證券代碼:002592?????????證券簡稱:?ST八菱?????????公告編號:2024-065
南寧八菱科技股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第十三次會議于2024年12月20日（星期五）上午11:00在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議通知已于2024年12月19日通過專人、通訊的方式送達全體董事。本次會議由董事長顧瑜女士主持。會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中林永春女士和潘明章先生以通訊表決方式出席本次會議）。公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體與會董事審議，會議以記名投票方式通過如下議案：
(一)審議通過《關于簽署〈終止協議〉的議案》
2024年7月26日，公司與安徽蕪湖三山經濟開發區管理委員會簽訂了《項目投資合同》，擬在三山經濟開發區境內設立控股子公司并投資建設車用零部件生產項目。由于客觀情況發生變化，經各方共同協商一致，同意簽署《終止協議》，終止前述《項目投資合同》。
具體內容詳見公司于同日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于簽署終止協議的公告》（公告編號:2024-066）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案已經公司董事會戰略委員會事前審議通過。
三、備查文件
1.南寧八菱科技股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議；
2.南寧八菱科技股份有限公司第七屆董事會戰略委員會第五次會議決議。
特此公告
南寧八菱科技股份有限公司
董事會
2024年12月21日
證券代碼:002592?????????證券簡稱:?ST八菱?????公告編號:2024-066
南寧八菱科技股份有限公司
關于簽署終止協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月20日召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于簽署〈終止協議〉的議案》，同意與安徽蕪湖三山經濟開發區管理委員會簽署《終止協議》，終止雙方于2024年7月26日簽訂的《項目投資合同》。本次終止項目投資合同不構成關聯交易，無需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、原項目投資合同簽訂情況
2024年7月26日，公司召開第七屆董事會第九次會議和第七屆監事會第九次會議，審議通過了《關于在安徽蕪湖投資設立控股子公司暨簽訂項目投資合同的議案》，同意公司與安徽蕪湖三山經濟開發區管理委員會簽署《項目投資合同》，在安徽蕪湖三山經濟開發區設立控股子公司安徽八菱汽車科技有限公司（以下簡稱安徽八菱）并投資建設車用零部件生產項目。
具體內容詳見公司于2024年7月30日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于投資設立控股子公司暨簽訂項目投資合同的公告》（公告編號:2024-031）。
二、終止項目投資合同的原因
由于客觀情況發生變化，經各方共同協商一致，同意終止公司與安徽蕪湖三山經濟開發區管理委員會于2024年7月26日簽訂的《項目投資合同》。
三、終止協議的主要內容
甲方：安徽蕪湖三山經濟開發區管理委員會
乙方：南寧八菱科技股份有限公司
乙方項目公司：安徽八菱汽車科技有限公司
甲乙雙方于2024年7月26日簽訂了《項目投資合同》，約定乙方在三山經濟開發區境內設立控股子公司投資建設車用零部件生產項目。乙方已于2024年8月在三山經濟開發區境內設立控股子公司安徽八菱汽車科技有限公司。由于客觀情況發生變化，經甲方、乙方、乙方項目公司共同協商一致，同意終止《項目投資合同》。特簽訂本協議如下：
1.各方一致同意，《項目投資合同》于2024年11月26日終止。
2.《項目投資合同》終止后，各方就《項目投資合同》不得再向對方主張尚未行使完畢之權利，亦無需再履行尚未履行完畢之義務。
3.各方就《項目投資合同》無需向對方承擔任何違約責任。
4.本協議一式叁份，各方各執壹份，具有同等的法律效力。本協議自各方簽字或蓋章后生效。
四、終止項目投資合同對公司的影響
公司已于2024年11月28日與安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區管委會簽署了《新能源汽車配件智能生產基地項目投資合同》，并將安徽八菱的注冊地址遷移至安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區，計劃在江北新區投資、建設和運營新能源汽車配件智能生產基地項目。本次終止與安徽蕪湖三山經濟開發區管理委員會簽訂的《項目投資合同》不會對公司產生重大不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、備查文件
1.南寧八菱科技股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議；
2.終止協議。
特此公告
南寧八菱科技股份有限公司董事會
2024年12月21日
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