證券代碼：601001???證券簡稱：晉控煤業(yè)???公告編號：臨2024－027
債券代碼：185329???債券簡稱：22晉股01
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年?12月17日以書面、傳真或電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出了召開第八屆董事會第十次會議的通知。本次會議于2024年12月20日在公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事14人，實際出席董事14人，以通訊表決方式出席會議的人數(shù)為7人。會議由公司董事長李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。
該議案審議事項為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事李建光、曹華天、張獻(xiàn)偉、楊志強(qiáng)回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事對上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決。公司獨立董事在2024年第三次專門會議上已發(fā)表了同意的審核意見。第八屆董事會審計委員會第八次會議審議通過該事項。
該議案10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
議案具體內(nèi)容請見公司臨2024-028號《晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司董事會
二○二四年十二月二十一日
證券代碼：601001???證券簡稱：晉控煤業(yè)???公告編號：臨2024－029
債券代碼：185329???債券簡稱：22晉股01
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年?12月17日以書面、傳真或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第八屆監(jiān)事會第七次會議的通知。本次會議于2024年12月20日在公司二樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。會議由公司監(jiān)事會主席雷永升先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。
該議案5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
議案具體內(nèi)容請見公司臨2024-028號《晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二○二四年十二月二十一日
證券代碼：601001?????證券簡稱：晉控煤業(yè)?????公告編號：臨2024－028
債券代碼：185329?????債券簡稱：22晉股01
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司日常關(guān)聯(lián)交易于公司日常業(yè)務(wù)中進(jìn)行，定價公平合理，符合公司及股東的利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)?調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1.晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)?于2024年12月20日召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事李建光、曹華天、張獻(xiàn)偉、楊志強(qiáng)回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過該議案。公司于同日召開第八屆監(jiān)事會第七次會議審議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。該議案無需提交公司股東大會審議。
2.公司于2024年12月20日召開第八屆董事會獨立董事第三次專門會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。獨立董事專門會議認(rèn)為：公司本次2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度進(jìn)行調(diào)整，是依據(jù)2024年已發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況及公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃作出的，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定持續(xù)，交易定價均遵循市場公平、公正、公開的原則，不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
3.公司審計委員會就本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了審核意見，同意《關(guān)于調(diào)整公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。
（二）本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額及類別
公司于2024年5月24日召開2023年度股東大會，審議通過公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計議案，2024年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計發(fā)生總額為583,188.17萬元，同時，股東大會授權(quán)公司可根據(jù)實際交易情況，可以在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行額度調(diào)劑(包括不同關(guān)聯(lián)交易類型間的調(diào)劑)，總額不超過預(yù)計金額。
由于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額為616,617.20萬元，相比預(yù)計總額583,188.17萬元將調(diào)增金額33,429.03萬元。具體調(diào)整明細(xì)見下表：
■
注:?1、公司2024年實際發(fā)生金額未經(jīng)審計，年度最終數(shù)據(jù)以審計報告為準(zhǔn)；
2、公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況可能與實際情況存在差異，公司將根據(jù)實際交易情況，可以在同一控制下的不同關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行額度調(diào)劑(包括不同關(guān)聯(lián)交易類型間的調(diào)劑)，總額不超過預(yù)計金額。
3、本次關(guān)聯(lián)交易新增額度未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。
4、其他類關(guān)聯(lián)交易：截止12月17日本公司及本公司之子公司在財務(wù)公司存款余額0，貸款余額0，本年公司從財務(wù)公司收到的存款利息收入2249.33萬元。
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方介紹
1、本企業(yè)的母公司情況
■
2、本企業(yè)的子公司情況
■
3、本企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)方情況
■
控股關(guān)系說明：
山西省國有資本運營有限公司???90%???晉能控股集團(tuán)有限公司?65.17%??晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司?57.46%??晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司
三、定價政策及依據(jù)
公司日常關(guān)聯(lián)交易定價以公開、公平、公正的市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理原則，具體定價政策及依據(jù)見公司與控股股東晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“煤業(yè)集團(tuán)”）簽訂的《綜合服務(wù)協(xié)議》以及公司與關(guān)聯(lián)方之間簽署的具體業(yè)務(wù)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
公司關(guān)聯(lián)交易是基于市場公平的原則，以協(xié)議、合同形式進(jìn)行的，有利于公司業(yè)務(wù)開展，不存在損害公司及其他股東利益的情況。對與晉能控股集團(tuán)及煤業(yè)集團(tuán)的交易，在簽署有關(guān)協(xié)議時，雙方遵循公平市場價格的原則，對公司及其他股東的利益進(jìn)行了保護(hù)；不會對晉能控股集團(tuán)及煤業(yè)集團(tuán)形成較大的依賴。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事專門會議決議。
特此公告。
晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司董事會
二○二四年十二月二十一日
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