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　　證券代碼：600289??????證券簡稱：*ST信通?公告編號：臨2024-101

　　億陽信通股份有限公司

　　關于無法在責令改正期限內完成資金占用整改暨股票停牌的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　特別提示：

　　●??因億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）在責令改正規定期限（2024年11月10日）屆滿前未完成改正，公司股票已于2024年11月11日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個月。

　　公司于2024年5月10日收到中國證券監督管理委員會黑龍江監管局（以下簡稱“黑龍江證監局”）《關于對億陽信通股份有限公司、億陽集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》（〔2024〕4號）（以下簡稱“責令改正措施”），要求公司在6個月內清收53,386.92萬元被占用資金、并清空資金占用余額，具體內容詳見公司2024年5月11日披露于《中國證券報》《上海證券報》和上交所網站（www.sse.com.cn）的臨2024-030號公告。為完成整改，公司須清收全部被控股股東或者控股股東關聯人占用的資金。

　　因公司未能按照責令改正要求在6個月內清收被占用資金，并清空資金占用余額，公司股票已于2024年11月11日開市起停牌。具體內容詳見公司于2024年11月11日披露的《億陽信通關于無法在責令改正期限內完成資金占用整改暨股票停牌的公告》（公告編號：臨2024-089）。

　　一、截至本公告披露日的整改情況及相關進展

　　截至本公告披露日，公司非經營性資金占用余額為56,839.15萬元，另有需承擔賠償責任的違規擔保案件涉案本金合計56,021.12萬元。公司在責令改正規定期限（2024年11月10日）屆滿前未完成改正。

　　對于以上非經營性資金占用的償還及違規擔保相關事項，公司控股股東億陽集團股份有限公司正在推進相關解決方案的落實。

　　二、復牌條件

　　根據《上海證券交易所股票上市規則（2024年4月修訂）》第8.6條等相關規定，若在公司在停牌期限內完成改正，公司股票將復牌。

　　三、重大風險提示

　　1、根據《上海證券交易所股票上市規則（2024年4月修訂）》第8.6條、第9.4.1條等相關規定，若公司未能按照責令改正要求在六個月內清收53,386.92萬元被占用資金、并清空資金占用余額，上交所將對公司股票實施停牌。停牌后2個月內仍未依規改正的，上交所將對公司股票實施退市風險警示，此后2個月內仍未依規改正的，上交所將決定終止公司股票上市交易。

　　2、上述責令改正事項的期限已于2024年11月10日屆滿，公司在責令改正規定期限屆滿前未完成改正，公司股票自2024年11月11日起被上交所實施停牌，停牌期限不超過2個月。

　　提醒投資者充分關注公司股票被實施退市風險警示、退市等相關風險。

　　公司將繼續嚴格按照相關監管要求和有關法律、法規的規定及時履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司發布的信息以公司公告為準，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：600289?????證券簡稱：*ST信通?????公告編號：臨2024-103

　　億陽信通股份有限公司

　　關于與上海天數智芯半導體有限公司簽訂合作協議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重大風險提示：

　　1、本協議中預計的總銷售額6億元不構成業績承諾或業績預測，不具有法律約束力。

　　2、如合作產品銷售額不達預期，公司擬支付的3億元存在虧損的風險，相關財務數據的確認請以公司經審計財務報告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3、本次合作協議可能涉及財務資助性質，出于保護投資者目的，參照《上海證券交易所股票上市規則》（2024年4月修訂）第6.1.9條相關規定，已將本協議提交公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，并擬經公司下一次股東大會批準通過后開始實施。請廣大投資者關注，并注意投資風險。

　　一、《合作協議》概述

　　億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）與上海天數智芯半導體有限公司（以下簡稱“天數智芯”）簽訂《關于新一代通用GPU產品研制與生產項目合作協議》（以下簡稱“合作協議”）。

　　雙方愿意發揮自各優勢，就共同研制和生產新一代通用GPU產品展開合作。

　　1、合作中，公司負責為新一代通用GPU產品的研制和生產提供不超過3億元資金、負責針對產品具體應用平臺提供對通用GPU產品的需求和軟件產品，并且在公司主營業務專業領域設計、搭建基于通用GPU的下游應用場景產品及解決方案，并實現合作產品數智化場景應用。天數智芯負責設計、研發和生產通用GPU產品，負責提供適配支撐，協助公司形成軟硬一體、云邊協同的AI基礎設施、場景化AI應用和AI綜合解決方案。同時，雙方共同在各自擅長及熟悉的領域，利用各自的銷售渠道共同進行合作產品宣傳推介，促進合作產品銷售。

　　2、合作中，雙方將設立共管賬戶，確保合作資金安全。同時，雙方將成立工作組，具體執行本次業務合作的技術對接、產品設計、方案溝通、采購及銷售的溝通與確認、財務管理及成本核算等事項。

　　在合作期滿時，雙方將就已銷售產品按照約定比例進行業務結算，未銷售產品按照雙方成本投入為原則進行風險承擔。

　　3、雙方在合作期間，將進一步深度探討未來的股權合作相關事宜。如未來雙方就股權合作事宜達成一致，本次業務合作中相關款項將轉為公司對天數智芯的股權合作款，具體以公司與天數智芯另行簽訂的正式協議為準。

　　4、本次協議不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

　　二、《合作協議》對方主要當事人情況

　　（一）對方當事人的基本情況

　　1、公司名稱：上海天數智芯半導體有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91320114MA1MDG5R6Y

　　3、成立時間：2015年12月29日

　　4、注冊地址：上海市閔行區陳行公路2388號3幢101-5室

　　5、法定代表人/實際控制人：蓋魯江

　　6、注冊資本：19,381.394萬元人民幣

　　7、主營業務：天數智芯是中國領先的通用?GPU?高端芯片及超級算力系統提供商。公司于2020年率先實現了國產通用GPU從“0”到“1”的重大突破；2021年率先實現了國內首家GPU產品量產及商用落地。當前，公司的產品已支持國內外主流大模型應用，適用于千億級大模型高效異構混合預訓練、推理服務等，并且已覆蓋智算中心訓練、推理、邊緣端人工智能等多個人工智能相關領域。

　　8、主要股東：

　　■

　　9、一年又一期財務數據（單位：億元人民幣）

　　■

　　（二）上述主體的資信情況：經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，天數智芯不屬于“失信被執行人”。

　?。ㄈ┥鲜鲋黧w與上市公司之間關系：與公司及控股股東之間不存在關聯關系，除本次合作協議涉及的業務往來外，不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

　?。ㄋ模┳罱齻€會計年度的業務往來情況：無。

　　三、《合作協議》主要條款

　　甲方：億陽信通股份有限公司

　　乙方：上海天數智芯半導體有限公司

　　創始方：

　　1、上海溯識商務咨詢合伙企業（有限合伙）

　　2、上海納識商務咨詢合伙企業（有限合伙）

　　3、上海溢識企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）

　　4、上海悅識企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）

　　5、上海源識企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）

　　6、上海曦識企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）

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　　1.1甲方主要負責的合作內容為：

　　（1）負責為乙方提供通用GPU產品研發與生產所需的HBM、DDR等基礎元器件、IP、EDA軟件、芯片流片代工等的資金投入。資金投入原則上不超過人民幣300,000,000.00元（大寫：叁億元整）。

　?。?）負責針對AIOps全域智能運維平臺、通用人工智能與行業認知增強平臺、多模態邊緣智能平臺提供對通用GPU產品的需求和軟件產品。

　　（3）負責在運營管理支撐系統、經營管理支撐系統、AIOps全域智能運維平臺、自智網絡、運維智能體、通用人工智能平臺、邊緣人工智能平臺等專業領域設計、搭建基于通用GPU的下游應用場景產品及解決方案，并實現合作產品數智化場景應用。

　　1.2乙方主要負責的合作內容為：

　　（1）負責設計、研發和生產通用GPU產品。

　?。?）負責提供適配支撐，協助甲方形成軟硬一體、云邊協同的AI基礎設施、場景化AI應用和AI綜合解決方案。

　?。?）在符合本協議關于合作款使用約定的前提下，以乙方名義對外簽署本協議項下相關設備、材料及對應的服務（以下統稱“貨品”）的購買合同。

　?。?）負責收貨并保管、確保相關貨品型號、數量和質量等符合合作產品業務需求、所采購的貨品用于合作產品開發和生產使用。同時，貨品在乙方占有期間，因保管不善等導致的丟失、損壞等責任，均由乙方承擔。

　　1.3雙方在各自擅長及熟悉的領域，利用各自的銷售渠道共同進行合作產品宣傳推介，促進合作產品銷售，并同意以乙方名義對外簽署銷售合同。

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　　2.1根據雙方預測，GPU產品研發與生產所需貨品的資金投入原則上不超過人民幣300,000,000.00元（大寫：叁億元整），對應可生產GPU產品（“合作產品”）總銷售額預計可達人民幣6億元。

　　2.2?本協議簽署后，由甲乙雙方共同設立銀行共管賬戶，該賬戶內的預留印鑒由乙方的公章、財務章以及甲方的法人章組成，該賬戶內的資金流轉需要乙方保管的經辦ukey以及甲方保管的審批ukey批準后方可執行。

　　雙方將成立業務執行工作小組，具體執行本次《合作協議》的技術對接、產品設計、方案溝通、采購及銷售的溝通與確認、財務管理及成本核算等事項。

　　2.3業務結算

　?。?）雙方合作期限為本協議生效之日至2026年11月30日（以下簡稱“業務結算日”，該期限以下簡稱“合作期限”），雙方于業務結算日前合作產品的業務核算，乙方應在業務結算日將雙方確認的業務核算款支付至甲方指定賬戶。乙方提前完成銷售的，則應在銷售完成后不超過30日的期限內按照本協議約定進行業務結算。

　　雙方按照下述約定進行業務結算：

　　1）合作產品銷售完成后，雙方根據不同情況按以下兩種方式（A+B）進行業務結算：

　　A、若客戶為甲方銷售渠道獲得的客戶（“甲方客戶”），甲方、乙方按照【30%:70%】比例進行業務結算。

　　B、若客戶為乙方銷售渠道獲得的客戶（“乙方客戶”）甲、乙雙方按照【20%:80%】比例進行業務結算。

　　業務結算計算方式為：業務結算=業務結算日已銷售合作產品銷售收入-雙方各自為所銷售合作產品所支付的費用和支出。

　　具體費用和支出的核算與支付方式由雙方進一步協商安排。

　　2）風險承擔

　　雙方在合作期限內應努力促成合作產品實現全部銷售。如合作期限內未實現合作產品全部銷售的，則雙方就未完成銷售部分共同按照雙方成本投入為原則（即按照雙方各自為本次合作支付的費用和支出分攤至未完成銷售合作產品部分）承擔風險，或經友好協商，由雙方對未來銷售計劃做進一步安排。

　　（三）合作的溝通機制

　　3.1雙方建立高層領導定期會晤機制，對本協議項下的合作實施進展進行檢查、梳理，并提出建議，推動全面長遠的合作伙伴關系。

　　3.2雙方成立聯合工作組，負責組織并動員雙方全力推進合作相關事宜的開展；決策雙方合作中的重大事項；協調解決合作實施過程中的重大問題；建立并完善專項協調溝通機制，定期或不定期召開專項工作會或協調推進會。

　　3.3在合作期限內，雙方將進一步深度探討未來的股權合作相關事宜。如未來雙方就股權合作事宜達成一致，本次業務合作款或者相關收益或者乙方應支付給甲方的款項將轉為股權合作款，具體以甲乙雙方另行協商并簽訂的正式協議為準。

　　（四）違約責任

　　如乙方未按約定向甲方履行支付義務時，甲方有權要求乙方除應繼續履行相應義務外，每逾期一日，應按照應付未付金額的萬分之三向甲方支付違約金，或在2026年12月31日前通知乙方要求按照本協議付款時乙方進行的最近一輪融資（即D輪）的估值，將雙方認可的未履行的支付金額轉換為乙方股權，乙方及創始方應積極促使轉股事宜實現，包括獲得相關的所有批準、同意和豁免。未免疑義，如轉股事宜非因乙方或創始方的原因未能實現，則乙方或創始方不就轉股事宜承擔責任，且甲方亦不得因此追究乙方或創始方的責任。

　　四、對上市公司的影響

　　1、賬務處理：項目合作資金支付至天數智芯共管賬戶后，計入其他應收款，該其他應收款預計回收時間超過1年，財務報表列示為其他非流動資產。

　　公司于業務結算日收到的業務核算款首先沖減公司支付的3億元其他應收款。如業務核算款超過3億元，則超過3億元其他應收款部分作為其他業務收入，且屬于與主營業務收入無關的業務收入，屬于營業收入扣除事項，公司對該其他業務收入采用凈額法核算；如業務結算日收到的業務核算款未達3億元，則其他應收款余額將全額計提減值損失。

　　2、對公司當期業績的影響：本次所簽訂合作協議所涉及業務于合作期滿進行業務結算，不會對公司2024年業績產生影響；若合作協議順利履行，預計可能將對公司未來業績產生積極影響。公司將根據合同履行的實際情況及會計準則相關規定進行相關會計處理，請以公司經審計的財務報告為準。

　　3、合作協議的履行不會對公司業務的獨立性產生影響，公司主要業務不會因履行上述合作協議而對交易對方形成依賴。

　　五、重大風險提示

　　1、本協議中預計的總銷售額6億元不構成業績承諾或業績預測，不具有法律約束力。

　　2、如合作產品銷售額不達預期，公司擬支付的3億元存在虧損的風險，相關財務數據的確認請以公司經審計財務報告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　3、本次合作協議可能涉及財務資助性質，出于保護投資者目的，參照《上海證券交易所股票上市規則》（2024年4月修訂）第6.1.9條相關規定，已將本協議提交公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，并擬經公司下一次股東大會批準通過后開始實施。請廣大投資者關注，并注意投資風險。

　　公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。有關信息請以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：600289?證券簡稱：*ST信通??公告編號：臨2024-104

　　億陽信通股份有限公司關于召開

　　2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月6日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月6日14點30分

　　召開地點：北京市石景山區古城西街26號院1號樓中海大廈CD座1236

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，詳情請見公司2024年12月21日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》的相關公告。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關聯股東名稱：無。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）?登記時間：

　　參加現場投票的股東登記時間為2024年12月31日-2025年1月3日的工作時間。

　　（二）登記地點：公司證券事務部

　　地址：北京市石景山區古城西街?26?號院?1?號樓中海大廈?CD?座?12層

　　郵政編碼：100046

　　聯系電話：010-53877181；53878339???電子郵件：bit@boco.com.cn

　　聯系人：付之華、何梓云

　　（三）登記辦法：

　　參加本次股東大會的股東及委托代理人，請于本通知規定的登記時間內持以下證明文件到公司辦理登記事項：

　　1、自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東賬戶卡進行登記。

　　2、法人股東需持營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、股東賬戶卡進行登記；法人股東法定代表人授權的代理人持營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、股東賬戶卡、授權委托書及代理人身份證進行登記。

　　異地股東可以通過信函或電子郵件方式將上述證明文件發送到證券事務部進行登記。（如委托其他人參加本次大會并行使表決權，需在會議開始前將授權委托書原件郵寄或由受托人帶到證券事務部進行登記，或通過電子郵件發送到證券事務部，收到時間以證券事務部工作人員收到的時間為準。）

　　六、其他事項

　　出席本次股東大會的所有股東及股東代理人的費用自理。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　億陽信通股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：??????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600289?????證券簡稱：?*ST信通??????公告編號：臨2024-102

　　億陽信通股份有限公司關于第九屆董事會第十五次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　億陽信通股份有限公司（以下稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2024年12月20日以現場結合網絡視頻會議方式召開。2024年12月19日，公司以E-mail和微信方式向全體董事、監事及高級管理人員發出了召開本次董事會會議的通知。本次應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。第九屆監事會3位監事出席會議，會議由董事長袁義祥先生主持，公司高級管理人員列席本次會議。

　　本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名投票的方式，審議通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過了《關于公司與天數智芯簽訂新一代通用GPU產品研制與生產項目合作協議的議案》

　　具體內容詳見公司同日于指定媒體披露的《億陽信通關于與上海天數智芯半導體有限公司簽訂合作協議的公告》（公告編號：臨2024-103）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本項議案須提交公司下一次股東大會審議批準。

　　二、審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》

　　公司定于2025年1月6日14:30召開2025年第一次臨時股東大會，審議相關事項，具體內容詳見公司同日于指定媒體披露的《億陽信通關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-104）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

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