本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次延期的募投項目名稱：2萬噸特殊合金電子材料線材擴產項目（以下簡稱“2萬噸線材項目”）

　　●??募投項目延期情況：寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第七次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，公司擬將2萬噸線材項目達到預定可使用狀態的時間由2024年12月延期至2025年6月。根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，本次部分募投項目延期事項無需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕2509?號）同意，寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發行面值總額170,000.00萬元可轉換公司債券，期限5年，每張面值為人民幣100元，發行數量1,700萬張，募集資金總額為人民幣1,700,000,000.00?元，扣除發行費用（不含稅）人民幣13,249,056.60元后，募集資金凈額為1,686,750,943.40元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2023〕754號）。

　　公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲，開立了募集資金專戶，并與保薦人、募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金三方（四方/五方）監管協議。

　　二、募集資金的使用情況

　　截止2024年11月30日，公司“博23轉債”投資項目的具體使用情況如下：

　　單位：萬元

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　　注：1GW?電池片擴產項目募集資金專戶銷戶時節余資金?17.68?萬元已轉入公司的其他募集資金專戶。

　　三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次部分募投項目延期的具體情況

　　結合目前公司“2萬噸特殊合金電子材料線材擴產項目”的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司擬將該項目達到預定可使用狀態時間延長至2025年6月，具體如下：

　　■

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　　自募集資金到位以來，公司積極推進募投項目建設相關工作，并對原有項目建設方案進行了數字化優化，建立了項目數字化知識產權競爭壁壘，結合實際建設情況，審慎規劃募集資金的使用，截止2024年11月30日，該項目配套廠房建筑、公輔動力等基本設施已全面交付，數字化項目產線所有生產設備也已到貨安裝并進行單機調試工作。項目延期原因如下：

　　1、本項目方案實施初期，公司通過數字化大數據計算，對原有項目建設方案進行了流程再造、工藝革新，并全面實施數字化系統優化升級，規劃了全產線的信息化、數字化和智能化，建成行業領先的數字化生產線，使得項目建成后產品質量更穩定、運營成本更低、效率更高，項目達產后取得更好的經濟效益。

　　2、在設備選型及工藝配置中，對核心、專用裝備堅決實現自研、自制，并進行系統化集成工藝數據，打造數字化知識產權壁壘，在此過程中盡管花費了較長的項目建設時間，但形成了公司數字化的核心競爭壁壘和知識產權體系。

　　3、本次項目的實施過程中，公司同步對原有線材產線進行了自動化、數字化和智能化升級改造。期間為了保障公司各客戶產品的正常交付，現場存在著新舊產線一定程度的交叉施工現象，對本項目產線的全線試產交付造成了一定的影響。后續還需將新舊產線全面融合打通，以實現公司物流、信息等系統全方位的互聯共享。

　　綜上所述，公司所做的項目建設方案優化、核心裝備自研自制及新老產線的數字化融合都是為了提升公司綜合競爭力，結合公司2萬噸線材項目實際開展情況，為保證募投項目的建設成果，保障募集資金安全，公司在充分考慮募集資金實際使用情況、募投項目實施現狀與未來建設安排，在項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司審慎決定將募投項目2萬噸線材項目達到預定可使用狀態的日期延期至2025年6月。

　?。ㄈ┍敬文纪俄椖垦悠诤箜椖拷ㄔO的保障措施

　　鑒于本次項目延期是因為項目建設方案優化、核心裝備自研自制及新老產線的數字化融合，都是為了提升公司綜合競爭力，因此在后期的項目建設中，重點實施以下三個方面的措施：

　　1、全面分析總結前期項目建設工作中，流程重構、工藝革新與數字化系統融合的難點痛點和風險因素，制訂針對性的解決方案，緊盯項目里程碑計劃，按月/周項目工作計劃跟進落實，確保項目按期完成；

　　2、充分調集利用公司資源，全面增強軟件系統開發人力資源投入，使得OT（操作技術）與IT（信息技術）有效融合，加快推進數字化系統及產線的聯機調試工作，實現工藝設備和產線穩定可靠運行，使得項目產線早日投產；

　　3、統籌安排公司原有產線自動化、信息化，數字化升級改造工作與新建項目及訂單交付之間的銜接工作，在保障客戶正常交付的情況下，實現新建項目與新材料基地智能物流與信息化系統的整體全面整合工作，早日實現新舊產線的全面融合，按計劃實現項目順利投產。

　　四、部分募投項目重新論證的情況

　　根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》相關規定：超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，上市公司應當對該項目的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續實施該項目。因此，公司對“2萬噸特殊合金電子材料線材擴產項目”進行了重新論證：

　　1、項目建設的必要性

　　（1）順應行業發展趨勢和把握市場發展契機，迎合產業創新發展需求

　　隨著國際經濟的快速發展、世界新一輪科技革命以及產業創新升級，需要大量的工業材料，其中對特殊合金電子線材的需求尤為突出。國務院關于印發《中國制造2025》的通知中“五大工程”明確指出建成較為完善的產業技術基礎服務體系，逐步形成整機牽引和基礎支撐協調互動的產業創新發展格局。到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障。其中所稱的核心基礎零部件和關鍵基礎材料中，特殊合金電子線材處于十分顯著和核心的位置。但由于當前國內大多數合金線材生產企業在把握市場方向、新產品研發投入、產品品種、生產制造工藝、生產效率及精細化管理等方面，與歐、美、日等發達國家相比還存在非常大的差距，導致國內高端市場急需的特殊合金電子線材產品在高端應用領域無法滿足需求，部分產品只能依賴國外進口。

　　正是為了適應國際經濟的快速發展、世界新一輪科技革命以及產業創新升級對新材料的配套要求，特別是支撐和滿足智能互聯裝備、新能源汽車、智能終端設備等對高強、高導等各種高精密、高性能特殊合金電子線材未來發展的需求，提升企業核心競爭力，公司決定實施本次募投項目，以滿足特殊合金電子線材的市場需求，并推動新材料高端市場產品設計的變革，促進智能制造的快速發展。本次募投項目建設完成后，將進一步增加公司對特殊合金線材產品的市場供給，更好地滿足智能互聯裝備、智能終端設備、新能源汽車等行業高端市場的需求，同時可減輕國內對美國、德國、日本等國家特殊合金電子線材的進口依賴。

　?。?）本次募投項目的實施有助于公司主營業務發展，進一步提升公司核心競爭力

　　近年來，隨著產業提升和合金材料行業的發展與整合，行業的龍頭企業只有準確把握市場方向、用數字化技術專注新產品研發投入、增強加工工藝技術、提高生產效率和精細化管理、提升產品質量，才能引領行業的發展，推動高端市場產品設計的變革，促進智能制造的快速發展。

　　本次募投項目是在公司現有主營業務的基礎上，結合國家對智能化裝備和電子設備領域的政策引導和支持，并總結合金新材料行業的現狀和發展特點及技術現狀和產業趨勢下提出的。本次募投項目以公司的現有技術為依托，進一步提升公司在特殊合金電子材料領域的市場占有率。特殊合金電子線材是公司的主要產品，產品涉及各種高端電子零部件如連接器、線束等，主要作為智能互聯裝備、智能終端設備、新能源汽車的核心組成部件，未來發展空間和需求量較大，對相關特殊合金電子線材的市場需求增長也將非常明顯。

　　通過本項目的實施，公司將充分發揮公司現有的數字化技術優勢和品牌優勢，順應目前國內市場特殊合金電子線材產品在高端應用領域的需求，擴大高端市場占有率，優化公司的產品結構，保障創新型產品的迅速產業化，增加高附加值產品，擴大公司整體規模，提升公司的持續盈利能力和綜合競爭能力，滿足國內市場對綜合性能優異的特殊合金電子材料的需求，替代高端進口材料，增強公司在高端新材料領域的國際競爭力，獲取更大的國際市場份額，并推動合金材料行業趨向高端產品市場發展的變革，促進國家智能制造的快速發展。

　　2、項目建設的可行性

　?。?）本次募投項目符合國家產業發展政策，屬于鼓勵發展類項目

　　隨著全球經濟一體化進程的加快，特殊合金電子材料在全球范圍內的布局調整和重組繼續深入，為了進一步推動我國新材料產業的發展，國家出臺了一系列的扶持政策。

　　根據國家統計局《戰略性新興產業分類（2018）》，公司新材料業務屬于“新材料產業”之“3.2?先進有色金屬材料”之“3.2.2.3?高品質銅材制造”。?根據國家發展和改革委員會《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016?版）》，公司新材料業務屬于“3?新材料產業”之“3.2?先進結構材料產?業”之“3.2.2?高性能有色金屬及合金材料”。

　　國家發展和改革委員會明確將“信息、新能源有色金屬新材料生產”、“交通運輸、高端制造及其他領域有色金屬新材料生產”、“新能源、半導體照明、電子領域用連續性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料”列入《產業結構調整指導目錄（2019年本）》（2021年修改）的鼓勵發展項目。

　　“2萬噸特殊合金電子材料線材擴產項目”實施地位于浙江省寧波市，募集資金投資項目主要生產特殊合金電子線材，募集資金投資項目符合國家產業政策，屬于鼓勵發展類項目。

　　（2）公司具備實施本次募投項目的技術及管理優勢

　　公司在數字化實施中已取得一定成效，數字化系統已具備一定的運行條件，數字化研發取得了階段性成果，業務與?IT?技術不斷融合創新，打破組織邊界，已經開始發揮數字化變革的價值。在此基礎上，按照既定的數字化戰略目標，夯實數字化基礎，扎實推進數字化賦能工作，重點強化數字化營銷系統的應用賦能公司營銷業務、數字化制造系統成功上線運行賦能公司生產，不斷發揮數字化系統的賦能作用，為公司可持續發展提供強有力的支撐。此外，數字化研發平臺在2021年10月底已啟動上線，該平臺搭建了全球有色合金科研平臺、材料檢測平臺、前沿資訊交流平臺及數據服務平臺，打造了科研機構、高校院所以及有志于材料發展的社會各界人士共享的有色合金新材料研發生態圈，實現客戶訴求與企業、高校院所等社會資源的高效協同，利用社會資源為客戶創造價值的同時，推動產業升級和科技進步。未來公司將持續推進數字化建設，用數字化手段賦能公司經營。

　　公司是國家級博士后工作站、國家認定企業技術中心和國家認可實驗室，?是國家級重點高新技術企業，是國際銅加工協會（IWCC）的董事單位，也是?IWCC?技術委員會委員。公司是有色金屬特殊合金電子材料制備技術的引領者，技術核心優勢體現在合金化、微觀組織重構及專用裝備自主研發三個方面，以此引領行業發展。公司先后參與和主持修、制訂了多項國家和行業標準，為我國合金材料產業發展趕上和超過國外先進水平提供了標準依據。近年來，公司著重集成創新，積極與國內外知名高校和研究機構合作，形成了獨特的技術、研發集成平臺，成為我國有色金屬特殊合金電子材料研發的引領者。綜上，公司數字化全面建成之后，將進一步提升運營效率、降低管理成本、加快新產品研發投放速度，增強公司的核心競爭力，為本次募投項目的實施奠定堅實的技術和管理基礎。

　?。?）行業下游市場發展較好，市場具備消化本次募投新增產能的條件

　　本次募投項目所生產的重點產品為各種連接器材料，作為智能互聯裝備、智能終端設備、新能源汽車的核心組成部件，未來發展空間和需求量較大。

　　以汽車電子用材為例，目前主流新能源車的動力以鋰離子電池為主，鋰電在充放電過程中所用的高低壓連接器、新能源車智能化所需的高速連接器，相比傳統汽車而言是新增需求，是高強高導特殊合金材料應用的增量市場。以特斯拉、比亞迪為代表的新能源汽車將引領行業發展，新能源汽車在整個汽車銷售中的滲透率將進一步提高，為公司產品銷售提供廣闊的市場空間。

　　受益于智能互聯裝備、智能終端設備、新能源汽車、增材制造等領域市場需求的持續增長，上述領域各類連接器等產品對本次募投項目產品的需求預計將保持增長趨勢，為本次募投項目新增產能的消化提供了市場基礎。

　　3、項目預計收益

　　本項目原預計達產后將每年新增營業收入118,584萬元、凈利潤6,093萬元，項目發展前景和盈利能力較好。公司對本項目的前述效益測算進行了復核，復核結果與原收益指標不存在重大差異，仍具有合理性。公司將持續關注上述因素對項目的潛在影響，并在后續實施過程中審慎推進，確保項目資源的有效利用和價值的合理實現。

　　4、重新論證結論

　　公司認為2萬噸特殊合金電子材料線材擴產項目的可行性與必要性未發生重大變化，符合公司的長遠戰略目標。公司決定繼續實施本項目并延長實施期限至2025年6月，以確保資源配置的合理性和項目推進的穩健性。

　　五、本次部分募投項目延期對公司的影響

　　本次部分募投項目的延期是為了對項目建設方案進行數字化優化，實現核心專用裝備的自研、自制，構建公司項目的數字化優勢，打造自主知識產權和數字化競爭壁壘，進一步提升公司的綜合競爭力，是公司根據募投項目實際建設情況而做出的謹慎決定，有利于保證募投項目的建設成果更好地滿足公司發展規劃要求。

　　本次募投項目延期事項僅涉及募投項目達到預定可使用狀態時間的延期，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，符合募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。

　　六、履行的審議程序

　　公司于2024年12月20日召開第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對“2萬噸特殊合金電子材料線材擴產項目”達到預定可使用狀態的時間進行延期。保薦機構國信證券股份有限公司出具了無異議的核查意見。該事項無需提交股東大會審議。

　　七、專項意見說明

　?。ㄒ唬┍O事會意見

　　監事會認為：?公司本次部分募投項目延期是根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益特別是中小股東利益的情形；決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律、法規及公司《募集資金管理制度》的規定。因此，監事會同意公司本次部分募投項目延期事項。

　?。ǘ┍Ｋ]機構核查意見

　　經核查，保薦人認為：

　　公司本次部分募投項目延期已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定。本次部分募投項目延期是公司根據實際情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實施主體、實施方式、募集資金投資用途，不存在改變或變相改變募集資金用途和其他損害股東利益的情形，不會對公司正常經營活動造成重大不利影響。

　　綜上，保薦人對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

　　八、上網公告附件

　　1、公司第六屆董事會第七次會議決議

　　2、公司第六屆監事會第七次會議決議

　　3、國信證券股份有限公司關于寧波博威合金材料股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

　　特此公告。

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　董???事???會

　　2024年12月21日

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