證券代碼：603013??????????證券簡稱：亞普股份??公告編號：2024-046

　　亞普汽車部件股份有限公司

　　關于公司董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　近日，亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）董事會收到董事左京先生和洪銘君先生的書面辭職報告。

　　左京先生因工作變動原因，申請辭去公司第五屆董事會董事及董事會提名、薪酬與考核委員會委員的職務。洪銘君先生因工作變動原因，申請辭去公司第五屆董事會董事的職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，左京先生、洪銘君先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定的最低人數，也不會影響公司董事會正常運作，其辭職報告自送達董事會時生效。截至本公告披露日，左京先生、洪銘君先生未持有公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　左京先生和洪銘君先生辭職生效后將不再擔任公司任何職務。左京先生、洪銘君先生自擔任公司董事以來，恪盡職守、勤勉盡責，為公司規范運作和經營管理提升等發揮了積極作用。公司董事會對左京先生、洪銘君先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　亞普汽車部件股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　證券代碼：603013??證券簡稱：亞普股份??公告編號：2024-047

　　亞普汽車部件股份有限公司

　　關于2024年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1.股東大會的類型和屆次：

　　2024年第三次臨時股東大會

　　2.股東大會召開日期：2024年12月30日

　　3.股權登記日

　　■

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：國投高科技投資有限公司

　　2.提案程序說明

　　公司已于2024年12月11日公告了股東大會召開通知，單獨持有49.25%股份的股東國投高科技投資有限公司，在2024年12月19日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3.臨時提案的具體內容

　　公司2024年第三次臨時股東大會將新增《關于選舉公司非獨立董事的議案》，擬提名彭慈湘先生、仝澤宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事。

　　議案內容詳見公司于2024年12月21日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的2024年第三次臨時股東大會會議資料。

　　本議案為累積投票議案，不屬于特別決議議案。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2024年12月11日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月30日14?點15?分

　　召開地點：亞普汽車部件股份有限公司會議室（揚州市揚子江南路508號）

　　(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三)股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案詳見公司于2024年12月11日、2024年12月21日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-4

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

　　應回避表決的關聯股東名稱：國投高科技投資有限公司回避表決議案1，華域汽車系統股份有限公司回避表決議案2。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　亞普汽車部件股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　●報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　亞普汽車部件股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2:??采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

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