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　　證券代碼：002545???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔??公告編號(hào)：2024-055

　　青島東方鐵塔股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2024年12月20日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1．股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2．股東大會(huì)召集人：本公司董事會(huì)。

　　2024年12月16日公司董事會(huì)收到《監(jiān)事會(huì)關(guān)于提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的函》，公司董事會(huì)于2024年12月20日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4．會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年1月7日上午10:00。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年1月7日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年1月7日交易時(shí)間，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年1月7日9:15~15:00期間的任意時(shí)間。

　　5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年1月2日。

　　7．出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書(shū)模版詳見(jiàn)附件二）；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：青島膠州市廣州北路318號(hào)公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1．審議事項(xiàng)如下表：

　　■

　　2．披露情況

　　上述議案內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于2024年12月17日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3．特別提示

　　本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2.單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　本次股東大會(huì)審議的議案中不含特別決議事項(xiàng)，無(wú)需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)僅改選一名監(jiān)事，不適應(yīng)累積投票制。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1．登記方式

　　自然人股東親自出席的須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證及持股憑證；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2025年1月3日16:00前送達(dá)或傳真至本公司證券部），不接受電話登記。傳真登記的，請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

　　2．登記時(shí)間：2025年1月3日上午8:30~11:30，下午13:00~16:00。

　　3．登記地點(diǎn)：青島膠州市廣州北路318號(hào)公司辦公樓三樓證券部。

　　4．會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：紀(jì)曉菲、宋秋娟

　　聯(lián)系電話：0532-88056092傳真：0532-82292646

　　電子郵箱：stock@qddftt.cn

　　聯(lián)系地址：青島膠州市廣州北路318號(hào)證券部郵編：266300

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東（股東代理人）食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1．第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　2．第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　3．《監(jiān)事會(huì)關(guān)于提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的函》。

　　六、相關(guān)附件

　　附件一、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件二、《授權(quán)委托書(shū)》

　　特此公告。

　　青島東方鐵塔股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月20日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．投票代碼為“362545”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“東方投票”。

　　2．本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時(shí)間：2025年1月7日的交易時(shí)間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年1月7日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年1月7日下午3:00。

　　2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　致：青島東方鐵塔股份有限公司

　　茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席青島東方鐵塔股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　■

　　注：1.采用累積投票議案，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)的相應(yīng)欄中填寫(xiě)票數(shù)。

　　2.非累積投票議案，委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

　　3.授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束為止。

　　4.未填、填錯(cuò)、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票視為“棄權(quán)”。

　　5.委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。

　　6.授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按本附件格式自制均有效。

　　委托人姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：股

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受委托人簽名：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：002545???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鐵塔??公告編號(hào)：2024-054

　　青島東方鐵塔股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　青島東方鐵塔股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“東方鐵塔”）董事會(huì)已于2024年12月18日以口頭通知、電話及電子郵件等方式發(fā)出召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知，并于2024年12月20日上午9時(shí)在膠州市廣州北路318號(hào)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式的方式召開(kāi)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓方如主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《青島東方鐵塔股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　1.審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；表決通過(guò)。

　　公司董事會(huì)于2024年12月16日收到監(jiān)事會(huì)《監(jiān)事會(huì)關(guān)于提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的函》，監(jiān)事會(huì)就《關(guān)于改選公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》涉及股東大會(huì)職權(quán)事宜向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事會(huì)召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，并提議于2025年1月7日上午10:00召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

　　《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　三、備查文件

　　1.公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　2.《監(jiān)事會(huì)關(guān)于提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的函》。

　　特此公告。

　　青島東方鐵塔股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月20日

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