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　　證券代碼：000751????????證券簡稱：鋅業(yè)股份????????公告編號：2024-048

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于第十一屆董事會第七次會議決議公?告

　　本公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第七次會議于2024年12月19日下午在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議前3天，公司董事會秘書辦公室將會議通知送達(dá)或傳真給董事本人。應(yīng)到會董事9人、實(shí)到會董事9人，公司監(jiān)事和高管人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長于恩沅先生主持，會議審議通過如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的議案》。

　　內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　特此公告。

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

　　2024年12月19日

　　證券代碼：000751???????證券簡稱：鋅業(yè)股份???????公告編號：2024-049

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議公?告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司第十一屆監(jiān)事會第五次會議于2024年12月19日下午在公司四樓會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由監(jiān)事會召集人孫博先生主持，會議審議通過如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的議案》。

　　內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5?票；反對?0?票；棄權(quán)0?票。

　　特此公告。

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

　　2024年12月19日

　　證券代碼：000751?????證券簡稱：鋅業(yè)股份????????公告編號：2024-050

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的公告

　　本公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2024年12月19日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次報廢處置部分固定資產(chǎn)事項無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、基本情況

　　為提高資產(chǎn)整體質(zhì)量水平，真實(shí)反映公司財務(wù)狀況，公司擬報廢處置部分結(jié)構(gòu)陳舊、無修復(fù)利用價值的設(shè)備及房屋建筑物。本次報廢處置的固定資產(chǎn)賬面原值88,917,887.97元、累計折舊?58,283,864.16元、減值準(zhǔn)備21,243,286.00元、凈額?9,390,737.81元。

　　二、董事會關(guān)于本次固定資產(chǎn)報廢處置合理性說明

　　本次固定資產(chǎn)報廢主要針對公司部分結(jié)構(gòu)陳舊、無修復(fù)利用價值的設(shè)備及房屋建筑物，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》政策的規(guī)定，對其進(jìn)行報廢，符合謹(jǐn)慎性原則。本次資產(chǎn)報廢依據(jù)充分，公允的反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。

　　三、對公司的影響

　　上述固定資產(chǎn)報廢處置預(yù)計將影響公司2024年當(dāng)期利潤減少939.07萬元，上述事項未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，最終金額以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司本次固定資產(chǎn)報廢處置，符合公司運(yùn)營的實(shí)際情況，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營等產(chǎn)生重大影響。

　　四、獨(dú)立董事過半數(shù)意見

　　公司報廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，有利于更加真實(shí)、客觀、公允地反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實(shí)際情?況和發(fā)展需要，不會損害公司和廣大股東特別是中小股東的利益。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司本次擬報廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定；本次資產(chǎn)處置符合公司實(shí)際情況。

　　六、備查文件

　　1.第十一屆董事會第七次會議決議；

　　2.第十一屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3.獨(dú)立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司

　　2024年12月19日

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