十一日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣??????股票代碼：600468????公告編號(hào)：2024-047

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司職工代表董事和職工代表監(jiān)事的公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月18日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉張建新先生為公司第九屆董事會(huì)職工代表董事，選舉李秋菊女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。張建新先生將與公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表董事共同組成公司第九屆董事會(huì)，李秋菊女士將與公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，任期與第九屆董事會(huì)、第九屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　張建新先生、李秋菊女士任職資格和條件符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷如下：

　　張建新，男，41歲，中共黨員，工商管理碩士。曾任天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委干部，黨委黨群工作處主任科員，統(tǒng)戰(zhàn)處一級(jí)主任科員，黨委組織處副處長(zhǎng)；天津市交通集團(tuán)有限公司黨委組織部副部長(zhǎng)（掛職）?，F(xiàn)任天津液壓機(jī)械（集團(tuán)）有限公司董事、總經(jīng)理，天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，天津百利特精電氣股份有限公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席、職工代表董事。

　　李秋菊，女，42歲，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任天津市百利開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司辦公室文員，綜合管理部副部長(zhǎng)；天津百利特精電氣股份有限公司黨群工作部部長(zhǎng)助理，黨委辦公室副主任（主持工作）?，F(xiàn)任天津百利特精電氣股份有限公司團(tuán)委書(shū)記、黨委辦公室主任、工會(huì)副主席、職工代表監(jiān)事。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十一日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣??????股票代碼：600468?????公告編號(hào)：2024-043

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月19日召開(kāi)董事會(huì)八屆三十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款及對(duì)應(yīng)目錄外，《公司章程》其他條款保持不變。變更后的內(nèi)容最終以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)本次修訂內(nèi)容辦理工商變更登記等具體事宜。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十一日

　　證券代碼：600468?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣????公告編號(hào)：2024-045

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年1月6日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年1月6日??14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民和道12號(hào)

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　?。ㄒ唬└髯h案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會(huì)審議議案已經(jīng)公司董事會(huì)八屆三十三次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)八屆二十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2024年12月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　?。ǘ┨貏e決議議案：1

　　（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4

　　（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　?。ㄎ澹┥婕皟?yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　?。ㄋ模┩槐頉Q權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹┕蓶|對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬﹨?huì)登記方式：

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡原件到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)原件和法人股東賬戶(hù)卡原件到公司登記。

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡原件至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)原件和股東賬戶(hù)卡原件到公司登記。

　　異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記。

　?。ǘ﹨?huì)登記時(shí)間：2025年1月3日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

　?。ㄈ﹨?huì)登記地點(diǎn)：天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民和道12號(hào)。

　　（四）聯(lián)系部門(mén)：天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　?。ㄎ澹┞?lián)系辦法：

　　電話：022-83963876

　　傳真：022-83963876

　　信函郵寄地址：天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民和道12號(hào)

　　郵政編碼：300385

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前二十分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶登記有關(guān)證件等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　?。ǘ┡c會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　天津百利特精電氣股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　■

　　委托人持普通股數(shù)：??????????????委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：????????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：????????????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：????年??月??日

　　備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：百利電氣????股票代碼：600468?????公告編號(hào)：2024-046

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)八屆二十次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)八屆二十次會(huì)議于2024年12月19日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2024年12月13日由監(jiān)事會(huì)主席孫成先生簽發(fā)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席三名。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，本次會(huì)議決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)擬進(jìn)行換屆選舉。公司第九屆監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名。經(jīng)公司控股股東天津液壓機(jī)械（集團(tuán)）有限公司推薦，公司監(jiān)事會(huì)提名孫成先生、吳琳琳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自相關(guān)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。上述監(jiān)事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格。

　　根據(jù)《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事候選人將形成《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司職工代表大會(huì)民主選舉的職工代表監(jiān)事一并組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。

　　候選人簡(jiǎn)歷附后。

　　同意三票，反對(duì)〇票，棄權(quán)〇票

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　詳見(jiàn)公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公告編號(hào)：2024-044。

　　同意三票，反對(duì)〇票，棄權(quán)〇票

　　特此公告。

　　天津百利特精電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十一日

　　附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　孫成，男，44歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，中國(guó)鐵路物資股份有限公司監(jiān)事，天津百利特精電氣股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)，兼任天津泰康投資有限公司董事、總經(jīng)理，天津市天鍛壓力機(jī)有限公司董事，天津百利特精電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　吳琳琳，女，49歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任天津?yàn)I海汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園有限公司監(jiān)事，天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司合規(guī)審計(jì)部干部，天津國(guó)際機(jī)械有限公司董事，天津市天鍛壓力機(jī)有限公司監(jiān)事，天津百利特精電氣股份有限公司監(jiān)事。

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