證券代碼：000035???????證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)天楹????公告編號(hào)：TY2024-77

　　中國(guó)天楹股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)天楹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知于2024年12月18日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月20日以通訊表決方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　根據(jù)中國(guó)工程院院士兼職管理的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事俞漢青院士申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員職務(wù)。為保障公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名李樹華先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。李樹華先生經(jīng)公司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事后，將同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)下屬董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)委員。

　　獨(dú)立董事候選人李樹華先生已取得獨(dú)立董事資格證書，其獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。

　　為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，獨(dú)立董事俞漢青院士將繼續(xù)履職至獨(dú)立董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日方自動(dòng)卸任。公司董事會(huì)對(duì)俞漢青院士在任職期間為公司發(fā)展及董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議并通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)天楹股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　李樹華先生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，金融與法學(xué)博士后。新世紀(jì)百千萬人才工程國(guó)家級(jí)人選、全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才、深圳市國(guó)家級(jí)領(lǐng)軍人才。歷任中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)部審計(jì)處副處長(zhǎng)（主持工作）、綜合處副處長(zhǎng)（主持工作）、財(cái)務(wù)預(yù)算管理處處長(zhǎng)、綜合處處長(zhǎng)；中國(guó)銀河證券股份有限公司執(zhí)行委員會(huì)委員兼首席合規(guī)官、首席風(fēng)險(xiǎn)官、首席財(cái)務(wù)官。現(xiàn)任常州光洋軸承股份有限公司董事長(zhǎng)，同時(shí)兼任國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院（上海、廈門）、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院、清華大學(xué)等高校PE實(shí)踐教授和碩士導(dǎo)師。

　　李樹華先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。李樹華先生已取得獨(dú)立董事資格證書。

　　證券代碼：000035???????證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)天楹???????公告編號(hào)：TY2024-78

　　中國(guó)天楹股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)天楹股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第九屆董事會(huì)。公司召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　4、會(huì)議召開日期及時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2025年1月6日（星期一）14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年1月6日。其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2025年1月6日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月31日

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日2024年12月31日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省海安市黃海大道西268號(hào)公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

　　■

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月21日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》。

　　獨(dú)立董事候選人李樹華先生已取得獨(dú)立董事資格證書，其獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。

　　上述議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人證明、股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　　（2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書；

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2025年1月3日17：00前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)），不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：2025年1月3日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

　　3、登記地點(diǎn)：江蘇省海安市黃海大道西268號(hào)公司證券事務(wù)部辦公室

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江蘇省海安市黃海大道西268號(hào)公司證券事務(wù)部辦公室

　　聯(lián)系電話：（0513）80688810

　　傳真：（0513）80688820

　　電子郵箱：zhangmma@cnty.cn

　　聯(lián)系人：張鳴鳴

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，出席者交通費(fèi)、食宿費(fèi)及其它費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）

　　五、備查文件

　　1、中國(guó)天楹第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中國(guó)天楹股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360035”，投票簡(jiǎn)稱為“天楹投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2025年1月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年1月6日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2025年1月6日下午3：00。

　　2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司（本人）出席中國(guó)天楹股份有限公司于2025年1月6日召開的2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我公司（本人）承擔(dān)。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見表

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