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　　證券代碼：600026????????證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海能?????????公告編號(hào)：2024-071

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司

　　關(guān)于2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1.股東大會(huì)的類型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召開日期：?2024年12月30日

　　3.股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　■

　　二、取消議案的情況說明

　　1.取消議案名稱

　　■

　　2.取消議案原因

　　公司近日收到監(jiān)事候選人孫曉斌先生提交的書面申請(qǐng)，孫曉斌先生因個(gè)人事務(wù)不能夠投入充足時(shí)間履行職務(wù)原因，故申請(qǐng)放棄公司監(jiān)事候選人資格，為提高決策效率，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)勤勉盡責(zé)，有效地履行監(jiān)督職責(zé)，公司監(jiān)事會(huì)尊重其個(gè)人安排，同意取消對(duì)其監(jiān)事候選人的推選。本次取消議案的原因、程序，符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　三、除了上述取消議案外，于2024年12月30日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　有關(guān)其余議案，詳見公司于2024年12月10日披露的《中遠(yuǎn)海能關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-069）。

　　四、取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

　　1.現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年12月30日?10點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：中國(guó)上海市虹口區(qū)東大名路1171號(hào)遠(yuǎn)洋賓館三樓

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3.股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4.股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　■

　　1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已獲本公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議同意，詳見本公司于2024年10月31日披露的《中遠(yuǎn)海能二〇二四年第十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-055）和《中遠(yuǎn)海能二〇二四年第八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2024-056）。

　　上述議案的具體內(nèi)容可參見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《中遠(yuǎn)海能2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2.特別決議議案：無

　　3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1、2、3項(xiàng)

　　4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第1項(xiàng)議案及其子議案

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有?限公司及其各自的關(guān)聯(lián)人。

　　5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月21日

　　報(bào)備文件

　　股東大會(huì)召集人取消議案的有關(guān)文件。

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司：

　　茲委托????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：????年??????月??????日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海能?????????證券代碼：600026????????公告編號(hào)：2024-072

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)合營(yíng)公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要提示：

　　1.本公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，向持有50%股權(quán)的CLNG增資，增資金額不超過1.1億美元，用于CLNG參與卡塔爾能源LNG運(yùn)輸項(xiàng)目的2艘27.1萬立方米QC-Max船舶，租期25+5年；

　　2.本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司二〇二四年第三次董事會(huì)會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事朱邁進(jìn)先生回避表決；

　　3.公司本次向CLNG增資的金額未達(dá)到本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，同時(shí)過去12個(gè)月內(nèi)本公司向CLNG累計(jì)增資金額未超過本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，因此本次增資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議；

　　4.本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2024年4月29日，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)海能”、“本公司”或“公司”，連同其附屬公司簡(jiǎn)稱“本集團(tuán)”）召開的二〇二四年第三次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向CLNG增資及由其投資建造LNG船舶的議案》（詳見本公司于2024年4月30日披露的2024-015號(hào)公告），參加會(huì)議董事8名，就本議案表決同意7票，執(zhí)行董事、總經(jīng)理朱邁進(jìn)先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決，該議案已經(jīng)公司2024年第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。會(huì)議的召開及議案的審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　根據(jù)該議案，公司董事會(huì)批準(zhǔn)由中國(guó)液化天然氣運(yùn)輸（控股）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“CLNG”，本公司與招商局能源運(yùn)輸股份有限公司各持股50%的合營(yíng)公司）參與投資建造2艘27.1萬立方米QC-Max?LNG船舶；批準(zhǔn)本公司依照項(xiàng)目最終確定的船價(jià)、融資比例等條件，按持股比例對(duì)CLNG進(jìn)行增資，增資金額不超過1.1億美元，并授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際融資情況和造船合同進(jìn)展，分批注資。

　　根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展，CLNG已在香港全資設(shè)立兩家單船公司，兩家單船公司已完成船舶建造協(xié)議和長(zhǎng)期期租協(xié)議的簽署。按照造船協(xié)議船價(jià)、本公司對(duì)CLNG持股比例，本公司將向CLNG增資不超過1.1億美元。上述增資事項(xiàng)已于近期獲得國(guó)家商務(wù)部和發(fā)改委備案，公司并于2024年12月20日向CLNG公司進(jìn)行第一次增資，增資金額為3,297.5萬美元。增資完成后，本公司與招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商輪船”）在CLNG的持股比例仍各為50%不變。

　　根據(jù)《上市規(guī)則》，公司本次向CLNG增資的金額未達(dá)到本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，同時(shí)過去12個(gè)月內(nèi)本公司向CLNG累計(jì)增資金額未超過本公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，因此本次增資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1.中國(guó)液化天然氣運(yùn)輸（控股）有限公司

　　（1）基本信息

　　■

　　（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　■

　　（3）最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：美元

　　■

　　（二）關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　截至本公告日期，本公司與招商輪船分別持有CLNG?50%股份。公司董事、總經(jīng)理朱邁進(jìn)先生，公司副總經(jīng)理秦炯先生及公司總會(huì)計(jì)師田超先生任CLNG董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）第6.3.3條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，CLNG為公司的關(guān)聯(lián)方，公司對(duì)CLNG增資構(gòu)成一項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

　　招商輪船為與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系的獨(dú)立第三方。

　　除本公告披露的關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司與CLNG在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面獨(dú)立運(yùn)行，與CLNG之間的關(guān)聯(lián)交易均按上市公司監(jiān)管要求履行內(nèi)部決策及信息披露程序。

　　經(jīng)核查，CLNG不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)交易的類型

　　本次對(duì)CLNG增資構(gòu)成上交所上市規(guī)則規(guī)定的對(duì)外投資。

　　（二）CLNG的基本信息

　　同前文所述。

　　（三）CLNG的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　增資完成后，本公司與招商輪船在CLNG的持股比例仍各為50%不變。

　　（四）最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　同前文所述。

　　（五）交易標(biāo)的權(quán)屬狀況

　　本次交易標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　（六）交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或改制情況

　　最近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、增資、減資或改制。

　　（七）交易標(biāo)的資信狀況

　　經(jīng)核查，CLNG不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、交易標(biāo)的定價(jià)情況

　　（一）定價(jià)情況及依據(jù)

　　按照造船協(xié)議船價(jià)、雙方對(duì)CLNG持股比例，雙方向CLNG增資的合計(jì)金額各自不超過1.1億美元。本次增資完成后，本公司與招商輪船在CLNG的持股比例仍各為50%不變。

　　（二）定價(jià)合理性分析

　　公司遵循公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，出資金額根據(jù)項(xiàng)目資金要求測(cè)算所得，本次交易采用雙方股東同比例現(xiàn)金增資的方式，雙方股東利益一致，不存在與賬面值的差異。

　　五、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　（一）合同主體

　　出資人：中遠(yuǎn)海能、招商輪船；

　　投資標(biāo)的：CLNG。

　　（二）各股東方增資金額及增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　本公司與招商輪船將增資的合計(jì)金額各自不超過1.1億美元。增資完成后，本公司與招商輪船在CLNG的持股比例仍各為50%不變。

　　六、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司影響

　　CLNG參與卡塔爾LNG運(yùn)輸項(xiàng)目，有利于CLNG把握寶貴的國(guó)際中長(zhǎng)期租約項(xiàng)目的發(fā)展機(jī)遇，鎖定大客戶通過長(zhǎng)約穩(wěn)定增加公司收益，突破發(fā)展瓶頸，且能進(jìn)一步優(yōu)化本集團(tuán)LNG板塊船隊(duì)結(jié)構(gòu)和投資布局，增強(qiáng)抗周期能力。

　　CLNG投資該項(xiàng)目，符合本集團(tuán)大力發(fā)展清潔能源運(yùn)輸業(yè)務(wù)的公司戰(zhàn)略和“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于在獲得穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)，本公司此次向CLNG增資不存在損害本公司及股東利益的情形。

　　七、關(guān)聯(lián)交易審議程序

　　2024年4月26日，本公司召開二〇二四年第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議，公司全體4名獨(dú)立董事就《關(guān)于向CLNG增資及由其投資建造LNG船舶的議案》進(jìn)行了會(huì)前審議并發(fā)表審核意見，一致同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　2024年4月29日，公司二〇二四年第三次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向CLNG增資及由其投資建造LNG船舶的議案》，關(guān)聯(lián)董事朱邁進(jìn)先生回避表決，其他董事一致表決通過了此項(xiàng)議案。關(guān)聯(lián)交易表決程序合法有效。

　　截至本公告日期，本次交易生效不涉及其他尚需履行的審批及其他程序。

　　八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

　　本次交易前12個(gè)月內(nèi)，本公司與CLNG未發(fā)生需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易。

　　九、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本公司及CLNG已對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)評(píng)估，并對(duì)各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制定了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，認(rèn)為項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　十、備查文件目錄

　　1.公司二〇二四年第三次董事會(huì)會(huì)議決議；

　　2.公司二〇二四年第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十一日

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