證券代碼：688480?????證券簡稱：賽恩斯?????公告編號：2024-054
賽恩斯環(huán)保股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
賽恩斯環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”或“賽恩斯”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2024年12月20日以現場會議的方式召開，會議召開地點為公司會議室。本次會議通知于2024年12月13日送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席姚晗女士主持。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開、表決方式、決議內容符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經全體監(jiān)事表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
經審議，監(jiān)事會認為公司本次使用最高不超過人民幣8,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定和公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《賽恩斯環(huán)保股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。
（二）審議通過《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》
監(jiān)事會認為：公司日常關聯交易事項的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，交易事項均為公司開展日常經營活動所需，遵循平等互利的市場原則，定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經營能力及獨立性造成影響。
關聯監(jiān)事王艷回避表決
表決情況：2票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《賽恩斯環(huán)保股份有限公司關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告》。
特此公告。
賽恩斯環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會
2024年12月21日
證券代碼：688480????證券簡稱：賽恩斯???公告編號：2024-055
賽恩斯環(huán)保股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2025年1月6日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2025年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2025年1月6日14點30分
召開地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學士路388號公司會議室
（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2025年1月6日
至2025年1月6日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2024年12月20日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。具體內容見2024年12月21日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司法定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的公告和其他文件。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：與紫金礦業(yè)及其控制的公司存在關聯關系的股東
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：現場登記、采取信函或電子郵件方式登記。
（二）登記時間：2025年1月3日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
（三）登記地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學士路388號公司會議室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2025年第一次臨時股東大會”字樣。
（四）登記辦法：
1、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；
2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會；
3、異地股東可采用信函或電子郵件的方式進行登記，均須在登記時間2025年1月3日下午16:00前送達；
4、本次會議不接受電話登記，信函或電子郵件以抵達本公司的時間為準。
（五）會務聯系人：邱江傳先生
電話：0731-88278363
郵箱：seshb_cn@126.com
地址：湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學士路388號公司會議室
郵編：410006
六、其他事項
（一）本次會議會期半天，出席會議者一切費用自理；
（二）出席現場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件進入會場；
（三）凡參加股東大會現場會議的記者須在股東登記時間進行登記。
特此公告。
賽恩斯環(huán)保股份有限公司董事會
2024年12月21日
附件1：授權委托書
授權委托書
賽恩斯環(huán)保股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：
委托人身份證號：??????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688480?????????證券簡稱：賽恩斯??????????公告編號：2024-052
賽恩斯環(huán)保股份有限公司
關于公司2025年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：是。
日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計的關聯交易屬于公司日常關聯交易，為公司正常生產經營業(yè)務，是以公允定價為原則，結合市場價格進行的定價，定價合理、公允，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對關聯人形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
賽恩斯環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”、“賽恩斯”）于2024年12月20日召開了第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》，2025年公司及下屬子公司向關聯方紫金礦業(yè)集團股份有限公司及其控制的公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)及其控制的公司”）銷售商品或提供服務的日常關聯交易（包含重金屬污染綜合解決方案、產品銷售、生產運營等商品銷售或技術服務以及房屋租賃）在合計金額預計不超過52,700萬元的額度范圍內實施，向紫金礦業(yè)及其控制的公司采購商品的日常關聯交易在合計金額預計不超過2,000萬元的額度范圍內實施，自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起生效。本次會議召開時，關聯董事邱江傳先生回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。
公司第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議已就該議案進行了審議，并就該議案發(fā)表了明確同意的意見。獨立董事專門會議認為：公司預計的2025年度日常關聯交易符合公司經營發(fā)展需要，相關預計額度是根據公司生產經營過程的實際交易情況提前進行合理預測，關聯交易的價格公允合理，交易的實施不會對公司持續(xù)經營能力和獨立性產生不利影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意上述議案，并同意提交公司董事會審議。
公司監(jiān)事會就該事項形成了書面審核意見：公司日常關聯交易事項的決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，交易事項均為公司開展日常經營活動所需，遵循平等互利的市場原則，定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經營能力及獨立性造成影響。
本次日常關聯交易預計額度尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
2025年度公司及下屬子公司與紫金礦業(yè)及其控制的公司預計發(fā)生的關聯交易如下：
單位：萬元?人民幣（不含稅）
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注1：占同類業(yè)務比例=該類關聯交易預計金額或實際發(fā)生金額/2023年度經審計同類業(yè)務的發(fā)生額,2023年公司與紫金礦業(yè)及其控制的公司的關聯銷售占營業(yè)收入的比重為34.75%；
注2：2024年1-9月實際發(fā)生金額未經審計，相應占同類業(yè)務比例=2024年1-9月實際發(fā)生金額/2024年1-9月同類業(yè)務的發(fā)生額。
注3：向關聯人租出辦公場地包括房租、物業(yè)、停車費。
注4：2025年向關聯人采購商品預計金額2,000萬中，包含與吉林紫金銅業(yè)有限公司簽署的《合作協議》約定的錸酸銨銷售分成金額，預計不超過500萬。
2025年度公司向紫金礦業(yè)及其控制的公司提供商品或者服務預計金額為52,000萬元，向關聯人租出辦公場地預計收入為700萬，合計52,700萬元。一方面，受有色行業(yè)增產及國家對重金屬污染治理環(huán)保政策的不斷深入，紫金礦業(yè)及其控制的公司每年的環(huán)保投入金額較大且逐年增加，同時部分已驗收的綜合解決方案項目將轉化成新的運營項目并產生收入，另一方面，公司與紫金礦業(yè)在資源回收業(yè)務上展開了進一步的合作，該合作將進一步提升公司污酸資源化技術產業(yè)化的能力和競爭力。公司憑借持續(xù)創(chuàng)新的產品技術、優(yōu)質服務及品牌優(yōu)勢，通過多年的積累，在紫金礦業(yè)及其控制的公司中樹立了良好的口碑，為公司后續(xù)以公開、公平、公正、等價有償的原則獲取紫金業(yè)務提供了較好的基礎。
（三）前次日常關聯交易的預計和執(zhí)行情況
單位：萬元?人民幣（不含稅）
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二、關聯人的基本情況
（一）關聯人：紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)”）
（1）公司名稱：紫金礦業(yè)集團股份有限公司
（2）注冊地址：上杭縣紫金大道1號
（3）主要辦公地點：福建省龍巖市上杭縣紫金大道1號
（4）成立時間：2000年9月6日
（5）法定代表人：鄒來昌
（6）性質：股份有限公司
（7）經營范圍：礦產資源勘查；金礦采選；金冶煉；銅礦采選；銅冶煉；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；珠寶首飾、工藝美術品、礦產品、機械設備、化工產品（不含危險化學品及易制毒化學品）的銷售；水力發(fā)電；對采礦業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)的投資；對外貿易；普通貨物道路運輸活動；危險貨物道路運輸活動。銅礦金礦露天開采、銅礦地下開采；礦山工程技術、礦山機械、冶金專用設備研發(fā)；礦山機械、冶金專用設備制造；旅游飯店（限分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
（8）主要財務數據：截至2024年9月30日，紫金礦業(yè)資產總額為37,805,590.06萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權益為13,416,258.66萬元，2024年前三季度營業(yè)收入為23,039,648.00萬元，利潤總額為3,532,517.13萬元，其中歸屬于上市公司股東凈利潤2,435,745.89萬元。
（9）主要股東：閩西興杭國有資產投資經營有限公司，持有紫金礦業(yè)22.89%的股份。
（二）與公司及下屬子公司的關聯關系：紫金礦業(yè)間接持有公司21.11%的股份，故紫金礦業(yè)及其控制的公司系公司的關聯方。
（三）紫金礦業(yè)及其控制的公司依法存續(xù)經營，雙方交易能正常結算，前期合同往來執(zhí)行情況良好。公司將就上述預計發(fā)生的日常關聯交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司本次預計的日常關聯交易主要包括向關聯方銷售商品/服務、采購商品、向關聯人租出辦公場地，相關交易價格遵循公允定價原則，并結合市場價格情況協商確定。
（二）關聯交易協議簽署情況
本次日常關聯交易額度經公司股東大會審議通過后，公司將根據業(yè)務需求在授權范圍內與紫金礦業(yè)及其控制的公司簽訂具體交易合同或協議。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
公司2025年度預計的日常關聯交易屬公司正常經營業(yè)務，定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償的一般商業(yè)原則，有利于公司相關業(yè)務的開展，交易背景真實可信，定價原則公平公允。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經營能力、盈利能力及資產獨立性等產生不利影響，公司的主要業(yè)務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴，不會損害公司和全體股東的利益。
五、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：賽恩斯2025年度日常關聯交易事項已經公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，關聯董事已回避表決，且公司獨立董事發(fā)表了同意意見，該事項將提交公司股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及賽恩斯《公司章程》的規(guī)定。本次日常關聯交易預計事項的風險在可控范圍內，不存在損害股東利益的情形。保薦機構對賽恩斯2025年度日常關聯交易事項無異議。
特此公告。
賽恩斯環(huán)保股份有限公司董事會
2024年12月21日
證券代碼：688480?????證券簡稱：賽恩斯?????公告編號：2024-053
賽恩斯環(huán)保股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
賽恩斯環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”或“賽恩斯”）于2024年12月20日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及實施募投項目的子公司長沙賽恩斯環(huán)保工程技術有限公司（以下簡稱“公司及子公司”）在確保不影響募集資金投資項目生產和募集資金使用計劃以及公司正常業(yè)務開展的情況下,使用最高余額不超過人民幣8,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協定存款等）。在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。
董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。上述事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審批。保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項出具了明確同意的核查意見。現將公司及子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
根據中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年9月15日出具的《關于同意賽恩斯環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2166號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,370.6667萬股，每股發(fā)行價格為人民幣19.18元，募集資金總額為45,469.39萬元；扣除總發(fā)行費用5,544.91萬元（不含增值稅金額）后，實際募集資金凈額為39,924.48萬元，上述資金已全部到位，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2022年11月22日出具了《驗資報告》（天健驗〔2022〕1-132號）。
募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司以及實施募投項目的子公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協議與募集資金四方監(jiān)管協議。具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《賽恩斯環(huán)保股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
二、募集資金投資項目情況
根據公司披露的《賽恩斯首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及《賽恩斯環(huán)保股份有限公司關于首次公開發(fā)行部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及調整部分募投項目內部投資結構的公告》，本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況計劃如下:
單位：萬元
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注：上述數據為截至2024年6月30日數據，長沙賽恩斯環(huán)保工程技術有限公司成套環(huán)保設備生產基地建設項目已完成建設并達到預定可使用狀態(tài)，滿足結項條件，募集資金使用及節(jié)余5,784.39萬元，補充流動資金項目尚未使用的資金余額為2,028.08萬元,尚未使用的超募資金5,969.79萬元，具體情況見公司于2024年7月19日披露的《賽恩斯環(huán)保股份有限公司關于首次公開發(fā)行部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金及調整部分募投項目內部投資結構的公告》以及2024年8月27日披露的《賽恩斯環(huán)保股份有限公司關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
由于募集資金投資項目待付款項還需要一定周期，根據募集資金使用計劃以及未明確用途的超募資金情況，現階段募集資金在短期內出現暫時閑置的情形。
三、使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）現金管理的目的
本次對部分閑置募集資金進行現金管理旨在為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目生產、募集資金使用計劃和確保募集資金安全的情況下，提高募集資金使用效益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資產品品種
公司及子公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、協定存款等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。
（三）投資額度及期限
公司及子公司計劃使用最高余額不超過人民幣8,000萬元（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。
在利用部分暫時閑置募集資金實施現金管理的過程中，公司及子公司將視情況開立相應的現金管理專用結算賬戶。如開立，相關賬戶僅用于部分暫時閑置募集資金現金管理產品的結算，不存放非募集資金或作其他用途。
（四）實施方式
董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（五）信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時履行信息披露義務。
（六）現金管理收益的分配
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的所得收益歸公司所有，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金,現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。
四、對公司日常經營的影響
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金使用計劃，有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常生產，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
盡管公司及子公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定辦理相關現金管理業(yè)務。
2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。
3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產品。
4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控制理財風險。
5、公司監(jiān)事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
六、公司履行的審議程序及專項意見說明
(一)履行的審議程序
公司于2024年12月20日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
(二)監(jiān)事會意見
經審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用最高不超過人民幣8,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定和公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常生產，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報。
(三)保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序。公司通過投資安全性高、流動性好的投資產品，可以提高資金使用效率，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度。
綜上，保薦機構對公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項無異議。
特此公告。
賽恩斯環(huán)保股份有限公司
董事會
2024年12月21日
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