證券代碼：688180?????????證券簡稱：君實生物???????公告編號：臨2024-081

　　上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》，同意選舉酈仲賢先生、魯琨女士為公司第四屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事，任期自2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司于股東大會召開當(dāng)日召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　鑒于公司董事會成員調(diào)整，為保證董事會專門委員會正常有序開展工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，選舉酈仲賢先生為審計委員會委員，GANG?WANG（王剛）先生和馮曉源先生為戰(zhàn)略委員會委員。調(diào)整后，公司第四屆董事會審計委員會委員為：張淳先生、湯毅先生、酈仲賢先生，其中張淳先生擔(dān)任主任委員；公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員為：熊俊先生、鄒建軍女士、GANG?WANG（王剛）先生、張淳先生、馮曉源先生，其中熊俊先生擔(dān)任主任委員。公司第四屆董事會提名委員會及薪酬與考核委員會的組成不變。董事會專門委員會新任委員的任期自公司第四屆董事會第六次會議審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：688180???????證券簡稱：君實生物???????公告編號：臨2024-080

　　上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　2024年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月20日

　　（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)平家橋路100弄6號7幢15層

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第一次臨時股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議全部議案。本次股東大會由董事會召集，由董事長熊俊先生主持本次會議。會議的召集、召開與表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事13人，出席13人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書王征宇先生出席本次股東大會；部分高級管理人員列席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊地址、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）累積投票議案表決情況

　　3、關(guān)于選舉獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

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　　（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下A股股東的表決情況

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　　（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　2024年第一次臨時股東大會審議的1、3項議案為普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)審議通過；議案2為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　2024年第一次臨時股東大會第1、3項議案為對A股中小投資者單獨(dú)計票的議案。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：王元、陳可馨

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

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