本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月20日

　　（二）股東大會召開的地點：北京市豐臺區育仁南路?3?號院?1?號樓?6?層九州?一軌公司第一會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，董事長邵剛先生出席并主持本次股東大會。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、副總裁兼董事會秘書張侃先生出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于審議修訂及制定公司治理相關制度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案為普通決議事項，已經出席會議的股東和股東代理人所持有表決權股份總數的二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達律師事務所

　　律師：項頌雨、高鶴怡

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果，均符合《公司法》《證券法》等法律法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

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