證券代碼：600433????????證券簡稱：冠豪高新?????????公告編號：2024-073

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第二十八次會議決議

　　公?告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十八次會議于2024年12月20日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知及會議材料于2024年12月12日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，會議通知和召開程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席周雄華女士主持。會議審議并通過如下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）監(jiān)事會以??3票同意、0??票反對、??0??票棄權(quán)審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

　　鑒于公司第八屆監(jiān)事會已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)需進(jìn)行換屆選舉組建第九屆監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為3名，其中職工監(jiān)事1名。公司股東中國紙業(yè)投資有限公司提名禚昊先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷附后）；公司股東廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司提名王雷先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（簡歷附后）。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會同意選舉上述候選人為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆監(jiān)事會屆滿時止。

　　第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事將通過公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月21日

　　第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　1.禚昊先生，1978年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任中國紙業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管理部法律事務(wù)專員，運營管理部副經(jīng)理，纖維原料部經(jīng)理；佛山華豐紙業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；珠海華豐紙業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；佛山誠通紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理；廣西華桂林漿紙有限公司總經(jīng)理、董事長；廣西華桂林業(yè)有限公司總經(jīng)理、董事長；泰格林紙集團(tuán)股份有限公司木材采購中心主任；岳陽林紙股份有限公司采購中心副經(jīng)理兼所屬木材采購中心經(jīng)理，副總經(jīng)理，總法律顧問；茂源林業(yè)有限責(zé)任公司黨委副書記、董事、副總經(jīng)理；岳陽林紙股份有限公司岳陽分公司黨委書記、總經(jīng)理；沅江紙業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理、總法律顧問，兼任采購部總監(jiān)、安全總監(jiān)。現(xiàn)任中國紙業(yè)投資有限公司風(fēng)險合規(guī)部總經(jīng)理兼審計部總經(jīng)理；岳陽林紙股份有限公司監(jiān)事會主席；中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會主席；中國誠通生態(tài)有限公司監(jiān)事會主席；湖南雙陽高科化工有限公司監(jiān)事會主席。

　　禚昊先生的任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定。截至目前，禚昊先生持有公司股票215,000股。

　　2.王雷先生，1971年11月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東粵財信托投資公司辦公室、人事部職員；廣東粵財投資控股有限公司人力資源部經(jīng)理，辦公室經(jīng)理，高級經(jīng)理；現(xiàn)任廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司高級經(jīng)理、監(jiān)事；廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司監(jiān)事。

　　王雷先生的任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定。截至目前，王雷先生未持有公司股票。

　　證券代碼：600433????????證券簡稱：冠豪高新?????????公告編號：2024-072

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

　　第八屆董事會第四十一次會議決議

　　公?告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十一次會議于2024年12月20日以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知及會議材料于2024年12月12日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人，會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議由公司董事長謝先龍先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）董事會以9票同意、??0??票反對、??0??票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會董事候選人的議案》。

　　因公司第八屆董事會已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，需對董事會進(jìn)行換屆選舉。董事會成員為9名，其中獨立董事3名。公司股東中國紙業(yè)投資有限公司提名李飛先生、李海濱先生、金暉先生、任林先生、王昕先生為公司第九屆董事會董事候選人（簡歷附后）；公司股東廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司提名王孟榮女士為公司第九屆董事會董事候選人（簡歷附后）。經(jīng)審議，董事會同意選舉上述候選人為公司第九屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿時止。

　　第八屆董事會提名委員會2024年第六次會議對上述董事候選人的任職條件進(jìn)行了審查，認(rèn)為其符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)關(guān)于董事任職資格的規(guī)定，同意將本議案提交董事會審議。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（二）董事會以9票同意、??0??票反對、??0??票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》。

　　因公司第八屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，需對董事會進(jìn)行換屆選舉。董事會成員為9名，其中獨立董事3名。公司董事會提名牛青山先生、李鵬先生、黃娟女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。經(jīng)審議，董事會同意選舉上述候選人為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿時止。

　　第八屆董事會提名委員會2024年第六次會議對上述獨立董事候選人的任職條件進(jìn)行了審查，認(rèn)為其符合中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格的規(guī)定，同意將本議案提交董事會審議。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（三）董事會以9票同意、??0??票反對、??0??票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　因本次股東大會涉及董事會換屆選舉，新提名的獨立董事尚需報送交易所進(jìn)行審核備案，公司將在相關(guān)審核備案同意后另行發(fā)布股東大會通知并按要求公告議案材料。董事會同意授權(quán)董事長就會議召開時間、地點、股權(quán)登記日等事項進(jìn)行調(diào)整和確定。

　　特此公告。

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　第九屆董事會董事候選人簡歷

　　1.李飛先生，1982年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任中國紙業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部項目經(jīng)理、金屬業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管、綜合管理部副經(jīng)理、經(jīng)理兼人力資源部副經(jīng)理、經(jīng)理，職工董事；岳陽林紙股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；佛山華新包裝股份有限公司董事、副總經(jīng)理；珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記；廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司黨委副書記。現(xiàn)任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司黨委書記、董事、總經(jīng)理；珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司董事長；廣東冠豪新材料研發(fā)有限公司董事；珠海金雞化工有限公司董事。

　　李飛先生持有本公司股票836,000股（其中股權(quán)激勵計劃授予的限制性股票272,000股）,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　2.李海濱，男，1978年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級人力資源管理師。曾任泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室秘書、副主任、主任，人力資源部中層助理、副經(jīng)理（主持工作）；岳陽紙業(yè)股份有限公司人力資源部部長，倉儲部中層助理；沅江紙業(yè)有限責(zé)任公司人力資源部部長；湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；岳陽林紙股份有限公司岳陽分公司人力資源部副經(jīng)理、經(jīng)理，總經(jīng)理助理；岳陽林紙股份有限公司人力資源中心副經(jīng)理。現(xiàn)任廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、董事。

　　李海濱先生持有本公司股票455,000股（其中股權(quán)激勵計劃授予的限制性股票170,000股）,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　3.金暉，男，1970年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾任中國礦業(yè)大學(xué)子弟中學(xué)教師；江蘇省工商銀行胥浦直屬支行行長秘書；深圳迪瑞計算機(jī)技術(shù)有限公司市場部部門經(jīng)理、工程部部門經(jīng)理、運營部部門經(jīng)理；杭州北岸信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理；北京蟬凌通信技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；中國紙業(yè)投資有限公司資產(chǎn)經(jīng)營部副經(jīng)理，圭亞那項目組組長，戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理，戰(zhàn)略發(fā)展部（生態(tài)管理中心）副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理；廣西賀州華桂漿紙業(yè)有限公司副總經(jīng)理；嘉成林業(yè)控股有限公司副總經(jīng)理；中國木材（香港）有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中國紙業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理兼任產(chǎn)業(yè)培育部總經(jīng)理；佛山華新發(fā)展有限公司董事、董事長、總經(jīng)理；中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事；寧夏譽(yù)成云創(chuàng)數(shù)據(jù)投資有限公司董事。

　　金暉先生未持有本公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　4.任林，男，1971年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師、高級物流師。曾任岳陽城陵磯港務(wù)有限責(zé)任公司貨運科業(yè)務(wù)科長，開發(fā)部經(jīng)理，業(yè)務(wù)科科長，營銷處處長助理、副處長，生產(chǎn)調(diào)度處處長，辦公室主任；岳陽華泰資源開發(fā)利用有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨委書記兼總經(jīng)理；岳陽安泰實業(yè)有限公司副總經(jīng)理、黨委書記兼總經(jīng)理；佛山華新進(jìn)出口公司副總經(jīng)理；岳陽林紙股份有限公司總經(jīng)理助理；中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司黨委副書記、黨委書記，董事、總經(jīng)理；泰格林紙集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國紙業(yè)投資有限公司專職派出董事；廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事。

　　任林先生未持有本公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　5.王昕，男，1983年4月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程碩士，中級工程師。曾任湖南駿泰漿紙有限責(zé)任公司熱電區(qū)副經(jīng)理；岳陽林紙股份有限公司熱電事業(yè)部生技科運行技術(shù)主管，運營管理中心主管、副經(jīng)理、經(jīng)理，戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理，證券投資部經(jīng)理，證券事務(wù)代表；湖南森海碳匯開發(fā)有限責(zé)任公司董事；湖南駿泰新材料科技有限責(zé)任公司董事；中國紙業(yè)投資有限公司人力資源部（黨委組織部）副總經(jīng)理(副部長）（主持工作）。現(xiàn)任中國紙業(yè)投資有限公司人力資源部（黨委組織部）總經(jīng)理(部長）；湖南雙陽高科化工有限公司副總經(jīng)理；廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事。

　　王昕先生未持有本公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　6.王孟榮，女，1976年8月出生，群眾，研究生學(xué)歷。曾任海口市稅法宣傳辦公室、廣州市仲裁委員會職員；廣東粵財投資控股有限公司法律事務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理。現(xiàn)任廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理。

　　王孟榮女士未持有本公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　第九屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　1.牛青山先生，1962年1月出生，群眾，博士學(xué)歷，教授。曾任石油化工科學(xué)研究院潤滑油室研究員；美國加州大學(xué)洛杉磯（UCLA）分校博士后工作經(jīng)歷；美國內(nèi)布拉斯加大學(xué)博士后工作經(jīng)歷；美國康奈爾大學(xué)（Cornell）和加州大學(xué)伯克利分校(UC?Berkeley)化學(xué)系研究員，美國陶氏（Dow?Chemical）米德蘭研發(fā)中心先進(jìn)材料研發(fā)教授級高級工程師，美國陶氏（Dow?Chemical）FilmTec子公司膜材料研發(fā)與生產(chǎn)教授級高級工程師，美國陶氏化學(xué)（Dow?Chemical）上海研發(fā)中心，核心研發(fā)，首席科學(xué)家；美國通用電氣（GE）水處理及過程處理膜材料研發(fā)與應(yīng)用首席工程師；中國石油大學(xué)（華東），化學(xué)工程學(xué)院教授。現(xiàn)任深圳大學(xué)高等研究院教授。

　　牛青山先生未持有本公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　2.李鵬先生，1968年10月出生，九三學(xué)社社員，博士學(xué)歷，教授。曾任武漢理工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院講師，副教授。現(xiàn)任武漢理工大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院教授、博導(dǎo)；佛山仙湖實驗室綠氫綠氨制備技術(shù)研發(fā)中心副主任。

　　李鵬先生未持有公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　3.黃娟女士，1970年11月出生，群眾，研究生學(xué)歷，注冊會計師。曾任山東天元會計師事務(wù)所副所長、合伙人；東方高圣投資顧問有限公司業(yè)務(wù)董事；京都天華會計師事務(wù)所審計合伙人；瑞華會計師事務(wù)所高級合伙人；聯(lián)化科技股份有限公司獨立董事；山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨立董事；天津鑫茂科技投資集團(tuán)有限公司獨立董事；上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任信永中和會計師事務(wù)所高級合伙人；上海奧普生物醫(yī)藥股份有限公司獨立董事；上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司獨立董事；廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司獨立董事。

　　黃娟女士未持有公司股票,與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

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